企業(yè)議事管理制度VIP

企業(yè)議事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司議事決策程序，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率性，確保公司各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各層級(jí)的議事決策活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事決策必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)高效原則：運(yùn)用科學(xué)方法和程序，提高決策質(zhì)量和效率，避免議而不決、決而不行。4.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確議事主體的職責(zé)和權(quán)限，確保決策與責(zé)任相匹配。二、議事主體及職責(zé)（一）股東會(huì)股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。其主要職責(zé)包括：1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會(huì)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）經(jīng)理層經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（五）部門(mén)會(huì)議各部門(mén)定期召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，部門(mén)全體成員參加。主要職責(zé)包括：1.傳達(dá)公司相關(guān)會(huì)議精神和工作要求。2.總結(jié)本部門(mén)階段性工作，分析存在的問(wèn)題及原因。3.討論制定本部門(mén)下一階段工作計(jì)劃和措施。4.協(xié)調(diào)解決本部門(mén)內(nèi)部工作中的矛盾和問(wèn)題。三、議事規(guī)則（一）會(huì)議召集1.股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。2.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。4.經(jīng)理層會(huì)議由經(jīng)理召集和主持。5.部門(mén)會(huì)議由部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持。（二）會(huì)議通知1.召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。3.召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體監(jiān)事。4.召開(kāi)經(jīng)理層會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前合理時(shí)間通知參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。5.召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況確定通知方式和時(shí)間，確保參會(huì)人員提前知曉會(huì)議安排。（三）會(huì)議議題確定1.股東會(huì)會(huì)議議題由董事會(huì)提出，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后確定。議題應(yīng)圍繞公司重大事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配等。2.董事會(huì)會(huì)議議題由董事長(zhǎng)或經(jīng)理層提出，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后確定。議題應(yīng)包括公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題由監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事提出，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席審核后確定。議題主要涉及公司財(cái)務(wù)檢查、董事及高級(jí)管理人員履職監(jiān)督等。4.經(jīng)理層會(huì)議議題由經(jīng)理提出，議題應(yīng)聚焦公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，如生產(chǎn)計(jì)劃、銷售策略、人員調(diào)配等。5.部門(mén)會(huì)議議題由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)工作需要和上級(jí)要求確定，議題應(yīng)具體明確，具有針對(duì)性和可操作性。（四）會(huì)議準(zhǔn)備1.會(huì)議召集人應(yīng)提前將會(huì)議議題及相關(guān)資料發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠時(shí)間準(zhǔn)備。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，對(duì)議題進(jìn)行思考和分析，準(zhǔn)備好相關(guān)意見(jiàn)和建議。3.對(duì)于涉及重大決策的會(huì)議，應(yīng)提前組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研、論證，形成初步方案供會(huì)議討論。（五）會(huì)議召開(kāi)1.會(huì)議應(yīng)按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，如有特殊情況需要延期或取消，應(yīng)提前通知參會(huì)人員。2.會(huì)議主持人應(yīng)簡(jiǎn)要介紹會(huì)議目的、議程安排和紀(jì)律要求，引導(dǎo)參會(huì)人員圍繞議題進(jìn)行討論。3.參會(huì)人員應(yīng)積極發(fā)言，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，不得打斷他人發(fā)言。對(duì)議題存在不同意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分討論和交流。4.會(huì)議記錄人員應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、發(fā)言要點(diǎn)、決議等，確保記錄準(zhǔn)確、完整。（六）會(huì)議決議1.會(huì)議決議應(yīng)根據(jù)議事規(guī)則和多數(shù)原則進(jìn)行表決。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、經(jīng)理層會(huì)議及部門(mén)會(huì)議一般實(shí)行一人一票制。2.決議事項(xiàng)應(yīng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，應(yīng)經(jīng)充分討論后進(jìn)行表決。3.會(huì)議表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布，形成會(huì)議決議。決議應(yīng)經(jīng)參會(huì)人員簽字確認(rèn)，并存檔備案。（七）會(huì)議跟蹤與反饋1.對(duì)于會(huì)議決議事項(xiàng)，應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃和時(shí)間表。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期向會(huì)議召集人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，及時(shí)反饋執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難。3.會(huì)議召集人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)決議執(zhí)行情況的跟蹤檢查，確保決議得到有效落實(shí)。對(duì)于執(zhí)行不力的情況，應(yīng)及時(shí)督促整改。四、議事紀(jì)律（一）參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不得無(wú)故缺席。如有特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假并說(shuō)明原因。（二）參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、交頭接耳、接聽(tīng)電話等，以免影響會(huì)議正常進(jìn)行。（三）參會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議機(jī)密，不得泄露會(huì)議討論的內(nèi)容和尚未公開(kāi)的決議事項(xiàng)。對(duì)于