中燃合同管理制度VIP

中燃合同管理制度總則目的為加強中國燃氣控股有限公司（以下簡稱“中燃”或“公司”）合同管理，規(guī)范合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中燃及其所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同。基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及政策的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上訂立合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同的內(nèi)容應(yīng)符合公平、公正的要求，合理確定雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。5.全程管控原則：對合同從訂立前的談判、意向書簽訂，到合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程進行嚴格管理和監(jiān)控，確保合同管理的各個環(huán)節(jié)規(guī)范有序。合同管理機構(gòu)及職責合同管理委員會1.組成：公司設(shè)立合同管理委員會，由公司董事長擔任主任，總經(jīng)理擔任副主任，各部門負責人為成員。2.職責審議合同管理制度、流程及重大合同管理事項；協(xié)調(diào)合同管理中的重大問題，決定合同管理中的重要事項；對重大合同的簽訂、變更、解除等進行決策。合同管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立合同管理部門，作為合同管理的歸口部門，負責合同管理制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督和指導。合同管理部門可根據(jù)公司實際情況在各單位設(shè)置相應(yīng)的合同管理崗位或指定專人負責合同管理工作。2.職責制定和完善公司合同管理制度，規(guī)范合同管理流程；參與合同的談判、起草、審核、簽訂等工作，提供法律支持和專業(yè)意見；對合同進行統(tǒng)一編號、登記、歸檔，建立合同管理臺賬；跟蹤合同的履行情況，督促合同雙方按時履行合同義務(wù)，及時處理合同履行中的問題和糾紛；定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議；負責合同管理人員的培訓和考核，提高合同管理水平。合同承辦部門1.定義：各單位中具體負責與合同對方進行談判、起草、簽訂、履行等相關(guān)事宜的部門為合同承辦部門。2.職責負責本部門合同的前期調(diào)研、談判、起草工作，并將合同文本提交合同管理部門審核；按照合同管理部門的審核意見修改合同文本；負責合同的簽訂、履行、變更、終止等工作，并及時向合同管理部門反饋合同履行情況；配合合同管理部門處理合同糾紛和訴訟案件；對本部門合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。合同審批部門1.權(quán)限劃分：根據(jù)合同金額、性質(zhì)等因素，公司明確不同層級的合同審批部門及審批權(quán)限。一般情況下，合同金額較小的由部門負責人審批；合同金額較大或涉及重要事項的，按公司規(guī)定的審批流程依次經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理、董事長審批。2.職責：按照規(guī)定的審批權(quán)限和流程，對合同進行嚴格審核，重點審查合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、合理性、完整性以及風險防范措施等，提出審批意見。合同的簽訂與審批合同簽訂流程1.合同立項：合同承辦部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、內(nèi)容、金額、對方當事人等基本情況，以及簽訂合同的必要性和可行性。2.合同談判：合同承辦部門負責與合同對方進行談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，協(xié)商合同條款。談判過程中，應(yīng)充分了解對方的資信狀況、履約能力等，必要時可要求對方提供相關(guān)證明材料。3.合同起草：合同承辦部門根據(jù)談判結(jié)果起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，確保合同條款完整、準確、清晰、合法。如因特殊情況需要使用非標準合同模板的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門同意。4.合同審核：合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門重點從法律、業(yè)務(wù)、合規(guī)等方面進行審核，提出修改意見。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見及時修改合同文本。5.合同審批：修改后的合同文本按照公司規(guī)定的審批流程提交相關(guān)審批部門進行審批。審批部門應(yīng)認真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的合同不得簽訂。6.合同簽訂：合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦部門與合同對方當事人正式簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的印章管理制度，確保合同簽訂的真實性、合法性和有效性。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)將合同正本一份交合同管理部門存檔，副本若干份交相關(guān)部門留存。合同審批要點1.合法性審查：審查合同是否符合國家法律法規(guī)及政策的規(guī)定，合同條款是否存在違反法律法規(guī)的內(nèi)容。2.合規(guī)性審查：審查合同是否符合公司的各項規(guī)章制度，是否履行了必要的審批程序。3.合理性審查：審查合同條款是否公平合理，雙方的權(quán)利義務(wù)是否對等，合同價格是否合理。4.完整性審查：審查合同條款是否完整，是否涵蓋了合同履行過程中可能涉及的各項事項，如標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、違約責任等。5.風險防范審查：審查合同是否存在風險，如信用風險、市場風險、法律風險等，并提出相應(yīng)的風險防范措施。合同的履行與監(jiān)督合同履行1.履約責任：合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)嚴格按照合同約定履行義務(wù)，及時全面地履行合同項下的各項責任。合同履行過程中，應(yīng)密切關(guān)注對方的履約情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.進度跟蹤：合同承辦部門應(yīng)建立合同履行進度跟蹤臺賬，定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時掌握合同履行進度，確保合同按計劃履行。如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)問題或存在風險，應(yīng)及時向合同管理部門報告，并采取相應(yīng)的措施進行防范和處理。合同監(jiān)督1.管理部門監(jiān)督：合同管理部門負責對合同履行情況進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。通過調(diào)閱合同履行記錄、與合同承辦部門溝通等方式，了解合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促合同承辦部門整改。2.審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門負責對合同履行情況進行審計監(jiān)督。定期對合同履行情況進行審計，檢查合同的執(zhí)行情況是否符合合同約定，是否存在違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時提出審計意見，并督促整改。合同的變更、轉(zhuǎn)讓與終止合同變更1.變更情形：在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。常見的合同變更情形包括合同標的變更、數(shù)量變更、質(zhì)量變更、價款變更、履行期限變更、履行地點變更等。2.變更流程：合同變更的申請、審核、審批流程與合同簽訂流程基本一致。合同承辦部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細說明合同變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并經(jīng)合同管理部門審核、相關(guān)審批部門批準后，簽訂合同變更協(xié)議。合同轉(zhuǎn)讓1.轉(zhuǎn)讓規(guī)定：合同一方如需將合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，須經(jīng)對方書面同意，并簽訂合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。合同轉(zhuǎn)讓后，原合同當事人的權(quán)利義務(wù)隨之轉(zhuǎn)移給受讓方。2.轉(zhuǎn)讓流程：合同承辦部門提出合同轉(zhuǎn)讓申請，填寫《合同轉(zhuǎn)讓申請表》，經(jīng)合同管理部門審核、相關(guān)審批部門批準后，與受讓方及合同對方簽訂合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。合同終止1.終止原因：合同終止的原因主要包括合同履行完畢、合同解除、合同無效、債務(wù)相互抵銷、債權(quán)人免除債務(wù)、債權(quán)債務(wù)同歸于一人等。2.終止流程：合同終止時，合同承辦部門應(yīng)及時通知合同管理部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。如合同因履行完畢而終止的，應(yīng)進行合同履行情況的總結(jié)和驗收；如合同因解除等原因終止的，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，如支付違約金、返還財產(chǎn)等。合同終止后，合同承辦部門應(yīng)將合同終止情況及時反饋給合同管理部門，并將合同檔案整理歸檔。合同糾紛處理糾紛預(yù)防1.風險預(yù)警：合同管理部門和合同承辦部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)潛在的合同糾紛風險，并發(fā)出風險預(yù)警。2.溝通協(xié)調(diào)：在合同履行過程中，合同雙方應(yīng)保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化導致合同糾紛。糾紛處理1.協(xié)商解決：發(fā)生合同糾紛后，合同承辦部門應(yīng)首先與合同對方進行協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商過程中，應(yīng)保持冷靜、理智，遵循平等、自愿、公平、公正的原則，積極溝通，爭取達成一致意見。2.第三方調(diào)解：如協(xié)商不成，合同雙方可根據(jù)合同約定或協(xié)商一致，選擇由第三方調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。調(diào)解機構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽，能夠公正、客觀地進行調(diào)解。3.仲裁或訴訟：如第三方調(diào)解仍無法解決合同糾紛，合同雙方可根據(jù)合同約定的仲裁條款或事后達成的仲裁協(xié)議，將合同糾紛提交仲裁機構(gòu)進行仲裁；也可依法向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過程中，合同承辦部門應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)材料，維護公司的合法權(quán)益。合同檔案管理檔案收集合同管理部門負責收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、合同審批表、談判記錄、往來信函、補充協(xié)議、履行情況記錄、糾紛處理文件等。合同承辦部門應(yīng)及時將相關(guān)資料提交給合同管理部門。檔案整理與歸檔合同管理部門對收集到的合同資料進行整理、分類、編號，按照檔案管理的要求進行歸檔。合同檔案應(yīng)按照年度、類別、保管期限等進行分類存放，便于查閱和管理。檔案查閱與借閱1.查閱規(guī)定：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱過程中，應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案。2.借閱規(guī)定：因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人、合同管理部門負責人及分管領(lǐng)導批準后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[具體期限]，借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得轉(zhuǎn)借他人，按時歸還。合同管理信息化建設(shè)建設(shè)目標建立合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同管理的信息化、自動化和規(guī)范化，提高合同管理效率和水平，加強合同風險防控能力。系統(tǒng)功能1.合同起草與審批：提供合同模板在線編輯功能，合同承辦部門可根據(jù)實際情況填寫合同信息，系統(tǒng)自動按照預(yù)設(shè)的審批流程進行流轉(zhuǎn)，相關(guān)審批人員可在線進行審批，提高審批效率。2.合同簽訂管理：記錄合同簽訂的時間、地點、雙方當事人等信息，生成合同編號，并將合同文本進行電子存檔，方便查詢和管理。3.合同履行跟蹤：實時跟蹤合同履行進度，提醒合同承辦部門及時履行合同義務(wù)，對合同履行過程中出現(xiàn)的問題進行預(yù)警和提示。4.合同變更與終止管理：在線辦理合同變更、轉(zhuǎn)讓、終止等手續(xù)，記錄相關(guān)信息，確保合同管理的各個環(huán)節(jié)規(guī)范有序。5.合同查詢與統(tǒng)計分析：提供強大的查詢功能，可根據(jù)合同編號、合同名稱、當事人、簽訂時間等條件查詢合同信息。同時，系統(tǒng)能夠?qū)贤瑪?shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類報表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.合同風險預(yù)警：設(shè)置合同風險評估指標體系，對合同進行風險評估，當合同風險達到設(shè)定的閾值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員采取措施防范風險。系統(tǒng)維護與管理1.系統(tǒng)維護：指定專人負責合同管理信息系統(tǒng)的日常維護和管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。定期對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.權(quán)限管理：根據(jù)不同的崗位和職責，設(shè)置系統(tǒng)操作權(quán)限，嚴格控制用戶對系統(tǒng)的訪問和使用。確保只有授權(quán)人員能夠進行相應(yīng)的操作，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。合同管理人員培訓與考核培訓1.培訓內(nèi)容：定期組織合同管理人員參加法律法規(guī)、合同管理知識、業(yè)務(wù)技能等方面的培訓，提高合同管理人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。培訓內(nèi)容包括國家最新法律法規(guī)解讀、合同起草與審核技巧、合同風險防范、合同糾紛處理等。2.培訓方式：培訓方式可以多樣化，包括內(nèi)部培訓、外部培訓、線上學習、案例分析、經(jīng)驗交流等。鼓勵合同管理人員參加相關(guān)行業(yè)的培訓和研討會，及時了解行業(yè)動態(tài)和先進的合同管理理念?？己?.考核標準：制定合同管理人員考核標準，從工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進行全面考核。工作業(yè)績主要考核合同管理工作的完成情況、合同風險防控效果等；