2024出海企業(yè)合規(guī)指南

合規(guī)性合規(guī)性'x'內(nèi)容02/40金融科技2025策略有哪些處罰措施?引言香港新加坡 馬來(lái)西亞 泰國(guó) 20印度尼西亞 菲律賓 更新日期:6月14日IMAGEIMAGE本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月3日審核'x'香港05/40影響對(duì)象有哪些?AML法規(guī)適用于所有金融機(jī)構(gòu)及指定非金融企業(yè)和專業(yè)人士(DNFBP)。金融機(jī)構(gòu)包括:'x'香港06/40DNFBP包括:監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'香港07/40有哪些法規(guī)?'x'香港08/40有哪些處罰措施?處罰1百萬(wàn)2百萬(wàn)處罰1百萬(wàn)2百萬(wàn)3百萬(wàn)4百萬(wàn)5百萬(wàn)HK$1,000,000'x'香港09/40金融科技2025策略'x'香港10/40以下行業(yè)將面臨變革:銀行中央銀行數(shù)字貨幣IMAGEIMAGE本報(bào)告最后由sumsub于2023年9月30日審核'x'新加坡12/40影響對(duì)象有哪些?新加坡的反洗錢(qián)法規(guī)適用于金融機(jī)構(gòu)和某些指定企業(yè),包括但不限于:金融機(jī)構(gòu)包括:'x'新加坡13/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'新加坡14/40有哪些法規(guī)?支付服務(wù)提供商:'x'新加坡15/40更新內(nèi)容指出:"數(shù)字代幣"是指'x'新加坡16/40有哪些處罰措施?處罰S$500,00o20萬(wàn)新元50萬(wàn)新元80萬(wàn)新元100萬(wàn)新元IMAGE馬來(lái)西亞最新的反洗錢(qián)立法于2020年生效,包括兩項(xiàng)政策要求:IMAGE本報(bào)告最后由sumsub于2023年6月30日審核'x'馬來(lái)西亞18/40影響對(duì)象有哪些?報(bào)告機(jī)構(gòu):監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'馬來(lái)西亞19/40有哪些法規(guī)?有哪些處罰措施?處罰4.01億美元4.01億美元本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'泰國(guó)21/40影響對(duì)象有哪些?活動(dòng)領(lǐng)域:*皇家法令第7條'x'泰國(guó)22/40'x'泰國(guó)23/40泰國(guó)加密貨幣的現(xiàn)狀I(lǐng)MAGEIMAGE皇家法令規(guī)定的數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)分為三類:'x'泰國(guó)24/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督證券業(yè)務(wù)有哪些法規(guī)?列表'x'泰國(guó)25/40有哪些處罰措施?罰款監(jiān)禁IMAGEIMAGE830億美元電子商務(wù)部門(mén)1240億美元數(shù)字經(jīng)濟(jì)本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'印度尼西亞27/40影響對(duì)象有哪些?組織名單:'x'印度尼西亞28/40'x'印度尼西亞29/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?IMAGEIMAGE'x'印度尼西亞30/40有哪些法規(guī)?規(guī)則清單:'x'印度尼西亞31/40有哪些處罰措施?對(duì)洗錢(qián)罪的處罰因犯罪性質(zhì)和其他情節(jié)而異,但可能包括:由國(guó)家接管企業(yè)IMAGEIMAGE由于多種因素,洗錢(qián)在菲律賓屬于一個(gè)重大問(wèn)題:灰灰本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'菲律賓33/40影響對(duì)象有哪些?以下實(shí)體應(yīng)在反洗錢(qián)委員會(huì)報(bào)告程序中注冊(cè),以獲得反洗錢(qián)委員會(huì)的認(rèn)證:金融機(jī)構(gòu)包括:請(qǐng)?jiān)L問(wèn)查看完整名單'x'菲律賓34/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?下列組織負(fù)責(zé)監(jiān)管菲律賓的金融系統(tǒng)并預(yù)防犯罪:IMAGEIMAGE35/40'x'菲律賓35/40有哪些法規(guī)?'x'菲律賓36/40有哪些處罰措施7至14年7至14年US$53,6006個(gè)月至1年US$1,8006個(gè)月至1年6個(gè)月至4年US$1,8006個(gè)月至4年'x'菲律賓37/40菲律賓的加密貨幣現(xiàn)狀這對(duì)VASP意味著什么?旅行規(guī)則要求'x'菲律賓38/40以下是主要收獲發(fā)起機(jī)構(gòu)必須確保轉(zhuǎn)賬時(shí)附有準(zhǔn)確的發(fā)起人和受益人信息。制裁篩查:'x'菲律賓