寶安地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度匯編本(行政人事分冊(cè))

1、寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司管理制度行政人事分冊(cè)二O一二年二月管理制度行政人事分冊(cè) CONTENTS目錄一、行政管理制度（一）會(huì)議管理制度2（二）文檔管理辦法（三）合同管理制度（四）印章管理辦法（五）品牌管理制度（六）保密管理辦法（七）辦公用品采購(gòu)管理規(guī)定（八）集團(tuán)總部行政接待用車管理實(shí)施細(xì)則（九）總部前臺(tái)管理規(guī)定（十）安全管理制度（十一）突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法（十二）計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法（十三）辦公區(qū)域安全保衛(wèi)管理規(guī)定（十四）安全管理員管理規(guī)定（十五）統(tǒng)計(jì)管理辦法（十六）法律事務(wù)管理規(guī)定二、人力資源管理制度（一）人力資源管理制度（二）考勤管理實(shí)施細(xì)則（三）薪酬管理辦法（四）董事局薪酬與考核

2、委員會(huì)工作規(guī)程（五）外派人員相關(guān)福利管理辦法（試行）（六）績(jī)效管理制度（七）員工績(jī)效管理辦法（八）房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效管理試行辦法（九）房地產(chǎn)項(xiàng)目考核管理辦法行政管理制度寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)各類會(huì)議科學(xué)管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本制度。第二條 本辦法適用于集團(tuán)總部、集團(tuán)所屬全資、控股公司（以下稱各公司），各公司可根據(jù)本辦法制定會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則。第三條 集團(tuán)股東會(huì)、董事局、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，遵照上市公司相關(guān)股東會(huì)、董事局和監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的規(guī)定和程序召集。第二章 工作會(huì)議第四條 工作會(huì)議包括：總裁辦公會(huì)議、年度表彰大會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、中期工作會(huì)

3、議、年度工作會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)、專題會(huì)議、集團(tuán)工作例會(huì)和特別會(huì)議等。一、總裁辦公會(huì)議第五條 總裁辦公會(huì)議由總裁主持召開(kāi)，每月至少召開(kāi)一次。當(dāng)總裁因故不能出席時(shí)，由常務(wù)副總裁或總裁指定的集團(tuán)高層管理人員召集并主持會(huì)議。第六條 固定出席會(huì)議人員為總裁、副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事局主席、監(jiān)事會(huì)主席、董事局秘書可列席會(huì)議；必要時(shí)，黨、紀(jì)委負(fù)責(zé)人、工會(huì)主席、相關(guān)議題涉及的部門或?qū)傧缕髽I(yè)負(fù)責(zé)人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員可邀請(qǐng)列席會(huì)議。會(huì)議由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任記錄，并負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要或起草會(huì)議決定。第七條 總裁辦公會(huì)議主要通過(guò)以下四個(gè)渠道形成會(huì)議議題：（一）董事局或監(jiān)事會(huì)提議；（二）總裁提議；（三）集團(tuán)其

4、他高層管理人員根據(jù)分管業(yè)務(wù)需要向總裁建議，所屬公司、集團(tuán)各部門向分管領(lǐng)導(dǎo)建議，經(jīng)總裁同意；（四）議題由行政管理部門負(fù)責(zé)收集整理，并敦促相關(guān)方面提供會(huì)議議題的相關(guān)議案。第八條 總裁辦公會(huì)議主要討論和決定以下事項(xiàng)：（一）組織實(shí)施董事局審定的各項(xiàng)計(jì)劃、方案以及決議；（二）擬訂提請(qǐng)董事局審議集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）擬訂提請(qǐng)董事局審議集團(tuán)增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行集團(tuán)證券的建議方案；（四）擬訂提請(qǐng)董事局審議集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、彌補(bǔ)虧損方案及利潤(rùn)分配方案；（五）集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配置及相關(guān)調(diào)整方案；（六）集團(tuán)控股子公司董事、監(jiān)事候選人的提名；（七）集團(tuán)二級(jí)企業(yè)經(jīng)

5、營(yíng)班子成員、三級(jí)企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的直接任免，參股企業(yè)董事、監(jiān)事候選人的推薦提名；（八）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分解、下達(dá)以及績(jī)效考核；（九）集團(tuán)人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃、工資分配方案、獎(jiǎng)金分配方案、員工獎(jiǎng)懲方案以及評(píng)優(yōu)、評(píng)先方案的審批；（十）集團(tuán)章程規(guī)定的對(duì)外股權(quán)投資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)買或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)報(bào)廢清理和其他投資融資等事項(xiàng)；（十一）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的具體規(guī)章與實(shí)施細(xì)則的審議通過(guò)；（十二）其他應(yīng)由總裁辦公會(huì)議審議決定的事項(xiàng)。第九條 總裁辦公會(huì)議后三個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要或決議，并經(jīng)出席人員簽名，每期會(huì)議紀(jì)要或決議應(yīng)上報(bào)集團(tuán)董事局主席，并發(fā)至集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子全體成員。第十條 會(huì)議形成的決議和決定，由行政管

6、理部門負(fù)責(zé)以書面形式敦促各部門組織實(shí)施，集團(tuán)各部門、所屬各公司必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查，并及時(shí)將有關(guān)情況匯總報(bào)總裁。二、年度表彰大會(huì)第十一條 年度表彰大會(huì)是表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，樹(shù)立典型，強(qiáng)化精神激勵(lì)的會(huì)議。第十二條 年度表彰大會(huì)具體時(shí)間和地點(diǎn)根據(jù)集團(tuán)總體安排由集團(tuán)行政管理部門提前通知。第十三條 年度表彰大會(huì)出席人員為集團(tuán)高層管理人員、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、所屬二級(jí)公司總助以上及三級(jí)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主持工作的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、先進(jìn)個(gè)人和部分業(yè)務(wù)骨干或指定（相關(guān)）人員、有演出安排的含演出人員、會(huì)議所在地全體或部分員工等。第十四條 集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)年度表彰

7、大會(huì)的籌備、具體事務(wù)的安排。會(huì)議如果選擇在深圳以外的地區(qū)召開(kāi)，由集團(tuán)指定公司提供必要的協(xié)助。第十五條 年度表彰大會(huì)的工作程序：（一）根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)議確定的會(huì)議主題，集團(tuán)行政管理部門擬定會(huì)議通知并提前下發(fā)至各部門、各公司；（二）集團(tuán)選定先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人代表等在表彰大會(huì)上作典型發(fā)言。發(fā)言單位或個(gè)人應(yīng)提前上報(bào)演講稿到集團(tuán)行政管理部門審核。三、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)第十六條 經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)采取不定期形式，可與每年中期工作會(huì)議、年度工作會(huì)議同時(shí)舉行。第十七條 經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)分個(gè)人、單位經(jīng)驗(yàn)交流，舉辦形式可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行大范圍或者小范圍交流，或由集團(tuán)相關(guān)主管部門另行決定。第十八條 經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)應(yīng)選擇具有代表性的典型經(jīng)驗(yàn)

8、，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)在集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)部交流。傳播經(jīng)驗(yàn)的發(fā)言人應(yīng)對(duì)該經(jīng)驗(yàn)有實(shí)際操作經(jīng)歷和深刻體會(huì)，語(yǔ)言表達(dá)能力良好、講解生動(dòng)、形象，以達(dá)到交流經(jīng)驗(yàn)的效果。第十九條 經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)可以包括但不限于以下內(nèi)容：（一）創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)理念、改革措施與成果；（二）失敗的教訓(xùn)；（三）好的流程、執(zhí)行力、激勵(lì)與約束；（四）優(yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)、目標(biāo)管理、績(jī)效管理、危機(jī)管理、成本控制方法等；（五）卓越的公關(guān)、談判技巧；（六）發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)問(wèn)題等。四、中期工作會(huì)議第二十條 中期工作會(huì)議是總結(jié)、質(zhì)（問(wèn)）詢集團(tuán)總部各部門和所屬各企業(yè)上半年工作，集中提出問(wèn)題、研究對(duì)策的會(huì)議。第二十一條 中期工作會(huì)議具體會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)由集團(tuán)行政管理部門提前通

9、知。第二十二條 中期工作會(huì)議出席人員為集團(tuán)高層管理人員、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、所屬二級(jí)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主持工作的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理等。第二十三條 集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)中期工作會(huì)議的籌備、具體事務(wù)的安排，會(huì)議如果選擇在深圳以外的地區(qū)召開(kāi)，由集團(tuán)指定公司提供必要的協(xié)助工作。第二十四條 中期會(huì)議工作程序：（一）根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)議確定的會(huì)議中心議題，集團(tuán)行政管理部門擬訂會(huì)議通知，內(nèi)容包括會(huì)議議題、時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等，于會(huì)議前發(fā)送到各參會(huì)單位和個(gè)人；（二）各參會(huì)公司應(yīng)于會(huì)前十天將書面總結(jié)材料報(bào)送集團(tuán)行政管理部門。集團(tuán)行政管理部門將各公司上報(bào)的總結(jié)材料經(jīng)過(guò)校正后，形成會(huì)議材料；（三）集團(tuán)行政管理部門

10、于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天將會(huì)議材料發(fā)放到各與會(huì)者手中，各與會(huì)者應(yīng)妥善保管會(huì)議材料；（四）會(huì)議發(fā)言：1、原則上由各公司的總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理發(fā)言；2、發(fā)言人時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格控制在主持人要求的時(shí)間內(nèi)。第二十五條 集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)議記錄經(jīng)集團(tuán)總裁審簽后，由集團(tuán)行政管理部門歸檔，并視需要予以印發(fā)。第二十六條 對(duì)于董事局主席、總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議主持人提到的重要問(wèn)題，集團(tuán)行政管理部門下達(dá)督辦函到相關(guān)單位，督查事情辦理的進(jìn)度和效果。五、年度工作會(huì)議第二十七條 年度工作會(huì)議是總結(jié)當(dāng)年工作，安排下年度工作并簽署下年度責(zé)任書的重要會(huì)議。年度工作會(huì)議內(nèi)容必須有：（一）主要的成績(jī)；（二）存在的不足；（三）值得

11、推廣的經(jīng)驗(yàn)；（四）應(yīng)該吸取的教訓(xùn)；（五）心得或體會(huì)；（六）新一年的計(jì)劃（打算）。第二十八條 年度工作會(huì)議定于每年12月下旬或次年1月中上旬召開(kāi)，具體會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)由集團(tuán)行政管理部門提前通知。第二十九條 年度工作會(huì)議的出席人員為集團(tuán)高層管理人員、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、所屬二級(jí)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主持工作的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理等。第三十條 集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)年度工作會(huì)議的籌備、具體事務(wù)的安排，會(huì)議如果選擇在深圳以外的地區(qū)召開(kāi)，由集團(tuán)指定公司提供必要的協(xié)助工作。第三十一條 年度工作會(huì)議工作程序：（一）根據(jù)總裁辦公會(huì)議確定的會(huì)議中心議題，集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)擬訂會(huì)議安排計(jì)劃，并形成會(huì)議通知，內(nèi)容包括會(huì)議議

12、題、時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等，于會(huì)議前發(fā)送到各參會(huì)單位和個(gè)人。（二）所屬單位應(yīng)于會(huì)前將書面總結(jié)材料報(bào)送集團(tuán)行政管理部門，集團(tuán)行政管理部門將各單位上報(bào)的總結(jié)材料經(jīng)過(guò)校正后，形成會(huì)議材料。（三）集團(tuán)行政管理部門于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天將會(huì)議材料發(fā)放到各與會(huì)者手中，各與會(huì)者應(yīng)妥善保管會(huì)議材料。（四）會(huì)議發(fā)言：1、原則上由各部門負(fù)責(zé)人、各公司的總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理發(fā)言。2、發(fā)言人時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格控制在主持人要求的發(fā)言時(shí)間內(nèi)。第三十二條 集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任會(huì)議記錄，會(huì)議記錄經(jīng)集團(tuán)總裁審簽后，由集團(tuán)行政管理部門歸檔，并視需要予以印發(fā)。第三十三條 對(duì)于董事局主席、總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議主持人提到的重要問(wèn)題，集團(tuán)行

13、政管理部門下達(dá)督辦函到相關(guān)單位，督查事情辦理的進(jìn)度和效果。六、黨政聯(lián)席會(huì)第三十四條 黨政聯(lián)席會(huì)，由黨委負(fù)責(zé)人和總裁溝通后，根據(jù)工作需要不定期召集召開(kāi)，研究綜合性事項(xiàng)，溝通或通報(bào)有關(guān)情況。第三十五條 黨政聯(lián)席會(huì)出席和列席人員由黨委負(fù)責(zé)人與總裁溝通后確定。會(huì)議由集團(tuán)行政管理部門擔(dān)任記錄并負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要或起草會(huì)議決定。七、專題會(huì)議第三十六條 專題會(huì)議是指集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)就主管工作或擔(dān)任負(fù)責(zé)人的某一專門機(jī)構(gòu)涉及的工作所召開(kāi)的會(huì)議。第三十七條 專題會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)；參加人員由專題會(huì)議召集人決定；會(huì)議組織工作由相關(guān)專職工作小組或者相關(guān)部門負(fù)責(zé)，必要時(shí)，行政管理部門予以協(xié)助。八、集團(tuán)工作例會(huì)第三十八條

14、集團(tuán)工作例會(huì)包括：集團(tuán)例會(huì)、集團(tuán)總部例會(huì)和集團(tuán)總部各部門例會(huì)。第三十九條 集團(tuán)例會(huì)每季度召開(kāi)一次，總結(jié)季度工作，部署和安排下季度工作。第二季度、第四季度的集團(tuán)例會(huì)可分別與中期工作會(huì)議和年度工作會(huì)議合并舉行。會(huì)議由總裁召集主持，集團(tuán)行政管理部門組織，參加人員主要有總裁、副總裁、總裁助理、工會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、二級(jí)公司總經(jīng)理、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人，其他列席會(huì)議人員由總裁決定，集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要或起草會(huì)議決定。第四十條 集團(tuán)總部例會(huì)，每月召開(kāi)一次，總結(jié)月度工作，部署下月度工作。會(huì)議由總裁或常務(wù)副總裁召集主持，特殊情況下由總裁委托其他高級(jí)管理人員主持，集團(tuán)行政管理部門組織，

15、參加人員主要有總裁、副總裁、總裁助理、工會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人等，其他列席會(huì)議人員由主持人決定，集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)擔(dān)任會(huì)議記錄，并整理會(huì)議紀(jì)要或起草會(huì)議決定。第四十一條 集團(tuán)總部各部門例會(huì)是集團(tuán)總部各部門內(nèi)部召開(kāi)的例會(huì)，每月不少于兩次，由各部門自行組織和召開(kāi)，并作好會(huì)議記錄，存檔備查。九、特別會(huì)議第四十二條 特別會(huì)議指集團(tuán)召開(kāi)的報(bào)告會(huì)、慶祝大會(huì)、黨員大會(huì)、職工代表大會(huì)、座談會(huì)及在特殊情況下召開(kāi)的會(huì)議。第四十三條 特別會(huì)議一般按“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則組織，其他各部門給予協(xié)助。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、召集和主持、參加人員的確定根據(jù)實(shí)際情況而定。十、會(huì)務(wù)細(xì)則第四十四條 會(huì)議通知。除特殊緊急會(huì)議

16、外，會(huì)議組織單位均應(yīng)提前向出席會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知。大型會(huì)議（如中期工作會(huì)議、年度工作會(huì)議等）應(yīng)至少提前七天發(fā)出通知。確認(rèn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意出席的會(huì)議，開(kāi)會(huì)前還應(yīng)再次電話告知會(huì)議有關(guān)情況。第四十五條 根據(jù)會(huì)議需要，會(huì)議所用文字材料，分別由具體職能部門負(fù)責(zé)起草并呈其分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，按公文格式和要求打印裝訂。第四十六條 會(huì)場(chǎng)布置由會(huì)議組織單位根據(jù)會(huì)議需要進(jìn)行，相關(guān)部門給予協(xié)助。會(huì)場(chǎng)布置工作包括制作會(huì)標(biāo)、主席臺(tái)座次排定、音響設(shè)備的使用、背景等會(huì)場(chǎng)氣氛烘托、會(huì)場(chǎng)座位擺設(shè)、分組討論會(huì)場(chǎng)的設(shè)立等。出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)較多或有來(lái)賓出席的會(huì)議，主席臺(tái)座次排定方案必須提前交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審定，綜合性會(huì)議及大中型會(huì)議，要設(shè)立

17、簽到處。第四十七條 會(huì)議組織單位委派專人做會(huì)議記錄，或錄音錄像，會(huì)議根據(jù)需要盡快整理會(huì)議記錄或編寫、印發(fā)會(huì)議紀(jì)要，整理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的講話成文稿。全套會(huì)議材料歸檔，必要時(shí)，應(yīng)在鴻基人報(bào)刊載。第四十八條 會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督辦會(huì)議精神的落實(shí)工作，并匯總落實(shí)情況報(bào)集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。列入集團(tuán)重要會(huì)議，會(huì)議組織單位須將會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、會(huì)議落實(shí)情況一并報(bào)集團(tuán)行政管理部門備案。十一、會(huì)議紀(jì)律第四十九條 各單位應(yīng)根據(jù)通知做好參會(huì)準(zhǔn)備，如因公不能參加會(huì)議，應(yīng)向會(huì)議組織者或主持人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可缺席。第五十條 會(huì)場(chǎng)上保持安靜，手機(jī)等通訊工具必須關(guān)閉或調(diào)至無(wú)聲狀態(tài)，對(duì)于違反會(huì)議紀(jì)律的人員，由集團(tuán)行政管理

18、部門或其他會(huì)議組織機(jī)構(gòu)在第二天提出通報(bào)批評(píng)并根據(jù)情節(jié)做出處罰決定。第五十一條 涉及有保密要求的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員應(yīng)遵守集團(tuán)相關(guān)保密規(guī)定。第三章 附則 第五十二條 本辦法未盡事宜，參照集團(tuán)章程和其它規(guī)章制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十三條 本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)，由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司文檔管理辦法第一條 為加強(qiáng)寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱集團(tuán)）文檔管理，健全行政管理體系，使集團(tuán)各類文檔的形成、簽發(fā)、發(fā)放、流轉(zhuǎn)、歸檔、跟蹤管理等有章可循，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱文檔包括但不限于：（一）集團(tuán)以通知、決定等形式下發(fā)到各部門、

19、各全資和控股公司（以下簡(jiǎn)稱各公司）及參股企業(yè)的文件；（二）各部門、各公司及參股企業(yè)提請(qǐng)集團(tuán)審議決定的請(qǐng)示、報(bào)告等形式的文件；（三）市委、市政府及其相關(guān)部門下發(fā)并要求集團(tuán)予以處理和解決事項(xiàng)的文件；（四）集團(tuán)提請(qǐng)政府及其相關(guān)部門的報(bào)告、請(qǐng)示等形式的文件；（五）以集團(tuán)為收件人的文件；（六）與集團(tuán)具有協(xié)作關(guān)系的單位或者個(gè)人要求協(xié)調(diào)處理事項(xiàng)的往來(lái)文件；（七）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的各類合同、協(xié)議與承諾書、備忘錄、預(yù)結(jié)算書、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等；（八）集團(tuán)各類運(yùn)營(yíng)證照以及所有房地產(chǎn)證等權(quán)屬證明；（九）其他文檔資料，包括音像、圖片檔案、介紹信、授權(quán)委托書、法定代表人證明書存根等資料。第三條 集團(tuán)文檔管理的組織協(xié)調(diào)由集團(tuán)

20、行政管理部門負(fù)責(zé)，具體承擔(dān)組織協(xié)調(diào)集團(tuán)文檔的擬制、審核、登記、傳遞，并負(fù)責(zé)立卷、存檔、年審、換證、保管和銷毀等工作。第四條 集團(tuán)各類合同（含協(xié)議）及專業(yè)文檔實(shí)行按專業(yè)歸口、分級(jí)管理的原則。各職能部門應(yīng)管理好本職能的專業(yè)業(yè)務(wù)合同和文檔，并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各公司建立、健全本職能或?qū)I(yè)范圍的文檔管理。其中：（一）專業(yè)業(yè)務(wù)資料由職能歸口部門負(fù)責(zé)管理；（二）集團(tuán)項(xiàng)目合作、投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)處置及購(gòu)置等重要經(jīng)營(yíng)合同及資料、集團(tuán)各類證照、深圳地區(qū)房產(chǎn)、地產(chǎn)權(quán)益證等其他重要權(quán)屬證明由集團(tuán)行政管理部門管理。各公司的文檔和合同管理可參照上述歸口管理原則，按相關(guān)法規(guī)和本辦法由專業(yè)部門或?qū)＜媛毴藛T管理，集團(tuán)對(duì)口管理

21、部門給予指導(dǎo)。第五條 集團(tuán)重要經(jīng)營(yíng)合同原件（至少一份）應(yīng)當(dāng)存入集團(tuán)行政管理部門檔案室保管。第六條 文檔管理應(yīng)盡可能地使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，在保留紙質(zhì)公文傳遞的同時(shí)，對(duì)于需要反復(fù)征詢意見(jiàn)的文檔可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，并可以使用電子形式對(duì)文檔進(jìn)行簽批、發(fā)布和存貯。第七條 集團(tuán)行政管理部門應(yīng)建立文件分類登記簿（見(jiàn)附表1），登記文檔的名稱、文號(hào)、收件單位、發(fā)件單位、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、時(shí)間、印發(fā)份數(shù)、歸檔類別等事項(xiàng)。第八條 發(fā)文（一）集團(tuán)文件的簽發(fā)嚴(yán)格按照公文流轉(zhuǎn)處理表（見(jiàn)附表2）要求的程序完成，同時(shí)原則上按OA系統(tǒng)規(guī)定的權(quán)限和程序操作。其中：1、 集團(tuán)董事局文件由董事局辦公室擬稿并審核，報(bào)董事局主席

22、簽發(fā)；董事局下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)發(fā)文由該委員會(huì)主任委員簽發(fā)；2、 集團(tuán)名義下發(fā)的正式文件、通知、函件、批復(fù)等日常行政文件，由各職能部門負(fù)責(zé)起草、各歸口分管領(lǐng)導(dǎo)及行政副總裁審查通過(guò)后，由集團(tuán)總裁簽發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相關(guān)文件經(jīng)職能部門提出專業(yè)意見(jiàn)，常務(wù)副總裁審查通過(guò)后，由集團(tuán)總裁簽發(fā)；財(cái)務(wù)方面的文檔經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審查通過(guò)后，由集團(tuán)總裁簽發(fā)；3、 集團(tuán)監(jiān)事會(huì)文件由監(jiān)事會(huì)擬稿并審核，監(jiān)事長(zhǎng)簽發(fā)；4、 集團(tuán)黨委文件由黨委辦公室擬稿并審核，黨委書記簽發(fā)；5、 集團(tuán)工會(huì)發(fā)文由工會(huì)主席簽發(fā)；6、 集團(tuán)部門文件由各職能部門擬稿，部門負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（二）涉及重要內(nèi)容的文件必須統(tǒng)一以集團(tuán)名義發(fā)文，

23、發(fā)文可根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分類編字號(hào)，其中：集團(tuán)重要公共性事務(wù)發(fā)文或兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)文的，統(tǒng)一編“深鴻集”字號(hào)；如果發(fā)文業(yè)務(wù)性強(qiáng)且為規(guī)范某業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作的發(fā)文，可以編“業(yè)務(wù)字號(hào)”發(fā)文，如：“深鴻財(cái)字20*號(hào)”、“深鴻人字20*號(hào)”等，以方便各業(yè)務(wù)系統(tǒng)文件存檔、查詢和管理。以職能部門名義在集團(tuán)內(nèi)部發(fā)文僅限于一般性工作事務(wù)，可以不編文號(hào)，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，蓋部門印章，即可發(fā)文，原件由該部門存檔。（三）文件在送呈集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，要做好核稿工作，對(duì)公文內(nèi)容、文字、種類、格式等方面認(rèn)真進(jìn)行審核和檢查，并填報(bào)公文流轉(zhuǎn)處理表，除相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，須由集團(tuán)分管行政事務(wù)的副總裁對(duì)其文檔格式、文本措詞及其呈

24、報(bào)范圍等進(jìn)行核批，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，統(tǒng)一交由集團(tuán)行政管理部門打印、裝訂、發(fā)出；（四）做好發(fā)文登記工作。凡集團(tuán)發(fā)出的文件、通知、材料等一律經(jīng)集團(tuán)行政管理部門登記（見(jiàn)附表3）后按分發(fā)范圍和時(shí)間要求及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)出。做到不錯(cuò)發(fā)、不重發(fā)、不漏發(fā)。以部門名義的發(fā)文，經(jīng)簽批后由主辦部門直接發(fā)出，必要時(shí)，行政管理部門可提供協(xié)助；（五）保存原稿。電子文檔文件的原稿應(yīng)按照OA系統(tǒng)管理的程序立檔管理，紙質(zhì)文檔文件的原稿和打印件，并附上相關(guān)審批流轉(zhuǎn)表，由行政管理部門存檔；（六）編號(hào)和蓋章。以集團(tuán)名義的發(fā)文在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批以后，統(tǒng)一由行政管理部門登記、編號(hào)、蓋章，根據(jù)文件內(nèi)容要求確定印發(fā)份數(shù)。第九條 收文（一）凡署名市委、市政府

25、及相關(guān)管理部門的來(lái)文，統(tǒng)一由集團(tuán)行政管理部門做好登記工作（見(jiàn)附表4）。由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)人按照來(lái)文性質(zhì)進(jìn)行分類，填寫外來(lái)文件傳閱表（見(jiàn)附表5），報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審閱；（二）集團(tuán)外其他單位來(lái)文，統(tǒng)一由集團(tuán)行政管理部門登記，并根據(jù)來(lái)文性質(zhì)、內(nèi)容進(jìn)行分類分送有關(guān)單位，并確定是否報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，需要時(shí)再按程序報(bào)送；（三）收到會(huì)議通知等時(shí)間性很強(qiáng)的文件，應(yīng)及時(shí)通知行政管理部門負(fù)責(zé)人，不得延誤；（四）集團(tuán)各部門參加會(huì)議帶回的重要文件、資料，應(yīng)交集團(tuán)行政管理部門登記后傳閱或存檔；（五）集團(tuán)接收外來(lái)的特快專遞、電報(bào)、電傳、傳真等，由集團(tuán)行政管理部門指派專人及時(shí)送達(dá)給集團(tuán)有關(guān)單位和有關(guān)人員，并分類逐項(xiàng)登記，以備核

26、查。因積壓延誤、遺失等造成失誤或損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。第十條 文件傳遞（一）各部門需要經(jīng)由集團(tuán)行政管理部門送呈集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的文件，應(yīng)先填寫公文流轉(zhuǎn)處理表，部門負(fù)責(zé)人簽字，交由行政管理部門負(fù)責(zé)人按照文件性質(zhì)，報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；（二）集團(tuán)內(nèi)部單位之間的其他文件傳遞，可相互對(duì)接傳遞；（三）各全資公司、控股公司、參股公司要求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批的文件，由集團(tuán)行政管理部門按照文件性質(zhì)進(jìn)行登記分類，由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)人填寫公文流轉(zhuǎn)處理表報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；各公司通過(guò)OA系統(tǒng)向集團(tuán)呈報(bào)的電子文檔文件，按OA系統(tǒng)規(guī)定的程序和權(quán)限上報(bào)、傳送。第十一條 借用和查閱（一）凡需借用和查閱使用檔案文件資料的，應(yīng)填寫文檔借閱登記表（見(jiàn)

27、附表6），辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；如需復(fù)印或者復(fù)制資料，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在文檔管理人員的監(jiān)督下完成復(fù)印或復(fù)制；（二）凡需借出集團(tuán)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、房地產(chǎn)證等重要資料，需填寫證照使用審批單（見(jiàn)附表7），辦理相應(yīng)的審批手續(xù)方可借出，借閱人用完有關(guān)資料后必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還，文檔管理人員須敦促限期歸還；（三）凡使用集團(tuán)權(quán)屬證明用于抵（質(zhì)）押等相關(guān)事宜，除分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，還必須報(bào)集團(tuán)總裁、董事局主席批準(zhǔn)；（四）外單位人員一般不予以借（查）閱。第十二條 保密（一）集團(tuán)檔案實(shí)行按專業(yè)統(tǒng)一歸檔、集中存放，不得將檔案保存在個(gè)人手中，嚴(yán)禁任何人未經(jīng)批準(zhǔn)私自外借（含復(fù)印或郵件發(fā)送等方式）和銷毀；

28、（二）文檔管理人員對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、簽署的重要文件、合同協(xié)議、會(huì)議決議、委托證明等重要資料必須嚴(yán)格做好保密工作，切實(shí)防止文檔丟失及泄密事件發(fā)生。第十三條 立卷集團(tuán)行政管理部門設(shè)立行政檔案室，保存集團(tuán)行政檔案資料、各種證照和其它重要資料。檔案室必須做好防盜、防火、防光、防潮、防塵、防蟲等措施，文檔管理人員要做好日常管理工作，定期檢查檔案是否完整，目錄與實(shí)物是否相符，檢索工具是否健全，對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制。辦理完畢的公文，包括發(fā)文和收文，應(yīng)由行政檔案室立卷存檔；行政檔案室應(yīng)負(fù)責(zé)催促跟蹤辦理完畢的文件上交回收，各部門在業(yè)務(wù)過(guò)程中形成有保存價(jià)值的資料應(yīng)按年度向集團(tuán)行政管理部門進(jìn)行移交

29、以便存檔，并做好移交手續(xù)。第十四條 銷毀沒(méi)有存檔價(jià)值和存查必要的檔案，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以銷毀。銷毀保管期限到期的檔案要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，嚴(yán)禁私自銷毀檔案。銷毀機(jī)密公文要進(jìn)行登記（見(jiàn)附表8），有專人監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。第十五條 如文檔管理人員換崗或離職，必須及時(shí)做好資料的移交、回收及相關(guān)登記工作。第十六條 對(duì)以下行為情節(jié)輕的，給予通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)的行政處分；情節(jié)較重，給集團(tuán)造成損失的，給予經(jīng)濟(jì)處罰、降職降薪、開(kāi)除的行政處分。（一）因文件錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、遲發(fā)或收文不交、遲交、漏交影響工作或造成損失的；（二）造成文檔丟失、損壞的；（三）泄露有保密要求文檔內(nèi)容的；（四）未經(jīng)同意，

30、擅自外借或銷毀文檔資料的。第十七條 本辦法未盡事項(xiàng)，按國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)各部門及各公司可根據(jù)專業(yè)要求和實(shí)際情況制定補(bǔ)充規(guī)定或指導(dǎo)細(xì)則。第十八條 本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)議審議通過(guò)，由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司合同管理制度（試行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)合同管理，保障集團(tuán)穩(wěn)定、高效發(fā)展，避免和減少風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法通則、中華人民共和國(guó)合同法以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)及所屬全資、控股公司（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）訂立的合同類文件。第三條 集團(tuán)合同管理須遵循“事前調(diào)查

31、、嚴(yán)格審批、跟蹤履行、及時(shí)處理糾紛、文檔管理留痕”為核心的合同管理制度。集團(tuán)各部門、各公司必須分工負(fù)責(zé)、相互配合，以保證積極主動(dòng)、獨(dú)立負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致地搞好合同管理工作。第四條 合同管理，包括合同訂立、履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理、文檔保管等相關(guān)工作。第五條 集團(tuán)合同管理實(shí)行分級(jí)、分類管理。以集團(tuán)名義簽訂的合同由集團(tuán)管理，合同管理具體工作由集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)；以集團(tuán)名義訂立但由各公司履行和以各公司名義簽訂的合同由各公司負(fù)責(zé)管理。第六條 合同分為以下幾類，并作為合同管理的依據(jù)：（一）房地產(chǎn)類合同：是指以土地使用權(quán)取得、利用、房地產(chǎn)項(xiàng)目前期策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、銷售、物業(yè)管理等為內(nèi)容的合同。

32、如土地使用權(quán)出讓合同，規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、委托合同，房地產(chǎn)承包、分包、施工、監(jiān)理、勘驗(yàn)檢查合同，原材料采購(gòu)合同，銷售合同，以及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議等。（二）資產(chǎn)類合同：以取得、轉(zhuǎn)讓及利用資產(chǎn)為內(nèi)容的合同。如股權(quán)受讓或出讓協(xié)議、資產(chǎn)處置合同、房產(chǎn)租賃合同等。（三）投資融資合同：以利用集團(tuán)、非集團(tuán)資金獲取利益為內(nèi)容的合同。如受讓、賣出法人股的合同、銀行貸款合同等。（四）勞動(dòng)、勞務(wù)及人事合同：以處理勞動(dòng)、勞務(wù)及人事關(guān)系為內(nèi)容的合同。（五）服務(wù)采購(gòu)合同：因集團(tuán)經(jīng)營(yíng)需要，向相關(guān)單位采購(gòu)服務(wù)的合同。如咨詢合同、審計(jì)單位聘用合同、法律顧問(wèn)聘用合同等。（六）辦公用品采購(gòu)合同：因集團(tuán)經(jīng)營(yíng)需要，向相關(guān)單位采購(gòu)相關(guān)辦公、業(yè)務(wù)所需

33、用品的合同。（七）其它合同，未歸入以上第（一）至第（六）類的合同。第二章 合同的訂立第七條 訂立合同，須貫徹“誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致、平等互利、等價(jià)有償”和“控制風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。第八條 法定代表人、經(jīng)法定代表人授權(quán)的委托代理人（以下簡(jiǎn)稱“代理人”）可代表集團(tuán)訂立合同；代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。第九條 合同訂立負(fù)責(zé)部門原則上是合同履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理的負(fù)責(zé)部門。第十條 本制度第六條規(guī)定的不同類別的合同，其訂立負(fù)責(zé)部門分別為：（一）房地產(chǎn)類合同，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門、規(guī)劃設(shè)計(jì)部門、成本管理部門、營(yíng)銷策劃部門負(fù)責(zé)訂立；（二）資產(chǎn)類合同由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)訂立；（三）投資融

34、資合同，其中證券投資類合同由董事局辦公室負(fù)責(zé)訂立，權(quán)益性投資類合同由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)訂立；（四）勞動(dòng)、勞務(wù)及人事合同由人力資源部門負(fù)責(zé)訂立；（五）辦公用品采購(gòu)合同由行政部負(fù)責(zé)訂立；（六）集團(tuán)各部門因業(yè)務(wù)需要訂立的，第六條第（五）（七）款所規(guī)定的服務(wù)采購(gòu)合同以及其它合同，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)訂立。第十一條 合同負(fù)責(zé)部門在合同訂立前須履行如下調(diào)查義務(wù)：全面調(diào)查并了解對(duì)方當(dāng)事人的真實(shí)情況，包括對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、履約能力，股東情況、地區(qū)和行業(yè)背景等。第十二條 合同負(fù)責(zé)部門須擬訂合同條款，合同條款內(nèi)容須具體、全面、清楚、準(zhǔn)確。合同條款眾多、內(nèi)容復(fù)雜的，應(yīng)以章、節(jié)、條、款、項(xiàng)列明。第十三條 原則上合

35、同應(yīng)包括封面、簽約雙方信息、合同正文、簽署頁(yè)、附件等部分。第三章 合同的審查與審批第十四條 以集團(tuán)名義簽署的合同必須由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)法務(wù)部、相關(guān)部門以及分管領(lǐng)導(dǎo)審查。各公司的合同都必須由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理聯(lián)合審批；重大合同應(yīng)根據(jù)法律事務(wù)管理規(guī)定及集團(tuán)其它關(guān)于合同審批的規(guī)定，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審查、審批。合同報(bào)批、審查、審批流程如下：（一）各公司或合同負(fù)責(zé)部門填寫“合同審批表”，各公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)；并附合同書、合同附件等相關(guān)材料。（二）各公司的合同報(bào)送集團(tuán)行政管理部門，由集團(tuán)行政管理部門負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)。（三）合同須報(bào)經(jīng)法務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，并由法務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)并

36、簽字確認(rèn)。（四）各公司的合同除需法務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審查外，應(yīng)同時(shí)報(bào)送集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審查。根據(jù)第六條關(guān)于合同類別、第十條關(guān)于訂立責(zé)任的規(guī)定確定相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門。（五）合同審查后，合同報(bào)送集團(tuán)總裁、董事局主席審批。第十五條 合同審批后，合同主辦公司、合同負(fù)責(zé)部門根據(jù)審批意見(jiàn)作相應(yīng)處理。第十六條 根據(jù)法律、法規(guī)、政策，合同應(yīng)公證或報(bào)相關(guān)政府部門審批的，各公司、合同負(fù)責(zé)部門按照要求辦理相應(yīng)手續(xù)。按集團(tuán)章程及制度規(guī)定，須經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)審議通過(guò)的，按照規(guī)定報(bào)董事會(huì)、股東會(huì)審議。第四章 合同的履行、變更及解除第十七條 合同履行，須按期、按約定享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)，確保合同全面履行。第十八條 合同負(fù)責(zé)部門

37、應(yīng)嚴(yán)格要求簽約方按期、按約定履行義務(wù)；如有通知、函告、協(xié)商必要的，應(yīng)及時(shí)通知、函告、協(xié)商。簽約方未履行、未完全履行義務(wù)的，合同負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時(shí)處理并向集團(tuán)匯報(bào)。第十九條 因合同履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理、文檔保管等而產(chǎn)生的文件，如通知、函件、確認(rèn)文書等，原則上由相應(yīng)的合同履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理、文檔保管負(fù)責(zé)部門保管。第二十條 因合同履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理等而需簽訂補(bǔ)充合同、協(xié)議類文件的，補(bǔ)充合同、協(xié)議仍須按照本制度規(guī)定的程序報(bào)批。第二十一條 符合法律規(guī)定或約定，或雙方一致同意，可以解除合同，但應(yīng)發(fā)送解除合同的相關(guān)通知并經(jīng)雙方確認(rèn)。第五章 合同糾紛的處理第二十

38、二條 合同因履行、變更、解除及終止等，發(fā)生權(quán)利義務(wù)責(zé)任糾紛的，合同負(fù)責(zé)部門應(yīng)依照法律、規(guī)章制度及合同約定及時(shí)妥善處理。第二十三條 合同糾紛處理達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)書面確認(rèn)。第二十四條 合同糾紛處理無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，需法務(wù)部等協(xié)助的，或者需提起仲裁、訴訟的，合同負(fù)責(zé)部門應(yīng)予書面說(shuō)明，并寫明事由、收集提供材料，并提出意見(jiàn)。法務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同糾紛相關(guān)材料進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)，并報(bào)集團(tuán)總裁、董事局主席審批。審批意見(jiàn)不同意提起仲裁、訴訟的，負(fù)責(zé)部門按照審批意見(jiàn)辦理合同糾紛處理后續(xù)事務(wù)；同意提起仲裁、訴訟的，合同負(fù)責(zé)部門應(yīng)按法律事務(wù)管理規(guī)定作好相關(guān)證據(jù)材料準(zhǔn)備工作，證據(jù)材料備齊后提交法務(wù)部，并由法務(wù)部依法

39、提起仲裁或訴訟。第二十五條 由法務(wù)部提起仲裁、訴訟的，合同負(fù)責(zé)部門在起訴、應(yīng)訴中須按法務(wù)部的要求，主動(dòng)、及時(shí)、完整地提供所需證據(jù)材料，并給予協(xié)助。第二十六條 對(duì)簽署的解決合同糾紛協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)的調(diào)解書、判決書、裁定書等，合同負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時(shí)、按要求、按約定履行協(xié)議書、調(diào)解書、判決書、裁定書等。對(duì)方未履行的，合同負(fù)責(zé)部門在必要情況下，應(yīng)告知法務(wù)部，由法務(wù)部依法申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第六章 合同文檔的管理第二十七條 合同文檔管理按集團(tuán)文檔管理辦法執(zhí)行。第二十八條 各部門、各公司應(yīng)每月定期向集團(tuán)行政部報(bào)送合同臺(tái)帳。第二十九條 集團(tuán)須備合同原件至少兩份，行政部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份。但是房

40、地產(chǎn)類合同中項(xiàng)目工程建設(shè)合同、銷售合同，物業(yè)租賃合同，勞動(dòng)勞務(wù)人事合同分別由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部、人力資源部管理、各公司管理。第三十條 除項(xiàng)目工程建設(shè)合同、銷售合同，物業(yè)租賃合同，勞動(dòng)勞務(wù)人事合同外，因合同履行、變更、解除、終止，以及糾紛處理等而產(chǎn)生的文件，在合同解除、終止或履行完畢后，由合同負(fù)責(zé)部門移交行政部。第三十一條 因仲裁、訴訟而產(chǎn)生的法律文書及其它文檔，由法務(wù)部按照法律事務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行保管。第八章 罰則第三十二條 未經(jīng)授權(quán)、超出代理權(quán)或代理權(quán)限終止的員工以企業(yè)名義對(duì)外訂立合同的，對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第三十三條 合同負(fù)責(zé)部門因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致我方損失的，應(yīng)按

41、其過(guò)錯(cuò)或過(guò)失承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第三十四條 在合同訂立、履行、變更、解除、終止及糾紛處理、文檔保管過(guò)程中，存在重大過(guò)失或過(guò)錯(cuò)，給集團(tuán)造成損失的，集團(tuán)可視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任，構(gòu)成違法犯罪的，移交相關(guān)行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)處理。第九章 附則第三十五條 各公司應(yīng)參照本制度制定合同管理實(shí)施細(xì)則。第三十六條 本制度經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)議審議通過(guò)，自發(fā)布之日起實(shí)施，由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋。寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司印章管理辦法第一條 為了保證寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱集團(tuán)）印章刻制、保管以及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法所指印章包括公司公章、合同專

42、用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、監(jiān)事會(huì)印章、黨工團(tuán)印章、部門印章，法定代表人印章及電子印章等。第三條 本管理辦法適用于公司公文、信函、授權(quán)委托書、證件、證書、證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、以集團(tuán)名義簽署的合同、協(xié)議，及其他須用印章的文本等。本管理辦法適用于集團(tuán)總部以及所屬全資、控股公司（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）的印章管理。第四條 印章的刻制。（一）印章的刻制由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后刻制，印章的規(guī)格、樣式由行政部按有關(guān)規(guī)定辦理。（二）各公司印章原則上只刻制公章及財(cái)務(wù)章，個(gè)別單位需刻制合同章的必須報(bào)集團(tuán)審批，原已經(jīng)刻制合同章的單位須報(bào)集團(tuán)行政部備案。（三）集團(tuán)各部門印章由集團(tuán)行政部根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的設(shè)

43、置部門文件統(tǒng)一聯(lián)系刻制。第五條 印章的管理。（一）集團(tuán)的所有印章，均由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)登記、留樣，并確定或登記印章保管及使用責(zé)任人。（二）集團(tuán)及各公司的印章，實(shí)行專人保管、領(lǐng)導(dǎo)審批、經(jīng)辦人登記制度。1、董事局印章由董事局秘書保管；2、監(jiān)事會(huì)印章由監(jiān)事會(huì)主席委派專人保管；3、集團(tuán)行政公章及其它保留印章由集團(tuán)行政部專人保管；4、集團(tuán)財(cái)務(wù)專用章由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部專人保管；5、各公司的行政公章由其行政管理部門專人保管，財(cái)務(wù)專用章由其財(cái)務(wù)管理部門專人保管；6、關(guān)停并轉(zhuǎn)公司的印章，統(tǒng)一由集團(tuán)行政部管理；7、除財(cái)務(wù)部門印章由財(cái)務(wù)部保管外，其他部門印章由行政部專人統(tǒng)一保管，如保管人員變動(dòng)應(yīng)辦理好移交手續(xù)；8、電子

44、印章的保管按照OA系統(tǒng)規(guī)定的管理權(quán)限執(zhí)行。第六條 印章管理人員的職責(zé)。所有印章管理人員應(yīng)遵守本條以下規(guī)定：（一）印章管理人員每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，并將印章鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜或印章專用柜內(nèi)，妥善保管；次日上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險(xiǎn)柜或印章專用柜有無(wú)異樣，發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報(bào)告；（二）印章管理人員因病、事、休假需將印章交由他人代為管理時(shí)，應(yīng)做好印章的交接工作（見(jiàn)附表一）；（三）印章管理人員必須堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印。未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印審批手續(xù)不全的，印章管理人員不得用??；經(jīng)辦人拒絕印章管理人員審核文件內(nèi)容或?qū)徟掷m(xù)的，印章管理人員可拒絕用印并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理；（四） 印章管理人

45、員用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋、不錯(cuò)蓋。介紹信、便函、授權(quán)委托書要留有存根，要在落款和騎縫處一并加蓋印章，一些重要的文件尤其是對(duì)外的重要文件用印應(yīng)復(fù)印與審批表單一起留存；（五）對(duì)違反印章管理規(guī)定的人員，視情節(jié)、后果追究行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任；（六）禁止任何員工未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶各種印章外出辦事。特殊情況確需攜帶集團(tuán)印章外出辦事的，須填寫印章外出使用申請(qǐng)表（見(jiàn)附表二），并經(jīng)集團(tuán)總裁、董事局主席批準(zhǔn)；攜帶各公司印章外出辦事的，須經(jīng)該公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，由印章管理部門派專人攜帶印章，隨同辦事人員外出用印

46、，并做到印章保管安全和按規(guī)定使用。第七條 各類印章的使用規(guī)定。（一）董事局印章必須經(jīng)董事局主席批準(zhǔn)后才能使用，使用情況須逐項(xiàng)登記；（二）監(jiān)事會(huì)印章必須經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后方能使用，使用情況須逐項(xiàng)登記；（三）集團(tuán)及各公司的財(cái)務(wù)專用章、銀行賬戶印鑒的保管和使用，按財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（四）部門印章的使用僅限于該部門職能范圍內(nèi)的一般性工作事務(wù)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和該部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可用?。徊块T印章對(duì)外不具有法定性，原則上不允許對(duì)外，因特殊事項(xiàng)如租賃、催費(fèi)等需對(duì)外使用，除經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字外，應(yīng)到行政管理部門登記備案；（五）集團(tuán)及各公司均應(yīng)設(shè)立印章使用登記冊(cè)，建立完善的印章使用登記制度，用章人不按

47、規(guī)定登記的，印章管理人員有權(quán)拒絕蓋章。印章使用登記冊(cè)必須妥善保存，以備查核；（六）電子印章的使用按照OA系統(tǒng)規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。第八條 集團(tuán)公章使用的審批流程（一）集團(tuán)各類經(jīng)營(yíng)性、業(yè)務(wù)性經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及相關(guān)文件資料：集團(tuán)各類經(jīng)營(yíng)性、業(yè)務(wù)性經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及相關(guān)文件資料需蓋公章的，須根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)文件主辦部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審查通過(guò)后報(bào)董事局主席批準(zhǔn)，流程如下：主辦部門負(fù)責(zé)人（文件主辦部門）分管領(lǐng)導(dǎo)總裁董事局主席。如授權(quán)他人簽字的，需提供法定代表人簽署的授權(quán)委托書方可用印。（二）集團(tuán)行政文件、日常事務(wù)：以集團(tuán)名義發(fā)出的正式文件、通知、函件及相關(guān)資料需蓋公章，須經(jīng)文件主辦部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審查通過(guò)后，

48、報(bào)總裁審批，流程如下：主辦部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總裁。（三）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事務(wù)：集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)資料需蓋公章的，須經(jīng)專業(yè)職能部門提出意見(jiàn)，分管領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)總裁審批（涉及本條第一項(xiàng)的內(nèi)容須報(bào)董事局主席審批），流程如下：文件主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)總裁。（四）財(cái)務(wù)方面相關(guān)資料：所有財(cái)務(wù)相關(guān)資料需蓋公章的，須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審查通過(guò)后報(bào)總裁審批（涉及本條第一項(xiàng)的內(nèi)容須報(bào)董事局主席審批），流程如下：計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁。（五）各公司按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定需上報(bào)的文件：各公司需加蓋集團(tuán)公章的資料及需集團(tuán)批復(fù)的相關(guān)文件，須報(bào)集團(tuán)行政部，行政部根據(jù)資料、文件內(nèi)容報(bào)送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)總裁審批，流程如下：各公司集團(tuán)行

49、政部分管領(lǐng)導(dǎo)總裁。（六）凡有對(duì)應(yīng)管理權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書、合同、協(xié)議、業(yè)務(wù)報(bào)表、邀請(qǐng)函等，可直接加蓋相應(yīng)的集團(tuán)印章，但印章管理人員應(yīng)按規(guī)定填寫印章使用登記冊(cè)并留存原件或復(fù)印件以完善相關(guān)檔案。 第九條 印章的銷毀按國(guó)家公安機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十條 本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)議審議通過(guò)，自發(fā)布之日起實(shí)施，由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋。寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司品牌管理制度第一章 總則第一條 為了系統(tǒng)規(guī)范集團(tuán)品牌的策劃、宣傳、維護(hù)和管理，擴(kuò)大集團(tuán)品牌的知名度和美譽(yù)度，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)總部和屬下全資或控股公司（以下簡(jiǎn)稱“各公司”）。第三條 集團(tuán)總部和各

50、公司的品牌策劃、宣傳、維護(hù)和建設(shè)，必須統(tǒng)一以集團(tuán)品牌為核心，服從于集團(tuán)品牌管理，服務(wù)于集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略。第四條 集團(tuán)行政管理部門是集團(tuán)品牌管理的職能部門，負(fù)責(zé)組織集團(tuán)品牌的總體規(guī)劃、推廣、維護(hù)和管理工作，檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)控和規(guī)范集團(tuán)品牌的發(fā)展，提出品牌實(shí)施計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算等。第二章 品牌管理系統(tǒng)第五條 集團(tuán)品牌管理系統(tǒng)是集團(tuán)總部和各公司品牌操作管理的指導(dǎo)系統(tǒng)，主要包括：（一）品牌發(fā)展戰(zhàn)略；（二）品牌實(shí)施規(guī)劃；（三）年度品牌實(shí)施計(jì)劃；（四）品牌識(shí)別系統(tǒng)；（五）品牌的具體管理。第六條 “品牌發(fā)展戰(zhàn)略”是從戰(zhàn)略高度及理論體系層面構(gòu)建了集團(tuán)品牌的基礎(chǔ)定位系統(tǒng)和支持保障系統(tǒng)，是集團(tuán)品牌體系的框架，確定集團(tuán)品牌的

51、定位和發(fā)展方向，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)?！捌放茖?shí)施規(guī)劃”和“年度品牌實(shí)施計(jì)劃”是從實(shí)施層面制訂了集團(tuán)品牌實(shí)施方案和實(shí)施計(jì)劃，為實(shí)現(xiàn)“品牌發(fā)展戰(zhàn)略”各階段目標(biāo)服務(wù)。 第七條 各公司可在集團(tuán)品牌管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，制訂品牌建設(shè)的具體實(shí)施規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃或開(kāi)展品牌專項(xiàng)推介活動(dòng)等，報(bào)集團(tuán)品牌管理職能部門備案。第三章 品牌識(shí)別系統(tǒng)第一節(jié) 理念識(shí)別系統(tǒng)（MI）第八條 理念識(shí)別系統(tǒng)是指集團(tuán)獨(dú)到的經(jīng)營(yíng)思想、企業(yè)宗旨、戰(zhàn)略目標(biāo)以及道德風(fēng)貌而區(qū)別于其他企業(yè)的特征。集團(tuán)的理念識(shí)別系統(tǒng)是基于集團(tuán)戰(zhàn)略愿景、核心價(jià)值觀及品牌發(fā)展戰(zhàn)略而提出的企業(yè)基本理念和品牌推廣理念，它表達(dá)企業(yè)的核心思想和價(jià)值取向，是集團(tuán)全體員工

52、共同遵循的意識(shí)形態(tài)及價(jià)值觀。第九條 集團(tuán)理念識(shí)別系統(tǒng)主要包括：（一）企業(yè)使命；（二）經(jīng)營(yíng)宗旨；（三）經(jīng)營(yíng)理念；（四）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；（五）行為準(zhǔn)則；（六）企業(yè)價(jià)值觀；（七）員工行為規(guī)范。理念識(shí)別系統(tǒng)由集團(tuán)行政管理部門根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)思想擬定，按相關(guān)程序報(bào)批通過(guò)后實(shí)施。第十條 每個(gè)員工應(yīng)學(xué)習(xí)并融入集團(tuán)理念系統(tǒng)，集團(tuán)組織相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)。第二節(jié) 行為識(shí)別系統(tǒng)（BI）第十一條 行為識(shí)別系統(tǒng)是以集團(tuán)的企業(yè)精神和經(jīng)營(yíng)理念為核心，顯現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的管理方法、組織建設(shè)、教育培訓(xùn)、公共關(guān)系、經(jīng)營(yíng)制度等方面的行為準(zhǔn)則，也是提升管理效率、營(yíng)造品牌文化、塑造企業(yè)良好形象的基本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第十二條 集團(tuán)品牌行為識(shí)別系統(tǒng)主要包括：

53、（一）集團(tuán)規(guī)章制度，含集團(tuán)章程、各類管理制度、規(guī)定、辦法、細(xì)則和員工行為標(biāo)準(zhǔn)等；（二）教育培訓(xùn)；（三）新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；（四）市場(chǎng)營(yíng)銷和市場(chǎng)調(diào)查；（五）慈善捐贈(zèng)、公益活動(dòng)；（六）危機(jī)管理；（七）對(duì)外宣傳；（八）其他行為。第十三條 除集團(tuán)章程由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)外，其他行為識(shí)別系統(tǒng)由集團(tuán)相關(guān)部門組織建立和規(guī)范，并報(bào)總裁辦公會(huì)議或董事局會(huì)議審議批準(zhǔn)。各公司可根據(jù)集團(tuán)規(guī)章制度等行為識(shí)別和規(guī)范，結(jié)合自身實(shí)際情況制定相關(guān)的行為識(shí)別和規(guī)范，但不悖于集團(tuán)行為識(shí)別系統(tǒng)。第十四條 集團(tuán)所有涉及品牌識(shí)別的行為必須在遵守集團(tuán)規(guī)章制度或按程序報(bào)批后進(jìn)行。第三節(jié) 視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)（VI）第十五條 集團(tuán)品牌視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)包括但不限

54、于：（一）基礎(chǔ)識(shí)別要素，含集團(tuán)標(biāo)徽和象征圖案、標(biāo)準(zhǔn)色、輔助色、標(biāo)準(zhǔn)字及相關(guān)組合規(guī)范；（二）應(yīng)用識(shí)別要素，包括：1、辦公系列，含辦公用品、員工制服等；2、環(huán)境指示系列，如接待臺(tái)、辦公及其他場(chǎng)所名稱識(shí)別、告示牌、樓宇棟層戶指示及戶外指示標(biāo)識(shí)等；3、廣告宣傳系列，如宣傳語(yǔ)、網(wǎng)站、宣傳片、影視、宣傳畫冊(cè)、內(nèi)刊、墻報(bào)、版報(bào)、司旗、交通工具、廣告招牌、陳列展示等；4、禮品識(shí)別系列：如禮品包裝紙（盒）、手提紙袋、廣告?zhèn)?、明信片等；第十六條 集團(tuán)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和修訂由品牌管理部門組織向社會(huì)或集團(tuán)內(nèi)部征詢方案或意見(jiàn)，經(jīng)總裁辦公會(huì)議討論確定，并在全集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一使用，非經(jīng)正常程序，不得隨意更改。各公司因生產(chǎn)新產(chǎn)品或開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目需增加視覺(jué)識(shí)別標(biāo)識(shí)，由該公司和集團(tuán)行政管理部門聯(lián)系統(tǒng)一設(shè)計(jì)，方案須經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審議同意后方能制作。 第四節(jié) 其他識(shí)別系統(tǒng)第十七條 其他識(shí)別系統(tǒng)主要指品牌聲音（聽(tīng)覺(jué)）識(shí)別（AI）、產(chǎn)品識(shí)別（DI）、品牌終端體驗(yàn)識(shí)別（EI）等。第十八條 聽(tīng)覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)是通過(guò)聽(tīng)覺(jué)刺激傳達(dá)企業(yè)理念、品牌形象。聽(tīng)覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)主要包括：企業(yè)歌曲、廣告音樂(lè)、企業(yè)注冊(cè)的特殊聲音、企業(yè)特別發(fā)言人的聲音等