企業(yè)員工職務(wù)犯罪培訓(xùn)ppt課件.ppt

1、專題講座主持人：高神之國刑事羅博，-在法律的制約下，使人生更好，提高民營企業(yè)職員職務(wù)犯罪預(yù)防和普及，1，提高法律意識(shí)，在以后的工作中避免不小心違法犯罪，構(gòu)成刑事犯罪，失去追求美好幸福生活的機(jī)會(huì)，失去配子、孩子，珍惜講課的目的、生活，遠(yuǎn)離犯罪，3，犯罪是違反刑法，帶來社會(huì)危害性，應(yīng)受到刑罰處罰的行為。刑罰處罰通常使行為者失去自由，有時(shí)還附加剝奪特定的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。4、民營企業(yè)職員職務(wù)犯罪的主要類型，職務(wù)侵占罪，1、資金侵占罪，2、非國家職員受賄罪，4、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪，6，3、受賄罪，對(duì)非國家工作人員的受賄罪職務(wù)侵占罪刑法第271條數(shù)額巨大，處以5年以上有期徒刑，同時(shí)可以沒

2、收財(cái)產(chǎn)。法律法規(guī)，6，職業(yè)貪污罪，行為方式，(2)公司職員擁有管理、處理、使用財(cái)產(chǎn)，(1)公司股東占有自己出資的公司，企業(yè)財(cái)產(chǎn)，(3)我們公司(6)公司職員賠償糾紛等8、職務(wù)侵犯罪，案例1:被告吳文黃，男子，1976年九月二十六日出生，漢族，廣東省東莞市，初中文化，逮捕前東莞市建安集團(tuán)有限公司職員，牙齒公司建設(shè)的黃符號(hào)特爾現(xiàn)場(chǎng)主管。 因職務(wù)貪污罪嫌疑，于2006年八月二日被拘留，被刑事拘留，同年八月二十九日被捕。東莞市市區(qū)人民檢察院以市區(qū)檢疫所2(2007)30號(hào)起訴書控告被告吳文黃職務(wù)貪污罪，并于2007年1月10日提出東莞市人民法院公訴。根據(jù)東莞市人民法院法組成協(xié)議，于2007年1月29日

3、在聽證會(huì)上審理了本案。通過東莞市人民法院心理查明：被告吳文黃在2006年五月七月期間利用職務(wù)，以內(nèi)部調(diào)出的名義，在建安公司各工地共“調(diào)出”了7次鋼材，侵犯了建安公司價(jià)值520858.3韓元的鋼材。9，被稱為直針。受害單位職員提供的證詞和被告人分別確認(rèn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)出書、廣東省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票、財(cái)產(chǎn)明細(xì)表侵犯、鋼材的來源、型號(hào)及重量證明書侵犯、相關(guān)物品價(jià)錢參考證明、逮捕經(jīng)過、原資料、扣押等。退貨、文件目錄、被告人吳文黃的陳述等證據(jù)已經(jīng)得到確認(rèn)，得到了充分確認(rèn)。因此，根據(jù)東莞市人民法院、中華人民共和國刑法第271條第1款、第64條的規(guī)定，做出了以下判決：1、被告人吳文黃、職務(wù)侵占罪、有期徒刑6年(刑期從

4、判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行拘留，拘留日期，監(jiān)禁1日，即2006年八月2日至2012年八月1日)2。將與案件一起移交的贓物人民幣5632元退還給受災(zāi)單位東莞市建安集團(tuán)有限公司，并命令被告吳文黃在本判決生效后10天內(nèi)賠償損失單位東莞市建安集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣515226.3元。10，職務(wù)侵占罪，案例2:趙某2011年擔(dān)任五月有限公司銷售主管，利用職務(wù)收取的牙齒公司賣給某裝飾公司第五次膩?zhàn)用鄯圪J款，共非法占有3.8萬韓元。在審判過程中，趙某對(duì)牙齒事實(shí)沒有異議，并有相關(guān)證人的證詞、應(yīng)收帳款單、存款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)簿明細(xì)、運(yùn)單、銀杏交易明細(xì)、雇傭合同、工資發(fā)放清單、賠償證明、情況說明、逮

5、捕經(jīng)過、案件情況說明、趙某的身份證等，法院經(jīng)過審理后，趙某利用職務(wù)上的便利根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)趙某判處了2年徒刑，3年緩刑。從事件來說，11、職務(wù)侵占罪、案例3:拒絕職員賬戶大款、判處職務(wù)侵占罪。某原系電子公司職員于2011年六月14日與某代表聯(lián)系電子公司和科技公司后，在科技公司從電子公司訂購了價(jià)值6萬韓元的電源附件4箱?？萍脊鞠入娮庸緝稉Q2萬韓元現(xiàn)金。2011年六月20日，通過電話聯(lián)系科技公司，要求剩馀的貨款4萬韓元，將自己的建設(shè)銀行賬戶發(fā)送到科技公司(WHO)。第二天，科技公司把剩下的4萬韓元存入某銀杏賬戶。從某處收到牙齒貸款后，以此為己有，離開了電子公司。法院經(jīng)過審理后，認(rèn)為某利用

6、職務(wù)上的便利，非法占有本單位的財(cái)物，數(shù)額大，該行為已經(jīng)構(gòu)成職務(wù)貪污罪，被判處一年徒刑。據(jù)案件12，職務(wù)侵占罪，案件4:嚴(yán)是某有色有限公司倉庫保管員，安是電動(dòng)三輪車，負(fù)責(zé)協(xié)助牙齒公司運(yùn)輸貨物。2007年8月至2008年1月，兩人利用嚴(yán)某保管公司棉紗的職務(wù)，嚴(yán)某用蛇皮包將棉紗裝載到倉庫門前，安某利用運(yùn)輸貨物的機(jī)會(huì)將棉紗運(yùn)送到工廠區(qū)域后出售贓物。兩人共共謀犯下數(shù)十起罪行，各種規(guī)格的棉紗總額為1.598噸，共同竊取人民幣17578元的價(jià)值。2008年1月24日，兩人舊法重演時(shí)，被公司保衛(wèi)人員逮捕并交付審判。公司保管員，其任務(wù)是保管公司的財(cái)物，對(duì)財(cái)物安全負(fù)責(zé)。但是有些人利用牙齒便利與外人勾結(jié)，把公司的財(cái)

7、物作為自己的財(cái)產(chǎn)。二月25日，江蘇省海安縣人民法院(WHO)對(duì)倉庫保管員與外部人員勾結(jié)并占用公司財(cái)產(chǎn)的案件判處一審，并以職務(wù)侵占罪分別判處被告嚴(yán)某、渡邊杏某有期徒刑1年6個(gè)月。以事件來說，13，職務(wù)侵占罪案例5:公司買方先與商家勾結(jié)，然后惡意提高價(jià)錢，在上升部分裝滿口袋。牙齒買方被判刑后，“東方”維蒙特工業(yè)(中國)有限公司向法庭起訴他和供應(yīng)商，賠償要求他所遭受的經(jīng)濟(jì)損失。到2005年5月，張干草作為維蒙特采購部的采購員，從各種新型、木制星等公司購買了五金配件。在這種業(yè)務(wù)往來中，張干草與供應(yīng)方惡意勾結(jié)，提出了提高貨物購買價(jià)錢、提高的部分差額，然后占據(jù)了自己的所有，其中非法侵犯了維蒙特公司97萬韓

8、元。張建超2006年被五月法院以職務(wù)貪污罪判處6年徒刑。在此之前，干草已將非法收入歸還佛蒙特州。，案件，14，職務(wù)侵占罪，案例6:萬某貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員，公司任職期間，認(rèn)為公司應(yīng)支付個(gè)人業(yè)務(wù)扣除額2萬韓元，但公司推遲批準(zhǔn)。因此，萬某在公司沒有支付7000元工資的情況下，擅自離職離職離職時(shí)，未將已收到的貸款3萬元退還給公司，公司人事董事多次催促，未能取得成果。之后，萬某向勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁所，要求貿(mào)易公司支付工資拖欠和工作扣除獎(jiǎng)。貿(mào)易公司收到仲裁委員會(huì)修訂傳票后，向公安機(jī)關(guān)申報(bào)，要求萬某返還商品貨款。仲裁庭開庭當(dāng)天，公安機(jī)關(guān)在仲裁委員會(huì)入口進(jìn)行全面刑事拘留的原因是，萬某涉嫌職務(wù)貪污罪。案件情況，

9、15，職務(wù)侵占罪，案件7:倉庫管理員實(shí)際上沒有得到公司財(cái)產(chǎn)，仍被定為職務(wù)侵占罪的2013年九月二日，朱某、劉某、李某、趙某事先經(jīng)過協(xié)商，將朱某作為化工公司倉庫管理員的職務(wù)便利，百川公司押運(yùn)公司的劉某、劉某、劉某、趙某收取事件發(fā)生后，贓物被沒收，已經(jīng)送回了受害機(jī)構(gòu)。4人到達(dá)事件后都如實(shí)陳述了犯罪事實(shí)，4人都被判處6個(gè)月的徒刑。根據(jù)案件，16，職務(wù)侵占罪，案例8: 2011年二月十七日，公司向銀行貸款50萬韓元。沈某決定利用公司總經(jīng)理職務(wù)，第二天將其中30萬韓元分類為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司銀杏賬戶，代替私營企業(yè)償還電子公司債務(wù)。經(jīng)過公司股東會(huì)議的決議，沈某限制在事件發(fā)生前一周內(nèi)歸還貸款。公安機(jī)關(guān)以職務(wù)貪

10、污罪對(duì)沈某進(jìn)行刑事拘留，法院經(jīng)過審理，沈某利用職務(wù)上的便利非法占有本單位的財(cái)物，數(shù)額巨大，判處沈某5年徒刑。就案件而言，17、職務(wù)侵占罪，案例9:蘇某在公司總經(jīng)理秘書期間，2012年3月至同年12月，竊取的公司空白個(gè)人支票支票及偷的公司支票共45張，并利用職務(wù)便利在支票上加蓋鄭某個(gè)人印章，最終在提取公司存款3萬韓元時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓住，交付審判。經(jīng)過公訴機(jī)關(guān)的起訴，向法院起訴的蘇某的行為已經(jīng)構(gòu)成了職務(wù)侵占罪。根據(jù)案件，18、挪用資金罪、刑法第272條：公司、企業(yè)或其他部門的職員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的資金用于個(gè)人使用或借給其他人，數(shù)額大，3個(gè)月以上未償還，未超過3個(gè)月，但數(shù)額大，聰明。本

11、單位資金侵吞額巨大或數(shù)額大，不退款的，處以3年以上10年以下有期徒刑。法律，法規(guī)，19，資金侵吞罪，1，1，1，1，1，1，1，1，1，19，19，19，2、3非法活動(dòng)的單位資金挪用。行為方式，20，公司、企業(yè)或其他部門的工作人員利用職務(wù)上的便利，將本單位的資金借給個(gè)人使用或其他人，懷疑以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)起訴：立建標(biāo)準(zhǔn)，立建標(biāo)準(zhǔn)，2，本單位資金貪污金額在1萬韓元至3萬韓元以上的情況下，應(yīng)進(jìn)行營利性活動(dòng)。1本單位資金侵吞額為1萬韓元至3萬韓元以上，3個(gè)月以上未返還。3本單位的資金侵吞額為5，000韓元至2萬韓元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)。，挪用資金罪，21，案例1:被告人有價(jià)，原系福建省廣播廣告有限公

12、司業(yè)務(wù)員，2010年五月11日，刑事拘留福州市鼓樓區(qū)人民檢察院以北檢公訴2010624號(hào)起訴書指控被告人有價(jià)函犯有挪用資金罪，2010年十月25日，鼓樓區(qū)人民法院公訴。據(jù)心理透露，從2007年8月到2008年5月，被告柳溪信在福建省廣播廣告公司業(yè)務(wù)員期間利用職務(wù)擅自“通行天下”、“豪氣30秒”、“羅曼新娘”、“卡卡南美烤肉”4個(gè)顧客向公司提交的廣告費(fèi)總?cè)嗣駧疟讳浻茫?009年六月5日被告柳溪信被收取廣告費(fèi)鼓樓區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人柳永牙齒公司職員利用職務(wù)便利，挪用本機(jī)關(guān)資金，將人民幣33016元用于個(gè)人用途，3個(gè)月以上未償還，數(shù)額大，其行為已構(gòu)成資金侵占罪。被告人劉啟信交付審判后認(rèn)罪的態(tài)度比較

13、好，已經(jīng)貪污的資金全部退還給部隊(duì)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)中華人民共和國刑法第272條第1款、第72條第1款、第73條第2款、第3款的規(guī)定，被告人柳溪信犯有挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。立案標(biāo)準(zhǔn)，案件挪用資金罪，22，挪用資金罪，案例2:挪用公司業(yè)務(wù)員收到款，未及時(shí)提交，公司拖欠構(gòu)成資金挪用罪2012年三月，王先生在醫(yī)藥公司業(yè)務(wù)員期間，三次向醫(yī)院銷售約5萬韓元。醫(yī)院收到藥品后，用銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給了王先生，王先生沒有及時(shí)將收到的錢提交給公司，而是用于個(gè)人賭博。同年六月，王先生向醫(yī)藥公司負(fù)債一份。此后，醫(yī)藥公司多次催促舉報(bào)美果，公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)吧內(nèi)抓住了王某。法院根據(jù)已查明的事實(shí)和證據(jù)，以

14、挪用資金罪判處王先生3年徒刑。在案件中，第23條，刑法第389條規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益而給國家工作人員財(cái)物是受賄罪。在經(jīng)濟(jì)往來中違反國家規(guī)定，對(duì)國家工作人員違反財(cái)物、數(shù)額或國家規(guī)定，對(duì)國家工作人員給予各種名義回扣、手續(xù)費(fèi)、賄賂論處。受到威脅，給國家工作人員財(cái)物得不到不正當(dāng)利益，并不是行賄。對(duì)法令、受賄罪、24、刑法第390條規(guī)定、受賄罪，處以5年以下有期徒刑或拘役、罰款。賄賂謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重，國家利益危害大的，處以5年以上10年以下有期徒刑，罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，國家利益危害特別大的，判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰款或沒收財(cái)產(chǎn)。受賄者被起訴前主動(dòng)供認(rèn)賄賂行為的人可以減輕或減輕

15、處罰。其中犯罪比較輕，對(duì)調(diào)查重大案件有重要作用，或者有重大公共成果的人可以減輕或者免除處罰。法令，受賄罪，25，給國家工作人員財(cái)物的行為。這里的國家工作人員是指國家各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、各級(jí)行政機(jī)關(guān)、各級(jí)司法機(jī)關(guān)、各級(jí)軍事機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體從事公務(wù)的人員、國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委托給非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位。依法從事公務(wù)并獲得相應(yīng)報(bào)酬的其他人也是國家工作人員的范疇。國家職員，這里的財(cái)物一般指錢(現(xiàn)金、購物卡等)、東西或其他利益(如圣經(jīng)服務(wù))等。，財(cái)物、行為方式、受賄罪、26、受賄罪為謀取不正當(dāng)利益，賄賂國家工作人員，數(shù)額超過一萬韓元的，按照刑法第390條的規(guī)定追究刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)，27，受賄罪案例：從2009年2月到2011年2月，被告東某為了申請(qǐng)?jiān)诔鍪坜r(nóng)具時(shí)避開農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的批準(zhǔn)手續(xù)，提前領(lǐng)取國家農(nóng)業(yè)機(jī)械采購補(bǔ)貼，促進(jìn)農(nóng)機(jī)具銷售，四次向仙桃市農(nóng)藝局局長劉某支付了40000韓元現(xiàn)金。2011年六月二十三日，被告東某自愿向仙桃市人民檢察院投案。仙桃市人民法院認(rèn)為，被告東某為了謀取不正當(dāng)利益，給國家工作人員提供了財(cái)物，該行為已經(jīng)構(gòu)成賄賂罪，應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人東某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)陳述自己的犯罪是自首，可以依法從輕處罰。