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文檔簡介

課后測試測試成績：100.0分。 恭喜您順利通過考試！1、以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，執(zhí)行的客戶身份識別流程為（ ）（20分）A了解、核對、登記、留存B了解、核對、登記C核對、登記D核對、登記、留存正確答案:A1、金融機構在履行客戶身份識別義務時，辦理不同業(yè)務的客戶身份識別履職要求是相同的。（20分）A正確B錯誤正確答案:錯誤2、為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取業(yè)務時，應當核對客戶的有效身份證件。（20分）A正確B錯誤正確答案:正確3、變更職業(yè)、聯系方式、住所地或單位地址等身份基本信息時，如其他身份其本信息未發(fā)生變化，可僅登記更新后的信息。（20分）A正確B錯誤正確答案:正確4、代理識別的規(guī)定僅適用于金融機構知道或應當知道代理關系存在的情形。（20分）A正確B錯誤正確答案:正確請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關注！

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