單證控制制度

1、,.單證控制制度一、目的 :為進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，減少工作出錯(cuò)率，根據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)法、中華人民共和國(guó)海關(guān)稽查條例及有關(guān)規(guī)定，特制定進(jìn)出口單證管理制度 （以下簡(jiǎn)稱本制度） ，作為公司進(jìn)出口單證復(fù)核的依據(jù)。二、適用范圍：公司所有進(jìn)出口單證三、職責(zé) ：1 、公司審單處同事負(fù)責(zé)入?yún)^(qū)單證的初步審核；2 、公司客服部同事負(fù)責(zé)出區(qū)單證的制單與初步審核；3 、公司關(guān)務(wù)部同事負(fù)責(zé)需要?dú)w類單證的審核與制作；4、公司預(yù)錄入人員負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)單的預(yù)錄入及申報(bào)；5、公司單證核對(duì)人員負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)關(guān)資料與報(bào)關(guān)單一致性的核對(duì)工作，確保單證一致。四、工作規(guī)范：1、公司審單處同事對(duì)收到的資料進(jìn)行初步的審核，并按照公司的編號(hào)規(guī)則對(duì)

2、其進(jìn)行編號(hào)、分類，根據(jù)不同用途分發(fā)各部門(mén)同事，按照編號(hào)將簡(jiǎn)略信息錄入公司系統(tǒng)；1.1 審單方式 審單方式1 ）自檢：有關(guān)人員對(duì)自己所制單證的質(zhì)量進(jìn)行審核；2 ）復(fù)檢：前臺(tái)收單員從制單員處接到報(bào)關(guān)資料后，按制;.,.單審核中規(guī)定的方法和步驟進(jìn)行審核；a 、若復(fù)檢合格或修改合格后， 前臺(tái)收單員或客戶部同事將資料交預(yù)錄入員進(jìn)行預(yù)錄 ，制單審核結(jié)束；b 、若復(fù)檢結(jié)果不合格，做出標(biāo)識(shí)，交回制單員更改，或向制單員說(shuō)明情況后自行修改，修改準(zhǔn)確后交由報(bào)關(guān)部門(mén)。3） 完工審單2、預(yù)錄入同事根據(jù)客戶提供的報(bào)關(guān)資料進(jìn)預(yù)錄入；3、核對(duì)同事核對(duì)紙質(zhì)報(bào)關(guān)資料與預(yù)錄入信息，確保單證相符；4、預(yù)錄入人員發(fā)送報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)；5、公司

3、錄入員根據(jù)單證編號(hào)將報(bào)關(guān)信息錄入公司系統(tǒng)；6、公司錄入員將單證整理，入?yún)^(qū)按入倉(cāng)編號(hào)，出區(qū)按日期整理歸檔。單證操作程序公司報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)員在接到客戶單證時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查審核報(bào)關(guān)單證，具體以下各項(xiàng)。一、為了規(guī)范企業(yè)報(bào)關(guān)單審核管理，根據(jù)中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范制定本操作規(guī)程。二、報(bào)關(guān)單初審， 復(fù)審應(yīng)掌握的三原則：一是符合海關(guān)報(bào)關(guān)單填制規(guī)范的要求，二是客觀反映進(jìn)出口貨物實(shí)際，三是客觀反映進(jìn)出口貿(mào)易性質(zhì)。三、審核填制的報(bào)關(guān)單應(yīng)抓住重點(diǎn)， 緊緊圍繞涉及許可證， 貿(mào)易方式、;.,.征免性質(zhì)等，對(duì)所填數(shù)據(jù)進(jìn)行合法性和邏輯性綜合審核。四、審核備案號(hào)、許可證號(hào)、合同協(xié)議號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、隨附單據(jù)是否正確。五、審核經(jīng)營(yíng)單位、收/ 發(fā)貨單位是否正確。六、審核進(jìn) / 出口日期、進(jìn) / 出口口岸是否正確。七、審核運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具名稱、集裝箱號(hào)是否準(zhǔn)確。八、審核進(jìn)口貨物的起運(yùn)國(guó)（地區(qū)） 、原產(chǎn)地、境內(nèi)目的地、裝貨港和出口貨物的運(yùn)抵國(guó)（地區(qū)） 、境內(nèi)貨源地、指運(yùn)港、最終目的國(guó)是否準(zhǔn)確。九、審核貿(mào)易方式（監(jiān)管方式） 、征免性質(zhì)、征稅比例 / 結(jié)匯方式、征免是否準(zhǔn)確。十、審核成交方式、總價(jià)、幣制是否合理。十一、審核毛重、凈重、件數(shù)、包裝種類、備注是否正確。十二、審核進(jìn) / 出口貨物商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)是否正確。十三、審核法定計(jì)量單位和數(shù)量、審報(bào)計(jì)量單位和數(shù)量、成交計(jì)量單位