集團部門授權(quán)體系.xls

開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 工程中心組織專題會議 評審 新開發(fā)區(qū)域，則由投資 中心組織編制 專題評審 批準(zhǔn) 需求部 門 資金中 心 需求部 門 資金中 心 1.4.1.1 年度經(jīng)營計劃制定、調(diào)整 1.4.1.2部門年度工作計劃及資金計劃制定、調(diào)整 1.4.1.3 各部門月度工作計劃及資金計劃制定、調(diào)整 行政人事中心 需求部門 1.9 對外擔(dān)保（含集團對分子公司的擔(dān)保以及分子公司之間 的擔(dān)保） 1.10 收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項 1.5 項 目開發(fā) 計劃管 理 工程中心 投資中心 1.11 變更募集資金用途事項 1.8 項目總體后評估報告 1.6.1 新設(shè)立公司 1.6.2 集團、事業(yè)部注冊資本的增減 1.6.3 合作項目投資額的增減 行政人事中心 1.6 投資管理 投資中心 投資中心 集團整體運營月報 1.5.3 節(jié)點計劃 1.5.2項目經(jīng)營發(fā)展計劃 1.5.1 項目工期標(biāo)準(zhǔn) 1.7 項目運營月 度報告 行政人事中心項目公司運營月報 投資中心 行政人事中心 各職能中心 1.4.2.1 項目公司年度經(jīng)營計劃的制定/總結(jié)/ 調(diào)整 1.4.2.2 項目公司月度經(jīng)營計劃的制定、調(diào)整 1.4 經(jīng) 營計劃 1.4.1 集團經(jīng)營計 劃管理 行政人事中心 各職能中心 1.4.2 項目公司經(jīng) 營計劃管理 行政人事中心 1.3 流程管理體系文件的編制 行政人事中心 一、戰(zhàn)略、運營管理 1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃投資中心 1.2 組織管控體系文件管理 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 組織管理手冊、 授權(quán)手冊 制定和調(diào)整 相關(guān)制度、流程行政人事中心 備注 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項目公司集團中心 開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 批準(zhǔn) 專題評審 評審結(jié)果確定 專題評審 評審結(jié)果確定 3.1.1經(jīng)濟指 標(biāo)與拓展階段 相比沒有變化 批準(zhǔn) 3.1.2經(jīng)濟指 標(biāo)與拓展階段 相比有變化 評審、批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 項目前期決策會 評審 項目前期決策會 批準(zhǔn) 4.4 項目資金調(diào)度 4.3.2 項目融資實施 4.3.3 項目融資業(yè)務(wù)成本費用 資金中心 4.1.3 集團融資業(yè)務(wù)成本費用資金中心 4.3 項目融資管理 4.3.1 項目公司融資計劃的制定與修改 （年度） 資金中心 由本手冊3.2.1中的職能部門及投資中心參與，總裁辦公會批準(zhǔn) 3.2.1項目公 司內(nèi)部初步評 審 四、資金管理 4.1 集團融資管理 4.1.1 集團年度融資計劃的制定與修改資金中心 4.1.2 集團融資項目實施 2.1公司項目拓展 2.1.1 項目初選分析及項 目建議書（初步立項） 3.2.2綜合評審 投資中心 資金中心 2.1.3 項目批準(zhǔn)（含合同文本）投資中心 2.1.4 簽署土地合同投資中心 三、項目總體定位管理 投資中心 2.1.2.1分子 公司內(nèi)部評審 確定 投資中心 2.1.2.2上報 總部評審確定 投資中心 資金中心 組織可行性研究報告評審，新項目決策評審委員會成員參與評審 4.2.2 集團月度資金計劃內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動 4.2.3 集團月度資金計劃外系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動 4.2.4 其他調(diào)動 投資中心 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項目公司 同一項目內(nèi)部銀行帳戶資金中心 2.1.2 項目 可行性論證 （含成本估 算、產(chǎn)品初 步定位及項 目總體開發(fā) 計劃） 3.1拓展階段產(chǎn)品初步定位的修正（項目啟動會 前，適用于項目啟動時間與拓展時間相差較遠(yuǎn) ，內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化的情況下進行定位 的適當(dāng)修正） 3.2項目總體定位報告（客戶定位、產(chǎn)品主題和 類型、業(yè)態(tài)配比、價格預(yù)測、配套公建等） 4.2 集團資金調(diào)度 4.2.1 集團內(nèi)部銀行帳戶 資金中心 二、投資拓展管理 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 此階段工作為可選工 作 由本手冊3.2.1中的職能部門及投資中心參與，總裁辦公會批準(zhǔn) 需董事會、股東大會 審議的，報董事會、股 東大會批準(zhǔn) 根據(jù)項目的實際情況組織可行性研究報告評審，新項目決策評審委員會成員參與評審 備注 集團中心 開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 投資估算 105 投資估算 105 目標(biāo)成本 105 目標(biāo)成本 105 每單（一事一 單）核定金額20萬 每單（一事一 單）核定金額20萬 需求 部門 工程中 心 結(jié)算價簽約價 105 結(jié)算價簽約價 105 非包干價合同結(jié)算價200萬 包干價合同， 結(jié)算價200 萬 成本中心 結(jié)算價200萬 5.2 成本動態(tài)管理 5.2.1 目標(biāo) 成本的動態(tài) 調(diào)整 不突破修正目標(biāo)成本 成本中心 突破修正目標(biāo)成本 5.2.2合同價確定成本中心 5.2.3簽證管 理 5.2.5 結(jié)算 管理 批準(zhǔn) 事前申請 需求 部門 工程中 心 簽證確認(rèn)時，金額原審批金 額5% 5.2.4 設(shè)計變更管理 五、成本管理 5.1 目標(biāo)成本管理 5.1.1 “目 標(biāo)成本控制 表（方案設(shè) 計后，擴初 前） 專題評審 成本中心 批準(zhǔn) 5.1.2 目標(biāo) 成本修正表 （總包施工 圖后） 專題評審 項目公司 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 集團中心 備注 開發(fā) 工程 成本中心成本中心 基本一致 不一致 免標(biāo)申請 成本中心 6.2.1. 3非競爭性 （壟斷性）承包商 選擇管理 （免標(biāo)） 產(chǎn)業(yè)鏈及其他（總包等）成本中心 6.2.1.1.3戰(zhàn)略采購協(xié)議 續(xù)簽 a）續(xù)簽申請 成本中心 b）協(xié)議批準(zhǔn) 6.2.1.2.1整體招標(biāo)文件整合及批準(zhǔn)、投標(biāo)入 圍對象批準(zhǔn) 6.2.1. 2招標(biāo) 管理 6.2.1.2.2定標(biāo) 6.2.1.2.3合 同批準(zhǔn) 與招標(biāo)文件一 致性情況 成本中心 d)戰(zhàn)略合作單位的選擇 e)戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署 6.2.1.1.2 戰(zhàn)略框架下的采購實施 a）技術(shù)條件確認(rèn)工程中心 b）單位、價格確定成本中心 c）合同批準(zhǔn) 6.1.2.2.2設(shè)計類工程中心 6.2.1A 類工程、材料 、設(shè)備、監(jiān)理 類承包商選擇 6.2.1. 1戰(zhàn)略采購管理 6.2.1.1.1 戰(zhàn)略合作單 位的選擇 a）年度戰(zhàn)略采購立項批準(zhǔn)（含 采購范圍、計劃） 成本中心 b)入圍單位的批準(zhǔn) c）招標(biāo)文件批準(zhǔn) 行政人事中心 6.1.2.1.6造價咨詢類成本中心 6.1.2.2 項目公司級合格供 應(yīng)商（已合作）名 單確定 6.1.2.2.1工程施工、材料、設(shè)備類成本中心 6.1.2.1.2設(shè)計類工程中心 6.1.2.1.3營銷客服類 前期定位類投資中心 營銷客服類銷售中心、商管中心 6.1.2.1.4行政綜合類行政人事中心 投資中心 營銷客服類銷售中心、商管中心 d)造價咨詢類成本中心 6.1.2 合格供應(yīng)商管 理 6.1.2.1 集團合格供應(yīng)商（ 已合作）名單確定 6.1.2.1.1工程施工、材料、設(shè)備、監(jiān)理類成本中心 6.1.2.1.5人力資源類 六、招標(biāo)采購管理 6.1 綜合管理 6.1.1 標(biāo)準(zhǔn)合同文件范本的確定 a)工程施工、材料、設(shè)備、監(jiān)理類成本中心 b)設(shè)計類工程中心 c)營銷客服類 產(chǎn)品定位類 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門組織 部門 項目公司 合同批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.3.5.3詢價、比價單位的確定銷售中心、商管中心 6.3.5. 2免標(biāo) 6.3.5.2.1免標(biāo)申請 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 金額50萬 6.3.5.2.2合同審批 金額50萬 6.3.5 營銷、客服類 承包商選擇 6.3.5. 1議標(biāo)管理 6.3.5.1.1議標(biāo)文件批準(zhǔn) 、擬邀對象批準(zhǔn) 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 6.3.5.1.2合同批準(zhǔn) 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 6.3.4. 2免標(biāo) 6.3.4.2.1免標(biāo)申請 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.3.4.2.2合同審批 金額100萬 金額100萬 6.3.4 設(shè)計類承包商 選擇 6.3.4. 1議標(biāo)管理 6.3.4.1.1招標(biāo)文件批準(zhǔn) 、投標(biāo)入圍對象批準(zhǔn) 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.3.4.1.2合同批準(zhǔn) 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.2.4 銷售中心、商管中心組織的營銷策 劃類承包商選擇 6.2.4.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對象批準(zhǔn) 銷售中心、商管中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.4.2免標(biāo) 免標(biāo)申請 合同審批 6.2.3投資中心組織的產(chǎn)品定位類 承包商選擇 6.2.3.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對象批準(zhǔn) 投資中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.3.2免標(biāo) 免標(biāo)申請 合同審批 6.2.2設(shè)計類承包商選擇 6.2.2.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對象批準(zhǔn) 工程中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.2.2免標(biāo) 免標(biāo)申請 合同審批 6.2.1. 3非競爭性 （壟斷性）承包商 選擇管理 （免標(biāo)） 金額200萬需求部門 金額200萬需求部門 財 務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 按批準(zhǔn)意見 ，相關(guān)部 門執(zhí)行（參 與投標(biāo)或 直接參與商 談） 合同文本均 需行政人事 中心法務(wù)職 能審核 項目公司集團中心 備注 開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 需求 部門 投資中 心 需求 部門 投資中 心 沒有人員死亡 有人員死亡 階段性檢查 需求部 門 工程中 心 階段性檢查 投資中 心 工程中 心 年度工程評估計 劃 工程評估報告 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 項目前期決策會 評審 項目前期決策會 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 8.2 方案設(shè)計 （建筑、景觀） 8.2.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.2.2 方案 設(shè)計成果 公司內(nèi)部評審 8.3 初步設(shè)計 （建筑、景觀） 8.3.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.3.2 設(shè)計成果 7.7.階段性工程檢查報告 八、設(shè)計管理 8.1 概念設(shè)計 （建筑、景觀設(shè) 計） 8.1.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.1.2 概念 設(shè)計成果 （含產(chǎn)品配 置） 8.1.2.1項目 公司內(nèi)部初步 評審 8.1.2.2 綜合評審（既 項目前期決策 會評審） 工程中心 投資中心 7.8.工程評估工程中心 7.5 工程質(zhì)量管 理 質(zhì)量事故處 理 a)非重大質(zhì)量事故處理方案 工程中心 b)重大質(zhì)量事故處理方案 7.6工程安全管 理 安全事故處 理 a)非重大安全事故 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 b)重大安全事 故 7.2 工程管理規(guī)劃（工程管理指導(dǎo)書）的編制工程中心 批準(zhǔn) 7.4.1 施工組織設(shè)計批準(zhǔn)（內(nèi)部） 7.3 監(jiān)理文件 7.3.1 監(jiān)理規(guī)劃大綱批準(zhǔn)（內(nèi)部） 工程中心 7.3.2 監(jiān)理實施細(xì)則批準(zhǔn)（內(nèi)部） 7.4.2 專項方案批準(zhǔn)（內(nèi)部） 組織 部門 項目公司 七、工程管理 7.1 四新技術(shù)的應(yīng)用 專題評審 7.4 施工管理文 件 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 專題評審 批準(zhǔn) 評審 批準(zhǔn) 組織評審 批準(zhǔn) 組織評審 批準(zhǔn) 評審 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 影響關(guān)鍵節(jié)點批準(zhǔn) 影響里程碑節(jié) 點 批準(zhǔn) 8.9.2影響項 目計劃 設(shè)計變更申請 8.8示范區(qū)方 案確定 內(nèi)部評審工程中心 8.9 設(shè)計變更 管理 8.9.1.1 重 大設(shè)計變更 申請 需求 部門 工程中 心 8.9.1.2 非 重大設(shè)計變 更申請 8.7 材料、設(shè)備選型 定板 8.7.1金額200萬的材料設(shè) 備工程中心 8.7.2外立面材料及金額 200萬的材料設(shè)備 工程中心 8.7.3精裝修裝飾、裝修材 料工程中心 8.6.精裝修設(shè)計 8.6.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.6.2 概念設(shè)計 8.6.3 方案設(shè)計 8.6.4 施工圖設(shè)計 8.4 施工圖設(shè)計 （建筑、景觀） 8.4.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.4.2 設(shè)計成果 8.5.租賃中心、 樣板區(qū)室內(nèi)設(shè)計 8.5.1 設(shè)計任務(wù)書 工程中心 8.5.2 概念設(shè)計 8.5.3 方案設(shè)計 8.5.8 施工圖設(shè)計 工 程 中 心 投 資 中 心 行政 人事 中心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 重大施工質(zhì)量事故定 義：造成經(jīng)濟損失20 萬元以上 重大安全事故定義： 重傷2人以上或死亡1人 以上的事故 集團中心 備注 施工方案的最終批準(zhǔn) 由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程 師批準(zhǔn) 1、重大設(shè)計變更定義 ：涉及規(guī)劃總平、 方案及外立面調(diào)整; 2、影響租賃承諾的 設(shè)計變更應(yīng)通知經(jīng)營中 心參與評審. 根據(jù)實際情況，評審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行 根據(jù)實際情況，評審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行。 根據(jù)實際情況，評審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行 開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 年度批準(zhǔn) 月度批準(zhǔn) 計劃內(nèi)批準(zhǔn) 計劃外批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 100萬 批準(zhǔn) 100萬 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 銷售、商管中心 漲價批準(zhǔn) 降價批準(zhǔn) 商管中心 9.2.7 項目租賃手冊商管中心 銷售、商管中心 發(fā)布、制作計 劃實施 9.2.5 項目租賃方案商管中心 9.2 營銷策劃 9.2.1 項目 營銷策劃總 體方案及調(diào) 整方案（含 項目營銷費 公司評審 9.2.6 租賃合同（主要條款及補充協(xié) 議） 價格表、折扣政策批準(zhǔn) 價格調(diào)整方案 9.2.3 價格管理 價格策略、執(zhí)行價方案 9.2.4 廣告 發(fā)布、制作 管理 廣告發(fā)布、制 作計劃 9.1.3 項目 品牌整體宣 傳及推廣計 劃（方案） 計劃（方案） 銷售、商管中心 九、 品牌、經(jīng)營管理 9.1 品牌建設(shè) 銷售、商管中心 實施 計劃內(nèi) 計劃外 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項目公司 9.1.2 年度品牌建設(shè)規(guī)劃方案及費用預(yù)算批準(zhǔn)銷售、商管中心 9.1.1 品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 9.3 租賃管理 9.3.1 租賃獎勵政策確定商管中心 9.3.2 租賃傭金政策商管中心 商管中心9.3.3 租賃變更管理 9.3.4違約處 理 a)違約賠償 商管中心 b)租賃人違約 9.3.5 項目經(jīng)營計劃商管中心 銷售、商管中心 9.2.2項目（組團）營銷方案銷售、商管中心 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評 審 批準(zhǔn) 專題評審 銷售、商管中心 批準(zhǔn) 10.2 年度客戶活動方案 專題評審 銷售、商管中心 批準(zhǔn) 10.5.3 三級投訴處理方案批準(zhǔn) 10.3客戶會 a)制定客戶會相關(guān)章程制度銷售、商管中心 b)制定客戶會細(xì)則銷售、商管中心 10.4 客戶滿意度調(diào)查 a)方案 銷售、商管中心 10.6 客戶服務(wù)月報銷售、商管中心 10.5.1 一級投訴（危機事件）處理方案一級投 訴包括：a) 引起或可能引起公司經(jīng)濟 損失10萬元的投訴；b) 引起或可能引起當(dāng)?shù)刂饕襟w負(fù)面曝光 對公司聲譽和形象產(chǎn)生 嚴(yán)重影響的（例如誠信問題等）投訴；c ) 引 起或可能引起10戶（含）以上群體訴訟 的投訴。 10.5.2 二級投訴處理方案： 二級投訴包括：a) 引起或可能引起公司經(jīng)濟損失0.5萬金 額10萬的投訴；b) 引起或 可能引起10戶以下，3戶（含）以上的群 體訴訟的投訴；c) 同一承租人同一投訴3次 （含）以上沒有得到合理解決的投訴；d ) 客戶投訴在一個月內(nèi)沒有得到合理解決 的投訴 。 10.5 租賃投訴 （集中 承租 后） 商管中心 b)總結(jié)報告（含改進建議） 十、客戶服務(wù)管理 10.1 項目交接準(zhǔn)備會 （評審物業(yè)移交計劃、交接 方案、風(fēng)險預(yù)案等） 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 備注 集團中心 開發(fā) 工程 行政 人事 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 單件5000元 單件5000元 單件5000元 單件5000元 財務(wù)中心 需求 部門 行政人事中 心 需求 部門 行政人事中 心 項目公司 11.1.8 接待管理 11.1.9 公務(wù)車輛管理 需求部門 需求 部門 行政人事中 心 車輛長期外借 行政人事中心 外出派車 需求 部門 行政人事中 心 11.1.5 公司網(wǎng)站內(nèi)容更新及信息發(fā)布 檔案查閱/借閱/復(fù)印管理 11.1.6 辦公區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修 11.1.4 檔案管 理 行政人事中心 單次金額500元 500元單次金額11000元 單次金額11000元 日常經(jīng)營活動中的原輔材料采 購合同、產(chǎn)品銷售合同及實物 資產(chǎn)購置合同等用印 單次金額5萬元 11.1.7 辦公區(qū)文化墻、廣告布置 公司的日常報稅用印 行政人事中 心 公司員工社保、公積金等日常用印 公司工商年檢用印 單次金額5萬元 標(biāo)準(zhǔn)配置 實物資 產(chǎn)處置 處置辦公類實物資產(chǎn)（含盤虧處理） 印鑒使用 辦理員工個人生子、購房、金 融卡等須公司出具相關(guān)身份、 職務(wù)或收入證明用印 公司對外的擔(dān)保、承諾函、協(xié) 議、證明、授權(quán)書、委托書等 文書用印 11.1.2 行政辦 公類物 資（含 實物資 產(chǎn)）管 理 行政辦 公類物 資（含 實物資 產(chǎn)）需 求管理 11.1.3 印鑒管 理 印鑒刻制、廢止、銷毀 公司發(fā)文 標(biāo)準(zhǔn)配置外 采購需求管 理 年度計劃 季度計劃 十一、行政綜合事務(wù)管理 11.1 行政綜合事務(wù)管理 11.1.1 對外對內(nèi)發(fā)文（紅頭 文件） 對外發(fā)文 涉及法律、經(jīng)濟責(zé)任的 一般發(fā)文 部門發(fā)文 需求 部門 行政人事中 心 行政人事中心 處置車輛、房屋等非辦公類資產(chǎn)（含盤虧處理） 行政人事中心 需求 部門 董事會對內(nèi)對外發(fā)文董事會辦公室 行政人事中 心 月度計劃外 車輛采購申請 辦公資源配 置 組織部門 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 對內(nèi)發(fā)文 單件金額500元，總 額2000 元 單件金額500元，或 總額 2000元 單項金額5000元 單項金額5000元 行政人 事中心 投資中心 標(biāo)準(zhǔn)配置外單件5000元 單件5000元 單件5000元 項目行政 項目行政 項目行政 項目行政 需求 部門 項目行政 需求 部門 項目行政 需求部 門 項目行政 11.2.5辦公區(qū)管理 單次金額5萬元 單次金額5萬元 11.2.6.1 辦公區(qū)域裝修 11.2.7公務(wù)車輛管理 11.2.6.2 辦 公區(qū)基礎(chǔ)設(shè) 施維修 外出派車 需求 部門 項目行政 單件金額500元，總額3000 元 11.2.8經(jīng)營物品領(lǐng)用 11.2.9禮品管 理 1100元單次金額11000元 單次金額11000元 11.2.6業(yè)務(wù)招待、請客費用申 請 500元單件金額5000元，或 單次金額1100元 需求 部門 11.2.1 項目公司對內(nèi)對外發(fā) 文 對外發(fā)文 涉及法律、經(jīng)濟責(zé)任的發(fā)文 一般發(fā)文 對內(nèi)發(fā)文 公司發(fā)文 部門發(fā)文 11.1.10 禮品管理 11.1.11日常行政事項審批 11.1.12 工商信息管理（注冊、變更、撤銷） 需求部門 采購申請 需求 部門 行政人事中 心 領(lǐng)用 行政人事中心 11.2.2 行政辦 公類物 資（含 實物資 產(chǎn)）管 理 行政辦 公類物 資（含 實物資 產(chǎn)）需 求管理 辦公資源配 置 檔案查閱/借閱/復(fù)印管理 標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)（單次審批金 5000元） 標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)單次審批金5000 元或標(biāo)準(zhǔn)配置外單件5000元 公司員工社保、公積金等日常用印 日常經(jīng)營活動中的原輔材料采 購合同、產(chǎn)品銷售合同及實物 資產(chǎn)購置合同等用印 向政府有關(guān)部門提交的有關(guān)項 目情況、進展、要求，請求支 持等相關(guān)報告、請示等文件用 印、報批報建用印及日常政府 報表用印 公司的日常報稅用印 采購需求管 理 年度計劃 季度計劃 月度計劃外 項目行政 印鑒刻制、 廢止、銷毀 單件3000元 單件3000元 處置車輛、房屋等非辦公類資產(chǎn)（含盤虧處理） 需求 部門 公司工商年檢用印 辦理員工個人生子、購房、金融卡等須公司 出具相關(guān)身份、 職務(wù)或收入證明用印 項目行政 需求部 門 項目行政 公司對外的擔(dān)保、承諾函、協(xié)議、證明、授 權(quán)書、委托書等 文書用印 實物資 產(chǎn)處置 處置辦公類 實物資產(chǎn) （含盤虧處 理） 11.2.4 檔案管 理 11.2.3 印鑒管 理 印鑒使用 項目行政 單件金額5000元，或總額 采購申請 項目行政 12.1 IT規(guī)劃 12.3 IT資產(chǎn)管理 需求部 門 行政人事中 心 十三、法務(wù)工作 13.1涉及戰(zhàn)略、投資、開發(fā)、經(jīng)營所有需對內(nèi)對外的決議、制度、流程、合同、 文件等均需經(jīng)由行政人事中心法務(wù)職能審核 保潔、租擺、加油充值、零星 維修（含車輛）、物業(yè)費、零星用品采購、 防蟲除害、印刷印制等 注冊資本增減 項目行政 單次總價值3000元 11.2.10工商信息管理 11.2.11日常行政事項審批 項目行政 注冊、撤銷、變更（涉及法人、經(jīng)營范圍） 變更（不涉及注冊資本、法人、經(jīng)營范圍） 領(lǐng)用 單次總價值3000元 十二、信息管理 IT整體規(guī)劃由集團統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理 行政人事中心 12.2 IT項目管理 12.2.1網(wǎng)絡(luò)平臺項目、技術(shù)操作IT化平臺建設(shè)與操作應(yīng)用 12.2.2集團內(nèi)、外項目信息資料收集整理及專業(yè)平臺維護 IT資產(chǎn)報行政人事中心備案，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 對內(nèi)發(fā)文，批準(zhǔn)后上傳 OA通知公告 備注 集團中心 備案 OA通知公告 單價金額以資產(chǎn)原值計 算 項目公司注冊資本增減 的，也可由財務(wù)部門發(fā) 起 開發(fā) 工程 行政 人事 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 14.1.4 薪酬福利管理 需求 部門 行政人 事中心 單次金額5000 元 單次金額5000 元 單次金額 50000元 單次金額 50000元 14.1.6 獎懲決定 行政人 事中心 14.1.3.2 職能部門年度績效業(yè)績合同、考核結(jié)果 外部培訓(xùn) 需求 部門 12.1 項目人力資源管理 14.2.1.2 項目公司崗位說明書調(diào)整 14.1.5.3 計 劃外培訓(xùn) （涉及費 用） 內(nèi)部培訓(xùn) 行政人 事中心 14.2.1 人力資 源規(guī)劃 14.2.1.1 項目公司年度崗位編制的確定與 調(diào)整（在年度人力資源規(guī)劃范圍內(nèi)） 項目HR 14.1.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動合 同管理 14.1.2.1 年度招聘計劃及費用行政人事中心 14.1.3.1 績效考核辦法的制定及調(diào)整 14.1.5.2 計劃內(nèi)培訓(xùn)（涉及費用） 行政人 事中心 計劃外 一般員工 14.1.5 培訓(xùn)與員工發(fā)展 14.1.5.1 年度培訓(xùn)計劃（含費用）的制 定和調(diào)整 行政人事中心 行政人事中心 14.1.3 績效管理 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工級別以上 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級別 以上 14.1.2.3 招聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動、 定薪、離職補 償 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級別 以上 需求 部門 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工、主管級別以 上 14.1.2.2 招聘申請 計劃內(nèi) 需求 部門 行政人事中心 一般員工 行政人事中心 行政人 事中心 14.1.2.4 勞 動合同續(xù)簽/ 變更/解除/ 終止 14.1 集團人力資源管理 14.1.1 人力資源規(guī)劃 項目公司 行政人事中心 14.1.1.1人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃的制定與修 改 14.2.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動合 同管理 14.2.2.1 項目公司年度招聘計劃及費用（在 年度人力資源規(guī)劃范圍內(nèi)） 項目HR 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 14.1.1.2 年度崗位編制的確定與調(diào)整 14.1.1.3 崗位說明書的編制和調(diào)整 十四、人力資源管理 項目HR 計劃外 14.2.2.3 招 聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動、 定薪、離 職補償 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級別 以上 需求 部門 14.2.2.2 招 聘申請 計劃內(nèi)需求 部門 14.1.4.1 薪酬福利管理辦法制定和調(diào)整方 案 行政人事中心獎懲發(fā)布及公告 需求 部門 項目HR 單次金額5000 元 單次金額5000 元 單次金額 20000元 單次金額 20000元 14.2.5獎懲決 定 14.2.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動合 同管理 行政人事中心 14.2.2.3 招 聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動、 定薪、離 職補償 需求 部門 14.2.3.1 項目績效考核辦法的制定及調(diào)整 14.2.4培訓(xùn)與 員工發(fā)展 14.2.4.1 項目公司年度培訓(xùn)計劃(含費用） 的制定和調(diào)整 行政人事中心 14.2.4.2 計劃內(nèi)培訓(xùn)（涉及費用） 14.2.4.3 計 劃外培訓(xùn) （涉及費 用） 外部培訓(xùn) 需求 部門 項目HR 14.2.3 績效管理 14.2.2.4 勞 動合同續(xù)簽/ 變更/解除/ 終止 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級別 以上 項目HR 內(nèi)部培訓(xùn) 一般員工 一般員工 對項目公司部門、部門經(jīng)理及以下人員項目HR 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工、主管級別以 上 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工級別以上 項目HR 14.2.3.2 項目各部門年度績效業(yè)績合同 、考核結(jié)果 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計 決 策 委 員 會 董 事 長 福利標(biāo)準(zhǔn)由董事長審批 項目公司招聘計劃由項 目HR制作報非住宅事業(yè) 部審核報批 根據(jù)級別不同相關(guān)福利 待遇不同，參照相關(guān)薪 酬福利制度 備注 集團中心 根據(jù)級別不同相關(guān)福利 待遇不同，參照相關(guān)薪 酬福利制度 開發(fā) 工程 財務(wù) 項目 經(jīng)理 財 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 5000 元 5000 元 15.1.7 稅務(wù)籌劃 15.1.8 上市公司相關(guān)費 用 需求 部門 財務(wù)中 心 單筆5萬以內(nèi)，月 單筆5萬以上 或月度累計20 15.2.2.2 營銷類等款項 辦 理（項目費用 ） 日常性費用報銷 15.2.2.4 報建類等款項辦理（項目費用） 有固定標(biāo)準(zhǔn)的費 用報銷 單筆30萬以內(nèi)， 月度累計 單筆30萬以上或 月度 累計合同外 15.2.2.3 土地類款項辦理（項目費用） 計劃內(nèi) 無固定標(biāo)準(zhǔn)的費 用報銷 財務(wù)中心 股東大會及董事會費用、公告及信息費用、 證券融資費用及上市公司審計及評估費用 15.1項目公司財務(wù)管理 15.1.6 財務(wù)報表及分析 15.1.6.1 期間年度、季度會計報表（包括對 外）及財務(wù)情況說明 15.2.2.1 工程、材料、 設(shè) 備、設(shè)計等款 項辦理（項目 費用） 需求 部門 財務(wù)中 心 計劃外 計劃內(nèi) 財務(wù)中心 15.1.6