股東會(huì)決議樣本.doc

股東會(huì)、董事會(huì)決議樣本有限責(zé)任公司開(kāi)業(yè)股東會(huì)決議 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，全體股東于 年 月 日，在 召開(kāi)首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下： 一、通過(guò) 有限責(zé)任公司章程； 二、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆董事會(huì)董事。 三、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 會(huì)議一致同意設(shè)立 有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。 全體股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議（適用不設(shè)董事會(huì)的公司）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司執(zhí)行董事， 不同擔(dān)任公司執(zhí)行董事；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定）三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議（適用設(shè)董事會(huì)的公司）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長(zhǎng)； 不同擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定）三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更股東（原股東會(huì)）股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意股東 將其所持本公司 %的股權(quán)（原出資額 萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %； ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %；三、公司于股東發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。原股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更股東（新股東會(huì)）股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、成立新一屆股東會(huì)；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股東發(fā)生變動(dòng)，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監(jiān)事， 、 不再擔(dān)任公司董事， 、 不再擔(dān)任公司監(jiān)事。新股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加： ；減少 。變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為： （上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更名稱股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司名稱由 變更為 ；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司名稱變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司變更住所股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司住所由 變更為 ；二、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在遷入新住所前向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司住所變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司股東會(huì)決議（適用于股東會(huì)決議解散的公司）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意公司解散；二、決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由 、 組成， 為清算組負(fù)責(zé)人。三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，及時(shí)制定清算方案，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。四、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司減資股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，減至 萬(wàn)元；二、公司減少注冊(cè)資本后，各股東的出資額和出資比例如下： ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %； ，出資額： 萬(wàn)元，出資比例 %；三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。四、通過(guò)章程修正案（或修改后的章程）。五、減資前的公司債務(wù)由 負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日，在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事）于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增至 萬(wàn)元；二、股東 增加出資 萬(wàn)元；通過(guò)公司利潤(rùn)分配方案，按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；同意吸收 為公司股東，其繳納的出資額為 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %。三、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)資本變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責(zé)任公司董事會(huì)決議（適用于新設(shè)立公司） 公司于年 月 日，在 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議的董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)討論，通過(guò)了以下決議： 一、選舉 為公司董事長(zhǎng)。 二、聘任 為公司經(jīng)理。本決議符合中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定。 出席會(huì)議的董事簽名： 公司（蓋章） 年 月 日有限責(zé)任公司變更