《中小企業(yè)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)全案》.doc

中小企業(yè)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)方案總 目 錄第一章 公司簡介1、公司介紹 2、會(huì)所簡介 3、組織架構(gòu)第二章 會(huì)所投資加盟1、社區(qū)會(huì)所 2、商務(wù)會(huì)所第三章 會(huì)所籌備1、會(huì)所經(jīng)營場所 2、會(huì)所功能設(shè)計(jì) 3、會(huì)所裝修 4、營業(yè)設(shè)備工具產(chǎn)品籌備 5、經(jīng)營管理人員籌備 6、開業(yè)準(zhǔn)備 7、開業(yè)促銷活動(dòng) 8、正式開業(yè)典禮第四章 會(huì)所經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)及流程1、經(jīng)營環(huán)境管理 2、設(shè)備設(shè)施工具管理 3、產(chǎn)品物料營業(yè)及庫存管理 4、會(huì)所營業(yè)推廣 5、會(huì)所銷售管理6、客戶接待管理 7、綜合咨詢服務(wù) 8、綜合檢測服務(wù) 9、美容美體服務(wù) 10、健康理療服務(wù) 11、健康養(yǎng)生服務(wù) 12、商務(wù)休閑服務(wù) 13、主題活動(dòng)組織與管理 14、會(huì)所配套服務(wù)管理 15、會(huì)員回訪及檔案管理 16、會(huì)員投訴管理 17、員工績效考核管理 18、會(huì)所質(zhì)量管理 19、會(huì)所財(cái)務(wù)管理20、常見突發(fā)事件應(yīng)急管理第五章 會(huì)所與公司聯(lián)動(dòng)機(jī)制1、訂貨及物流 2、員工管理培訓(xùn) 3、促銷活動(dòng) 4、會(huì)員管理服務(wù) 5、財(cái)務(wù)報(bào)表 6、經(jīng)營管理監(jiān)測及分析 7、巡回服務(wù)支援 8、日常聯(lián)絡(luò)溝通機(jī)制 9、重大事務(wù)協(xié)調(diào)處理機(jī)制 10、獎(jiǎng)罰處理機(jī)制第六章 常用附件1、會(huì)所加盟合同2、場地租賃合同3、裝修施工合同4、裝修施工驗(yàn)收審核表5、員工招聘信息登記表6、會(huì)員申請表7、會(huì)員章程8、會(huì)所服務(wù)價(jià)目表9、客戶來訪及預(yù)約登記表、10、貴重物品寄存登記表11、會(huì)員檔案信息登記表、12、客戶回訪登記表、13、客戶優(yōu)惠審批表14、員工簽到表15、每日營業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表16、物品采購申請表、17、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)登記表18、產(chǎn)品物料庫存登記表、19、環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)及巡查登記表20、月經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表分析中小企業(yè)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)全案 孫宗虎 趙紅梅 編著目 錄第3章 中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細(xì)化設(shè)計(jì)633 職能戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細(xì)化設(shè)計(jì)7331 市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程7334 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程834 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)9342 企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書9343 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書10344 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整報(bào)告（模板）11第4章 中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1442 技術(shù)研發(fā)決策流程精細(xì)化設(shè)計(jì)15424 技術(shù)研發(fā)計(jì)劃制訂流程1543 技術(shù)研發(fā)實(shí)施流程精細(xì)化設(shè)計(jì)16433 技術(shù)研發(fā)計(jì)劃調(diào)整流程1644 測試評價(jià)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)17441 技術(shù)研發(fā)成果測試流程1746 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)18462 技術(shù)創(chuàng)新管理辦法18463 研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書（大綱）24464 新產(chǎn)品測試報(bào)告（大綱）25第5章 中小企業(yè)采購管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)2752 采購計(jì)劃和預(yù)算流程精細(xì)化設(shè)計(jì)28521 采購計(jì)劃管理流程28522 采購計(jì)劃編制流程2953 采購談判和驗(yàn)收流程精細(xì)化設(shè)計(jì)30533 采購合同管理流程30536 采購驗(yàn)收管理流程3154 采購結(jié)算與成本控制流程精細(xì)化設(shè)計(jì)32542 采購付款審批流程32544 采購成本控制流程3355 供應(yīng)商管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)34551 供應(yīng)商管理流程3456 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)35562 物料驗(yàn)收管理制度35563 供應(yīng)商管理制度38564 采購合同（范本）42第6章 中小企業(yè)生產(chǎn)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)4562 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)46622 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整流程46625 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程4763 生產(chǎn)過程管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)48631 生產(chǎn)作業(yè)管控流程48636 生產(chǎn)安全管理流程4964 設(shè)備管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)50641 設(shè)備日常保養(yǎng)流程5065 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)51651 產(chǎn)能分析表51652 生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)范52654 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定56第7章 中小企業(yè)質(zhì)量管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)6172 質(zhì)量檢驗(yàn)流程精細(xì)化設(shè)計(jì)62722 材料檢驗(yàn)管理流程6273 質(zhì)量改進(jìn)流程精細(xì)化設(shè)計(jì)63734 質(zhì)量改進(jìn)管理流程6374 質(zhì)量體系流程精細(xì)化設(shè)計(jì)64743 質(zhì)量體系運(yùn)行流程6475 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)65751 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度65752 質(zhì)量事故分析報(bào)告69第8章 中小企業(yè)市場管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)7182 市場調(diào)研流程精細(xì)化設(shè)計(jì)72821 市場調(diào)研管理流程7284 廣告投放流程精細(xì)化設(shè)計(jì)73843 廣告投放實(shí)施流程7385 品牌管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)74851 產(chǎn)品品牌管理流程7486 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)75861 市場調(diào)研工作制度75863 網(wǎng)絡(luò)廣告投放方案79第9章 中小企業(yè)銷售管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)8292 銷售計(jì)劃與預(yù)算流程精細(xì)化設(shè)計(jì)83921 銷售計(jì)劃制訂流程8393 渠道管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)84932 銷售渠道管理流程8494 產(chǎn)品促銷流程精細(xì)化設(shè)計(jì)85942 促銷活動(dòng)管理流程8595 銷售業(yè)務(wù)流程精細(xì)化設(shè)計(jì)86951 銷售業(yè)務(wù)管理流程86952 銷售合同管理流程8798 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)88981 銷售管理工作制度88983 產(chǎn)品促銷活動(dòng)策劃方案92第10章 中小企業(yè)倉儲(chǔ)物流管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)95102 物資入庫管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)961021 物資入庫作業(yè)流程96103 物資在庫管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)971032 物資保管控制流程971036 呆料廢料處理流程98104 物資出庫管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)991042 出庫憑證核對流程99105 物資配送管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1001051 物資配送作業(yè)流程1001053 物資運(yùn)輸管理流程101107 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)1021071 物資入庫管理制度1021073 物資運(yùn)輸管理辦法107第11章 中小企業(yè)客戶服務(wù)流程精細(xì)化設(shè)計(jì)113112 客戶開發(fā)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1141121 客戶開發(fā)工作流程114113 客戶維護(hù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1151131 客戶投訴處理流程1151133 客戶關(guān)系維護(hù)流程116115 大客戶服務(wù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1171154 大客戶維護(hù)管理流程117116 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)1181162 客戶投訴處理方案118第12章 中小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)122122 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1231221 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程123124 成本費(fèi)用控制流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1241241 生產(chǎn)成本控制流程124125 資產(chǎn)存貨管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1251251 固定資產(chǎn)管理流程1251253 存貨管理工作流程126126 資金運(yùn)營管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1271261 投資決策管理流程1271263 融資管理工作流程128127 財(cái)務(wù)分析與報(bào)告流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1291271 財(cái)務(wù)分析工作流程129128 稅務(wù)籌劃與管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1301281 稅務(wù)籌劃流程1301282 報(bào)稅工作流程131129 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)1321291 貨幣資金管理規(guī)定132第13章 中小企業(yè)人力資源管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)136132 人力資源規(guī)劃流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1371321 人力資源需求預(yù)測流程137133 招聘面試流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1381332 招聘管理實(shí)施流程138134 培訓(xùn)發(fā)展流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1391343 培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施流程139135 績效薪酬管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1401351 績效管理工作流程140136 日常人事事務(wù)流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1411362 調(diào)崗管理工作流程1411364 員工離職管理流程1421365 員工合同管理流程143138 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)1441382 培訓(xùn)管理制度1441385 員工日常行為規(guī)范148第14章 中小企業(yè)行政后勤管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)151142 行政事務(wù)處理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1521421 行政事務(wù)處理流程152143 行政費(fèi)用管控流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1531432 行政費(fèi)用控制工作流程153144 文書檔案管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1541441 收文管理工作流程1541442 發(fā)文管理工作流程1551444 檔案管理工作流程156145 辦公用品管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1571451 辦公用品日常管理流程157146 會(huì)務(wù)組織管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1581461 會(huì)議管理工作流程158147 公關(guān)事務(wù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1591471 公關(guān)事務(wù)工作流程159148 合同法務(wù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1601484 員工保密管理流程160149 日常事務(wù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)1611493 票務(wù)服務(wù)管理流程1611494 員工違紀(jì)處理流程1621498 臨時(shí)接待管理流程1631410 后勤服務(wù)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)16414101 車輛使用管理流程16414103 環(huán)境衛(wèi)生管理流程1651411 安全保衛(wèi)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)16614113 安全檢查工作流程16614114 日常消防管理流程1671412 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)16814121 員工出差管理辦法16814122 會(huì)議管理工作細(xì)則171第3章 中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細(xì)化設(shè)計(jì)33 職能戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細(xì)化設(shè)計(jì)331 市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程 部門（人員）步驟戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部市場調(diào)研與分析報(bào)告市場營銷部經(jīng)理營銷部人員編制市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案開始組織市場調(diào)研工作競爭優(yōu)劣勢分析收集市場信息編制市場調(diào)研報(bào)告制定市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案營銷戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、檢查與調(diào)整研究并選定目標(biāo)市場選擇產(chǎn)品戰(zhàn)略確定渠道與銷售策略修改、編制營銷戰(zhàn)略規(guī)劃書發(fā)布正式營銷戰(zhàn)略規(guī)劃書監(jiān)督、檢查與調(diào)整市場營銷戰(zhàn)略結(jié)束下發(fā)企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)修改/批準(zhǔn)市場營銷戰(zhàn)略修改/批準(zhǔn)市場營銷戰(zhàn)略反饋確定品牌戰(zhàn)略修改與審批市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案并正式發(fā)布營銷戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行334 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程 部門（人員）步驟戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備人力資源部各相關(guān)部門人力資源供需預(yù)測人力資源規(guī)劃與報(bào)告審批開始編制與實(shí)施人力資源規(guī)劃執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)組織分析企業(yè)人力資源現(xiàn)狀人力資源需求預(yù)測人力資源供給預(yù)測審核審批審核審批下達(dá)正式人力資源規(guī)劃執(zhí)行計(jì)劃配合實(shí)施審核審批外部環(huán)境等因素調(diào)查人力資源各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃人力資源總體規(guī)劃配合配合配合編制人力資源規(guī)劃執(zhí)行計(jì)劃確定最終規(guī)劃目標(biāo)及匹配計(jì)劃實(shí)施人力資源規(guī)劃執(zhí)行計(jì)劃34 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)342 企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)（一）發(fā)展宏圖（略）（二）為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述（略）二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對企業(yè)影響的評估（一）今后五年內(nèi)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五年企業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對企業(yè)造成的影響（略）三、本企業(yè)現(xiàn)狀分析（一）情況、業(yè)績及趨勢（略）（二）行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn)（略）四、企業(yè)未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)（一）企業(yè)未來五年業(yè)務(wù)重組（略）（二）各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)（略）五、生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃（略）六、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（略）七、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃（略）八、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃（略）九、技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃（略）十、企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測（一）總銷售目標(biāo)（略）（二）投資資本回報(bào)目標(biāo)（略）十一、主要資源需求預(yù)測（一）資本投資（略）（二）人才及其他資源要求（略）十二、總結(jié)（略）343 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)（一）業(yè)務(wù)發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)（略）（二）為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述（略）二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估（一）今后五內(nèi)年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響（略）三、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析（一）本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢（略）（二）本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn)（略）四、業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析（一）競爭對手近幾年業(yè)績分析（略）（二）競爭對手在今后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措（略）（三）對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅（略）五、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略方案（一）本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場展開競爭（略）（二）如何競爭（略）（三）主要戰(zhàn)略舉措（略）六、業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測（一）主要增長點(diǎn)預(yù)測（略）（二）總銷售額（略）（三）市場份額（略）（四）投資資本回報(bào)（略）七、配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測（一）資本投資（略）（二）人才需求（略）（三）其他資源（略）八、和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)（一）本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異（略）（二）差異解釋（略）九、本業(yè)務(wù)單元特殊情況（一）業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述（略）（二）業(yè)務(wù)單元特殊情況背景（略）（三）業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響（略）（四）業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源（略）（五）業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)（略）344 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整報(bào)告（模板）報(bào)告人： 報(bào)告日期： 年 月 日研究項(xiàng)目名稱研究背景主要結(jié)論報(bào)告內(nèi)容具體內(nèi)容1目標(biāo)業(yè)務(wù)空間分析 （1）宏觀分析 （2）中觀分析 （3）國際趨勢參照 （4）目標(biāo)業(yè)務(wù)空間分析2目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)分析 （1）目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 （2）目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)影響因素分析 （3）消費(fèi)者調(diào)查測試結(jié)果 （4）目標(biāo)市場結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢3競爭群體分析 （1）產(chǎn)業(yè)競爭格局分析 （2）產(chǎn)業(yè)成功關(guān)鍵因素分析 （3）成功關(guān)鍵因素可能變化分析4競爭者分析 （1）未來目標(biāo) （2）當(dāng)前戰(zhàn)略 （3）預(yù)期的可能變動(dòng)能力5業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展趨勢分析 （1）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展歷史演變 （2）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展的國際比照 （3）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展影響因素 （4）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展趨勢判斷6行業(yè)的長期盈利性及其比較研究 （1）環(huán)境趨勢對行業(yè)未來盈利性的影響預(yù)測 （2）行業(yè)的未來成長曲線模擬 （3）行業(yè)的未來利潤曲線模擬 （4）行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè)比較/投資的機(jī)會(huì)成本分析7資源能力分析8業(yè)務(wù)規(guī)劃 （1）產(chǎn)業(yè)定位 （2）戰(zhàn)略目標(biāo) （3）戰(zhàn)略重點(diǎn) （4）競爭位次 （5）市場份額 （6）業(yè)務(wù)總量 （7）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)9業(yè)務(wù)品牌規(guī)劃 （1）業(yè)務(wù)品牌架構(gòu) （2）業(yè)務(wù)品牌定位 （3）業(yè)務(wù)品牌理念 （4）業(yè)務(wù)品牌核心信息10業(yè)務(wù)收益規(guī)劃 （1）業(yè)務(wù)收入規(guī)劃 （2）業(yè)務(wù)利潤規(guī)劃 （3）業(yè)務(wù)投資規(guī)劃 （4）業(yè)務(wù)投資回報(bào)率規(guī)劃研究總結(jié)第4章 中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)42 技術(shù)研發(fā)決策流程精細(xì)化設(shè)計(jì)424 技術(shù)研發(fā)計(jì)劃制訂流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部研發(fā)立項(xiàng)評審委員會(huì)各相關(guān)部門編寫技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃開始實(shí)施技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃結(jié)束通過配合實(shí)施任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制項(xiàng)目計(jì)劃提出項(xiàng)目的技術(shù)需求確定技術(shù)研發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)度表對技術(shù)研發(fā)計(jì)劃進(jìn)行評審審批形成技術(shù)研發(fā)計(jì)劃執(zhí)行技術(shù)研發(fā)計(jì)劃限期提出解決方案并記錄對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行討論、修改、匯總審批否審批評審技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃是提供相關(guān)資料43 技術(shù)研發(fā)實(shí)施流程精細(xì)化設(shè)計(jì)433 技術(shù)研發(fā)計(jì)劃調(diào)整流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)新的技術(shù)研發(fā)需求技術(shù)研發(fā)部各相關(guān)部門新技術(shù)的可行性評價(jià)開始實(shí)施技術(shù)研發(fā)結(jié)束審核審批配合實(shí)施編制形成新的技術(shù)研發(fā)計(jì)劃執(zhí)行技術(shù)研發(fā)計(jì)劃收集市場信息按市場需求評價(jià)產(chǎn)品性能確認(rèn)新的技術(shù)研發(fā)需求進(jìn)行探索研發(fā)新的技術(shù)編制技術(shù)研發(fā)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告實(shí)施新的技術(shù)研發(fā)計(jì)劃審核審批提供相關(guān)資料參與審核審批選擇新的技術(shù)制定技術(shù)開發(fā)進(jìn)度安排調(diào)整技術(shù)研發(fā)計(jì)劃對新技術(shù)進(jìn)行可行性評價(jià)44 測試評價(jià)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)441 技術(shù)研發(fā)成果測試流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理編制測試計(jì)劃技術(shù)測試人員各相關(guān)人員測試的執(zhí)行開始編制測試報(bào)告結(jié)束收集測試的相關(guān)信息確定測試的需求編制技術(shù)研發(fā)測試計(jì)劃審批進(jìn)行測試準(zhǔn)備單元測試集成測試系統(tǒng)測試驗(yàn)收測試記錄測試結(jié)果審核審批編制測試報(bào)告交付生產(chǎn)通過技術(shù)的修改提供相關(guān)信息否是技術(shù)的修改46 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)462 技術(shù)創(chuàng)新管理辦法制度名稱技術(shù)創(chuàng)新管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總 則第1條 目的為促進(jìn)公司的技術(shù)創(chuàng)新工作，推動(dòng)科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步規(guī)范公司技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的管理，遵照國家有關(guān)技術(shù)創(chuàng)新工作的法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本辦法。第2條 術(shù)語定義本辦法所稱的技術(shù)創(chuàng)新是指采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，對設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法等方面進(jìn)行的改進(jìn)或建議。第3條 管理職責(zé)1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的管理工作，監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)施情況。2. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯編技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃，掌握并督促其實(shí)施情況，組織研發(fā)成果的鑒定工作，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提請專家進(jìn)行評定，總結(jié)并上報(bào)重大技術(shù)成果。3. 技術(shù)研發(fā)部專家委員會(huì)負(fù)責(zé)審核技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，及研發(fā)成果的驗(yàn)收與鑒定。4. 項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)組織技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目組的研發(fā)工作。第2章 技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和計(jì)劃第4條 制訂技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和年度計(jì)劃1. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理需要根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃制訂技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)研發(fā)部專家委員會(huì)論證通過并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。2. 技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和計(jì)劃的制訂要以公司的總體規(guī)劃為依據(jù)，并進(jìn)行備案。第5條 技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目及年度計(jì)劃的內(nèi)容1. 技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目包括新技術(shù)（包括新產(chǎn)品、新工藝）的研究開發(fā)、中試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，重大技術(shù)革新、技術(shù)改造項(xiàng)目，技術(shù)引進(jìn)基礎(chǔ)上的自主創(chuàng)新項(xiàng)目，科技示范推廣項(xiàng)目等。2. 年度計(jì)劃的內(nèi)容包括項(xiàng)目的名稱、目的要求、分階段進(jìn)度與工作指標(biāo)、起止時(shí)間、完成項(xiàng)目所需的資金、人員、保證條件、試驗(yàn)設(shè)備等。第6條 技術(shù)創(chuàng)新年度計(jì)劃應(yīng)于每年3月底前發(fā)布。第7條 計(jì)劃變更或終止列入研發(fā)計(jì)劃的項(xiàng)目要嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得隨意變更和終止，確需變更和終止，需按計(jì)劃管理的權(quán)限提出書面報(bào)告，報(bào)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)變更和終止，重大項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)變更和終止。第8條 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的補(bǔ)充年中如有重大技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，可按滾動(dòng)計(jì)劃的形式隨時(shí)申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)入年度實(shí)施計(jì)劃。第3章 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的立項(xiàng)第9條 技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目的來源主要有兩種方式，即項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目招標(biāo)。1. 項(xiàng)目申報(bào)由研發(fā)人員提出立項(xiàng)申請，并填寫公司技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)書，報(bào)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理審核、經(jīng)總經(jīng)理審批。2. 項(xiàng)目招標(biāo)分別由公司技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司的技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃確定招標(biāo)項(xiàng)目，發(fā)布招標(biāo)項(xiàng)目目錄，項(xiàng)目組針對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)。第10條 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理對申報(bào)項(xiàng)目和招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審合格項(xiàng)目提請技術(shù)研發(fā)部專家委員會(huì)論證，論證通過后報(bào)總經(jīng)理審批，并列入公司技術(shù)創(chuàng)新年度計(jì)劃。第11條 項(xiàng)目選擇要堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以效益為中心的原則，在市場分析、技術(shù)分析、經(jīng)濟(jì)效益分析以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要分析的基礎(chǔ)上，確定立項(xiàng)的優(yōu)先順序和開發(fā)計(jì)劃。第12條 合同簽訂1. 凡列入計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的項(xiàng)目組必須簽訂項(xiàng)目合同，公司需通過項(xiàng)目合同規(guī)范各方的責(zé)、權(quán)、利，保證項(xiàng)目順利完成。2. 項(xiàng)目合同的簽訂表明了項(xiàng)目的正式立項(xiàng)，這也為進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段奠定了基礎(chǔ)。第13條 項(xiàng)目組管理1. 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制。2. 公司內(nèi)可跨單位、跨部門組成項(xiàng)目組聯(lián)合攻關(guān)，與高等院校及科研機(jī)構(gòu)搞“產(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合攻關(guān)。3. 對于聯(lián)合攻關(guān)項(xiàng)目，要特別注意在項(xiàng)目合同中明確各方的“責(zé)、權(quán)、利”，并明確成果收益的分配辦法。4. 技術(shù)研發(fā)部的研究人員可以是流動(dòng)的，在項(xiàng)目進(jìn)行的不同階段，隨項(xiàng)目的需要而增減人員，項(xiàng)目完成后項(xiàng)目組要負(fù)責(zé)跟蹤推廣應(yīng)用。第4章 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)施過程控制第14條 工作匯報(bào)1. 項(xiàng)目研發(fā)人員要及時(shí)向項(xiàng)目組長匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，對于主要由項(xiàng)目研發(fā)人員的原因?qū)е马?xiàng)目執(zhí)行中的問題，項(xiàng)目研發(fā)人員負(fù)責(zé)彌補(bǔ)已造成的損失。2. 每半年項(xiàng)目組對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，填寫技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目階段工作報(bào)告上報(bào)研發(fā)部經(jīng)理。第15條 工作調(diào)整公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)專家對技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，并根據(jù)創(chuàng)新項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行必要的調(diào)整。1. 自我校正。對于存在較小問題的項(xiàng)目，由項(xiàng)目組自己采取措施進(jìn)行調(diào)整。2. 針對性校正。對于存在問題較為嚴(yán)重且非項(xiàng)目組自身能夠解決的項(xiàng)目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)部門與項(xiàng)目組共同采取針對性措施進(jìn)行調(diào)整。3. 強(qiáng)制性校正。對于問題嚴(yán)重的項(xiàng)目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理采取終止項(xiàng)目或?qū)?xiàng)目人員、資金、進(jìn)度、成果等進(jìn)行強(qiáng)制性調(diào)整。第16條 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的終止與撤銷當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理有權(quán)終止技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。1. 市場發(fā)生重大變化，市場需求急劇變小或消失。2. 已出現(xiàn)與研究項(xiàng)目基本相同的產(chǎn)品或技術(shù)，并且易于獲得該產(chǎn)品或技術(shù)，項(xiàng)目已沒有繼續(xù)研究的必要。3. 項(xiàng)目的研究條件（人員、資金、試驗(yàn)條件等）發(fā)生重大變化，難以滿足項(xiàng)目繼續(xù)開展的需要。4. 結(jié)合設(shè)計(jì)施工工程開展的項(xiàng)目，所依托工程終止或撤銷，項(xiàng)目已沒有繼續(xù)開展的條件。5. 項(xiàng)目承擔(dān)單位組織管理不力，難以按計(jì)劃完成項(xiàng)目的。6. 項(xiàng)目資金被挪作他用的。第17條 項(xiàng)目建檔1. 技術(shù)研發(fā)部建立項(xiàng)目執(zhí)行情況檔案，作為項(xiàng)目組業(yè)績考核、獎(jiǎng)懲和今后申請立項(xiàng)的依據(jù)。2. 對于項(xiàng)目管理和執(zhí)行中存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目組，除進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)和行政處罰外，將作為今后申請立項(xiàng)的考核依據(jù)。3. 因非項(xiàng)目組原因造成項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)問題，這時(shí)應(yīng)對項(xiàng)目組的工作予以肯定和鼓勵(lì)。第5章 技術(shù)創(chuàng)新成果的驗(yàn)收和鑒定第18條 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織驗(yàn)收列入公司技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，具體的驗(yàn)收和鑒定權(quán)限如下。1. 公司技術(shù)研發(fā)部專家委員會(huì)對公司范圍內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新成果進(jìn)行驗(yàn)收和鑒定；申請市以上鑒定的科技成果由項(xiàng)目完成組提出申請，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部專家委員審核通過后上報(bào)鑒定主管部門，按照國家有關(guān)鑒定程序組織鑒定。2. 公司組織的科技成果鑒定和驗(yàn)收只限于公司內(nèi)部牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目；公司參與外公司牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，公司不組織鑒定或驗(yàn)收，但該項(xiàng)目經(jīng)鑒定或驗(yàn)收后，完成單位應(yīng)將項(xiàng)目有關(guān)資料和鑒定驗(yàn)收意見報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部備案。第19條 公司科技成果驗(yàn)收的主要方式公司科技成果驗(yàn)收的主要方式包括會(huì)議鑒定和合同驗(yàn)收。公司技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃外項(xiàng)目一般采用會(huì)議鑒定，而計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目一般采用合同驗(yàn)收方式。1. 會(huì)議鑒定是指由公司聘請有關(guān)方面專家組成鑒定委員會(huì)，以鑒定會(huì)的形式對科技成果進(jìn)行審查和評價(jià)，并做出結(jié)論。2. 合同驗(yàn)收是指由公司組織有關(guān)方面的專家組成驗(yàn)收委員會(huì)，按照合同雙方約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行測試、評價(jià)，并做出結(jié)論。第20條 科技成果申請鑒定驗(yàn)收的條件1. 已完成合同的約定或計(jì)劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)要求。2. 不存在完成單位或人員名次排序異議或權(quán)屬方面的爭議。3. 技術(shù)資料齊全，并符合檔案管理部門的要求。4. 由經(jīng)過國家科技部、市科委或國務(wù)院有關(guān)部門認(rèn)定的科技信息機(jī)構(gòu)出具的查新檢索報(bào)告。第21條 科技成果鑒定驗(yàn)收需提交的材料1. 計(jì)劃任務(wù)書或合同書。2. 工作報(bào)告。3. 技術(shù)研究報(bào)告。4. 設(shè)計(jì)與工藝圖表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5. 國內(nèi)外同類技術(shù)的背景材料和對比分析報(bào)告。6. 有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測分析報(bào)告。7. 用戶使用報(bào)告。8. 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析報(bào)告及證明材料。9. 完成單位及完成人名單。10. 其他材料。11. 技術(shù)創(chuàng)新合同項(xiàng)目，同時(shí)還必須提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告和“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總決算表”。第22條 鑒定驗(yàn)收專家的選擇1. 原則上從公司技術(shù)研發(fā)部專家?guī)熘绣噙x鑒定驗(yàn)收專家，對于個(gè)別專業(yè)性較強(qiáng)或新型學(xué)科和邊緣學(xué)科，公司尚缺乏有關(guān)專家的，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部認(rèn)定，可選聘部分非專家?guī)鞂＜?，但不得超過參加鑒定驗(yàn)收專家總數(shù)的1/3。2. 受聘專家的基本條件如下。（1）應(yīng)具有高級技術(shù)職稱（特殊情況下可聘請不多于1/4的具有中級技術(shù)職稱的中青年科技骨干）。（2）對被鑒定的科技成果所屬專業(yè)有豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉該領(lǐng)域的國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r。（3）具有良好的科學(xué)道德和職業(yè)道德。第23條 受聘參加科技成果鑒定驗(yàn)收的專家應(yīng)具有高度的責(zé)任感，并對所提出的評價(jià)意見負(fù)責(zé)，同時(shí)還應(yīng)保守被鑒定驗(yàn)收科技成果的技術(shù)秘密。第24條 鑒定驗(yàn)收時(shí)間要求技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的項(xiàng)目完成時(shí)間或提前進(jìn)行驗(yàn)收，如因特殊原因需要推遲驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)提前正式報(bào)告申請延期驗(yàn)收，經(jīng)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可延期驗(yàn)收。1. 申請公司鑒定驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)于擬鑒定驗(yàn)收日前15天將鑒定驗(yàn)收申請書和鑒定驗(yàn)收材料一份報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理審查后，按批準(zhǔn)的日期組織鑒定驗(yàn)收。2. 申請市以上鑒定驗(yàn)收的項(xiàng)目，研發(fā)組應(yīng)于擬鑒定驗(yàn)收日前30天將鑒定驗(yàn)收申請書和鑒定驗(yàn)收材料（一式兩份）報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理，經(jīng)審查后，上報(bào)主持鑒定部門。3. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)在鑒定驗(yàn)收會(huì)前7天，將會(huì)議通知及全套材料送到應(yīng)聘參加鑒定驗(yàn)收工作的專家手中。第25條 鑒定驗(yàn)收會(huì)一般程序1. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人宣布開會(huì)，介紹到場來賓，組成鑒定驗(yàn)收委員會(huì)。2. 聽取研發(fā)項(xiàng)目組的項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，審查項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收的有關(guān)文件。3. 現(xiàn)場考察項(xiàng)目完成情況。4. 對項(xiàng)目進(jìn)行評議。5. 鑒定驗(yàn)收委員會(huì)討論通過項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收的書面意見。6. 由鑒定驗(yàn)收委員會(huì)主任向項(xiàng)目組宣讀鑒定驗(yàn)收意見。7. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理講話。8. 項(xiàng)目組組長講話。第26條 出具鑒定驗(yàn)收證書經(jīng)鑒定驗(yàn)收的項(xiàng)目由鑒定驗(yàn)收單位出具鑒定驗(yàn)收證書。第27條技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目考核內(nèi)容包括工作內(nèi)容考核、技術(shù)指標(biāo)考核、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)考核、經(jīng)費(fèi)使用情況考核、其他指標(biāo)考核。第28條 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目審計(jì)1. 技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目驗(yàn)收前，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織開展項(xiàng)目審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告作為項(xiàng)目驗(yàn)收的材料之一。2. 經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，如屬項(xiàng)目組的責(zé)任，公司可責(zé)令項(xiàng)目組部分或全部退還所撥經(jīng)費(fèi)。第29條 技術(shù)創(chuàng)新的補(bǔ)充工作1. 經(jīng)考核確認(rèn)完成的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理出具技術(shù)創(chuàng)新合同項(xiàng)目完成確認(rèn)書。2. 項(xiàng)目成果未達(dá)到要求時(shí)，項(xiàng)目承擔(dān)單位需及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充與修改，補(bǔ)充工作的有關(guān)條件（包括人員、經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、材料等）由承擔(dān)單位負(fù)責(zé)。3. 補(bǔ)充工作的延長期最長不得超過一年。第30條 項(xiàng)目組研發(fā)人員將鑒定驗(yàn)收的相關(guān)材料按存檔要求整理后，公司組織鑒定驗(yàn)收項(xiàng)目一式三份，市以上項(xiàng)目一式五份，報(bào)主持鑒定單位存檔（承擔(dān)單位需存檔的，根據(jù)需要另外增加報(bào)送份數(shù)）。第6章 技術(shù)創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和獎(jiǎng)勵(lì)第31條 為鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)科技成果的商品化和產(chǎn)業(yè)化，將科技成果迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，公司對在技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化中做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第32條 技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式包括、科技進(jìn)步獎(jiǎng)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獎(jiǎng)金、技術(shù)入股、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)節(jié)余獎(jiǎng)等。第33條 鼓勵(lì)科研人員在完成科研項(xiàng)目后繼續(xù)專職或兼職從事科技成果的轉(zhuǎn)化工作，鼓勵(lì)公司員工參與科技成果轉(zhuǎn)化工作。第34條 科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)先在科技成果所屬單位和公司范圍內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)化，需向公司外轉(zhuǎn)讓以及和公司外單位合作實(shí)施轉(zhuǎn)化的，應(yīng)報(bào)公司技術(shù)研發(fā)部辦公室批準(zhǔn)。第7章 附則第35條本辦法由公司技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)解釋，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋給公司技術(shù)研發(fā)部。第36條本辦法自發(fā)布之日起試行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期463 研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書（大綱）研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書（大綱）一、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)（一）項(xiàng)目的國內(nèi)外現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢（二）研究開發(fā)的目的和意義（三）達(dá)到的技術(shù)水平及市場前景二、項(xiàng)目研究開發(fā)的內(nèi)容和目標(biāo)（一）研發(fā)的主要目標(biāo)（二）項(xiàng)目的主要內(nèi)容（三）項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)三、項(xiàng)目研究開發(fā)方法及技術(shù)路線采用的技術(shù)原理、設(shè)計(jì)構(gòu)思、技術(shù)路線等。四、項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）技術(shù)與性能指標(biāo)（二）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（四）其他應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)五、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度（一）起止年月（二）工作內(nèi)容（三）階段性成果（四）主要負(fù)責(zé)人六、現(xiàn)有研究開發(fā)條件和工作基礎(chǔ) 開展項(xiàng)目的優(yōu)勢包括人才、設(shè)施條件等及已有的工作基礎(chǔ)等。七、項(xiàng)目組編制情況及成員名單（一）編制情況（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（三）項(xiàng)目成員八、審核意見（一）技術(shù)委員會(huì)意見如該項(xiàng)目目的明確、措施得當(dāng)、費(fèi)用合理，具有切實(shí)可行的技術(shù)方案，同意立項(xiàng)。（二）公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見464 新產(chǎn)品測試報(bào)告（大綱）新產(chǎn)品測試報(bào)告（大綱）一、引言（一）編寫目的（二）項(xiàng)目背景（三）系統(tǒng)簡介（四）術(shù)語和縮寫詞（五）參考資料二、測試概要（一）測試用例設(shè)計(jì)（二）測試環(huán)境與配置（三）測試方法三、測試結(jié)果與缺陷分析（一）測試執(zhí)行情況與記錄1測試組織2測試時(shí)間3測試版本（二）覆蓋分析1需求覆蓋2測試覆蓋（三）缺陷統(tǒng)計(jì)與分析1缺陷匯總2缺陷分析3殘留缺陷與未解決問題四、測試結(jié)果與結(jié)論（一）測試結(jié)論（二）建議第5章 中小企業(yè)采購管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)52 采購計(jì)劃和預(yù)算流程精細(xì)化設(shè)計(jì)521 采購計(jì)劃管理流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總匯總采購需求采購部相關(guān)部門采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整物資需求匯總調(diào)查歷史數(shù)據(jù)開始提出采購需求否是綜合平衡結(jié)束執(zhí)行采購計(jì)劃執(zhí)行更改后計(jì)劃相關(guān)資料存檔是否有問題？審核審批編制采購計(jì)劃審批協(xié)助審核確定調(diào)整方案確定采購種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等編制采購計(jì)劃草案編制采購計(jì)劃522 采購計(jì)劃編制流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總采購需求分析匯總采購部各相關(guān)部門采購預(yù)算及采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃分解及執(zhí)行開始分析現(xiàn)有庫存選擇采購方式編制采購預(yù)算制訂采購計(jì)劃采購計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束協(xié)助配合審核審批未通過通過分析、確定采購物資種類匯總采購需求信息提出采購需求未通過預(yù)測采購物資量確定采購時(shí)間采購需求分析財(cái)務(wù)核算、調(diào)整采購計(jì)劃分解通過53 采購談判和驗(yàn)收流程精細(xì)化設(shè)計(jì)533 采購合同管理流程 部門（人員）步驟主管副總采購部經(jīng)理選擇供應(yīng)商及進(jìn)行采購談判采購人員供應(yīng)商采購合同擬定、評審及簽訂開始采購合同履行與存檔審批結(jié)束配合審核審批制定采購談判方案草擬采購合同采購談判簽訂采購合同編制采購計(jì)劃未通過通過搜集供應(yīng)商信息選擇供應(yīng)商修改和完善采購合同實(shí)施采購談判編制正式合同簽訂采購合同組織合同評審采購合同履行合同履行問題解決采購合同履行記錄及存檔采購合同履行參與協(xié)助536 采購驗(yàn)收管理流程 部門（人員）步驟采購部供應(yīng)商采購磋商與合同簽訂質(zhì)量管理部倉儲(chǔ)部采購貨品檢驗(yàn)開始貨品入庫與分發(fā)使用結(jié)束選擇供應(yīng)商組織收貨是制定采購計(jì)劃發(fā)出采購訂單核對憑證采購談判物料檢驗(yàn)訂單處理簽訂采購合同填寫檢驗(yàn)記錄辦理入庫入庫賬務(wù)處理貨品分發(fā)組織發(fā)貨退貨或特采等其他處理否采購談判提供信息簽訂采購合同是否合格54 采購結(jié)算與成本控制流程精細(xì)化設(shè)計(jì)542 采購付款審批流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總付款申請及內(nèi)部審核采購部經(jīng)理采購人員財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批否是未通過是未通過通過開始采購訂單、合同匯總填寫付款申請單并審核審核填寫應(yīng)付賬款單審核審批是否超出權(quán)限審批付款通知結(jié)束通知供應(yīng)商結(jié)款付款財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核544 采購成本控制流程 部門（人員）步驟生產(chǎn)部采購部請購控制財(cái)務(wù)部相關(guān)部門采購過程成本控制退換貨與結(jié)算控制填制購貨訂單決定合適的采購價(jià)格采購形式選擇控制采購批量.填寫請購單采購作業(yè)分配生產(chǎn)計(jì)劃是否在采購計(jì)劃內(nèi)是組織到貨驗(yàn)收結(jié)束審核執(zhí)行成本控制目標(biāo)采購成本核算采購成本目標(biāo)與結(jié)果對比制定成本控制獎(jiǎng)懲方案臨時(shí)性采購計(jì)劃否開始實(shí)施成本控制獎(jiǎng)懲方案核準(zhǔn)權(quán)限簽字確認(rèn)是否有問題退換貨處理賬款結(jié)算處理到貨驗(yàn)收采購成本核算與獎(jiǎng)懲有55 供應(yīng)商管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)551 供應(yīng)商管理流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理分管副總供應(yīng)商開發(fā)及選擇采購部供應(yīng)商采購實(shí)施控制供應(yīng)商考核、獎(jiǎng)懲與關(guān)系維護(hù)開始供應(yīng)商調(diào)查與開發(fā)審批審核結(jié)束供應(yīng)商初審篩選現(xiàn)場評審確定合格供應(yīng)商采購談判及采購合同簽訂審批審核采購訂單下達(dá)交貨過程控制組織驗(yàn)貨貨物質(zhì)量及交期管理供應(yīng)商考核與定級實(shí)施供應(yīng)商獎(jiǎng)懲供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)供應(yīng)商檔案管理審批審核供應(yīng)商獎(jiǎng)懲建議配合提供信息磋商、合作交貨配合配合56 流程配套工具精細(xì)化設(shè)計(jì)562 物料驗(yàn)收管理制度制度名稱物料驗(yàn)收管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)本公司對采購物料的驗(yàn)收管理，確保采購物料及入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 適用范圍本公司對物料的采購驗(yàn)收以及驗(yàn)收后的處理均依本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第3條 物料驗(yàn)收規(guī)范1. 為利于物料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，生產(chǎn)中心物控人員就物料重要性及特性等，適時(shí)召集質(zhì)量管理部、使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研究制定物料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理審批后公布實(shí)施，作為物料驗(yàn)收的依據(jù)。2. 為保證公司產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，需高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。3. 物料驗(yàn)收規(guī)范呈總經(jīng)理審批后公布實(shí)施，并作為采購、驗(yàn)收的依據(jù)。4. 檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交倉儲(chǔ)人員入庫定位。第2章 驗(yàn)收過程第4條 待收料收料人員于接到采購人員轉(zhuǎn)來的已審批的采購單時(shí)，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位，以方便收料作業(yè)。第5條 收料1. 內(nèi)購收料（1）物料進(jìn)廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并清查數(shù)量，然后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購單相關(guān)欄內(nèi)，最后辦理收料。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知物控經(jīng)理及物料采購員。原則上，非采購單上所審批的物料不予接受。如物料采購員或請購部門要收下該物料，收料人員應(yīng)報(bào)告物控經(jīng)理，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，同時(shí)請物料采購員及請購部門經(jīng)理會(huì)簽。2. 外購收料（1）物料進(jìn)廠后，收料人員應(yīng)會(huì)同檢驗(yàn)人員依裝箱單及采購單開柜（箱）核對物料名稱、規(guī)格，并清點(diǎn)數(shù)量，然后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填寫在采購單上。（2）開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知物料采購員進(jìn)行處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，經(jīng)初步估算損失將超過2000元（含）以上者，收料人員應(yīng)立即通知物料采購員聯(lián)絡(luò)、通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持原來狀態(tài)，以利于后期作業(yè)；如未超過2000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料手續(xù)，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況，交對方送貨人員簽字確認(rèn)。（4）受損物品經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，物料采購員開立“索賠處理單”呈物控經(jīng)理審核，然后送財(cái)務(wù)部審核，審核通過后辦理索賠手續(xù)。第6條 物料待驗(yàn)1. 進(jìn)廠待驗(yàn)的物料，必須于其外包裝上貼物料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以示區(qū)分。2. 收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報(bào)表”，作為入賬清單的依據(jù)。第7條 急用品收料緊急物料到廠交貨時(shí)，若收料人員尚未收到采購單，應(yīng)事先洽詢物料采購人員，確認(rèn)無誤后才能依收料作業(yè)辦理。第3章 驗(yàn)收結(jié)果處理第8條 驗(yàn)收合格處理檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)合格的物料的外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料倉管員再將合格品入庫定位。第9條 驗(yàn)收不合格處理1. 不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物料，檢驗(yàn)人員于物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“物料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)物控經(jīng)理核實(shí)處理對策后通知請購部門，物料采購員憑此辦理退貨，如為特殊采購則需辦理收料。2. 對于檢驗(yàn)不合格的物料退貨時(shí)，應(yīng)開立“物料交運(yùn)單”，并附相關(guān)的“物料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈物控經(jīng)理簽認(rèn)后，憑此單方可辦理異常物料出廠手續(xù)。第10條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)給予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的物料，其超交量的3%（含）以下，由收料人員在備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后方能收料，同時(shí)通知物料采購員。第11條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者，可免予補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，收料人員應(yīng)通知物料采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第4章 退貨處理第12條