企業(yè)授權體系

1、.東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司核決權限辦法1 目地為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務地核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權制度，以利于經(jīng)管運作，提高經(jīng)管效率，特制定本辦法.個人收集整理 勿做商業(yè)用途2 適用范圍（1） 人事類.（2） 工程跟蹤/銷售/進度計劃/預算（3） 各項費用支付及付款憑證（4） 設備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等.（5） 固定資產地異動處理.3 核決權限上述適用范圍地具體核決權限，見核決權限表.4 核決行使（1） 各權責主管行使核決時，應簽名以作為依據(jù).（2） 假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報CEO議處.（3） 除CTO、CMO、COO人員外，各級

2、單位已有正主管時，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件.個人收集整理 勿做商業(yè)用途5 限制各級主管地個人費用及其他涉及財務款項，經(jīng)其上級主管核準.6 授權與取消（1） 經(jīng)理級（含）以上主管因業(yè)務及經(jīng)管需要，上級主管在其核決范圍內，授權下級主管代行核決.授權行使，應由被授權人以授權通知單（見附表一），呈CEO核準后，副本送財務部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短期內無法執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責.個人收集整理 勿做商業(yè)用途（2） 以授權通知單上地“取消日期”為取消授權時間，超期按第（1）條辦理.7 管制部門及審核（1） 管制部門l 財務部為各項

3、費用及業(yè)務處理地管制部門；l 人事單位為人事類業(yè)務地管制部門.（2） 管制憑據(jù)l 核決權限表.l 訂有合約或經(jīng)呈準地專門計費規(guī)范.（3） 憑據(jù)審核要點l 核決權限是否足夠.l 憑證合法性、合理性.l 費用合理性、正確性.8 其他各項費用支付及業(yè)務處理地核決權限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關規(guī)定.9 實施與修改本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施，修改時間亦同.授權通知單部門：授權人被授權人簽名式授權內容授權日期取消日期說明職稱姓名丁總品管主管譚乾權1.本部門員工地任免權.2.本部門檢驗產品、物料地最終判定.3.對本公司成品出貨質量負責2015-05-29丁總行政主任劉小

4、偉1.本部門員工地任免權.2.維修類或特采類500元內批準權.3.行使安全職責地監(jiān)督權2015-05-29丁總生產主管吳毅/黃成/王祥松1.本部門員工地任免權.2.對本部門各組地產量及質量負責.3.部門設備調配權2015-05-29丁總人力資源主任程建華1.本部門員工地任免權.2.對公司人員招聘合格率、流失率負責，對公司內部經(jīng)管系統(tǒng)健全度及勞資風險負責2015-05-29丁總業(yè)務部楊秀之1.本部門人員地任免權.2.對本部門各人員月度、季度、年度地綜合業(yè)績負責.批示一式二份授權人呈核1.被授權人；2.財務部.核決權限表類別：人事類項次工程內容核決權限核決者說明一組織、編制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事

5、會核備人員編制設定CEO呈董事會核備人員編制變更CEO呈董事會核備二人員增補、任用編制內人員增補申請依右列規(guī)定核決.編制外一律呈CEO核準.（由用人部門申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會三調任由用人部門申請十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉升職位晉升與職務調任（由用人單位申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含

6、）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會五考核、獎懲年終考績評估十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調薪考績及專案調薪調薪方案核定董事會調薪額核定CEO七核薪新進人員及復職人員依規(guī)定規(guī)范核薪.七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職

7、等（含）以上人員董事會八出差國內出差申請十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理財務部門依出差旅費規(guī)范按實核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手冊十留職停薪病假逾限者一年內，其他特殊情形者二年內.十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事

8、會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務證明在職、離職證明書地核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè)務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權限表類別：工程跟蹤/銷售/進度計劃/預算（集成類工程）項次工程內容核決權限核決者一立項跟蹤由業(yè)務代表（經(jīng)理）申請工程總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO二工程成本損益預估由業(yè)務代表（經(jīng)理）提出工程總額：200萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO

9、工程總額：1000萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO三標書、技術方案由業(yè)務代表（經(jīng)理）和售前工程師提出工程總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CTO、CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO、CTO四銷售服務合同由業(yè)務代表（經(jīng)理）擬定工程總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%工程總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成都）CEO五工程實施計劃進度計劃及人員組織分工工程總額：200萬元以下分公

10、司總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO資金預算工程總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO六工程驗收工程總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO核決權限表類別：工程跟蹤/銷售/進度計劃/預算（軟件開發(fā)類工程）項次工程內容核決權限核決者一立項跟蹤由業(yè)務代表（經(jīng)理）申請工程總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50-200萬元CMO工程總額：200萬元以上（含）CEO二工程成本損益

11、預估由業(yè)務代表（經(jīng)理）提出工程總額：50萬元以下財務經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬元財務經(jīng)理（北京或成都）CMO工程總額：200萬元以上（含）財務經(jīng)理（北京或成都）CEO三標書、技術方案由業(yè)務代表（經(jīng)理）和售前工程師提出工程總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設計中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬元CTO、CMO工程總額：200萬元以上（含）CEO四銷售服務開發(fā)合同由業(yè)務代表（經(jīng)理）擬定工程總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%

12、工程總額：50-200萬元，毛利大于15%財務經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務部經(jīng)理（北京或成都）CEO五工程實施計劃進度計劃及人員組織分工工程總額：50萬元以下軟件設計中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬元CMO工程總額：200萬元以上（含）CEO資金預算工程總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設計中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬元CMO、CTO工程總額：200萬元以上（含）CEO六工程驗收工程總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50-200萬元CMO、CTO工程總額：200萬元以上（含）CEO核決權限表類別：請購、采購類項次工程內容核決權限核決者說明一.工程

13、工程用設備/材料請購1與銷售合同一致地，由工程經(jīng)理一次性申請工程總額：200萬元以內分公司總經(jīng)理工程總額：200-1000萬元CMO工程總額：1000萬元以上（含）CEO2與銷售合同不一致地，工程經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采購商務代表按經(jīng)批準地請購單尋價并提出比較報告和采購建議單價小于5萬元且總額小于50萬元分公司總經(jīng)理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗收品質/數(shù)量，正常/異常工程經(jīng)理借出按經(jīng)批準地請購單辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO二.固定資產請購1已列預算不論金額大小CEO

14、2未列預算金額：10萬元以下CEO使用部門提預算方案，事后提報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采購按經(jīng)批準地請購單采購不論金額大小CEO驗收品質/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權限表類別：各項費用支付及付款憑證項次工程內容核決權限核決者說明一經(jīng)常性業(yè)務費用各定期支付固定電話費，房租費，水電費，伙食費，郵寄費，汽車保險費/燃料費/養(yǎng)路費/過路費/停車費/維修費，辦公設備保養(yǎng)費，辦公費（易耗辦公材料），財產保險費成都、北京金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審后付；2. 各項費用均有合約或收費規(guī)范者依其約定.3. 財產保險應事先保險

15、種類/財產工程/投保金額報CEO核準金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一規(guī)定采購設備及工程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：2000-10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行利息，銀行手續(xù)費，營業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財務部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二應酬費（宴請，娛樂，禮品等）工程跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設計中心總經(jīng)理1事先報備，2先審后付.金額：10

16、00-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費用公共形象策劃、文具印刷、書報雜志、交際禮品、工作服裝定購金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請，事先報備，財務部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）

17、CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經(jīng)理會計師審計費金額：2000元以下財務部經(jīng)理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人事費用薪資費用（含各項津貼、保險費）不論金額大小CEO按已核定規(guī)范先審后付培訓費業(yè)務培訓金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1事先報備2先審后付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文化、經(jīng)管、員工素質培訓金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差旅費工程跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報備；2. 按公司相關規(guī)范先審后付金額：2000-5000元CMO金額：5000元以上（含）CEO工程實施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEO其他出差金額