企業(yè)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程(doc 3頁).doc

1、首創(chuàng)集團非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（稿）（運營二部分管板塊）一、 管理概要（一） 管理范圍本流程主要對首創(chuàng)集團派到板塊企業(yè)的非執(zhí)行董事（以下簡稱非執(zhí)行董事）對板塊運營過程中所履行職責而制定的行為規(guī)范，以實現(xiàn)運營二部對板塊企業(yè)的運營管理。（二）管理目標確保非執(zhí)行董事能夠按照集團派出董事管理辦法的要求，正確落實集團戰(zhàn)略意圖，保障集團的合法權(quán)益。（三） 涉及部門集團運營二部、人力資源部。集團所屬科技、酒店和貿(mào)易板塊的非執(zhí)行董事。（四） 管理要點非執(zhí)行董事在對板塊企業(yè)運營管理時，需履行以下職責：1、 板塊運營信息收集2、 董事會議題提前報告3、 定期匯報 二、 非執(zhí)行董事管理工作程序（一） 板塊運營信息收

2、集按照運營過程管理工作流程要求，非執(zhí)行董事定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌握板塊企業(yè)運營過程，收集板塊企業(yè)運營、財務(wù)等信息，以供運營二部對板塊企業(yè)進行運營狀況分析。（二） 董事會議題提前報告1、 在板塊企業(yè)董事會召開前，將董事會議題提前送交集團（運營二部），由運營二部根據(jù)議題內(nèi)容，組織集團相關(guān)部門進行討論并提出綜合意見后，報集團主管副總經(jīng)理審核。并根據(jù)集團授予主管副總的管理權(quán)限，確定議題是否需要報總經(jīng)理或集團董事會批準。2、 集團主管副總經(jīng)理根據(jù)集團相關(guān)部門的綜合意見，與板塊其他非執(zhí)行董事協(xié)商一致，并提出審核意見。3、 非執(zhí)行董事根據(jù)集團意見，在板塊企業(yè)董事會進行表決；非執(zhí)行董事未經(jīng)集團授權(quán)，不得干

3、預(yù)板塊企業(yè)的經(jīng)營活動、不得發(fā)表任何不利于集團和板塊企業(yè)的意見，。4、 板塊企業(yè)出現(xiàn)重大風險或重大事件時，非執(zhí)行董事有責任和義務(wù)向集團及時報告。（三） 定期匯報1、 非執(zhí)行董事通過定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌握板塊企業(yè)以及重大項目的運營狀況，協(xié)助運營二部實現(xiàn)對板塊企業(yè)的運營管理。2、 非執(zhí)行董事須定期向集團（運營二部）提交板塊企業(yè)運營過程分析報告，原則上須每半年提交一份簡要書面報告，每年提交一份詳細的書面述職報告。3、 運營二部根據(jù)報告內(nèi)容，與非執(zhí)行董事進行溝通，提出報告意見后報集團主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。4、 集團主管副總和總經(jīng)理提出報告的指導意見后，交運營二部備案，作為對非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核的依據(jù)。（四） 業(yè)務(wù)考核1、 依據(jù)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程，運營二部對非執(zhí)行董事年度工作情況提出考評意見。非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核評價標準為：非執(zhí)行董事能否按照非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程的要求，正確貫徹集團的戰(zhàn)略意圖以及能否協(xié)助運營二部、集團相關(guān)部門實現(xiàn)對板塊企業(yè)管理。2、 運營二部出具業(yè)務(wù)考核意見后，交人力資源部制定非執(zhí)行董事年度考核方案。3、 人力資源部將年度考核結(jié)果反饋給非執(zhí)行董事改進完善，并抄報運營二部備案。三、非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（見下一頁）首創(chuàng)集團非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（稿）-運營二部審批開始否派出非執(zhí)行董事運營二部集團相關(guān)部門主管副總/總經(jīng)理集團董事會定期提交運營信息組織相關(guān)部門提出綜合