煙臺(tái)某公司董事會(huì)議事制度

1、煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一條為規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)的議事程序和議事方式，保證集團(tuán)公司董事 會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司法和集團(tuán)公司章程 ， 結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條集團(tuán)公司董事會(huì)主要以會(huì)議形式審議決定重大事項(xiàng)，其議事范圍 如下：（一）擬訂和修訂公司章程；（二）決定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）審議決定公司資本運(yùn)營(yíng)方針、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、重大投融資方案；（四）審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案（五）審批和審議公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（七）制定公司基本管理制度；（八）審議制定公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收購(gòu)方案及

2、公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（九）審議擬定公司合并、分立、變更、解散等方案；（十）聘任或解聘公司總裁，根據(jù)總裁提名，聘任或解聘公司副總裁及財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；審批外派董事、監(jiān)事人選方案；（十一）審議決定集團(tuán)及集團(tuán)公司的名稱、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)等事宜；（十二）決定公司員工工資水平和分配方案；（十三）審議決定其它職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)。第三條董事會(huì)議事原則（一）依法議事的原則;（二）權(quán)責(zé)相統(tǒng)一的原則；（三）維護(hù)公司合法權(quán)益的原則；（四）科學(xué)高效決策的原則。第四條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)成員參加，并應(yīng)由董事本人出席。董事本人因特殊原因不能出席時(shí)，可以書(shū)面形式委托其他董事代為出席并 行使表決權(quán)，委托書(shū)中應(yīng)

3、載明授權(quán)范圍，但受委托的董事以受一人委托為限且不 能超越授權(quán)范圍行使表決權(quán)。委托其他董事出席的董事視為出席會(huì)議， 并獨(dú)立承 擔(dān)法律責(zé)任。第五條 下列人員列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、總裁層成員，其他根據(jù)需要列席的人員。第六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職 務(wù)時(shí)，可以指定副董事長(zhǎng)或者其他董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第七條董事會(huì)會(huì)議原則上每年不少于兩次。遇有特殊情況，董事長(zhǎng)可召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一以上董事或者 監(jiān)事會(huì)或者總裁提議，也可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議第八條董事會(huì)會(huì)議的籌備在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由行政管理部具體負(fù)責(zé) 第九條董事會(huì)會(huì)議的確定和草案準(zhǔn)備根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指

4、示，行政管理部等部門(mén)于會(huì)議預(yù)定日期 30日前形成具體 的議題建議，由行政管理部匯集形成董事會(huì)會(huì)議議題初步意見(jiàn)，報(bào)董事長(zhǎng)審定。董事會(huì)會(huì)議議題審定后，由行政管理部通知機(jī)構(gòu)和部門(mén)根據(jù)會(huì)議議題開(kāi)展專(zhuān)題研究，形成審議材料。根據(jù)議題內(nèi)容，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論修改形成議題草案。 第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事，召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，最遲應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)2日前通知全體董事。通知必須采取書(shū)面形式， 載明會(huì) 議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議議題，并應(yīng)提交會(huì)議材料。董事應(yīng)在會(huì)議通知薄上簽名。第條 董事出席董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)獨(dú)立、充分、明確地表達(dá)意見(jiàn)。列席會(huì)議人員可就與會(huì)議直接有關(guān)的事項(xiàng)表達(dá)意見(jiàn)和建議。第十二條 董事會(huì)表決時(shí)

5、，每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相 等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)實(shí)行記名式表決，參加會(huì)議的董事應(yīng)明確表明同意、不同意，棄權(quán)或緩議的意見(jiàn)。第十三條 董事會(huì)會(huì)議需有三分之二以上董事參加會(huì)議。 董事會(huì)決議實(shí)行多 數(shù)表決通過(guò)的原則。會(huì)議就制定和修改公司章程，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或產(chǎn)權(quán)收購(gòu)，增加或減少注冊(cè)資本，合并，分立，變更，解散，有關(guān)人事任免和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)作出決議時(shí)， 須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)， 其余決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)， 會(huì)議決 定議題時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決。第十四條如在會(huì)議上董事會(huì)成員對(duì)所議的重大事項(xiàng)確存在重大分歧，董事 長(zhǎng)可根據(jù)情況決定予以表決或者暫緩決議。第十五條 集團(tuán)公司董事會(huì)建立會(huì)議

6、記錄制度，并建立董事會(huì)會(huì)議議事錄， 對(duì)會(huì)議議題和議程、董事發(fā)言要點(diǎn)議事過(guò)程，會(huì)議決議表決方式和決議結(jié)果等進(jìn) 行完整記錄，議事錄由行政管理部負(fù)責(zé)整理并分發(fā)給參加會(huì)議的董事和董事。參加會(huì)議的董事如對(duì)議事錄中本人發(fā)言要點(diǎn)的記載有具體意見(jiàn)，應(yīng)在議事錄中注 明。董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，可根據(jù)董事長(zhǎng)意見(jiàn)對(duì)董事會(huì)決議， 決定事項(xiàng)通過(guò)會(huì)議紀(jì) 要等形式發(fā)布。第十六條董事會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)議事錄、會(huì)議紀(jì)要、出席會(huì)議的董事簽名薄、代理出席的授權(quán)委托書(shū)及董事會(huì)會(huì)議材料等，一并由行政管理部歸檔保存。第十七條董事依照董事會(huì)會(huì)議議事記載對(duì)董事的決議承擔(dān)決策責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄人對(duì)董事會(huì)議事錄承擔(dān)準(zhǔn)確記錄的責(zé)任第十八條 除會(huì)議決定可以傳達(dá)或者公開(kāi)的以外，出席