制度管理綱要

1、制度管理綱要1.0 目的為規(guī)范公司制度建設(shè)原則、制度層級框架，及各層級制度全生命周期管理 工作，保證各層級制度得到有效的應(yīng)用或執(zhí)行，并確保各部門、場所及員工使用制度的有效版本，特制定本制度。2.0 范圍適用于公司使用的各類制度的管理。（適用于管理制度，質(zhì)量體系文件除 外。）3.0適用部門全公司各部門。4. 0職責(zé)4.1 董辦負(fù)責(zé)公司各層級制度的統(tǒng)一管理，包括制度的審查、標(biāo)識管理、受控下發(fā)、執(zhí)行效果檢查、督促修訂等，歸口管理公司的一級、二級、三級制度。4.2 各部門負(fù)責(zé)自管制度的管理，包括自管制度的編寫、會簽、培訓(xùn)、執(zhí)行效 果檢查、定期評價(jià)有效性、修訂升級等。5.0 管理要?jiǎng)t5.1 對公司制度架

2、構(gòu)圖的說明5.1.1公司制度采用五模塊、三層級的架構(gòu)方式。（規(guī)菇、工作指弓1工作熾身書“標(biāo)準(zhǔn)）ZA序 號制度模塊制度類概要說明管理制度/要點(diǎn)1第一層級XXXXt理手冊規(guī)定公司的管理體系、管理內(nèi) 容、管理原則，是公 司管理的 大綱。/2第二層級重要的流程/制度公司經(jīng)營管理重要的、關(guān)鍵的、 跨部門的流程或制度，是保證 公司基本運(yùn)作的制度。二級、三級制度管理 制度3第三層級工作指引對具體工作進(jìn)行指引，是保證 各項(xiàng)具體的工作效率和質(zhì)量的 制度。4職責(zé)性制 度職能與職責(zé)對公司的部門設(shè)置和職能、崗 位設(shè)置和職責(zé)作出規(guī) 定。為公 司的管理和運(yùn)作提供組織保證。人力資源部根據(jù)組織管 理需要制定5記錄表單各記錄表

3、單對記錄的方式和要求作出規(guī)定， 為公司的管理/運(yùn)作提供需要 的信息/數(shù)據(jù)。以流程/制度/操作指引 的附件形式出現(xiàn)，與引 出制度的審批權(quán)限相同。5.1.2 第一層級的XXXXt理手冊是公司管理的總綱（基本方法），其內(nèi)容 主要包括：對公司管理體系的總體描述；明確公司管理的理念/方針；確定公司管理的內(nèi)容并具體規(guī)定各管理和運(yùn)營模塊的工作模式；確定公司管理/運(yùn)營的“結(jié)果”要求并具體說明重要結(jié)果（績效指標(biāo)）的關(guān)聯(lián)關(guān)系；列出并說明公司管理/運(yùn)營的制度系統(tǒng)等。5.1.3 第二層級的“重要的流程/制度”是指對公司管理/運(yùn)營重要的、需要在 公司級進(jìn)行管理的流程/制度。主要包括：需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與或關(guān)注的、重

4、要的管理 /運(yùn)作事項(xiàng)的流程/制 度;重要的、跨部門的流程/制度等。5.1.4第三層級的“工作指引”是指規(guī)定某項(xiàng)具體的作業(yè)/活動(dòng)操作方法和要求 的制度。5.1.5制度層級的確定，由編制部門先識別，董辦確認(rèn)。5.1.6二級、三級制度判定依據(jù)為:判定項(xiàng)目二級三級發(fā)揮作用的范圍全局性、綜合性局部性對過程（流程）的增值作用很大較大對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響很大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性、結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要較重要5.1.7 “職責(zé)性制度”涉及公司的部門 設(shè)置、崗位設(shè)置及對應(yīng)的職能和權(quán)責(zé)。對 管理/運(yùn)作職責(zé)的要求會在三個(gè)層級的 制度中提出，“職責(zé)性制度”由人力資源 部根據(jù)組織管理需要

5、制定。5.1.8 “記錄表單”也是一種制度，當(dāng)一項(xiàng)管理/運(yùn)作需要進(jìn)行記錄時(shí)，就產(chǎn)生了對記錄表單的要求。對記錄的要求也是貫穿在三個(gè)層級的制度中，“記錄表單”以流程/制度/操作指引的附件形式，與流程/制度/操作指引一同報(bào)批。5.2 各層級制度的管理5.2.1二級制度（重要的流程/制度）、三級制度（工作指引）的標(biāo)識、制度編寫、 會簽、審查、培訓(xùn)、執(zhí)行效果評價(jià)、修訂升級、廢止等相關(guān)要求，按二級、三級制度管理制度執(zhí)行。5.2.2 職責(zé)性制度的編寫、會簽、審查、執(zhí)行、組織效能評價(jià)、組織調(diào)整等相 關(guān)要求，由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.2.3 各記錄表單，以流程/制度/操作指引的附件形式出現(xiàn)，與引出制度的審 批權(quán)限相同。5.3制度編制總原則5.3.1需受控下發(fā)的制度，在提交審查前，編制部門需充分聽取相關(guān)部門意見，以確保制度的切實(shí)可行。5.3.2 相關(guān)部門在會簽時(shí)，需認(rèn)真閱讀并充分發(fā)表意見，雙方深入探討，盡量達(dá)成一致。制度受控后，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。5.3.2 制度編寫時(shí)，盡量做到PDCA（計(jì)劃-執(zhí)行-反思-改進(jìn)）閉環(huán)，使制度本身建立起自優(yōu)化機(jī)制。6