新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3流程報(bào)告課件

1、寧夏新太華煤業(yè)實(shí)業(yè)有限公司寧夏新太華煤業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 流程設(shè)計(jì)報(bào)告流程設(shè)計(jì)報(bào)告 第第1 1頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 說(shuō)明說(shuō)明 本報(bào)告為中期報(bào)告，所有結(jié)論不代表最終咨詢意見(jiàn)！本報(bào)告為中期報(bào)告，所有結(jié)論不代表最終咨詢意見(jiàn)！ 第第2 2頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 公司流程目錄（一級(jí)目錄）公司流程目錄（一級(jí)目錄） 1.戰(zhàn)略層面戰(zhàn)略層面 2.業(yè)務(wù)層面業(yè)務(wù)層面 1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 2.1.生產(chǎn)管理流程 2.2.采購(gòu)管理流程 3.支撐層面支撐層面3.3.財(cái)務(wù)管

2、理流程 3.1.行政管理流程 3.2.人力資源管理流程 3.4.審計(jì)流程 1.3.預(yù)算管理流程 3.5.子公司管理流程 2.3.銷(xiāo)售管理流程 1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第3 3頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 結(jié)束流程終點(diǎn)流程終點(diǎn) - - (物料需求得到滿足) 開(kāi)始流程開(kāi)端流程開(kāi)端 - - (生產(chǎn)單位提出物料需求) 決策 點(diǎn) 決策點(diǎn)決策點(diǎn) - - (總經(jīng)理審批年度采購(gòu)計(jì)劃) 流程步驟 流程步驟流程步驟 - - (商貿(mào)公司審核物料需求) 信息文檔 信息文檔信息文檔 - - (領(lǐng)料單) A流程遷移流

3、程遷移 - - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分) &業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將 輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例業(yè)務(wù)流程圖例 另一流程 另一流程另一流程 - - (物資采購(gòu)流程) 第第4 4頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：戰(zhàn)略制定流程）流程目錄（二級(jí)目錄：戰(zhàn)略制定流程） 1.1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.1.2.戰(zhàn)略目標(biāo)分解與執(zhí)行流程 1.1.3.部門(mén)績(jī)效管理流程 1.戰(zhàn)略層面 1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流

4、程 1.3.預(yù)算管理流程 1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程 第第5 5頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程流程系列：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程（1.21.2） 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行部門(mén)績(jī)效管理流程部門(mén)績(jī)效管理流程 企業(yè)資源與能力 企業(yè)外部環(huán)境 企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略及執(zhí)行情 況 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 企劃部 制定清晰的公司愿景和 戰(zhàn)略 建立與戰(zhàn)略相適用的組 織結(jié)構(gòu) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 關(guān)鍵成功因素 部門(mén)/崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)績(jī)效考核辦

5、法 企劃部 找到實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素 ，并將戰(zhàn)略目標(biāo)層層向下 分解到部門(mén) 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各個(gè)部門(mén)的部門(mén)目標(biāo) 財(cái)務(wù)部門(mén)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果 部門(mén)績(jī)效考核方法及指標(biāo) 部門(mén)績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定 部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果 人力資源部 通過(guò)對(duì)部門(mén)績(jī)效的管理， 確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 第第6 6頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.1.11.1.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間企劃部 形成戰(zhàn)略規(guī)劃草 案，并建立相應(yīng) 的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 4 開(kāi)始 確立公司新的 戰(zhàn)略

6、規(guī)劃 6 提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 與調(diào)整意見(jiàn) 7 8 分析企業(yè)內(nèi)部 資源與能力 1 分析外部環(huán)境 2 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略 和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 3 經(jīng)理辦公會(huì) 35年大調(diào)整 每年小調(diào)整 評(píng)估備選方案 通過(guò) 不通過(guò) 5 戰(zhàn)略目標(biāo)分解 及實(shí)施流程 10 向業(yè)務(wù)部門(mén)傳達(dá) 并確認(rèn)戰(zhàn)略精神 9 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定流程 投資計(jì)劃 流程 進(jìn)行組織 機(jī)構(gòu)的調(diào)整 業(yè)務(wù)部門(mén) 10 10 第第7 7頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說(shuō)明流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.1.11.1.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：

7、企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.企劃部分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力企業(yè)資源與能力分析報(bào)告 2.企劃部分析企業(yè)外部環(huán)境外部環(huán)境分析報(bào)告 3.回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報(bào)告 4. 在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源與能力等的基礎(chǔ)上形成公司 戰(zhàn)略規(guī)劃草案，建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來(lái)的主要財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以驗(yàn)證新的愿景和戰(zhàn)略，并提交總經(jīng)理辦 公會(huì) 備選戰(zhàn)略規(guī)劃方案 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 戰(zhàn)略年度財(cái)務(wù) 表單 5.經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)估戰(zhàn)略備選方案，不通過(guò)則由企劃部重新制定評(píng)估結(jié)果 6.經(jīng)理辦公會(huì)確立新的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 7.為滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要提出組織結(jié)構(gòu)修改意見(jiàn)組織調(diào)整

8、意見(jiàn) 8.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 組織結(jié)構(gòu)圖及崗位設(shè)置說(shuō) 明 9. 確定戰(zhàn)略規(guī)劃后，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn) 略和計(jì)劃 10. 進(jìn)入戰(zhàn)略目標(biāo)分解和實(shí)施流程、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程、投 資計(jì)劃流程 第第8 8頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 關(guān)鍵成功因素 流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 1.1.21.1.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間 11月底/ 12月初 總經(jīng)理辦公會(huì) 開(kāi)始 企劃部各部門(mén)/分/子公司 分解制定部門(mén)關(guān)鍵 績(jī)效指標(biāo)/部門(mén)績(jī)效 考核辦法初稿 提出修改意見(jiàn) 討論/

9、確定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略 的關(guān)鍵成功因素 擬定部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)庫(kù) 將部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)分解到每個(gè)崗位 審議 編制正式文件由總 經(jīng)理簽字后下發(fā) 通過(guò) 不通過(guò) 12 3 4 6 5 8 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 12 審核 不通過(guò) 通過(guò) 7 人力資源部 開(kāi)展工作，確保關(guān) 鍵績(jī)效指標(biāo)完成 9 10 11 部門(mén)績(jī)效管理 流程 人員績(jī)效管理 流程 跟蹤部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果并 及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) 13 績(jī)效考核體系 調(diào)整流程 第第9 9頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程說(shuō)明流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 1.1.2

10、1.1.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.公司高層組織討論、確定推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素 2. 企劃部根據(jù)關(guān)鍵成功因素，分解制定部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和部門(mén)績(jī)效考 核辦法初稿 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)/ 績(jī)效考核辦法初稿 3.各單位提出修改意見(jiàn)修改意見(jiàn) 4. 企劃部形成部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和部門(mén)績(jī)效考核辦法草案，并提交公司 總經(jīng)理辦公會(huì)審議 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)/ 績(jī)效考核辦法草案 5. 公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)草案，不通過(guò)則由企劃部重 新制定 審議結(jié)果 6

11、. 各單位根據(jù)確定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，制定本單位內(nèi)各崗位的關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)，并提交企劃部審核 崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 7. 人力資源部審核各單位提交的崗位關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，不通過(guò)則由相關(guān)單 位重新制定 審核結(jié)果 8.總裁簽署正式的文件，將確定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)/考核辦法下發(fā)各部門(mén) 確定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) /考核辦法 9.各部門(mén)組織開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，確保完成關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行 10.進(jìn)入部門(mén)績(jī)效考核管理流程部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果 11.進(jìn)入人員績(jī)效考核管理流程員工績(jī)效考核結(jié)果 12. 企劃部跟蹤部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時(shí)獲取各單位的反饋 意見(jiàn) 績(jī)效考核結(jié)果指導(dǎo)意見(jiàn)/反饋意見(jiàn) 13.進(jìn)入績(jī)效考核體系調(diào)整流程績(jī)

12、效考核體系調(diào)整 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第1010頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱流程名稱: : 部門(mén)績(jī)效管理流程部門(mén)績(jī)效管理流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 1.1.3 1.1.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：人力資源部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：人力資源部 時(shí)間人力資源部各部門(mén)/分/子公司 收集部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效 指標(biāo)的完成情況 1 1 4 4 薪酬考核委員會(huì) 將考核結(jié)果反饋給 各單位 組織相關(guān)部門(mén)處理 申訴，反饋結(jié)果 提交申訴書(shū) 確定部門(mén)當(dāng)月考核 系數(shù) 部門(mén)考核評(píng)分表 2 2 5 5 7 7 1111 考核部門(mén)/考核人 是否有異議 裁決 1010 是 否 考核周期

13、部門(mén)周邊績(jī)效考核表 整理/匯總/計(jì)算部 門(mén)月度考核結(jié)果 3 3 是否有異議 是 否 9 9 薪酬發(fā)放流程 是否受理 是 否 6 6 開(kāi)始 提供考核數(shù)據(jù)/對(duì)被 考核人評(píng)分 人力資源部會(huì)同考 核人進(jìn)行反饋答復(fù) 8 8 第第1111頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱流程名稱: : 部門(mén)績(jī)效管理流程說(shuō)明部門(mén)績(jī)效管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 1.1.31.1.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：人力資源部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：人力資源部 流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.人力資源部收集部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效

14、指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù) 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo)完成情況 績(jī)效數(shù)據(jù) KPI數(shù)據(jù)匯總表 2.職能部門(mén)、直接上級(jí)、協(xié)作單位根據(jù)考核辦法提供考核數(shù)據(jù)指標(biāo)考核數(shù)據(jù) 3.人力資源部收集、匯總考核數(shù)據(jù)，計(jì)算部門(mén)考核得分各類(lèi)考核數(shù)據(jù)考核評(píng)分表考核評(píng)分表 4.人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果反饋給各部門(mén)/分/子公司考核結(jié)果反饋 5. 部門(mén)理解考核結(jié)果，如果對(duì)考核結(jié)果有異議，向人力資源部提 出申訴 異議申訴書(shū)申訴書(shū) 6. 人力資源部調(diào)查了解情況，如果申訴理由不成立，則拒絕受理， 并向申訴部門(mén)解釋原因 是否受理申訴的 結(jié)論 7.如果接受申訴，人力資源部組織處理申訴申訴處理結(jié)果 8. 人力資源部會(huì)同考核人向部門(mén)反饋申訴結(jié)果 9 部門(mén)

15、理解申訴處理結(jié)果，如果仍然對(duì)申訴處理結(jié)果有異議，向 薪酬考核委員會(huì)提出申訴 異議申訴書(shū)申訴書(shū) 10薪酬考核委員會(huì)對(duì)被考核部門(mén)提出的異議進(jìn)行裁決異議裁決結(jié)果 11 人力資源部將考核最終結(jié)果應(yīng)用于各項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制（如接口薪酬 發(fā)放流程） 考核結(jié)果 第第1212頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程）流程目錄（二級(jí)目錄：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程） 1.2.1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 1.2.2.月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 1.2.3.計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程 1.戰(zhàn)略層面 1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 1.3.

16、預(yù)算管理流程 1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程 第第1313頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程系列：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程（1.21.2） 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 工作計(jì)劃 企劃部 將公司戰(zhàn)略細(xì)化為具 體可行的年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定 企劃部 確保各項(xiàng)工作有 效開(kāi)展 計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作 計(jì)劃 計(jì)劃完成情況 差異解決建議/方案 企劃部 確保計(jì)劃有效 實(shí)施

17、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 工作計(jì)劃 臨時(shí)性工作任務(wù) 部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /工作計(jì)劃 第第1414頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.11.2.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間 各部門(mén)/分/子公司企劃部總經(jīng)理辦公會(huì) 開(kāi)始 審核 通過(guò) 不通過(guò) 3 34 4 5 5 6 6 每年11月初 將公司年度經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)分解為各部門(mén)年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 提出部門(mén)年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃 匯總/制定公司年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 審批 下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃 執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃 7 7

18、8 89 9 通過(guò) 不通過(guò) 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制 定流程 1010 1 1 收集資料/征求意 見(jiàn)，提出公司年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 2 2 不通過(guò) 通過(guò) 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 第第1515頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.11.2.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1. 企劃部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見(jiàn)和收集/分析相關(guān)資 料后，提出公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2.

19、 總經(jīng)理辦公會(huì)審議公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，不通過(guò)則由企劃部重 新制定 審議結(jié)果 3. 企劃部將公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并 下達(dá)相關(guān)部門(mén) 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 4.各部門(mén)提出本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì) 劃 5. 企劃部對(duì)各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃進(jìn)行審核，不通過(guò) 的由相關(guān)部門(mén)重新制定 審核結(jié)果 6.企劃部匯總/制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 7.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審議審議結(jié)果 8.企劃部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 9.各單位執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 10.進(jìn)入月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 第第1616

20、頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程名稱：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.21.2.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間 總經(jīng)理企劃部各部門(mén)/分/子公司 開(kāi)始 根據(jù)年度計(jì)劃提 出月度經(jīng)營(yíng)/工作 計(jì)劃 審核 1 1 2 2 每月3日前 下發(fā)公司月度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 審批 4 4 通過(guò) 不通過(guò) 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /工作計(jì)劃 執(zhí)行公司月度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 不通過(guò) 通過(guò) 5 56 6 3 3 匯總/制定公司月 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 計(jì)劃完成情況 監(jiān)控流程 7 7 第第1717頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華

21、項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.21.2.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1. 各單位根據(jù)本單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃、臨時(shí)性工作任 務(wù)，提出月度經(jīng)營(yíng)/工作計(jì)劃 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工 作計(jì)劃 臨時(shí)性工作任務(wù) 部門(mén)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì) 劃 2. 企劃部審核各單位的月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃，不通過(guò)的由相 關(guān)單位重新制定 審核結(jié)果 3.企劃部匯總、制定公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 4.總經(jīng)理審批月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，不通過(guò)的由相關(guān)

22、單位重新制定審批結(jié)果審批單 5.企劃部下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 6.各部門(mén)執(zhí)行月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 7.進(jìn)入計(jì)劃完成情況監(jiān)控流程 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第1818頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 比較計(jì)劃執(zhí)行 和目標(biāo)的差異 流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.31.2.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間 各部門(mén)/分/子公司企劃部 開(kāi)始 收集計(jì)劃 執(zhí)行結(jié)果 是否有重大差異 有 1 1 2 2 3 3 每月 識(shí)別原因，提交 差異分析報(bào)告， 并提出建議解決 方案 4

23、4 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工 作計(jì)劃 執(zhí)行差異解決方 案，糾正績(jī)效 無(wú) 提出差異解決方 案/調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 5 5 總經(jīng)理辦公會(huì) 審議 通過(guò) 6 6 不通過(guò) 7 7 部門(mén)績(jī)效管理流 程 8 8 人力資源部 第第1919頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程說(shuō)明流程名稱：計(jì)劃完成情況監(jiān)督控制流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.2.31.2.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.企劃部收集各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果 2.比較計(jì)劃執(zhí)行結(jié)

24、果與計(jì)劃目標(biāo)之間的差異 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/工作計(jì) 劃 比較結(jié)果 3.企劃部對(duì)比較結(jié)果進(jìn)行差異檢查檢查結(jié)果 4. 有重大差異的，由相關(guān)單位識(shí)別差異原因，并提交差異分析 報(bào)告和建議解決方案 差異分析報(bào)告及建議解決 方案 5. 企劃部了解情況，制定差異解決方案或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議， 提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批 差異解決方案/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào) 整建議 6. 總經(jīng)理辦公會(huì)審批差異解決方案，不通過(guò)則由企劃部重新提 出 審議結(jié)果 7. 相關(guān)單位執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)的差異解決方案/調(diào)整后 的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，糾正本單位績(jī)效 8.根據(jù)計(jì)劃完成情況，進(jìn)入部門(mén)績(jī)效管理流程 第第2020頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織

25、結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：預(yù)算管理流程）流程目錄（二級(jí)目錄：預(yù)算管理流程） 1.3.1.預(yù)算啟動(dòng)流程 1.3.2.預(yù)算制定和審核流程 1.3.3.預(yù)算執(zhí)行和反饋流程 1.戰(zhàn)略層面 1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 1.3.預(yù)算管理流程 1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程 第第2121頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列：預(yù)算管理流程（流程系列：預(yù)算管理流程（1.3） 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算啟動(dòng) 歷史數(shù)據(jù)/上年預(yù)算執(zhí) 行情況 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 預(yù)

26、算指導(dǎo)原則 財(cái)務(wù)部 完成預(yù)算準(zhǔn)備 工作 預(yù)算制定和審批預(yù)算制定和審批 財(cái)務(wù)部 制定符合企業(yè)經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃的預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整 年度預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行情況 分析 滾動(dòng)調(diào)整的預(yù)算 財(cái)務(wù)部 確保預(yù)算有效實(shí) 施 使對(duì)未來(lái)的預(yù)算 更符合實(shí)際 部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 工作計(jì)劃 總預(yù)算初稿 公司總預(yù)算 各部門(mén)預(yù)算 第第2222頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.3.11.3.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 各部門(mén)/分/子公司 根據(jù)公司年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃,制定/修 改預(yù)算原則

27、 根據(jù)預(yù)算制定指 導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目 標(biāo),制定本部門(mén)財(cái) 務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì) 開(kāi)始 公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 審批 匯總本年度到目 前為止各部門(mén)預(yù) 算執(zhí)行情況 各部門(mén)預(yù)算執(zhí) 行情況 通過(guò) 不通過(guò) 1 1 2 2 3 3 4 4 每年11月下旬 預(yù)算制定和 審核流程 5 5 預(yù)算執(zhí)行差異分 析 6 6 第第2323頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說(shuō)明流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.3.11.3.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重

28、要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.財(cái)務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 2.預(yù)算執(zhí)行差異預(yù)算差異初步分析 3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo) 原則 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì) 劃 預(yù)算指導(dǎo)原則 4. 公司決策層審批預(yù)算指導(dǎo)原則審批結(jié)果 5. 各部門(mén)根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù) 算 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算初案 6.進(jìn)入預(yù)算制定和審核流程 第第2424頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算制定和審核流程流程名稱：預(yù)算制定和審核流程 流程編

29、號(hào)：流程編號(hào)：1.3.21.3.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 每年11月下旬 各部門(mén)/分/子公司 召開(kāi)各部門(mén)預(yù)算 規(guī)劃會(huì)議,討論/ 平衡預(yù)算 審批通過(guò)？ 否 根據(jù)指導(dǎo)原則和 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 平衡各部門(mén)財(cái)務(wù) 預(yù)算，制定公司 年度預(yù)算草案 根據(jù)預(yù)算制定指 導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目 標(biāo),制定本部門(mén)年 度財(cái)務(wù)預(yù)算 匯總調(diào)整后的各 部門(mén)預(yù)算 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié) 果，調(diào)整/修改本部 門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì) 是 1 12 2 3 3 4 4 5 56 6 最終確定各部門(mén) 的年度預(yù)算,并通 知各部門(mén) 7 7 開(kāi)始 預(yù)算執(zhí)行和 反饋流程 8 8 公司年度經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)

30、/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 第第2525頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算制定和審核流程說(shuō)明流程名稱：預(yù)算制定和審核流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.3.21.3.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1. 各部門(mén)根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制 定本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/計(jì)劃 部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 2. 財(cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，平衡各部門(mén)財(cái)務(wù) 預(yù)算，制定公司預(yù)算草案 預(yù)算制定

31、指導(dǎo)原則 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/計(jì)劃 部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 公司預(yù)算草案 3.財(cái)務(wù)部召開(kāi)各部門(mén)預(yù)算規(guī)劃會(huì)議，討論/平衡預(yù)算公司預(yù)算草案平衡后的公司預(yù)算草案 4.各部門(mén)結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整后的部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 5.財(cái)務(wù)部匯總調(diào)整后的各部門(mén)預(yù)算匯總各部門(mén)預(yù)算匯總 6.公司決策層審批各部門(mén)預(yù)算匯總審批后的各部門(mén)預(yù)算 7.財(cái)務(wù)部將最終確定的年度預(yù)算結(jié)果通知各部門(mén)最終確定的年度預(yù)算 8.進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行和反饋流程 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第2626頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程 流程編

32、號(hào)：流程編號(hào)：1.3.31.3.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 審核每月預(yù)算計(jì) 劃更新 分析預(yù)算差異原 因，提出月度預(yù) 算計(jì)劃更改申請(qǐng) 審批 通過(guò) 不通過(guò) 收集預(yù)算執(zhí)行情 況，分析差異 各部門(mén)/分/子公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會(huì) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改,并通知 相關(guān)部門(mén)執(zhí)行更 改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門(mén)執(zhí) 行原預(yù)算 1 2 45 6 78 開(kāi)始 每月初 是否存在 重大差異 是否 3 9 部門(mén)績(jī)效管理流 程 人力資源部 年度預(yù)算 第第2727頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程說(shuō)明流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程說(shuō)明

33、流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.3.31.3.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.各單位執(zhí)行預(yù)算實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 2.財(cái)務(wù)部將每月實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況與計(jì)劃對(duì)比年度預(yù)算對(duì)比報(bào)告 3.是否存在重大差異差異程度 4.有重大差異的，由相關(guān)單位分析差異原因，根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì) 劃更改需求 差異原因分析 預(yù)算更改需求 5.財(cái)務(wù)部審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新審核結(jié)果 6.更改需求由最高決策層審批審批結(jié)果 7.財(cái)務(wù)部預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行更改后的預(yù)算經(jīng)審批的預(yù)算更改 8.對(duì)于未通過(guò)

34、審批的預(yù)算更改通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行原預(yù)算執(zhí)行原預(yù)算 9.進(jìn)入部門(mén)績(jī)效管理流程根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況提 出考核意見(jiàn) 第第2828頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：投資計(jì)劃與投資管理流程）流程目錄（二級(jí)目錄：投資計(jì)劃與投資管理流程） 1.4.1.投資計(jì)劃流程 1.4.2.投資管理流程 1.戰(zhàn)略層面 1.1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程 1.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 1.3.預(yù)算管理流程 1.4.投資計(jì)劃與投資管理流程 第第2929頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列投資計(jì)劃和投資管理流程系列投資

35、計(jì)劃和投資管理 (1.4)(1.4) 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 內(nèi)部資源與能力分析 外部環(huán)境分析 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 投資計(jì)劃 企劃部 投資計(jì)劃的制定要與公 司整體戰(zhàn)略/自身的能 力與資源相一致 減少企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn) 投資管理投資管理 投資計(jì)劃 投資項(xiàng)目信息 項(xiàng)目考察報(bào)告/可研報(bào)告 投資項(xiàng)目審批決議 項(xiàng)目啟動(dòng) 企劃部 選擇投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)該 進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和 論證 第第3030頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：投資計(jì)劃流程流程名稱：投資計(jì)劃流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.4.11.4.1 流

36、程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 制定投資計(jì)劃 草案 總經(jīng)理辦公會(huì)企劃部 審批 同意 否決 21 4 6 7 8 各部門(mén)/分/子公司 提出投資需 求和建議 參與項(xiàng)目調(diào) 研分析 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 外部投資環(huán) 境分析 自身能力/資 源評(píng)估 5 投資管理 時(shí)間 開(kāi)始 投資計(jì)劃 3 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估 第第3131頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：投資計(jì)劃流程說(shuō)明流程名稱：投資計(jì)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 1.4.11.4.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.企劃部分析外部投

37、資環(huán)境，如地區(qū)投資導(dǎo)向各類(lèi)數(shù)據(jù)外部投資環(huán)境分析 2.進(jìn)一步評(píng)估企業(yè)自身的能力和資源自身能力/資源評(píng)估 3.評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 4.各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)自身具體情況提出投資需求和建議投資建議書(shū) 5.相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助投資部對(duì)建議項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研和分析項(xiàng)目調(diào)研和分析 6. 綜合分析內(nèi)/外部環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定 投資計(jì)劃（擬投資的行業(yè)/業(yè)務(wù)、擬投資時(shí)間等） 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)投資計(jì)劃 7.總經(jīng)理辦公會(huì)審批企業(yè)投資計(jì)劃，若不通過(guò)則由企劃部重新制定審批意見(jiàn) 8.總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)后，進(jìn)入投資管理流程 第第3232頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)

38、告 投資計(jì)劃 流程名稱：投資管理流程流程名稱：投資管理流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.4.21.4.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 時(shí)間總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)企劃部 開(kāi)始 收集項(xiàng)目投資信 息 1 主管高層或部門(mén) 篩選項(xiàng)目，建立 項(xiàng)目備選庫(kù)/申報(bào) 2 審批項(xiàng)目備選庫(kù) 是否有擬 考察項(xiàng)目 否是 抽調(diào)人員，組建 項(xiàng)目考察小組 5 項(xiàng)目小組實(shí)地考 察/撰寫(xiě)考察報(bào)告 6 審批 否 是 進(jìn)行可行性研究/ 撰寫(xiě)可研報(bào)告 8 項(xiàng)目小組完善可 研報(bào)告 10 項(xiàng)目立項(xiàng)，制定 具體實(shí)施計(jì)劃 12 審批 否 是 審議 否 是 牽頭成立項(xiàng)目考 察小組 4 3 7 9 11 審批 是 否 取消立項(xiàng) 13 結(jié)束 第

39、第3333頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：投資管理流程說(shuō)明流程名稱：投資管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：1.4.21.4.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：企劃部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.企劃部根據(jù)投資計(jì)劃，通過(guò)各種渠道收集投資項(xiàng)目信息投資計(jì)劃投資項(xiàng)目信息 2.企劃部篩選項(xiàng)目，建立項(xiàng)目備選庫(kù)，并向總經(jīng)理辦公會(huì)申報(bào)項(xiàng)目備選庫(kù) 3. 總經(jīng)理辦公會(huì)審批備選項(xiàng)目庫(kù)，選擇可供繼續(xù)考察的項(xiàng)目， 并授權(quán)相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)后續(xù)工作 可繼續(xù)考察的項(xiàng)目名單 4.分管高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立項(xiàng)目考察小組成立項(xiàng)目考察小組 5.

40、從各部門(mén)抽調(diào)人員組建項(xiàng)目考察小組，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專(zhuān)家項(xiàng)目考察小組名單 6.項(xiàng)目考察小組實(shí)地考察并撰寫(xiě)考察報(bào)告，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目考察報(bào)告 7.分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目考察報(bào)告項(xiàng)目考察報(bào)告審批結(jié)果 8. 項(xiàng)目考察小組開(kāi)展可行性研究，撰寫(xiě)可行性研究報(bào)告，并報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 可行性研究報(bào)告 9.分管領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告可研報(bào)告審批結(jié)果 10. 項(xiàng)目考察小組進(jìn)一步完善可研報(bào)告，并根據(jù)項(xiàng)目投資額大小 上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn) 進(jìn)一步完善的可行性研 究報(bào)告 11.總經(jīng)理辦公會(huì)審議審議結(jié)果 12.董事會(huì)審批項(xiàng)目可研報(bào)告審批結(jié)果 13. 對(duì)審批通過(guò)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，開(kāi)始項(xiàng)目洽談，并制定具體實(shí) 施計(jì)劃 項(xiàng)目立

41、項(xiàng)、洽談 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第3434頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：生產(chǎn)管理流程）流程目錄（二級(jí)目錄：生產(chǎn)管理流程） 2.業(yè)務(wù)層面 2.1.生產(chǎn)管理流程 2.2.采購(gòu)管理流程 2.3.銷(xiāo)售管理流程 2.1.1.年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 2.1.2.月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 2.1.3.生產(chǎn)調(diào)度/管理流程 2.1.4.安全生產(chǎn)管理流程 第第3535頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列生產(chǎn)管理流程流程系列生產(chǎn)管理流程 (2.1) 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流

42、程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定年度生產(chǎn)計(jì)劃制定 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)管理部 確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)有效分解 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定月度生產(chǎn)計(jì)劃制定 生產(chǎn)管理部 確保月度生產(chǎn)工 作有效開(kāi)展 生產(chǎn)調(diào)度和管理生產(chǎn)調(diào)度和管理 年度生產(chǎn)計(jì)劃 臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù) 月度生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理部 確保生產(chǎn)正常有 序開(kāi)展 生產(chǎn)計(jì)劃 設(shè)備物料需求 生產(chǎn)工藝/技術(shù)要求 安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理部 確保安全生產(chǎn) 安全生產(chǎn)法律、法規(guī) 、政策、要求等 安全生產(chǎn)管理辦法 安全生產(chǎn)執(zhí)行情況 第第3636頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3

43、流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：流程名稱：年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.12.1.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部 時(shí)間 生產(chǎn)管理部總經(jīng)理辦公會(huì)煤炭生產(chǎn)/加工分公司 開(kāi)始 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核、匯總下屬 單位年度生產(chǎn)計(jì) 劃/物料需求計(jì)劃 2 2 1 1 匯總/制定年度生 產(chǎn)計(jì)劃/物料計(jì)劃 4 4 審議 6 6 下發(fā)年度生產(chǎn)計(jì) 劃 7 7 通過(guò) 不通過(guò) 組織下屬單位執(zhí) 行年度生產(chǎn)計(jì)劃 9 9 收集各事業(yè)部年 度生產(chǎn)計(jì)劃 審核 不通過(guò)3 3 成本和收益測(cè)算 是否需要 調(diào)整計(jì)劃 是 5 5 否 財(cái)務(wù)部 將年度物料需求 提交商貿(mào)公司 8 8 年

44、度預(yù)算 編制流程 采購(gòu)計(jì)劃流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 制定流程 通過(guò) 每年11月 中旬 第第3737頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.12.1.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)管理部收集各事業(yè)部本年度生產(chǎn)計(jì)劃、相關(guān)資料（上年 度生產(chǎn)計(jì)劃/完成情況、本年度產(chǎn)能等） 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃計(jì)劃收集要求、相關(guān)資料 2. 煤炭生產(chǎn)事業(yè)部、煤炭加工事業(yè)部各自收集、審核、匯總下 屬生產(chǎn)單位的年

45、度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃 事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃、物 料需求計(jì)劃 3. 生產(chǎn)管理部對(duì)各生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃進(jìn) 行初審，不通過(guò)的重新制定 審核結(jié)果 4.生產(chǎn)管理部匯總/制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃 公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料 需求計(jì)劃 5. 生產(chǎn)管理部預(yù)算下年度生產(chǎn)/物料成本及收益情況，并根據(jù)財(cái) 務(wù)部要求調(diào)整計(jì)劃，若不需要調(diào)整則報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議 年度預(yù)算編制原則 年度預(yù)算草案 財(cái)務(wù)部意見(jiàn) 下年度生產(chǎn)成本及收益數(shù) 據(jù)預(yù)算 6. 總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃，不通過(guò)則 由生產(chǎn)管理部重新制定 審議結(jié)果 7.生產(chǎn)管理部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的年度生產(chǎn)計(jì)劃 8. 生產(chǎn)管理

46、部將確定的年度物料需求計(jì)劃提交商貿(mào)公司，進(jìn)入 采購(gòu)計(jì)劃流程 年度物料需求計(jì)劃 9. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入月度生產(chǎn) 計(jì)劃制定流程 第第3838頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.22.1.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 時(shí)間 總經(jīng)理生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司 開(kāi)始 審核、匯總下屬 單位月度生產(chǎn)計(jì) 劃/物料需求計(jì)劃 審核 1 1 2 2 每月末生產(chǎn) 調(diào)度會(huì)前5天 下發(fā)月度生產(chǎn)計(jì) 劃 審批 4 4 通過(guò) 不通過(guò) 年度

47、生產(chǎn)計(jì)劃 組織下屬單位執(zhí) 行月度生產(chǎn)計(jì)劃 不通過(guò) 通過(guò) 5 57 7 3 3 編制月度生產(chǎn)計(jì) 劃/物料需求計(jì)劃 將月度物料需求 提交商貿(mào)公司 6 6 生產(chǎn)調(diào)度/管理 流程 采購(gòu)計(jì)劃流程 第第3939頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.22.1.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1. 事業(yè)部收集、審核、匯總提交下屬生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計(jì)劃、 物料需求計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃、物

48、料需求 計(jì)劃 2.生產(chǎn)管理部審核，不通過(guò)的由相關(guān)單位重新制定審核結(jié)果 3.生產(chǎn)管理部編制公司月度生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃、月度物料 需求 4. 總經(jīng)理審批月度生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃，不通過(guò)則由生產(chǎn)管 理部重新制定 審批結(jié)果 5.生產(chǎn)管理部下發(fā)確定的月度生產(chǎn)計(jì)劃 6. 生產(chǎn)管理部將總經(jīng)理審批后的月度物料需求計(jì)劃提交商貿(mào)公 司，進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃流程 月度物料需求計(jì)劃 7. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)度 和管理流程 第第4040頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/ /管理流程管理流程

49、流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.3 2.1.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 時(shí)間 生產(chǎn)管理部 開(kāi)始 煤炭生產(chǎn)/加工分公司 總經(jīng)理 提出設(shè)備、油料、 零配件領(lǐng)用申請(qǐng) 檢驗(yàn)/計(jì)量 1 1 4 4 5 5 生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn) 工藝/技術(shù)管理 3 3 編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 報(bào)表 1212 按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝 要求組織下屬單位 生產(chǎn) 產(chǎn)量與計(jì)劃 差異較大？ 否是 7 7 8 8 分析差異原因，提 出差異解決建議 1111 組織下屬生產(chǎn)單位 執(zhí)行差異解決方案/ 調(diào)整的生產(chǎn)計(jì)劃 提出差異解決方 案/調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃 9 9 品質(zhì)有重 大問(wèn)題？ 否 是 6 6 生產(chǎn)計(jì)劃 物料出庫(kù)流程 2 2 商貿(mào)公司 審批

50、否 是 1010 結(jié)束 第第4141頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程說(shuō)明管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和下屬單位的物料需求，提出相關(guān)設(shè)備物 料等的領(lǐng)用申請(qǐng) 生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求 設(shè)備物料領(lǐng)用申請(qǐng)?jiān)露葷L動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃 2.進(jìn)入商貿(mào)公司物料出庫(kù)流程物料供應(yīng)單據(jù) 3.生產(chǎn)管理部進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，并提供相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)/工藝指導(dǎo)和支 持 生產(chǎn)調(diào)度和管理 工藝/技術(shù)支持 4.事業(yè)部組織

51、下屬生產(chǎn)單位，按照生產(chǎn)計(jì)劃/工藝要求安排生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量進(jìn)度單 5.生產(chǎn)管理部檢驗(yàn)/計(jì)量產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求 檢驗(yàn)/計(jì)量結(jié)果檢驗(yàn)記錄 6.生產(chǎn)管理部根據(jù)檢驗(yàn)/計(jì)量結(jié)果判斷產(chǎn)品品質(zhì)是否存在重大問(wèn)題， 若存在則向事業(yè)部了解原因 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)單 7.生產(chǎn)管理部檢查產(chǎn)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃存在重大差異，存在則向 事業(yè)部了解原因 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況 8.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位分析品質(zhì)/產(chǎn)量等差異原因，并向生產(chǎn) 管理部匯報(bào)，同時(shí)提出差異解決建議 差異原因 差異解決建議 9.生產(chǎn)管理部提出差異解決方案/生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)差異解決方案 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整 10.總經(jīng)理審批差異解決方案，不通過(guò)則由生產(chǎn)管理部重新制定

52、審議結(jié)果 11.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行差異解決方案/調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃， 12.生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)入部門(mén)績(jī)效管理流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第第4242頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.42.1.4 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 時(shí)間 總經(jīng)理辦公會(huì)生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司 開(kāi)始 制定公司安全生 產(chǎn)管理辦法 是否存在 安全隱患 1 1 4 4 5 5 檢查/監(jiān)督生產(chǎn)單 位安全生產(chǎn)情況 提出整改要求/處 罰意見(jiàn) 審批 2 2 通過(guò) 不通過(guò)

53、安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、政策、規(guī)定 按照整改要求組 織生產(chǎn) 是 否 6 67 7 按照安全生產(chǎn)管 理辦法組織下屬 單位開(kāi)展生產(chǎn) 3 3 備案 結(jié)束 第第4343頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.1.42.1.4 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部流程負(fù)責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)管理部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)管理部根據(jù)國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策以及 寧煤集團(tuán)的相關(guān)安全生產(chǎn)制度，編制公司安全生產(chǎn)管理辦法 相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、 法規(guī)、政策、規(guī)定

54、公司安全生產(chǎn)管理辦法 （草案） 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審核安全生產(chǎn)管理辦法審核意見(jiàn) 3. 事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位按照審核下發(fā)的安全生產(chǎn)管理辦法 開(kāi)展生產(chǎn) 4.生產(chǎn)管理部檢查/監(jiān)督各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)情況安全生產(chǎn)執(zhí)行情況 5.生產(chǎn)管理部檢查是否存在安全隱患安全隱患存在情況 6. 生產(chǎn)管理部對(duì)存在的安全隱患，對(duì)事業(yè)部/相關(guān)生產(chǎn)單位提出 整改要求或處罰意見(jiàn)，并備案作為月度考核數(shù)據(jù)，進(jìn)入績(jī)效 管理流程 整改要求/處罰意見(jiàn) 7.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行整改要求，進(jìn)入績(jī)效管理流程 第第4444頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程目錄（二級(jí)目錄：采購(gòu)管理流程）流

55、程目錄（二級(jí)目錄：采購(gòu)管理流程） 2.業(yè)務(wù)層面 2.1.生產(chǎn)管理流程 2.2.采購(gòu)管理流程 2.3.銷(xiāo)售管理流程 2.2.1.采購(gòu)計(jì)劃制定流程 2.2.2.采購(gòu)執(zhí)行流程 2.2.3.物料出庫(kù)流程 第第4545頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程系列采購(gòu)管理流程流程系列采購(gòu)管理流程 (2.2)(2.2) 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 流程輸入 采購(gòu)計(jì)劃 臨時(shí)性采購(gòu)需求 設(shè)備/物資采購(gòu)到貨 商貿(mào)公司 采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)執(zhí)行 生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 設(shè)備物料庫(kù)存 在途設(shè)備物料 采購(gòu)計(jì)劃 滿足企業(yè)正常生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備 物資需求 商貿(mào)公司 采購(gòu)計(jì)劃

56、采購(gòu)計(jì)劃 領(lǐng)料申請(qǐng) 原材料被生產(chǎn) 管理部門(mén)領(lǐng)用 先進(jìn)先出法 商貿(mào)公司 物料出庫(kù)物料出庫(kù) 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 MBA論文 廈門(mén)婚紗攝影 第第4646頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.12.2.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司 時(shí)間 商貿(mào)公司 生產(chǎn)管理部 開(kāi)始 提交經(jīng)審批的生 產(chǎn)性物資需求 掌握庫(kù)存情況 掌握 采購(gòu)在途情況 制定采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)執(zhí)行流程 2 2 3 34 4 5 5 7 7 提交經(jīng)審批的 物料需求計(jì)劃 1 1 其他單位 總經(jīng)理辦公會(huì) 審批 6 6

57、 通過(guò) 不通過(guò) 每月/每年 第第4747頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.1 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.生產(chǎn)管理部提供經(jīng)過(guò)公司高層審批確認(rèn)后的物料需求計(jì)劃經(jīng)審批的設(shè)備物 料需求計(jì)劃 2.其他單位提交與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備/物料需求經(jīng)審批的設(shè)備物 料需求計(jì)劃 3.商貿(mào)公司掌握現(xiàn)有庫(kù)存情況庫(kù)存數(shù)據(jù) 4.商貿(mào)公司掌握采購(gòu)在途情況在途設(shè)備/物資數(shù) 據(jù) 5.商貿(mào)公司匯總設(shè)備物料需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃

58、采購(gòu)計(jì)劃 6.總經(jīng)理辦公會(huì)審批采購(gòu)計(jì)劃，不通過(guò)則由商貿(mào)公司重新制定審批結(jié)果 7.商貿(mào)公司執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)入采購(gòu)執(zhí) 行流程 第第4848頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 采購(gòu)計(jì)劃 流程名稱：采購(gòu)執(zhí)行流程流程名稱：采購(gòu)執(zhí)行流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.22.2.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司 時(shí)間 開(kāi)始 商貿(mào)公司 臨時(shí)性采購(gòu)需求 確定每周/次采 購(gòu)數(shù)量和品種， 提出付款申請(qǐng) 1 1 財(cái)務(wù)部供應(yīng)商 向供應(yīng)商 發(fā)出采購(gòu)訂單 是否預(yù)算內(nèi) 供應(yīng)設(shè)備物資 3 3 4 4 6 6 采購(gòu)收料 2 2 是 否 采購(gòu)預(yù)算 采購(gòu)

59、訂單 付款流程物料出庫(kù)流程 總經(jīng)理 審批預(yù)算外 采購(gòu)申請(qǐng) 5 5 通過(guò) 不通過(guò) 第第4949頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：采購(gòu)執(zhí)行流程說(shuō)明流程名稱：采購(gòu)執(zhí)行流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.2.2 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單 1.商貿(mào)公司根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)性采購(gòu)需求，確定每周 /每次采購(gòu)品種和數(shù)量，并將采購(gòu)金額提交財(cái)務(wù)部 采購(gòu)計(jì)劃 臨時(shí)性采購(gòu)需求 每周/次采購(gòu)計(jì)劃 2.財(cái)務(wù)部審核是否預(yù)算內(nèi)，若不在預(yù)算內(nèi)，則由相關(guān)單位提出預(yù)算 外采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 采

60、購(gòu)預(yù)算審核結(jié)果 3.總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要、預(yù)算外需求申請(qǐng)對(duì)計(jì)劃外需求進(jìn)行審 批 審批結(jié)果 4.商貿(mào)公司向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單，進(jìn)入付款流程采購(gòu)訂單 5.供應(yīng)商供應(yīng)相關(guān)設(shè)備物料設(shè)備物料供應(yīng)采購(gòu)訂單 6.商貿(mào)公司收料，進(jìn)入物料出庫(kù)流程到貨的設(shè)備/物料 第第5050頁(yè)頁(yè)新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件新太華項(xiàng)目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件3 流程報(bào)告流程報(bào)告 流程名稱：物料出庫(kù)流程流程名稱：物料出庫(kù)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： 2.2.3 2.2.3 流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司流程負(fù)責(zé)部門(mén)：商貿(mào)公司 時(shí)間商貿(mào)公司 煤炭生產(chǎn)/加工分公司 開(kāi)始 審核領(lǐng)料單 查詢庫(kù)存情況 向相關(guān)單位供應(yīng) 設(shè)備物料 更新庫(kù)存信息 每天 4 4