企業(yè)三重一大自查報(bào)告

1、企業(yè)三重一大自查報(bào)告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：首先，讓我們用熱烈的掌聲歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)的到來。根據(jù) 集團(tuán)紀(jì)委統(tǒng)一安排，下面，我向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)置業(yè)公司“三 重一大”制度建設(shè)及執(zhí)行情況。首先，我簡要介紹一下置業(yè) 公司的基本情況（此部分涉及企業(yè)信息，略）。一、“三重一大”集體決策制度建設(shè)情況“三重一大”集體決策制度是國有企業(yè)加強(qiáng)反腐倡廉 建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，保證國有企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重 要制度保障。置業(yè)公司堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照新興 集團(tuán)關(guān)于印發(fā)的通知要求，全方面自查，全方位整改， 進(jìn)一步規(guī)范了 “三重一大”議事決策事項(xiàng)、程序，初步建立 了“三重一大”制度，對于規(guī)范決策行為，提高決策水平， 防范決策風(fēng)險(xiǎn)

2、發(fā)揮了重要作用。1 、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集 團(tuán)開展效能監(jiān)察工作、專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，結(jié)合我公司流 程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現(xiàn) 行制度進(jìn)行了一次全面梳理和完善，對操作性不強(qiáng)、涵蓋面 不全、內(nèi)容上不細(xì)的制度進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充、細(xì)化、完善， 截止目前，總公司本級累計(jì)共修訂完善3項(xiàng)制度，新建6項(xiàng)制度，下屬長沙公司修訂完善 3項(xiàng)制度，鄭州公司修訂完善 7項(xiàng)制度，新建4項(xiàng)制度，天津公司新建 2項(xiàng)制度，大連公 司修訂完善2項(xiàng)制度。經(jīng)過梳理完善，置業(yè)公司目前共有制 度61項(xiàng)，就內(nèi)容而言，黨建制度 14項(xiàng)，人力制度12項(xiàng)， 行政制度18項(xiàng)，經(jīng)營管理制度10項(xiàng)，銷售

3、管理制度1項(xiàng)， 工程管理制度1項(xiàng)，財(cái)務(wù)管理制度 5項(xiàng);就性質(zhì)而言，決策 制度3項(xiàng)，執(zhí)行制度37項(xiàng)，監(jiān)督制度3項(xiàng);就效果而言，制 度的系統(tǒng)性更高、操作性更好，針對性更強(qiáng)，初步形成了一 套內(nèi)容較為科學(xué)、程序較為嚴(yán)密的制度體系。、補(bǔ)充細(xì)化“三重一大”決策事項(xiàng)。結(jié)合置業(yè)公司實(shí)際， 我公司于去年6月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)各部門對中央提出的“三重一大”集體 決策制度規(guī)定的三大項(xiàng)決策事項(xiàng)內(nèi)容的51個子項(xiàng)進(jìn)行細(xì)化，構(gòu)建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項(xiàng)分級授權(quán)體系，體系明確了哪 些事項(xiàng)是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究 決定，哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定，哪些由分管領(lǐng)導(dǎo)決定，

4、哪些事項(xiàng)機(jī)關(guān)部門就可以決定，哪些事項(xiàng)各二級公司自己 就可以拍板，規(guī)定得比較明確具體，進(jìn)一步細(xì)化決策事項(xiàng)， 明確決策權(quán)限，目前已經(jīng)擬定了 200多項(xiàng)決策事項(xiàng)。我們計(jì) 劃在完成總公司授權(quán)體系制定后，下屬各二級公司也要根據(jù) 這些規(guī)定進(jìn)行細(xì)化量化，為全面實(shí)施“三重一大”制度奠定 良好的基礎(chǔ)、統(tǒng)一規(guī)范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊 不僅會導(dǎo)致決策效率不高，也容易引發(fā)腐-敗問題。置業(yè)公司本著決策民-主化、科學(xué)化的原則，建立健全了“三會” 決策程序，規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知 各參會方等環(huán)節(jié)，明確了會中的開會紀(jì)律、發(fā)言方式、研討 程序等內(nèi)容。此外，我們也加大了對“三會”原始記錄的管

5、理力度，公司在召開重大會議時專設(shè)秘書完成會議記錄任 務(wù)，對重大問題處理的相關(guān)會議文件進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保存，對 會議記錄的格式、內(nèi)容做了具體規(guī)定，確保公司各項(xiàng)原始記 錄做到完整、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、及時，確?！叭匾淮蟆睕Q策有 據(jù)可查，經(jīng)得起檢驗(yàn)。去年11月份，我公司利用在長沙公司召開內(nèi)部對標(biāo)學(xué)習(xí)會的機(jī)會，組織各公司相關(guān)人員對制定 的“三會”決策程序進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)。、研究制定“三重一大”制度草案。在細(xì)化“三重一大”決策事項(xiàng)，規(guī)范決策程序的基礎(chǔ)上， 我們根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況， 制定了中國新興置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度（草案），正在進(jìn)行意見征集和進(jìn)一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項(xiàng)，劃分了決策主體職責(zé)

6、權(quán)限，明確了置業(yè) 公司所有“三重一大”事項(xiàng)的議事規(guī)則和決策程序，并建立 了相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制，保證“三重一大”集體決策制度的 正確實(shí)施。二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況制度的生命在于執(zhí)行，我們在“三重一大”集體決策制 度的執(zhí)行工作上，始終堅(jiān)持民 -主集中制原則，努力做到會 前有調(diào)研論證，會中有充分討論，會后有執(zhí)行監(jiān)督，公司各 項(xiàng)重大決策均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，避免了由于個人主 觀因素而導(dǎo)致的決策失誤。1 、重大事項(xiàng)集體討論、民-主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方 針、資產(chǎn)管理、長遠(yuǎn)規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略，對關(guān)系到公司改革的 重大事項(xiàng)如機(jī)構(gòu)調(diào)整、分配制度等的決策積極進(jìn)行調(diào)查研 究、必選論證，充分聆聽職工意見

7、后再召開黨政聯(lián)席會議充 分討論決定。去年，我們確立了置業(yè)公司“三年翻一番、五 年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略，對這一涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的 戰(zhàn)略，我們嚴(yán)格履行程序，在領(lǐng)導(dǎo)班子充分醞釀討論的基礎(chǔ) 上，召開企業(yè)中層以上管理人員參加的“十二五發(fā)展戰(zhàn)略 研討會”，虛心聽取各方意見建議， 認(rèn)真研究各種可行措施， 初步確定了發(fā)展目標(biāo)和保障措施，并在置業(yè)公司第三屆二次 職代會上征求了廣大職工代表的意見，最后經(jīng)置業(yè)公司黨政 聯(lián)席會審議通過，保證了重大事項(xiàng)的民-主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項(xiàng)上，我們也嚴(yán)格按照決策程序進(jìn) 行。今年初，我們研究制定了置業(yè)公司績效考核實(shí)施辦法 （征求意見稿），并下發(fā)機(jī)關(guān)各部門、下屬

8、各公司組織員工研 究討論，廣泛征求職工的意見建議。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定 重大事項(xiàng)47項(xiàng)，均履行了決策程序。、重要人事任免集體討論、民-主決策。置業(yè)公司機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的配備是人事工作的重點(diǎn)。我們 在干部使用上，嚴(yán)格組織管理，堅(jiān)持競爭擇優(yōu)、公開透明的 原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充 分調(diào)研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨政聯(lián)席會研究，通 過會前醞釀、會上討論、會后傳達(dá)的程序和方式，做到重大 人事問題集體研究。對行政領(lǐng)導(dǎo)的任免、聘任解聘，由領(lǐng)導(dǎo) 提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生，由辦公室 人事、黨務(wù)部門

9、組織進(jìn)行考核，提出意見后交由黨政聯(lián)席會 議審定。對黨組織負(fù)責(zé)人的使用，堅(jiān)持從思想道德品德端正 和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進(jìn)行選拔，并上報(bào)集團(tuán)公司審 批，然后召開黨員大會進(jìn)行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司5項(xiàng)重要人事任免均嚴(yán)格按程 序進(jìn)行。、重大項(xiàng)目安排集體討論、民 -主決策。我們對每項(xiàng)重大 項(xiàng)目安排，如新項(xiàng)目拓展、施工單位確定、材料設(shè)備采購等， 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)定、中國新興置業(yè)公司投資管理辦 法、預(yù)決算管理辦法、招標(biāo)管理辦法、材料設(shè)備采購 管理辦法等制度，明確投資管理程序，規(guī)范企業(yè)投資行為， 提高投資決策的科學(xué)性和民 -主性，加強(qiáng)投資項(xiàng)目建設(shè)期間 的跟蹤監(jiān)督，有效防范

10、了投資風(fēng)險(xiǎn)。尤其是對大宗物資采購、 大型設(shè)備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎(chǔ)上，堅(jiān) 持“貨比三家”的原則，實(shí)行陽光采購，各相關(guān)單位、部門共同參與審查招標(biāo)，參與評標(biāo)、定標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理辦公會審 議確定，避免了物資采購的跑冒滴漏， 有效控制了工程成本。 從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司重大項(xiàng)目安排共計(jì)7項(xiàng)，均嚴(yán)格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)執(zhí) 行。、大額資金使用集體討論、民-主決策。我們根據(jù)置業(yè)公 司資金管理辦法、關(guān)于加強(qiáng)資金使用計(jì)劃、審批、支付 管理的暫行規(guī)定、財(cái)務(wù)管理暫行辦法等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持 由置業(yè)公司財(cái)務(wù)部提出初步意見，經(jīng)總會計(jì)師復(fù)審后，提交 總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準(zhǔn)實(shí)施

11、，確保資金使用符合國 家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。對于資金使用情況，利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工進(jìn)行說 明。三、存在的主要問題“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān) 督等若干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度在這三 個方面還存在一定的問題。1、“三重一大”制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學(xué)合理，部分制度不夠健全，配套制度和實(shí)施細(xì) 則尚需進(jìn)一步建立，部分制度缺失，個別制度過時的問題依 然存在，決策權(quán)限模糊，責(zé)任邊界不清等問題亟待解決，制 度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推進(jìn)。、三重一大”制度執(zhí)行方面存在的問題。個別下屬企業(yè) 決策程序尚不規(guī)范，“三重一

12、大”事項(xiàng)的議事規(guī)則較為分 散。部分決策事項(xiàng)會前未討論，部分事項(xiàng)決策依據(jù)不充分， 大部分制度未進(jìn)行網(wǎng)上公示。、“三重一大”制度監(jiān)督方面存在的問題。決策執(zhí)行是 否到位、是否達(dá)到應(yīng)有效果，這些都是制度監(jiān)督方面應(yīng)該解 決的問題，目前，置業(yè)公司“三重一大”制度監(jiān)督評估體系 不夠健全，相關(guān)評估制度和責(zé)任追究制度不夠完善。四、下一步工作思路1 、繼續(xù)做好制度完善工作。制度是企業(yè)科學(xué)發(fā)展的根 本，下一步，我們將繼續(xù)堅(jiān)持“用制度管人，按程序辦事” 的原則，進(jìn)一步加大公司系統(tǒng)制度的建設(shè)力度，突出制度的 可操作性，注重制度的系統(tǒng)性，強(qiáng)化制度的針對性，逐漸形 成一套好用、管用、實(shí)用的制度體系。、逐步構(gòu)建分級授權(quán)體系。

13、“三重一大”涉及決策事項(xiàng) 較為寬泛，目前，我公司正細(xì)化“三重一大”集體決策事項(xiàng)， 著力構(gòu)建置業(yè)公司分級授權(quán)體系，該體系還需進(jìn)一步補(bǔ)充完 善和討論研究，待成熟后下發(fā)執(zhí)行。同時，我們將要求各二 級公司根據(jù)總公司的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化，增強(qiáng)針對性，提高可操 作性。、不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程。制度的關(guān)鍵在于執(zhí)行，而執(zhí) 行的核心就是要有明確規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，真正做到有規(guī)可 依，有序可循。下一步，我們將在現(xiàn)在工作基礎(chǔ)上，借助管 理咨詢公司的力量，進(jìn)一步做好管理權(quán)限界定、業(yè)務(wù)流程優(yōu) 化等工作，提高制度的執(zhí)行力。、進(jìn)一步加大監(jiān)督檢查力度。建立自查責(zé)任制，定期或 不定期組織各職能部門， 對所分管工作開展自查、 自評工作。 同

14、時，探索建立對決策的考核評價(jià)和后評估制度，逐步建立 決策失誤糾錯改正機(jī)制和責(zé)任追究制度。匯報(bào)完了，謝謝大家！根據(jù)公司黨委部署及關(guān)于執(zhí)行“三重一大”集體決策 制度情況進(jìn)行檢查的通知（攀鋼釩辦發(fā)【2008】71號）工作 安排，由公司辦公室、紀(jì)委牽頭，匯同人力資源部、企管部、 工會等部門組成兩個檢查小組，分別對銷售部、采購中心、 煉鐵廠、煤化工廠等 16家單位關(guān)于“三重一大”制度的建 設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查和調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，楊槐副書記 于10月15日主持召開了 “三重一大”檢查及調(diào)研情況匯報(bào) 會，專題聽取了檢查調(diào)研情況，并對檢查調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的相關(guān) 問題進(jìn)行了研究討論?，F(xiàn)將有關(guān)情況綜合報(bào)告如下：一、基

15、本情況本次檢查調(diào)研主要在各單位上報(bào)的自查自糾報(bào)告基礎(chǔ) 上，通過到各單位聽取情況介紹、座談交流、查看相關(guān)制度、 驗(yàn)證重要決策及決定與會議原始記錄的對應(yīng)關(guān)系等形式，對通知中所列的主要內(nèi)容進(jìn)行了檢查，重點(diǎn)放在對決策程 序是否符合有關(guān)規(guī)定的檢查，不涉及專項(xiàng)檢查的具體內(nèi)容。 同時，對各單位在執(zhí)行“二重一大”集體決策制度中所遇到 的困難和問題進(jìn)行了調(diào)研討論。從檢查及調(diào)研情況看，各二 級單位對貫徹執(zhí)行“三重一大”有關(guān)制度檢查工作比較重 視，相關(guān)的管理制度、決策制度較為完善，決策程序較為規(guī) 范，較好地執(zhí)行了民主決策、集體決策、科學(xué)決策和民主監(jiān) 督。具體來講：1 、重大事項(xiàng)決策。重大戰(zhàn)略決策方面。大部分單位 都

16、通過集體研究討論的方式，制定了本單位的發(fā)展規(guī)劃或工 作思路。如冷軋廠通過三輪集體研究和討論，制定了冷軋 未來三年發(fā)展規(guī)劃，確定了 2009-2011年發(fā)展目標(biāo)。能動 中心制定了創(chuàng)建一流綠色企業(yè)的管理辦法，確定了努力的方向和具體的目標(biāo)指標(biāo)。重大生產(chǎn)經(jīng)營決策方面。各二 級單位基本上是按照公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、全面預(yù)算管 理等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定了相應(yīng)的管理制 度。如煉鋼廠通過集體研究和討論，把開展“三標(biāo)”管理作 為單位的重要經(jīng)營措施；銷售部認(rèn)真吸取去年發(fā)生的受賄案 件教訓(xùn)，補(bǔ)充完善了產(chǎn)品銷售價(jià)格管理細(xì)則、外銷鋼鐵資源管理實(shí)施細(xì)則等管理制度，推動了銷售管理的公開、 透明，促進(jìn)了廉潔銷售

17、。企業(yè)薪酬方面。各二級單位均制 定并經(jīng)職代會討論通過了本單位的績效考核辦法，每月召開由單位領(lǐng)導(dǎo)及部門參加的績效考核分析會，決定各車 間、科室的獎金分配及加、減獎情況，檢修中心還請職工代 表參與討論經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及獎金分配，使車間、科室之間 的收入分配信息比較透明。煉鋼廠、發(fā)電廠、技術(shù)質(zhì)量部等 單位還討論制定了科級干部收入的相關(guān)管理辦法，使科級干 部的收入分配有制度可循，避免了分配的隨意性和少數(shù)領(lǐng)導(dǎo) 干部說了算。、重要干部任免。從檢查情況看，各二級單位對副科級 及以上干部的任免、調(diào)整以及后備干部管理都能較好執(zhí)行公 司的干部管理標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，絕大多數(shù)單位的干部任 免文件與黨政聯(lián)席會議的原始討論記

18、錄能形成對應(yīng)關(guān)系，但 確有個別任免文件缺少會議討論記錄，其中軌梁廠有1個，采購中心未能提供 2008年的干部任免會議記錄（上述單位均 表示是會議記錄管理的問題，干部任免均經(jīng)過了黨政聯(lián)席會 議討論通過）。同時，熱軋板廠、冷軋廠、運(yùn)輸部、倉儲配 送中心等單位還把技術(shù)職位管理和操作能手管理也納入干 部管理的范疇，制定了專業(yè)技術(shù)職位和優(yōu)秀能手考核管理 辦法，在考核、聘任程序上與干部管理一致。、重要項(xiàng)目安排。檢查調(diào)研中大多數(shù)單位反映，由于各 二級單位無論是重大投資項(xiàng)目還是重大檢修項(xiàng)目，其立項(xiàng)、 審批及組織實(shí)施都是由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，二級單位沒有項(xiàng) 目決策權(quán)，因此無法落實(shí)此項(xiàng)工作。我們認(rèn)為，該項(xiàng)工作的 核

19、心，應(yīng)體現(xiàn)在各二級單位在向公司申報(bào)項(xiàng)目或提供重要建 議時是否嚴(yán)格履行了科學(xué)、民主的決策程序，是否慎用了建 議權(quán)，因此對該項(xiàng)工作的內(nèi)容及表述可作適當(dāng)調(diào)整。、大額資金的使用。由于公司對大額資金的使用實(shí)行集 中統(tǒng)管，大部分單位不涉及到大額資金的使用，因此檢查調(diào) 研中多數(shù)單位建議取消此項(xiàng)內(nèi)容，部分單位如發(fā)電廠、采購 中心等雖涉及大額資金使用，但付款程序及方式均是嚴(yán)格依 照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，因此大額資金的使用對二級單位來講 可不列入“三重一大”事項(xiàng)。、其它相關(guān)制度。檢查調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，部分單位結(jié)合 自身實(shí)際，建立了一些行之有效的民主決策程序及辦法，如:冷軋廠建立了專家咨詢制度，由相關(guān)專家組成專家委員會，

20、 對廠內(nèi)重大問題或事項(xiàng)進(jìn)行論證和評估，并向領(lǐng)導(dǎo)班子提供 咨詢意見，避免了經(jīng)營決策的重大失誤；技術(shù)質(zhì)量部、能動中心、檢修中心、銷售部等單位制定了本單位黨委會、黨政 聯(lián)席會的議事規(guī)則，明確了決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)和決策程序，初 步建立了決策制度體系，規(guī)范決策過程；煉鋼廠、熱軋板廠等單位建立了班子成員碰頭會制度，定期對廠內(nèi)重大事項(xiàng)進(jìn) 行溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)了科學(xué)化、民主化管理。、制度執(zhí)行情況。從調(diào)研情況來看，各二級單位參與“三 重一大”集體決策的主要人員為領(lǐng)導(dǎo)班子成員，決策形式主 要是黨政聯(lián)席會和黨委（擴(kuò)大）會集體決定，在一些重要事項(xiàng) 的討論決定方面普遍擴(kuò)大到了部門及車間。在干部任免、收入分配等較為敏感的問題上，

21、大多數(shù)單位的程序都比較清 楚，操作也較為規(guī)范，制度執(zhí)行的效果較好。二、存在的主要問題1 、對“三重一大”的概念認(rèn)識不統(tǒng)一。從檢查調(diào)研情 況來看，目前大多數(shù)單位對“三重一大”的概念認(rèn)識比較模 糊，對其涉及的范圍、內(nèi)容界定不清楚，基本上按照各自的 理解和判斷來操作，導(dǎo)致二級單位對“三重一大”制度的執(zhí) 行程度各異。比如，有的單位把備件計(jì)劃的審核作為重要事 項(xiàng)交集體討論決定，而有的單位將其作為日常業(yè)務(wù)由主管領(lǐng) 導(dǎo)審核確定，而通常所說的“三重一大”并未嚴(yán)格界定哪些 屬重大項(xiàng)目安排，哪些屬重要經(jīng)營決策，各單位以前也沒有 相應(yīng)制度作為支撐，使本次檢查沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和尺度，因 此只能看作一次情況調(diào)研。同時，、部分單位的制度還不夠完善。在檢查調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，部 分單位出示給檢查調(diào)研組的“三重一大”制度，絕大部分都 是公司下發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)或文件，自查總結(jié)也只簡單提到根據(jù) 公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，缺少結(jié)合本單位具體情況的實(shí)施辦法或 細(xì)則，使“三重一大”制度的落實(shí)效果受到一定影響。 大部分單位還未建立會議管理制度或黨委