新 海 宜：獨立董事述職報告

1、、 、 蘇州新海宜通信科技股份有限公司 獨立董事 2011 年度述職報告（王則斌） 各位股東及股東代表： 本人作為蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董 事，根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見深圳證券交易所中 小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引公司章程及蘇州新海宜通信科技股份 有限公司獨立董事工作制度等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，盡責、 忠實地履行獨立董事的職責和義務，積極參加董事會、股東大會，全面關(guān)注公司 的發(fā)展狀況，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，切實維護了公司和 全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2011 年度履行獨立董事職責情 況述

2、職如下： 一、出席董事會及股東大會的情況 1、2011 年，公司董事會召集召開了 12 次董事會會議，本人均親自出席； 公司召開了 5 次股東大會會議，本人均親自出席。在會議召開之前，本人均能提 前認真閱讀會議材料，積極參與討論，并發(fā)表自己的判斷和意見。 2、2011 年度，本人對出席的董事會會議和股東大會會議審議的所有議案沒 有提出異議，沒有反對票、棄權(quán)票的情況。 二、2011 年度發(fā)表獨立意見情況 會議時間會議屆次發(fā)表獨立意見的事項 獨立意 見類型 2011 年 2 月 17 日 2011 年 3 月 14 日 2011 年 3 月 24 日 2011 年 3 月 24 日 2011 年

3、3 月 24 日 第四屆董事會第 關(guān)于變更募集資金投資項目實施地點、投資規(guī) 八次會議決議 模及實施方式的獨立意見 第四屆董事會第 關(guān)于公司首期股票期權(quán)激勵計劃（草案）的獨 十次會議決議 立意見 第四屆董事會第 關(guān)于對公司累計和當期對外擔保情況的專項 十一次會議 說明及獨立意見 第四屆董事會第 關(guān)于對 2010 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬的獨 十一次會議 立意見 第四屆董事會第 關(guān)于公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評價報告的 十一次會議 獨立意見 同意 同意 同意 同意 同意 2011 年 3 月 24 日 2011 年 3 月 24 日 第四屆董事會第 十一次會議 第四屆董事會第 十一次會議 關(guān)

4、于公司證券投資情況的獨立意見 關(guān)于公司續(xù)聘 2011 年度審計機構(gòu)的獨立意見 同意 同意 2011 年 3 月 24 日 第四屆董事會第 十一次會議 關(guān)于控股子公司深圳市易思博軟件技術(shù)有限 公司用募集資金置換預先已投入募集資金投 資項目的自籌資金的獨立意見 同意 2011 年 8 月 4 日 第四屆董事會第 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公 十四次會議 司對外擔保情況的專項說明和獨立意見 同意 2011 年 8 月 8 日 第四屆董事會第 十五次會議 對會計差錯更正的獨立意見同意 2011 年 10 月 20 日 第四屆董事會第 關(guān)于增補公司第四屆董事會董事候選人的獨 十七次會議 立意

5、見 同意 2011 年 10 月 20 日 第四屆董事會第 十七次會議 關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部負責人的獨立意見同意 2011 年 10 月 20 日 第四屆董事會第 關(guān)于為控股子公司深圳市易思博軟件技術(shù)有 十七次會議 限公司提供擔保的獨立意見 同意 2011 年 11 月 21 日 第四屆董事會第 十八次會議 關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見同意 三、對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董 事會決議執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場調(diào)查情況 作為公司獨立董事，本人在 2011 年內(nèi)積極有效地履行了獨立董事的職責， 深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和各項重大事項的進展情況等，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化 對公司

6、的影響。同時，多次到公司及子公司進行實地考察、調(diào)研，重點對公司的 生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進 行監(jiān)督和檢查，并利用自己的專業(yè)優(yōu)勢，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況和財務狀況。 四、任職董事會各委員會工作情況 報告期內(nèi)，王則斌先先生擔任董事會審計委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員 及薪酬與考核委員會委員。 （1）審計委員會：報告期內(nèi)主持召開 5 次審計委員會會議，審議公司內(nèi)部 審計部門提交的相關(guān)審計工作計劃執(zhí)行情況及內(nèi)審工作報告、內(nèi)控重點控制活動 實施情況的審計報告、公司定期報告、公司募集資金季度存放與使用情況專項報 告、2010 年年度業(yè)績快報、2011 年半年度

7、業(yè)績快報等事項；詳細了解公司財務 狀況和經(jīng)營情況，嚴格審查公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，并要求內(nèi)部審計部對 審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。 （2）戰(zhàn)略委員會 ：報告期內(nèi)參加戰(zhàn)略委員會召開的 1 次會議，參與討論公 司 2012 年度經(jīng)營目標及戰(zhàn)略規(guī)劃； （3）薪酬與考核委員會：報告期內(nèi)參加 2 次薪酬委員會會議，審議公司首 期股票期權(quán)激勵計劃（草案）、首期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法及公司高級 管理人員年度考核報告等議案。 五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作 1、2011 年度，本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會審議 的議案，本人首先對所提供的議案材料認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀

8、、謹 慎地行使表決權(quán)； 2、關(guān)注并督促公司嚴格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法 規(guī)要求，加強信息披露工作，保證了公司信息披露的公平、真實、準確、及時、 完整； 3、對公司募集資金管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進展情況進行 認真核查和監(jiān)督； 4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責， 促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護公司和股東的利益。 六、2011 年年報工作情況 在公司 2011 年年報及相關(guān)資料的編制過程中，本人認真聽取了公司管理層 對全年經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，與公司董事會審計委員會成員、財 務負責人、年審注冊會計師進行了充分、有效溝通，了解掌握 2011 年年報審計 工作安排及審計進展情況，與年審注冊會計師共同討論審計工作的重點范圍，并 對年報審計工作提出了較多可行的建設(shè)性意見，積極督促會計師按時完成審計工 作。 七、其它工作情況 1、無提議召開董事會的情況； 2、無提議召開臨時股東大會情況； 3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。 八、聯(lián)系方式 姓名：王則斌 電子郵箱： 2012 年，希望公司對現(xiàn)有的 fttx、軟件服務外包、視頻監(jiān)控、led 產(chǎn)業(yè)進 行整合，提高產(chǎn)