組織機構(gòu)、職責、權限控制程序(doc10)(1)匯編

1、太陽電線（東莞）有限公司文件編號制訂日期版次頁次DWC-PF-0012004-01-30A21/7文件名稱制訂單位制訂審核核準組織機構(gòu)、職責、權限控制程序品證目的1.1通過對組織機構(gòu)策劃、管理和控制，確保組織機構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理體系正常有效的運行 1.2通行對所有各部門人員，特別是從事與環(huán)境有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員職責、權限 的策劃、管理和控制，確保所有部門人員均有明確合理的職責、權限。2范圍：適用于對本公司組織機構(gòu)職責權限的確定實施更改保持和完善等諸活動的開展。3權責：ISO專員負責按總經(jīng)理之要求文件本公司組織并形成組織機構(gòu)圖，總經(jīng)理負責核準。4定義：無。5作業(yè)內(nèi)容5.1職責與權限5

2、.1.1總經(jīng)理/管理代表a）主持公司全面工作；b）提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系執(zhí)行所需的資源及人員；c）建立、健全及執(zhí)行品質(zhì)、環(huán)境管理體系并維持之；d）制定質(zhì)量方針、環(huán)保理念及環(huán)境方針，制定公司品質(zhì)、環(huán)境目標與指標，核準公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標以及管理方案，核準質(zhì)量手冊、環(huán)境手冊，質(zhì)量環(huán)境體系和其程序文 件；e）落實和傳達組織架構(gòu)，明確職責，采取有效措施保證各級人員都能夠理解公司的質(zhì)量、 環(huán)境方針、目標，并堅持貫徹實施；f）領導品質(zhì)、環(huán)境管理的ISO辦公室；g）核準部門品質(zhì)、環(huán)境及管理方案；h）根據(jù)公司品質(zhì)、環(huán)境體系文件及有關法律、法規(guī)的要求，總結(jié)品質(zhì)、環(huán)保保全活動；i）制定公司內(nèi)部品質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測計劃

3、并實施；j）緊急事情發(fā)生時，擔當公司的總指揮；k）組織協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設計、生產(chǎn)過程中的技術、品質(zhì)、環(huán)保等問題；l）負責技術、環(huán)保等相關難題項目的攻關、技術文件發(fā)布的核準；m）負責設計評審、驗證工作的確認；n）主持管理評審；o）確保加貼強制性認證標志/認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；p）及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；q）負責與認證聯(lián)絡與協(xié)調(diào)認證方面的事情；r）確保認證標志的妥善保管和使用；s）確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后經(jīng)未認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志/認證標志；t）確保組織以客戶為中心思想和滿足法律、法規(guī)的意識得到提高；u）負責核準公司年度生產(chǎn)、檢測等機器設備的購置與報廢

4、；v）其他生產(chǎn)、經(jīng)營等重大事項的決策。5.1.2副總經(jīng)理/環(huán)境管理代表a）協(xié)助總經(jīng)理主持公司的總體事務；b）負責建立環(huán)境管理體系及程序文件的審核；c）定期組織公司品質(zhì)、環(huán)境內(nèi)部審核；d）負責管理、生產(chǎn)、品管、ISO等相關部門的指揮、監(jiān)督、檢查和與技術部門工作的協(xié)調(diào)；e）負責核準公司年度稽核、教育訓練等計劃；f）監(jiān)督、檢查公司品質(zhì)、環(huán)境管理體系執(zhí)行情況并及時總結(jié)與向匯報；g）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，并對相關問題進行糾正；h）制定品質(zhì)、環(huán)境手冊及程序文件和相關工作計劃；i）組織、協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設計、生產(chǎn)過程中的技術、品質(zhì)、環(huán)保等問題；j）負責設計評審、驗證工作的確認；太陽電線（東莞

5、）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次2/7k）總經(jīng)理交代的其他相關事項5.1.3各部門共同職責a）各部門為本部門的品質(zhì)、環(huán)境管理負責人；b）負責所轄部門的IS09000及IS014000的組織實施；c）負責采取措施確保本部門人員充分理解公司的品質(zhì)、環(huán)境方針、目標并貫徹執(zhí)行；d）根據(jù)公司品質(zhì)環(huán)境目標、指標、及管理方案，制定本部門目標、指標及管理方案，報 相關人員審核、核準后予以實施；e）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查所轄部門人員按規(guī)定的職責、權限和程序開展工作；f）負責采取措施確保所轄部門工作氛圍、設施、員工培訓等得到滿足，并進行相關的效 果評估；g）負責本部門相關文件資料的管理；h）掌握

6、本部門品質(zhì)、環(huán)境等管理狀況，出現(xiàn)問題及時查明原因并研究實施具體對策；i）當本部門發(fā)生緊急事故時，隨時掌握情況，執(zhí)行應變措施，并向管理代表報告，以便 查明真正原因，共同擬訂再發(fā)生對策，執(zhí)行并確認效果；j）編寫相關作業(yè)指導書，并對本部門員工進行相關培訓；k）負責上級安排的及相關部門要求協(xié)助的事務的處理；5.1.4品證a）掌握公司的品質(zhì)、環(huán)境管理狀況，若與品質(zhì)、環(huán)境方針、目標、指標、管理方案有不 符合時，進行調(diào)整及修改并向管理代表匯報；b）負責對員工宣傳品質(zhì)、環(huán)境方針、目標及指標，對外進行相關情報的交流，負責組織 內(nèi)審員培訓；c）協(xié)助個部門品質(zhì)、環(huán)境架構(gòu)的建立及推進活動的開展；d）負責組織各部門長對

7、公司品質(zhì)因素和環(huán)境因素評估實施；e）負責公司品質(zhì)、環(huán)境內(nèi)部審核、向管理代表匯報；f）有關品質(zhì)、環(huán)保方面法律法規(guī)的收集、整理；g）負責編制和修訂品質(zhì)手冊、環(huán)境手冊，組織編寫和修訂程序文件和作業(yè)指導書；h）協(xié)助組織機構(gòu)中各部門的相關工作。5.1.5檢查a）負責原材料、零部件及產(chǎn)品試作品的檢驗和試驗，并出具報告或記錄；b）負責檢驗試驗報告記錄的保存和管理；c）負責關鍵質(zhì)量控制的設置、監(jiān)控和測量，負責對重要過程的巡回監(jiān)控；d）負責相關信息（數(shù)據(jù)）的收集，并根據(jù)重要性作好統(tǒng)計分析；e）負責客戶有關的投訴處理，事故原因調(diào)查，并要求相關部門制訂對策，同時對對策實施情 況進行監(jiān)督；f）負責品質(zhì)不合格的評審，并

8、對糾正和預防措施的實施進行跟進、監(jiān)督和評價；g）負責品質(zhì)不合格的處理和過程的監(jiān)控。h）負責制訂各類產(chǎn)品品質(zhì)檢驗書（如 QC工程圖）并監(jiān)督實施；i）負責制訂各類產(chǎn)品的標識并監(jiān)督實施；j）負責作好產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗和試驗狀態(tài)的標識；k）實施過程統(tǒng)計技術，為采取糾正及預防措施，搞好質(zhì)量改進提供科學依據(jù)；l）負責新供應商品質(zhì)異常的改善及效果的跟進、評估、確認；m）負責生產(chǎn)線退料和超出保存期限物料檢驗的確認；n）負責所有第一、二、三方審核發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題的跟進及有效性評估；o）負責本部門異常和緊急情況時指導與處理工作；p）指揮本 部門在環(huán)境保全活動方面不符合的更正及預防措施的實施;太陽電線（東莞）有限公司 文

9、件編號DWC-PF-001版次 A2 頁次 3/7b）負責建立員工人事檔案（包括員工的學歷、培訓、技能、工作經(jīng)歷等）為人事考評提 供依據(jù)；c）負責收集人事資料建立人才儲備庫并組織人事招聘；d）做好員工ISO9000、IS014000 5S等入職教育在職培訓等相關工作；e）做好5S實施檢驗工作、維持作業(yè)和辦公場所的整潔衛(wèi)生；f）對員工實施、品質(zhì)、環(huán)保、衛(wèi)生和職業(yè)安全教育；g）負責環(huán)境指標執(zhí)行情況的統(tǒng)一管理、監(jiān)督；h）負責公司廢棄物的分類、管理、處理；i）制定公司教育訓練計劃并組織實施；j）消防器材維護、更新、管理；k）緊急事故識別、應急措施準備并組織演習；l）負責公司的后勤、車輛管理；m）負責公

10、司的安全保衛(wèi)、門禁管理、消防工作；n）負責公司提案管理；o）負責公司非生產(chǎn)物品的采購；p）廠區(qū)平面圖、社區(qū)平面圖、地下管網(wǎng)圖的制作及更新；q）負責定期統(tǒng)計公司的用水；r）推進地區(qū)有關環(huán)?；顒拥膮⒓?；s）負責與地方政府的溝通；t）聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位做好公司環(huán)境監(jiān)測，評估工作；u）與本部門相關的相關方的環(huán)境評估、管理；5.3.7 設備課a）負責所米購設備的技術評估，設備的米購及米購后的驗收確認；b）負責采購設備的登錄管理，設備資料、記錄的保存；c）負責公司的年度保養(yǎng)、日常點檢的計劃的制訂；d）負責所轄設備的委內(nèi)、委外維修的評估、實施、維修后的確認并作好相關記錄；e）負責所轄設備的報廢申請并作出相關

11、的評估報告，為總經(jīng)理核準報廢申請?zhí)峁┮罁?jù)；f）負責收集設備使用過程中的一些重要信息（數(shù)據(jù)）并作好統(tǒng)計分析工作，為生產(chǎn)及采 取糾正和預防措施提供依據(jù)，從而確保延長設備的使用壽命，維護產(chǎn)品質(zhì)量和保護環(huán) 境等；g）負責對操作人員進行設備操作、維護保養(yǎng)等相關知識的培訓，并對實施有效性進行評 估；h）分析研究由于設備原因而導致的質(zhì)量、 環(huán)境問題，制定相關對策并將有關措施標準化；i）環(huán)保設備保養(yǎng)、維護、管理；j）負責定期統(tǒng)計公司的用電量；k）負責相關部門要求之簡單設備工具的制作；l）與本部門相關的相關方的環(huán)境評估、管理；m）負責其他與設備相關事務的處理。5.3.8 電線技術課a）根據(jù)客戶要求制訂設計書；b

12、）根據(jù)公司工藝裝備情況制訂生產(chǎn)工藝指導文件；c）負責試作品設計書的制訂以及作品的技術支持和結(jié)果評價；d）負責組織設計評審、驗證、確認及設計更改等工作；e）負責制訂產(chǎn)品生產(chǎn)所需材料規(guī)格、技術標準及規(guī)范等；f）負責對新開發(fā)材料型號、規(guī)格的確認及根據(jù)相關測試報告判定產(chǎn)品、新材料的環(huán)保性作 出技術評估，并制訂相應的管理措施；g）配合處理產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售過程中的技術環(huán)保問題；5.3.9生產(chǎn)技術課a）負責加工產(chǎn)品工藝文件（如作業(yè)指導票）等技術文件的提供，制訂；b）對生產(chǎn)過程進行技術指導和監(jiān)督;太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次4/7d）負責對生產(chǎn)過程中一些重要信息（參數(shù)）的收集

13、和分析；e）負責生產(chǎn)工藝裝備、夾具、模具的技術提供及采購評估；f）負責生產(chǎn)性工藝裝備、夾具采購、委外維修后的驗收、確認；g）負責生產(chǎn)工序能力的保證并采取有效措施提高企業(yè)生產(chǎn)效率；h）負責生產(chǎn)過程中技術問題的改善措施的提出，跟進、評估、及標準化；i）負責送客戶加工樣品的試作、確認；j）配合處理產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售過程中的技術環(huán)保問題。5.3.10加工技術課a）負責新產(chǎn)品的開發(fā)、設計；b）負責技術圖紙的轉(zhuǎn)換、工程圖面、包裝圖面、BOMg的設計、提供；c）組織設計評審、驗證、確認及設計更改等工作；d）負責制訂產(chǎn)品所需材料型號、規(guī)格、技術標準及規(guī)范等；e）負責新開發(fā)材料型號、規(guī)格的提及材料合格與否的確認；f

14、）配合處理產(chǎn)品在加工銷售過程中的技術環(huán)保問題。5.3.11 實驗室a）協(xié)助質(zhì)量保證負責人與認證機構(gòu)聯(lián)絡認證事宜。b）根據(jù)企業(yè)內(nèi)部和外部要求（指明或默認），按照國際、國家標準要求的實驗方式、方法 程序進行實驗；c）組織開發(fā)好實驗所轄各項業(yè)務工作；d）負責產(chǎn)品傳輸性能的測試；e）負責原燃材料、產(chǎn)成品的有害物質(zhì)的調(diào)查與測試，并提集苑集枯上關報告；f）負責國際、國家安全標準的推廣實施及產(chǎn)品的安全認證，如UL CSA JIS、CCC等;g）負責產(chǎn)品的特殊性能試驗，如彎曲試驗、耐寒試驗等；h）負責新材料的開發(fā)評價試驗；i）負責公司品質(zhì)環(huán)保檢測設備的管理，包括建立設備檔案，對檢驗和測量設備的狀態(tài)進行標識等；

15、j）負責公司品質(zhì)環(huán)保檢測設備外校部門的評估，選擇及檢測設備外校后的確認；k）負責公司所需品質(zhì)、環(huán)保檢測設備申請的審核；l）負責本部門檢測設備的采購申請、評估、驗貨登錄建檔管理等；m）負責公司相關環(huán)境指標的測量、分析與改進措施的提出、跟進和評估工作；n）負責本部門所使用檢測設備的日常點和維護保養(yǎng)，以確保實驗數(shù)據(jù)的準確性并提高設備使壽命；o）做好本部門員工的資格考評及在職能力提升培訓工作；p）做好員工化學品的使用、環(huán)境管理相關規(guī)定培訓工作；q）做好其他部門要求協(xié)助的相關事務。5.3.12 資材課a）負責組織對供應商進行選擇和評價，建立合格供方檔案；b）組織制訂采購文件并做好生產(chǎn)所需材料的采購計劃與

16、實施工作；c）必要時組織好采購物資和顧客所需產(chǎn)品的運輸，確保其準確、及時；d）負責采購信息的收集并做好相關分析，確保采取措施降低采購成本；e）負責來料異常時與供應商的協(xié)商處理；f）負責合同訂單的接收、審查和和管理；g）負責新產(chǎn)品訂單的審查與通知；h）負責產(chǎn)品交期管制，確保滿足客戶要求（數(shù)量、質(zhì)量、交期等）；i）做好物資、產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護工作，確保倉庫物資產(chǎn)品的帳、卡、物相 等；j）負責倉庫不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離和處理；k）負責供應商和客戶樣品的取得；l）負責本廠制作的樣品送客戶的確認工作；m）負責建立DW與供應商、客戶良好合作平臺;太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC

17、-PF-001版次A2頁次5/7n）報關、商檢人員負責與之有關的日常事務和有關關務、商檢等國家、行業(yè)信息的收集與傳送；o）及時傳達公司對供應商、客戶對公司在環(huán)境質(zhì)量等方面的意見、建議及要求，配合解 決產(chǎn)品在銷售過程中的技術，環(huán)境問題；p）制定化學品儲存規(guī)定，化學品儲存標識；q）制定倉庫廢棄物管理規(guī)定，廢棄物分類標識管理；r）資材部員工負責化學品的儲存，相關環(huán)境管理規(guī)定培訓；s）相關方問卷調(diào)查及客戶滿意度調(diào)查；t）負責處理產(chǎn)品在銷售過程中的技術、品質(zhì)、環(huán)境等問題；5.3.13加工/電線課a）負責新開發(fā)產(chǎn)呂合同訂單交期的審查及訂單產(chǎn)品入庫日期的回復工作；b）負責合同、訂單變更后生產(chǎn)日期的調(diào)整及入庫

18、日期的確認；c）負責生產(chǎn)計劃的訂和落實；d）負責組織安排生產(chǎn)，采取有效措施對制程進行進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量和降低環(huán)境污 染；e）負責生產(chǎn)過程中的物料，半成品、成品的標識、追查；f）負責生產(chǎn)過程中不合格品和區(qū)分、隔離、標識、報廢等的管理；g）負責處理客戶退貨產(chǎn)品的返修，重做等；h）負責制程有關的糾正和預防措施的提出，跟進及標準化；i）負責電線制造送客戶樣品的確認及試產(chǎn)前樣品的制作；j）負責產(chǎn)品特米依賴書的提出；k）負責所轄設備、模具等的日常保養(yǎng)維護工作；l）協(xié)助相關部門做好設備、模具等的購買、驗收、報廢申請等管理活動；m）負責本部門提案的評估、跟進、效益分析等；n）協(xié)助技術部門做好技術改造和新產(chǎn)

19、品開發(fā)工作；o）負責處理產(chǎn)品在制程過程中的技術品質(zhì)環(huán)境等問題；p）制定生產(chǎn)線環(huán)境、廢棄物管理規(guī)定，廢棄物分類標識管理；5.1.14財務課a）負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理；b）根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金（含購置品質(zhì)環(huán)境設施等），確保公司資金正常 運轉(zhuǎn)；c）搜集公司經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出建 議，定期向總經(jīng)理報告；d）組織各產(chǎn)門編制收支計劃，編制公司的月有、季、年度營業(yè)和財務計劃，定期對執(zhí)行 情況進行檢查分析；e）嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和紀律；f）負責全公司各項財產(chǎn)的登記，核對、抽查和調(diào)拔，按規(guī)定計算

20、折舊費用，保證資產(chǎn)的 合理使用；g）參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作；h）負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作；i）原材料、外協(xié)加工料進出帳務及成本處理，各產(chǎn)品成本計算及損益計算，預算成本執(zhí) 行情況及差異分析；j）經(jīng)營報告資料編制，單位成本協(xié)助建立，效率獎金核算，年度預算執(zhí)行情況匯總；k）收入及各項費用支付等有關單據(jù)審核及帳處理，總分類帳日記帳等帳薄處理，會計科 目明細表及財務報表的匯總；l）統(tǒng)一發(fā)票的報繳，所得稅核算及申報，營業(yè)稅，印花稅沖退及事務處理，資金預算， 財務管理等；m）會計意見反應及督促，稅務及稅法的研究；n）完成領導交辦的其他工作；5.1.15內(nèi)審員太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次6/7e）注意平時質(zhì)量、環(huán)境實施情況的監(jiān)察，并將相關情況及時報告 5.2組織機構(gòu)更新流程5.2.1 組織機構(gòu)更新時機有：a）有關部門核查組織機構(gòu)不適應工作流程開展；.給管理代表。b）相關環(huán)境因素發(fā)生變化，有關部門/人員認為需要更新時；c）總經(jīng)理認為需要更新時；522 組織機構(gòu)更新：