資產(chǎn)重組合同書(shū)(修整版)

1、word文檔僅供參考資產(chǎn)重組合同書(shū)(修整版)甲方：營(yíng)業(yè)地址：法定代表人:乙方：營(yíng)業(yè)地址：法定代表人:鑒于：(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出 資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn).(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán).經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同 意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確 定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)而入股.(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán).經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同 意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確 定)對(duì)甲方進(jìn)行投資入股.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條 款、聲明、保證、附件；雙方同意，本合同中的所有條

2、件、條款、 聲明、保證、附件均有法律上的約束力.第一章釋義除非文義另有所指，本合同及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含 義：新 公司：指甲方依據(jù)本合同的規(guī)定增資入股后的有限公司 .簽署日：指本合同中載明的甲乙雙方簽署本合同的時(shí)間.基準(zhǔn)日：指依據(jù)本合同規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確 定的評(píng)估基準(zhǔn)日.相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資入股完成經(jīng)過(guò)的期間.評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的對(duì)依照本合同進(jìn)行重組的 甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估 報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的審核確認(rèn)文件.本合同所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本合同的 條件、條款、聲明、保證、附件，本合同的附件一經(jīng)各方簽

3、字蓋章 確認(rèn)，即構(gòu)成本合同不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力 和證明力.第二章 資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上入股 萬(wàn)元，新公司的股本規(guī)模變更為 萬(wàn)元人民幣.甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國(guó) 有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額(2)乙方以其在地區(qū)的所有業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公 司.(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的區(qū)的所有的凈資產(chǎn)作為出資.(4)除國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資 月內(nèi)完成.在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管合同由 新公司與乙方另行簽訂.(

4、5)甲方同意，在本合同簽署日后 月內(nèi)，依據(jù)國(guó)家有 關(guān)法律辦理新公司股份分配處置事宜.(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其公司章程，并將甲方的現(xiàn) 有章中的股權(quán)的出資結(jié)構(gòu)變更為：股東出資(萬(wàn)元)股份比例 % %合計(jì) 100.00 %(7)甲乙雙方在本合同簽訂后30日內(nèi)召開(kāi)新的股東大會(huì)，決 定新的董事會(huì).新的董事會(huì)將由所有股東共同推薦 1名董事.董事 長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事的任期為3年，可連選連任，除國(guó)家法律、法 規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù) .(8)甲乙雙方同時(shí)約定，甲方的原公司章程(指在國(guó)家工商行 政管理部門(mén)備案生效的章程)在新公司第一次股東大會(huì)上按本合同 的相關(guān)條款進(jìn)行修改

5、，新公司的公司章程不得與本合同書(shū)的相關(guān)條 款相抵觸.第三章聲明和保證甲乙雙方分別做如下聲明和保證：一、設(shè)立和章程1、甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)和政策的行為；2、在簽署日前，雙方提交的所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部 門(mén)有效批件均為合法有效.二、投入的資產(chǎn)1、甲乙雙方對(duì)進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、 機(jī)器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用 上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得 .其中，新公司將 按國(guó)家有關(guān)政策有償使用土地.2、甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留 置或其他法律上的擔(dān)保

6、負(fù)擔(dān)，除了：(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露；(2)在簽署日前提供給對(duì)方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真 實(shí)、完整的披露；(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何 財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)其進(jìn)行使用.(3)就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ?如實(shí)披露的情況外，不存在任何針對(duì)上述財(cái)產(chǎn)的未決訴訟，或是將 要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為.(4)對(duì)固定資產(chǎn)已按一般會(huì)計(jì)原則計(jì)提折舊.(5)從整體而言，上述財(cái)產(chǎn)：狀況良好，并獲得適當(dāng)?shù)木S護(hù)和 修理；除正常耗損外，不會(huì)發(fā)生任何非正常的損耗；能夠按照其現(xiàn) 有的用途，繼續(xù)在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用

7、；(6)除非征得對(duì)方書(shū)面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組 增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蚪o予其他第三者不當(dāng) 權(quán)禾i.(7)除了在正常業(yè)務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應(yīng)各自 對(duì)上述資產(chǎn)在相關(guān)期間內(nèi)所遭受的損失負(fù)完全責(zé)任 .三、訴訟除了在簽署日前，甲乙雙方已經(jīng)向?qū)Ψ脚兜那闆r外，不存在 任何會(huì)對(duì)新公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的訴訟、 仲裁或司法調(diào)查，無(wú)論上述訴訟、仲裁或司法調(diào)查是正在進(jìn)行的， 還是甲乙雙方已知或應(yīng)知可能發(fā)生的.四、財(cái)務(wù)報(bào)表甲乙雙方應(yīng)依照本合同的規(guī)定，或在中介機(jī)構(gòu)提出合理要求 時(shí)，向?qū)Ψ?、或雙方商定的中介機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報(bào)表 .甲乙雙方保證其財(cái)務(wù)報(bào)表符合如下要求

8、：(1)按照相關(guān)會(huì)計(jì)憑證編制.(2)真實(shí)和公允地反映了在各自的編制日的財(cái)務(wù)狀況以及資 產(chǎn)、負(fù)債(包括或有負(fù)債、未確定數(shù)額負(fù)債或爭(zhēng)議負(fù)債)，并概不 受財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有披露之任何特殊項(xiàng)目或非經(jīng)常項(xiàng)目之影響 .(3)根據(jù)國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)保 持編制基礎(chǔ)的一致性.(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確.(5)在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的應(yīng)收款項(xiàng)均代表了在訴訟時(shí)效內(nèi)的 有效債權(quán)；(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表中未予披露和反映的，但 卻需要按照前述國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的任何負(fù) 債、責(zé)任或訴訟(無(wú)論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的；無(wú)論是有擔(dān)保 的，還是無(wú)擔(dān)保的；無(wú)論是已發(fā)生的，還是或

9、有的負(fù)債)(7)除了已在簽署日前(1)通過(guò)正常的財(cái)務(wù)報(bào)表或其他途徑 向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做了披露的事項(xiàng)；(2)在簽署日之后，在正常的 營(yíng)業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的正常負(fù)債；(3)依照本合同的規(guī)定和條款所發(fā)生 的負(fù)債之外，沒(méi)有任何其他的負(fù)債、訴訟、責(zé)任.五、稅務(wù)事項(xiàng)(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的 損失慨由各自承擔(dān).(2)在簽署日前，甲乙雙方向?qū)Ψ胶椭薪闄C(jī)構(gòu)披露其所享有的 所有稅收優(yōu)惠政策，并爭(zhēng)取取得有關(guān)政府部門(mén)的同意，使新公司在 成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不 因新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)的任何變化而發(fā)生不利干新公司的 改變.六、合同(1)在簽署日前，不存在

10、任何對(duì)上述重要合同和合同的違約行 為；就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導(dǎo)致上述違 約行為的情況；甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要合同和 許可的通知；甲乙雙方履行本合同的義務(wù)也不會(huì)導(dǎo)致任何對(duì)上述重 要合同的違約行為.七、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)(1)甲乙雙方聲明，進(jìn)入新公司的業(yè)務(wù)擁有能夠繼續(xù)從事目前 業(yè)務(wù)所需要的所有特許、許可和授權(quán).上述特許、許可和授權(quán)在簽署 日后將繼續(xù)有效，且不因新設(shè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)的任何變 化而發(fā)生改變.(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后繼續(xù)由 新公司享有.八、保險(xiǎn)甲乙雙方擁有為進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)所必須的正式保單或臨時(shí) 保單，包括但不限于：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

11、、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、汽車(chē)險(xiǎn)；所有這些保 單均為合法生效；甲乙雙方保證上述保單在簽署日后將繼續(xù)有效， 并可以按照其條款獲得執(zhí)行；甲乙雙方未收到保險(xiǎn)公司任何有關(guān)取 消或?qū)⑷∠鲜霰位驕p少承保范圍和承保金額的通知.九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ脚镀渌鶕碛械娜恐?識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于：商標(biāo)、商號(hào)、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密 甲乙雙方保證對(duì)其所擁有的上述無(wú)形資產(chǎn)享有合法的權(quán)利，在簽署 日之后新公司可以繼續(xù)無(wú)償占有或使用上述無(wú)形資產(chǎn) .甲乙雙方保證 其對(duì)上述無(wú)形資產(chǎn)的使用沒(méi)有也不會(huì)侵害他方的任何專利權(quán)、商標(biāo) 權(quán)、專有技術(shù)或其他權(quán)利.十、勞動(dòng)用工(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動(dòng)用工的法律、法規(guī)

12、，并不存在 任何影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的勞動(dòng)爭(zhēng)議或勞動(dòng)糾紛.h一、必要的財(cái)產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從 事目前業(yè)務(wù)活動(dòng)所必要財(cái)產(chǎn)和權(quán)利，無(wú)論是不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái) 產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn).十二、相關(guān)期間內(nèi)的變化甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：(1)按照原有的正常方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，所有的資產(chǎn)應(yīng)按照正 常的經(jīng)營(yíng)方式加以使用和維護(hù)；(2)沒(méi)有變更其營(yíng)業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要 的合同；(3)在其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債方面沒(méi)有發(fā)生任何不利的變 化，或是對(duì)甲乙雙方的正常營(yíng)業(yè)產(chǎn)生不利影響的勞動(dòng)糾紛，或是遭 受任何意外損失(無(wú)論是否投保)；(4)在正常營(yíng)業(yè)活動(dòng)外，沒(méi)有發(fā)生任何其他負(fù)債和責(zé)任(

13、無(wú)論 是已發(fā)生的，還是或有的；也無(wú)論是已到期的，還是將要到期 的)；(5)與關(guān)聯(lián)公司的交易沒(méi)有發(fā)生任何不正常的變化，包括但不 限于對(duì)關(guān)聯(lián)交易合同的變更、簽訂新的關(guān)聯(lián)交易合同或是關(guān)聯(lián)交易 的金額有顯著的增長(zhǎng)；(6)沒(méi)有將其任何財(cái)產(chǎn)(無(wú)論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無(wú)形 財(cái)產(chǎn))進(jìn)行抵押、質(zhì)押或受制于其他法律義務(wù)，除非是在正常的業(yè) 務(wù)活動(dòng)中發(fā)生、依據(jù)法律規(guī)定而產(chǎn)生或是取得了對(duì)方的書(shū)面同意；(7)沒(méi)有取消或放棄任何債權(quán)或其他請(qǐng)求權(quán)，或放棄任何有價(jià) 值的權(quán)利，或是出售和轉(zhuǎn)讓任何資產(chǎn)(無(wú)論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái) 產(chǎn)和無(wú)形財(cái)產(chǎn))，但在正常的營(yíng)業(yè)活動(dòng)中所發(fā)生的上述取消、放 棄、出售和轉(zhuǎn)讓行為除外；(8)沒(méi)有處置、同

14、意終止任何專利、商標(biāo)或著作權(quán)，或是對(duì)任 何重要的專利、商標(biāo)的申請(qǐng)權(quán)，或是任何特許經(jīng)營(yíng)權(quán)；沒(méi)有處置、 向任何人披露任何商業(yè)秘密、專有技術(shù)，除非上述行為是發(fā)生在正 常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中；(9)給予企業(yè)員工的工資、獎(jiǎng)金、福利等沒(méi)有出現(xiàn)不正常增長(zhǎng) 的情況；(10)沒(méi)有對(duì)其在會(huì)計(jì)核算時(shí)所遵循的具體原則以及所采納的 具體會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行變更.(11)相關(guān)期間的末分配利潤(rùn)由雙方依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)協(xié) 商解決.十三、信息真實(shí)性甲乙雙方在本合同，或按照本合同提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃?件、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實(shí)陳 述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏（該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對(duì) 披露的信息發(fā)生誤解

15、）.第四章信息的查閱和公開(kāi)聲明1 .信息的查閱在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機(jī)構(gòu)的人 員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報(bào)告和 材料.2 .公開(kāi)聲明甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與 本合同和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開(kāi)聲明或其他公開(kāi)信息，在發(fā)布前 應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn).經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開(kāi)聲明 或其他公開(kāi)信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷 . 第五章保密義務(wù)在成立日前，任何由雙方或本合同涉及的其他方提供的信息（在此之前，上述信息沒(méi)有向社會(huì)公眾做過(guò)公開(kāi)披露，屬于保密性 質(zhì)的信息），不能披露給除了雙方各自的員工和財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)

16、、 雙方指定的中介機(jī)構(gòu)、本合同或法律（國(guó)家政策）允許或要求的人 員之外的任何其他人員；如果本合同未能最終履行完成，上述信息 如果是以書(shū)面形式提供，則應(yīng)向信息提供方返還其所提供的信息的 書(shū)面材料，或是應(yīng)信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包 括所有的原件、復(fù)印件、任何派生材料；任何一方在此后不得向第 三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地 使用任何他方的上述信息.第六章資產(chǎn)重組實(shí)施的前提條件甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：1 .聲明和保證的持續(xù)真實(shí)在本合同及其相關(guān)的文件、附件中，甲乙雙方所做的聲明和保 證在所有重大方面均為真實(shí)的，不存在不實(shí)陳述或引人

17、誤解的重大 遺漏，無(wú)論上述聲明和保證是否為合同的條款，對(duì)方書(shū)面同意做出 的變更則不在此限.2 .遵守合同甲乙雙方履行了本合同的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)3 .政府批準(zhǔn)依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂 和履行本合同或新設(shè)公司今后經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府 機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于深圳市人民政 府各部門(mén)在對(duì)新公司資產(chǎn)重組方案進(jìn)行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定 批準(zhǔn)實(shí)施.第七章費(fèi)用甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn) 重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評(píng)估機(jī)構(gòu)提供 相關(guān)服務(wù)的費(fèi)用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費(fèi)用（如工商變更

18、、 財(cái)產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項(xiàng)、人員費(fèi)用等），由雙方自行支付，新設(shè)公 司成立后，記入新公司的開(kāi)辦費(fèi).第八章不可抗力如遇地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)家政策調(diào)整等在訂立 本合同時(shí)各方所無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免和無(wú)法克服的事件，致使本合 同規(guī)定的條款無(wú)法履行和履行已背離甲乙雙方訂立合同的初衷時(shí)， 遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對(duì)方，書(shū)面通知 解除合同，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任.如上述不可抗力事件導(dǎo)致一 方履行延遲時(shí)，該方不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明文件通知對(duì)方，并在不可抗力事件消 除后立即恢復(fù)履行，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任 .第九章違約責(zé)任(1)若一方做出錯(cuò)誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行 本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對(duì)方因其違 約行為所直接或間接遭受的一切損失、費(fèi)用和承擔(dān)的責(zé)任 .(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權(quán)要求違約 方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失.第十章?tīng)?zhēng)議的解決凡與本合同有關(guān)的或是在履行本合同的過(guò)程中甲乙雙方所發(fā)生