廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

1、9、嚴(yán)格按照規(guī)左開(kāi)支.報(bào)銷(xiāo)工會(huì)經(jīng)費(fèi)； 10、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)左簽字報(bào)賬； 11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變； 三、紀(jì)檢監(jiān)察 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)） 1、對(duì)督査工作中出現(xiàn)得問(wèn)題視而不見(jiàn)； 2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)得有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度； 3、利用職權(quán)違反規(guī)左，干預(yù)與插手不屬自己職權(quán)范圍得工作內(nèi)容，為個(gè)人與親友謀取私利； 4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定： 5、對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)得案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影 響，造成失職或?yàn)^職： 6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長(zhǎng)期得不到糾正； 7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)

2、關(guān)得案件而沒(méi)有移交得，導(dǎo)致失職瀆職行為； 8、一崗雙責(zé)履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生； 防控措施： 1、根據(jù)廉政建設(shè)工作得部署與要求，每半年至少召開(kāi)一次廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)議； 2、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，針對(duì)存在問(wèn)題督促整改； 3、遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)與不廉政行為； 4、加強(qiáng)對(duì)督査工作得監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度； 四、辦公室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)） 1、隨意亂使用印章； 2、為她人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q(chēng)評(píng)審得職工做假資料； 3、利用購(gòu)買(mǎi)辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票； 4、隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品； 5、對(duì)前來(lái)

3、辦事者進(jìn)行吃.拿.卡、壓； 6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章與使用印件： 7不按單位規(guī)定程序.規(guī)章制度辦事； 8. 不安規(guī)左或髙價(jià)采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備； 9. 為個(gè)人或小團(tuán) 體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)（報(bào)賬）； 10. 利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息； 11. 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職； 12. 濫用職權(quán)，影響公開(kāi).公平、公正； 13. 對(duì)職工投訴.申訴、舉報(bào)得問(wèn)題，隱瞞、拖延、推諉； 14. 對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦 事： 15. 以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益與形象； 16. 在工作中不講工作程序，任意簡(jiǎn)化審批手續(xù)，變通

4、或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失 或?qū)绗F(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象； 17. 在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽譴、偷換、故意毀壞有關(guān)材料； 防控措施： 1. 健立健全印章、檔案管理制度，沒(méi)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所 有蓋章文件須存檔、作記錄； 2. 辦公用品得采買(mǎi)一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字； 3、辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)訃劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行； 4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事； 五、勞動(dòng)人事 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)） 1、不按規(guī)定使用印章； 2、為她人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q(chēng)評(píng)審得職工造假資料： 3、為謀私利，利用購(gòu)買(mǎi)辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票 4、人事安排上拉關(guān)系

5、.弄虛作假； 5、透露人事檔案及相關(guān)信息； 6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾； 7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作； 8、隨總虛填、涂改、變動(dòng)人事檔案： 9、在人事管理、干部任用、考核.評(píng)先等方而，不堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，弄虛作假； 防控措施： 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨得路線、方針.政策： 2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作： 3、建立健全印章、檔案管理制度，不見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄； 4、做好人事管理部門(mén)得規(guī)章制度制定與執(zhí)行中得監(jiān)督，并做好保密工作； 5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平.公正得原則； 6、在F部管理、任用上，必須按照單位述

6、職考評(píng)、后備干部培養(yǎng).選拔作用管理辦法進(jìn)行; 六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)） K在工程.物資采購(gòu)等資料不全得情況下辦理支付手續(xù)； 2、對(duì)工程、物資采購(gòu)等決算過(guò)程采取吃.拿.卡、要； 3、向她人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息: 4、在報(bào)賬過(guò)程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事： 5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開(kāi).虛開(kāi)發(fā)票入賬； 6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事； 7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過(guò)錢(qián)； 8、公款私存、公款打入私人銀行卡； 9、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，講人情，對(duì)原始憑證得審核部嚴(yán)格，不規(guī)范； 10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本； 11、不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

7、 防控措施： K嚴(yán)格按程序、規(guī)立辦事，泄期核查，加強(qiáng)自律； 2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序與規(guī)左辦事； 3、抵制白條、不正規(guī).增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬； 4、必須在資料完整，手續(xù)齊備得情況下才能支取現(xiàn)金： 5、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢(qián)現(xiàn)象發(fā)生： 6、按財(cái)經(jīng)制度設(shè)宜會(huì)計(jì)、出納等崗位； 7、按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)； 8、對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 9、要有良好得業(yè)務(wù)素質(zhì)與職業(yè)道徳，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣得發(fā) 生，提高法律意識(shí)； 1 0、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法與相關(guān)財(cái)務(wù)制度。 七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)） K在對(duì)外招標(biāo)與

8、內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)或不集體決策； 2、在工程、物資采購(gòu)中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購(gòu)； 3、在生產(chǎn)過(guò)程中，不講質(zhì)量，偷工減料； 4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求就是原則，不如實(shí)核對(duì)單拯，手續(xù)不完備； 5、內(nèi)部工程分包.物資供應(yīng)采購(gòu)時(shí)，不通過(guò)合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)； 6、對(duì)工程、物資采購(gòu)結(jié)算手續(xù)不全得辦理結(jié)算； 7、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中得有關(guān)信息： 8、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要； 9、從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利得行為； 10、工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假； 11、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化； 12、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序.

9、不完淸相關(guān)簽字手續(xù)； 13、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄霸相關(guān)商業(yè)機(jī)密； 14、擅自將資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給她人； 15、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私； 防控措施： K在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開(kāi).公平、公正招標(biāo)； 2、在工程材料采購(gòu)中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)； 3、在生產(chǎn)過(guò)程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好； 4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求就是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備； 5、提髙個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)與技能； 6、嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施； 7、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理： 8、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事； 9、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；

10、10、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露； 11、在沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).部門(mén)許可得情況下，不得把資質(zhì)證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給她人或單位使 用： 八、工程技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)） 1、工程、物資采購(gòu)，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收； 2、在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多； 3、生產(chǎn)過(guò)程中，以偷工減料，私改圖紙： 4、透爾工程價(jià)款及相關(guān)信息資料： 5、為外租工程機(jī)械出具虛假資料； 6、不按項(xiàng)目完成得實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料； 7、對(duì)外包工程得隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見(jiàn)； 8、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)苴完成工程量及人工費(fèi)； 9、在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行： 10、對(duì)生產(chǎn)得不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行；

11、 防控描施： 1、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究； 2、在結(jié)算工程量上，實(shí)事求就是，做到手續(xù)完畢； 3、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)； 4、嚴(yán)守商業(yè)秘密； 5、按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算； 6、對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作； 7、應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收； 篇二：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)制度匯編 向陽(yáng)峪鎮(zhèn) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制 建制度匯編 向陽(yáng)峪鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警暫行辦法 第一章總則 第四條 廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，就是對(duì)工作部門(mén)、工作崗位與工作過(guò)程中可能產(chǎn)生腐敗問(wèn)題得 潛在危險(xiǎn)及其危害程度進(jìn)行分析評(píng)估，確上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出預(yù)防對(duì)策，實(shí)施分類(lèi)管理。 第二章重大決策廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第五條 本暫行辦法所稱(chēng)

12、重大決策，主要就是指提交鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會(huì)議研究得關(guān)于政治、經(jīng) 濟(jì)、社會(huì)、文化建設(shè)與涉及人民群眾切身利益得重要決策、重大改革措施、政府投資項(xiàng)目、國(guó) 有資產(chǎn)處路、大額財(cái)政資金使用等決策，以及市、旗職能部門(mén)制發(fā)或聯(lián)合制發(fā)得即將在本轄區(qū) 對(duì)行使公職權(quán)利產(chǎn)生重要影響得文件決定等。 第七條重大決策廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估堅(jiān)持泄性與圧量相結(jié)合八評(píng)估得重點(diǎn)范羽與內(nèi)容就是： （一）岀臺(tái)得重大決策就是否與黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)與反腐倡廉制度規(guī)立相抵觸，就是否符合有關(guān)程 序； （二）就是否會(huì)對(duì)黨員干部廉潔從政意識(shí)、廉潔從政行為與作風(fēng)建設(shè)等產(chǎn)生不良影響及影響得 程度； （三）就是否會(huì)損害廣大人民群眾得利益及可能造成損害得大??； （四）就是否會(huì)增加腐敗問(wèn)題與不正之風(fēng)等不廉潔問(wèn)題發(fā)生得幾率，有無(wú)有效得防范措施； 第八條 重大決策廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得程序： （一）確定評(píng)估人員。 （二）廣泛調(diào)查研究。 （三）組織專(zhuān)家論證。 （四）形成評(píng)估報(bào)告。主要內(nèi)容包括重大決策得基本情況，調(diào)研論證情況（特別就是各方而 提出得不同意見(jiàn)及說(shuō)明），可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)得環(huán)肖，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施，以及就是否實(shí)施 重大決策得建議等。 第三章 部門(mén)與崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 第十二條 部門(mén)與崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)得劃分： 篇三：重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)