公司級(jí)會(huì)議管理制度(可編輯修改word版)

1、公司級(jí)會(huì)議管理制度 第一版 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 持有者： 2017-01-26 發(fā)布 2017-02-05 實(shí)施 山東桿有限公司發(fā)布 擬制: 審核: 審批: ft東*有限公司 公司級(jí)會(huì)議管理制度 一、目的 規(guī)范公司級(jí)會(huì)議管理,實(shí)現(xiàn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理。 二術(shù)語(yǔ)解釋 公司級(jí)會(huì)議:公司總裁參加或組織召開的會(huì)議。 會(huì)議變更：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題發(fā)生變更。 會(huì)議取消：原計(jì)劃的會(huì)議不召開； 三、適用范圍 本公司公司級(jí)會(huì)議管理。 四、內(nèi)容及要求 1會(huì)議類型 常規(guī)會(huì)議、評(píng)審會(huì)議、例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議。 2會(huì)議組織部門 總裁或總裁管轄（或兼職管轄）的直接下屬部門。 3流程概述 見附件附件一、公司級(jí)會(huì)議

2、流程概述。 4常規(guī)會(huì)議流程描述 4.1會(huì)議記錄人：總裁文秘員 4.2準(zhǔn)備資料 會(huì)議組織部門準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)資料，提前2天落實(shí)會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議時(shí)間、參會(huì)部門、參 會(huì)人員，確保一切可行后，將會(huì)議主題相關(guān)資料發(fā)送給與會(huì)人員查閱。 與會(huì)人員仔細(xì)查閱材料、分析研究，必要的情況下，可召集相關(guān)人員進(jìn)行討論，對(duì)會(huì) 議內(nèi)容中提出的問(wèn)題提供解決方案。 4.3申請(qǐng)開會(huì) 令義纟卿部門制定令義申請(qǐng),制單人在擬制,令曲寺人在”審核腔 字,報(bào)送總裁在審批處簽字，提前2天將會(huì)議申請(qǐng)交總裁文秘員在文件簽收人簽 收。 4.4通知開會(huì) 總裁文秘員負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議申請(qǐng)制定會(huì)議通知,在擬制處簽字，按照會(huì)議通 知要求的下發(fā)時(shí)間報(bào)送與會(huì)人員簽收會(huì)議

3、刪,與會(huì)人員無(wú)法簽收的,由與會(huì)人員的部 門人員聯(lián)系部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后代簽。會(huì)議通知由總裁文秘員負(fù)責(zé)留存。 4.5布置會(huì)場(chǎng) 總裁文秘員負(fù)責(zé)在會(huì)議召開前15分鐘，打掃干凈相應(yīng)的會(huì)議室，依據(jù)會(huì)議通知 和會(huì)議請(qǐng)假審批單布置合適數(shù)量的座位,檢測(cè)完畢投影等設(shè)備正常工作,制定一份 會(huì)議簽到表同時(shí)將會(huì)前請(qǐng)假人員登記在會(huì)議簽到表中，打印、簽字、放置到會(huì) 議簽到處。 4.6會(huì)議簽到 參會(huì)人員穿工作服,自備紙筆,按照會(huì)議通知中會(huì)議時(shí)間,提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng), 在會(huì)議簽到表的簽到相應(yīng)位置簽署本人姓名及怨I時(shí)間,就坐等待會(huì)議的召開。 4.7開會(huì) 準(zhǔn)時(shí)開會(huì),織義礙人收回斜義怨懐，劊義開嗣,繪未簽到的戀,視為陶, 由會(huì)議記錄人提

4、醒其簽到并監(jiān)督其簽到時(shí)間；未到會(huì)場(chǎng)人員,由會(huì)議記錄人在會(huì)議簽到 表登記缺席人員姓名。 會(huì)議記錄人全程參加會(huì)議，會(huì)議過(guò)程中，會(huì)議記錄人記錄參會(huì)人員討論的問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng) 制定會(huì)議記錄并現(xiàn)場(chǎng)與參會(huì)人員核實(shí)z有異議的現(xiàn)場(chǎng)修改直至無(wú)異議,分歧較大的， 可舉手表決，超過(guò)參會(huì)人員半數(shù)同意方可通過(guò)，總裁有一票否決權(quán);相關(guān)人員未現(xiàn)場(chǎng)提出 異議的，視為認(rèn)同。 4.8會(huì)議結(jié)束 會(huì)議結(jié)束后當(dāng)日,會(huì)議記錄A打Ef會(huì)議記錄,在擬制”般字,各與會(huì)人員在 會(huì)議記錄中相應(yīng)的欄位簽名并填寫簽字時(shí)間。 人員離場(chǎng)時(shí),各與會(huì)人員在會(huì)議簽到表中簽退欄相應(yīng)的欄位簽名并填寫簽退 時(shí)間后方可離開會(huì)場(chǎng),未簽退人員視為早退（早退時(shí)間由會(huì)議記錄人確定填

5、寫）,會(huì)議記錄 人負(fù)責(zé)監(jiān)督簽退、收回會(huì)議記錄。 4.9下發(fā)纟 會(huì)議記人負(fù)責(zé)般會(huì)議記擬制會(huì)議紀(jì)要,要求事S述詳細(xì)、時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé) 任人、措施、目標(biāo)、見證資料、考核方式、考核人明確、完整,打印一份，在擬制處 簽字，報(bào)總裁審核通過(guò)后，在審批處簽字。 會(huì)議結(jié)束2日內(nèi)，總裁文秘員負(fù)責(zé)將會(huì)議紀(jì)要報(bào)送與會(huì)人員及會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容 中涉及的責(zé)任人簽收。 4.10落實(shí)紀(jì)要 總裁文秘員按照會(huì)議紀(jì)要落實(shí)管理流程落實(shí)執(zhí)行況。 4.11會(huì)議歸檔 總裁文秘員負(fù)責(zé)將每次會(huì)議的： a）會(huì)議申請(qǐng);b） 令SB口;c） 令義錚康；d） 會(huì)義辟；e ） 諛己要; f）會(huì)義恥肖審昨； g）斜義周希牌。 分別按月整理、裝訂，部門存檔。 4.

6、12其他會(huì)議流程的說(shuō)明 其他會(huì)議流程環(huán)節(jié)見”附件一、公司級(jí)會(huì)議流程概述”,環(huán)節(jié)流程同常規(guī)會(huì)議流程。對(duì) 于緊急召刑勺II耐令義，牘t兄下,歸劭節(jié),可環(huán)中或會(huì)后幼相關(guān)題 5會(huì)議取消 5.1自會(huì)議組織部門通知參加會(huì)議之時(shí)起至?xí)h申請(qǐng)審批結(jié)束前的會(huì)議取消 會(huì)議組織部門通知所有與會(huì)人員本次會(huì)議取消，不再審批本次會(huì)議申請(qǐng)。 5.2自會(huì)議申請(qǐng)審批后到與會(huì)人員簽收會(huì)議通知前的會(huì)議取消 會(huì)議組織部門制定會(huì)議取消審批單,報(bào)會(huì)議主持人審核簽字后,報(bào)總裁審批簽字, 審批后即刻交予總裁文秘員，并通知所有與會(huì)人員本次會(huì)議取消，總裁文秘員不再發(fā)放本 次會(huì)議通知。 5.3自與會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的會(huì)議取消 會(huì)議組

7、織部門制定會(huì)議取1肖審批單,報(bào)會(huì)議主持人審核簽字后,報(bào)總裁審批簽字， 審批后即可交予總裁文秘員，總裁文秘員在原計(jì)劃的會(huì)議召開前通知所有與會(huì)人員本次會(huì) 議取消舲退義毓O 6會(huì)議變更 6.1自會(huì)議組織部門通知參加會(huì)議之時(shí)起至?xí)h申請(qǐng)審批結(jié)束前的變更 按5.1自會(huì)議組織部門通知參加會(huì)議之時(shí)起至?xí)h申請(qǐng)審批結(jié)束前的會(huì)議取消取 消本次會(huì)議。 會(huì)議組織部門按本管理文件重新組織會(huì)議。 6.2自會(huì)議申請(qǐng)審批后到與會(huì)人員簽收會(huì)議通知前的變更 按5.2自會(huì)議申請(qǐng)審批后到與會(huì)人員簽收會(huì)議通知前的會(huì)議取消取消本次會(huì)議。 會(huì)議組織部門按本管理文件重新組織會(huì)議。 63自與會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的變更 按“5.3

8、自與會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的會(huì)議取消取消本次會(huì)議。 會(huì)議組織部門按本管理文件重新組織會(huì)議。 6.4自會(huì)議召開到會(huì)議結(jié)束前的變更，即會(huì)議中斷。 由會(huì)議記錄人將中斷情況寫入會(huì)議記錄，散會(huì)，會(huì)議組織部門重新落實(shí)參會(huì)人員、組 織會(huì)議。 7會(huì)議請(qǐng)假 7.1自與會(huì)人員接到會(huì)議組織部門通知參加會(huì)議之時(shí)起至?xí)h申請(qǐng)審批結(jié)束前的請(qǐng)假 會(huì)議請(qǐng)假人電話通知會(huì)議組織部門,會(huì)議組織部門責(zé)任人根據(jù)會(huì)議情況，確定會(huì)議是 否如期進(jìn)行。 會(huì)議i卿進(jìn)行的,會(huì)議組織部i 丁參改會(huì)議申請(qǐng)參會(huì)部門、人員，琳S理文帥亍;會(huì) 議無(wú)法如期進(jìn)行的,會(huì)議組織部門按照5.1自會(huì)議組織部門通知參加會(huì)議之時(shí)起 至?xí)h申請(qǐng)審批結(jié)束前的會(huì)議取消

9、取消本次會(huì)議。 7.2自會(huì)議申請(qǐng)審批后到與會(huì)人員簽收會(huì)議通知前的請(qǐng)假 7.2.1會(huì)議請(qǐng)假人在崗 會(huì)議請(qǐng)假人電話請(qǐng)示會(huì)議主持人后”請(qǐng)假人制定會(huì)議請(qǐng)假審批單,”請(qǐng)假人簽字” 處簽字,需要本部門替代人參加會(huì)議的,替代參會(huì)人員在”替代人簽字”處簽字,于電話請(qǐng) 示后，1小時(shí)內(nèi)報(bào)送會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人審批，由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人批注本次會(huì)議是否 如期進(jìn)行。 會(huì)議如期進(jìn)行的，會(huì)議組織部門于會(huì)議召開前半小時(shí)，將會(huì)議請(qǐng)假審批單交總裁 文秘員，按本管理文件如期召開會(huì)議； 會(huì)議無(wú)法如期進(jìn)行的,會(huì)議組織部門按照5.2自會(huì)議申請(qǐng)審批后到與會(huì)人員簽收會(huì) 議通知前的會(huì)議取消取消本次會(huì)議。 7.2.2會(huì)議請(qǐng)假人不在崗 會(huì)議請(qǐng)假人

10、電話請(qǐng)示會(huì)議主持人后,請(qǐng)假人找公司人員代其制定會(huì)議請(qǐng)假審批單， 其他同”721會(huì)議請(qǐng)fg人在崗” o 73自與會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的請(qǐng)假 7.3.1會(huì)議請(qǐng)假人在崗 同”721會(huì)議請(qǐng)假人在崗”,對(duì)于會(huì)議無(wú)法如期進(jìn)行的,會(huì)議組織門按照5.3自與 會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的會(huì)議取消”取消本次會(huì)議。 7.3.2會(huì)議請(qǐng)假人不在崗 同”7.2.2會(huì)議請(qǐng)假人不在崗” ”對(duì)于會(huì)議無(wú)法如期進(jìn)行的”會(huì)議組織部門按照”5.3自 與會(huì)人員簽收會(huì)議通知后到會(huì)議召開前的會(huì)議取消取消本次會(huì)議。 7.4自會(huì)議召開到會(huì)議結(jié)束前的請(qǐng)假 會(huì)議請(qǐng)假人現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)示會(huì)議主捋人，主持人同意后，會(huì)議可以正常進(jìn)行的,請(qǐng)假人簽退

11、 會(huì)議，同時(shí)在會(huì)議簽到表的會(huì)中請(qǐng)假欄填寫相關(guān)信息、簽字,交主持人簽字后方 可離開會(huì)場(chǎng)；會(huì)議無(wú)法正常進(jìn)行的,散會(huì),會(huì)議組織部門重新落實(shí)組織會(huì)議。 8會(huì)議優(yōu)先級(jí) 8.1公司級(jí)會(huì)議優(yōu)先于部門會(huì)議； 8.2緊急性質(zhì)的臨時(shí)會(huì)議、例會(huì)優(yōu)先； 83因例會(huì)與緊急性質(zhì)會(huì)議時(shí)間沖突，導(dǎo)致例會(huì)不能按時(shí)召開的，由總裁文秘員負(fù)責(zé)電話 通知順延,并在會(huì)議簽到表的備注中注明例會(huì)延時(shí)原因； 8.4緊急性質(zhì)會(huì)議時(shí)間沖突的，由總裁文秘員負(fù)責(zé)安排先后順序； 8.5臨時(shí)會(huì)議之間時(shí)間沖突的，原則上由會(huì)議組織部門在落實(shí)會(huì)議時(shí)避免,出現(xiàn)后按會(huì) 議變更執(zhí)行。 9會(huì)議要求 9.1會(huì)議組織部門會(huì)前未落實(shí)參會(huì)人員導(dǎo)致會(huì)議后續(xù)工作無(wú)法正常進(jìn)行的，負(fù)

12、激勵(lì)會(huì)議組 織人100元/次； 9.2未及時(shí)發(fā)放會(huì)議通知導(dǎo)致會(huì)議無(wú)法按時(shí)進(jìn)行的,負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/次; 9.3會(huì)議通知可由參會(huì)人員下級(jí)人員聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后代簽,參會(huì)人員無(wú)故不簽收的, 負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/次； 9.4參會(huì)人員應(yīng)穿看工作服參加會(huì)議，未穿工作服的,負(fù)激勵(lì)50元/次； 9.5代人簽到、簽退會(huì)議簽到表的，負(fù)激勵(lì)代簽人200元/次； 9.6遲到、早退的,負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/次； 9.7缺席會(huì)議z負(fù)激勵(lì)責(zé)任人200元/次； 9.8會(huì)議中，手機(jī)響鈴、隨意出入會(huì)場(chǎng)、接打電話以及其他擾亂會(huì)場(chǎng)的行為，負(fù)激勵(lì)責(zé)任 人50元/次，一次會(huì)議中,再次出現(xiàn)上述情形,負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/次； 9.9會(huì)

13、議中，需要出入會(huì)場(chǎng)或接打電話等特殊情況，經(jīng)會(huì)議主持人同意后，計(jì)時(shí)離場(chǎng)，超 時(shí)負(fù)激勵(lì)50元/次； 9.10會(huì)議以解決問(wèn)題為目的,討論會(huì)議無(wú)關(guān)的話題、言行過(guò)激、摻雜個(gè)人感的,由會(huì)議 主持人警告一次，再次觸犯的,負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/次； 9.11會(huì)場(chǎng)吸煙的，負(fù)激勵(lì)100元/次,逐出會(huì)場(chǎng)； 9.12會(huì)議時(shí)間超1.5小時(shí)的，每1.5小時(shí)休息10分鐘; 9.13按時(shí)開會(huì)、散會(huì);女口散會(huì)時(shí)間會(huì)議主題未討論完畢的,對(duì)于后續(xù)有會(huì)議刼田勺,重新組 織會(huì)議討論；對(duì)于后續(xù)無(wú)會(huì)議安排的,會(huì)議主持人取得與會(huì)人員同意情況下,會(huì)議可以 繼續(xù)的,繼續(xù)討論,無(wú)法繼續(xù)的按時(shí)散會(huì)； 9.14未及B拔放會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要寧疣舞實(shí)會(huì)窗

14、夬議的，負(fù)激勵(lì)責(zé)任A100 元/次； 9.15會(huì)議中評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的工作任務(wù),責(zé)任人會(huì)后未履行的，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人200元/次; 9.16會(huì)議文檔丟失的，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人100元/件； 9.17以上負(fù)激勵(lì)以現(xiàn)金形式予以樂(lè)捐； 9.18其他違反本管理文件的情形,視情節(jié)嚴(yán)重程度不同給予50-500元罰款。 10費(fèi)用管理 10.1總裁文秘員負(fù)責(zé)樂(lè)捐費(fèi)用管理，建立費(fèi)用明細(xì)賬，所有會(huì)議人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 10.2樂(lè)捐費(fèi)用可用于爰心捐款、補(bǔ)助貧困職工、會(huì)議支出等用途。 11本管理文件由企管部負(fù)責(zé)解釋； 12本管理文件自2017年02月05日起實(shí)施。 13本管理文件為存檔文件,帶有文件發(fā)放、回收記錄。 第5頁(yè)共5頁(yè) ft東*

15、有限公司 附件一、公司級(jí)會(huì)議流程概述 流程順序 常規(guī)會(huì)議 評(píng)審會(huì) 例會(huì) 臨時(shí)會(huì)議 時(shí)間要求 見證資料 時(shí)間要求 見證資料 時(shí)間要求 見證資料 時(shí)間要求 見證資料 1準(zhǔn)備資料 提前2天 主題相關(guān)資料 提前2天 待評(píng)審方案 提前2天 主題相關(guān)資料 當(dāng)天組織 主題相關(guān)資料 2.申請(qǐng)舲 提前2天 會(huì)議申請(qǐng) 提前2天 會(huì)議申請(qǐng) / / / 根據(jù)時(shí)間制走會(huì) 議申請(qǐng) 3通知舲 按照要求的時(shí)間 會(huì)議通知 按照要求的時(shí)間 會(huì)議通知 / / / 根據(jù)時(shí)間制走會(huì) 議通知 4布置會(huì)場(chǎng) 提前15分鐘 / 提前15分鐘 / 提前15分鐘 / / / 5會(huì)義入場(chǎng) 提前5分鐘 會(huì)議簽到表 提前5分鐘 會(huì)議簽到表 提前5分鐘

16、會(huì)議簽到表 會(huì)前 會(huì)議簽到表 6.開會(huì) 按照要求準(zhǔn)時(shí) 或人員齊全提前 會(huì)議記錄 按照要求準(zhǔn)時(shí) 或人員齊全提前 會(huì)議記錄 按照要求準(zhǔn)時(shí) 或人員齊全提前 會(huì)議記錄 / / 7.散會(huì) 主題討論結(jié)束 或 根據(jù)會(huì)議情況 會(huì)議簽到表 主題討論結(jié)束 或 根據(jù)會(huì)議情況 會(huì)議簽到表 主題討論結(jié)束 或 根據(jù)會(huì)議情況 會(huì)議簽到表 主題討論結(jié)束 或 根據(jù)會(huì)議情況 會(huì)議簽到表 8.下發(fā)纟強(qiáng) 會(huì)后2天 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)后2天 訣己要 會(huì)后2天 會(huì)議紀(jì)要 當(dāng)天 會(huì)議紀(jì)要 9.落實(shí)纟強(qiáng) 按會(huì)議紀(jì)要落實(shí)管理流程執(zhí)行 10會(huì)議歸檔 按要求整理、歸檔 附件二、例會(huì)明細(xì)表 例會(huì)名稱 例會(huì)時(shí)間 主持崗位 參會(huì)崗位 會(huì)議范疇 采購(gòu)管理例會(huì)

17、每月14日 9:00 采購(gòu)管理中心 負(fù)責(zé)人 總裁； 運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)人、采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)人、物價(jià)管理中心負(fù)責(zé)人、事業(yè)部 負(fù)責(zé)人 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷管理中心負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁文秘員。 采購(gòu)管理工作中問(wèn)題的解決 銷售例會(huì) 每月10 H 9:00 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷管理 中心負(fù)責(zé)人 ，讒； 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷管理中心負(fù)責(zé)人 海外營(yíng)銷管理中心負(fù)責(zé)人 事業(yè)部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng) 管理中心負(fù)責(zé)人、采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁文秘員。 市場(chǎng)情況、計(jì)劃完成情況、銷售 訂單、儲(chǔ)備計(jì)劃以及為了保證銷 售訂單及儲(chǔ)備計(jì)劃的完成等相關(guān) 事宜 組織系統(tǒng)例會(huì) 每月12日 9:00 人力資源部 負(fù)責(zé)人 總裁國(guó)內(nèi)營(yíng)諸管理中匕、總經(jīng)理、海外營(yíng)銷管理中C、總經(jīng)理、各事業(yè)部總經(jīng)里運(yùn) 營(yíng)管理中心總經(jīng)理、薪酬纟責(zé)效委員會(huì)全體成員、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、總裁文秘 員 纟崖5）、對(duì)立、m纟埶考核 核算賬、預(yù)算優(yōu)化、調(diào)整；績(jī)效 面談問(wèn)題洛實(shí)；年度目標(biāo)調(diào)整等 有關(guān)組織系統(tǒng)的各方面內(nèi)容 生產(chǎn)例會(huì) 每月13 S 9:00 拖拉機(jī)事業(yè)部 負(fù)責(zé)人 ，讒； 拖拉機(jī)事業(yè)部負(fù)責(zé)人、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷管理中心負(fù)責(zé)