加力實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)展開與資源計(jì)劃管理控制程序

1、 q/jwjl-cx07-1-2011經(jīng)緯機(jī)械（集團(tuán)）加力實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn) q/jwjl-cx01-2-2011 方針目標(biāo)與資源計(jì)劃管理控制程序 2011-12-10發(fā)布 2011-12-18實(shí)施經(jīng)緯機(jī)械（集團(tuán)）加力實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布5前 言本標(biāo)準(zhǔn)由綜合辦公室提出。本標(biāo)準(zhǔn)由綜合辦公室組織起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)于2011年12月首次正式發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人：本標(biāo)準(zhǔn)的附錄a為規(guī)范性附錄 方針目標(biāo)與資源計(jì)劃管理程序1 目的和范圍1.1 規(guī)范年度方針目標(biāo)資源計(jì)劃的策劃、實(shí)施與評價(jià)過程，確保年度目標(biāo)和績效的實(shí)現(xiàn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于經(jīng)緯機(jī)械（集團(tuán)）加力實(shí)業(yè)有限公司年度方針目標(biāo)資源計(jì)劃文件的編制

2、、評審、實(shí)施、檢查、考核和改進(jìn)（管理評審）的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。q/jwjl-cx01-2 文件控制程序加力公司月度薪酬考核辦法3 術(shù)語和定義3.1 年度方針目標(biāo)總經(jīng)理辦公會確定的實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營方針政策的主要工作方向和重點(diǎn)目標(biāo)，是各部門組織編制各項(xiàng)專業(yè)年度計(jì)劃的依據(jù)，是努力組織各部門、全體員工爭取實(shí)現(xiàn)的年度工作目的和重點(diǎn)要求。3.2 年度資源計(jì)劃通過對企業(yè)所有資源的科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)資源配置的最優(yōu)化，使企業(yè)利潤達(dá)到最大、成本最小、使目標(biāo)的組合

3、最優(yōu)而制定的系列綜合計(jì)劃，主要包括：主要經(jīng)營指標(biāo)、新項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、技術(shù)改造措施計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃、人力資源開發(fā)計(jì)劃、員工招聘計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃、管理改進(jìn)措施計(jì)劃等。3.3 評審為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動，即評價(jià)與審查。3.4 管理評審由總經(jīng)理就方針和目標(biāo)，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行的正式評價(jià)，管理評審?fù)ǔＪ且阅甓冉?jīng)營分析會的方式召開的。管理評審是確保資源計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系中管理評審條款的規(guī)定，做到有程序、有計(jì)劃、有報(bào)告和改進(jìn)措施，促進(jìn)年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。示例：對年度資源計(jì)劃的評審，看目標(biāo)是否適宜、資源配置是

4、否適當(dāng)，能否確保實(shí)現(xiàn)。4 職責(zé)4.1綜合辦公室是方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制的主管部門。負(fù)責(zé)年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃的編制、審核、頒發(fā)等工作。4.2有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)各專業(yè)年度計(jì)劃的編制（見附錄a）。5 流程控制及要求5.1編制依據(jù)5.1.1經(jīng)緯股份公司榆次分公司、經(jīng)緯機(jī)械（集團(tuán)）有限公司的資源計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)。5.1.2市場的需求及預(yù)測。5.1.3本企業(yè)短、中期銷售計(jì)劃。5.1.4本企業(yè)綜合發(fā)展規(guī)劃。5.1.5本企業(yè)制定的年度經(jīng)營目標(biāo)。5.2各專業(yè)計(jì)劃的編制5.2.1施工室 在每年10月收集、匯總經(jīng)緯股份公司榆次分公司、經(jīng)緯機(jī)械（集團(tuán)）有限公司的資源計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)及本企業(yè)下一年度銷售計(jì)劃，初步確定下一年

5、度施工數(shù)量，預(yù)算出銷售收入，編制下一年度經(jīng)營計(jì)劃草案，向公司總經(jīng)理辦公會匯報(bào)。5.2.2經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論確定下一年度企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)后，綜合辦公室編制“年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制安排”并下發(fā)各部門?！澳甓确结樐繕?biāo)與資源計(jì)劃編制安排”的內(nèi)容包括：各類業(yè)務(wù)的品種、數(shù)量及其說明事項(xiàng)；專業(yè)計(jì)劃的編制要求及時(shí)間安排；5.2.3物業(yè)服務(wù)中心根據(jù)年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制安排及小區(qū)的需求與發(fā)展，提出“新項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃”，“技術(shù)改造措施計(jì)劃”和“質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理審閱簽字后報(bào)綜合辦公室；5.2.4綜合辦公室a）根據(jù)年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制安排和部領(lǐng)導(dǎo)的意見，確定年度公司方針和公司目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審

6、閱簽字；b）根據(jù)年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制安排以及企業(yè)發(fā)展對人員結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)要求和職工收入的增長水平等，編制 “勞動工資計(jì)劃”和“職工教育培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理審閱簽字；c）根據(jù)安全文明生產(chǎn)和環(huán)保要求，編制“安技環(huán)保計(jì)劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理審閱簽字。5.2.5房管室 根據(jù)年度方針目標(biāo)與資源計(jì)劃編制安排，編制“三費(fèi)收繳計(jì)劃”和“房屋租賃費(fèi)收取計(jì)劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理審閱簽字后報(bào)綜合辦公室。5.2.6財(cái)務(wù)室根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃編制安排，編制“各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃”和“主要經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理審閱簽字后報(bào)綜合辦公室。5.3年度經(jīng)營計(jì)劃的編制、審定、頒發(fā)5.3.1綜合辦公室組織召開年度“經(jīng)營計(jì)劃”的各種測算平衡專

7、題會或研討會，提出年度“經(jīng)營計(jì)劃”初步方案，有關(guān)部門對各專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行再修訂，經(jīng)公司各主管副總經(jīng)理審閱后基本定稿。5.3.2定稿后的年度企業(yè)方針目標(biāo)與經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。5.3.3正式頒發(fā)年度“方針目標(biāo)與資源計(jì)劃”，并組織召開年度經(jīng)營計(jì)劃會。5.3.4年度“方針目標(biāo)與資源計(jì)劃”正式下發(fā)后，由綜合辦公室存檔一份。5.4 落實(shí)要求5.4.1 方針目標(biāo)一經(jīng)確定、下發(fā)后，各部門根據(jù)方針目標(biāo)進(jìn)行二級目標(biāo)展開，并填寫方針目標(biāo)二級展開對策措施表經(jīng)主管副總經(jīng)理審核簽字后報(bào)綜合辦公室進(jìn)行匯總，綜合辦公室根據(jù)時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。5.4.25.5 檢查與評審5.5.1 月度責(zé)任制考評會 5.5.1.1 月

8、度責(zé)任制考評會由綜合辦公室在每月8日前召開。5.5.2 每年度通過管理評審會議進(jìn)行檢查與評價(jià)，管理評審會以責(zé)任制考評會方式進(jìn)行。5.5.2.1 管理評審會每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不大于一年，可結(jié)合12月份責(zé)任制考評會一起進(jìn)行。如因特殊情況不能按時(shí)召開時(shí)，由綜合辦公室寫出書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可延期召開。5.5.2.2 當(dāng)出現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)、管理模式、服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)，市場需求發(fā)生重大變化時(shí)，發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)，其他情況需要時(shí)，可增加管理評審頻次。5.5.2.3 綜合辦公室根據(jù)評審會要求于每次管理評審前1

9、5天確定本次管理評審的范圍和重點(diǎn)，根據(jù)評審的范圍和重點(diǎn)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審計(jì)劃主要包括會議議程、議題（管理評審輸入內(nèi)容、未定）、主持人、會議方式方法、評審日期和參加評審的部門及人員。5.5.2.4 各部門參加管理評審會議人員接到計(jì)劃通知后，提交書面報(bào)告（管理評審輸入），包含報(bào)告期內(nèi)目標(biāo)落實(shí)的情況及效果，必須說明存在的主要問題、建議及改進(jìn)措施，書面匯報(bào)材料在會議召開前一周上報(bào)綜合辦公室。5.5.2.5 會后，由綜合辦公室整理評審資料和會議記錄，在五個(gè)工作日內(nèi)編制完成管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)文至各單位。5.5.2.6 管理評審報(bào)告應(yīng)包括如下方

10、面：a）上次會議提出問題的改進(jìn)情況，應(yīng)包括計(jì)劃中規(guī)定的經(jīng)營指標(biāo)以及其他指標(biāo)的完成情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，環(huán)境管理績效，合規(guī)性評價(jià)、投資改造情況，顧客滿意信息，安全環(huán)保指標(biāo)的完成情況等等；b）本報(bào)告期各項(xiàng)目標(biāo)的落實(shí)情況及效果，存在的問題及改進(jìn)的措施等等。5.6 管理改進(jìn)5.6.1 綜合辦公室將會議中確定需要改進(jìn)的事項(xiàng)，以書面形式下發(fā)至各部門，各責(zé)任部門制定糾正措施或預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。綜合辦公室對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.2 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按q/jwjl-cx01-1文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.6.3 評審計(jì)劃、記錄和報(bào)告等相關(guān)資料由綜合辦公室予以保存。5.6.4 總經(jīng)理應(yīng)確保通過方針

11、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，獎優(yōu)罰劣、重獎重罰，考核結(jié)果按加力公司月度薪酬績效考核辦法執(zhí)行。6 記錄表格本標(biāo)準(zhǔn)形成了下列報(bào)告和記錄。名稱 記錄編號 保存期限管理評審報(bào)告 三年月度考評表 一年方針目標(biāo)二級展開對策措施表 一年附錄a規(guī)范性附錄附錄a.1方針目標(biāo)和資源計(jì)劃編制的內(nèi)容計(jì)劃名稱計(jì)劃內(nèi)容備注年度總方針應(yīng)形成目標(biāo)的指導(dǎo)思想和框架，與企業(yè)文化相結(jié)合年度總目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)、人才目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、安環(huán)目標(biāo)等主要經(jīng)營指標(biāo)營業(yè)收入、凈利潤、存貨資金占用、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率技術(shù)改造措施申報(bào)項(xiàng)目（名稱）、規(guī)格型號、數(shù)量、投資額、實(shí)施進(jìn)度、資金來源、責(zé)任部門、責(zé)任人質(zhì)量改進(jìn)措施需改進(jìn)質(zhì)量問題、改進(jìn)措施、完成目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度、責(zé)任人等。新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)