督查督辦管理制度(含編號及相關(guān)表格)

1、第一節(jié) 目的第一條 強化工作落實，提高工作效率，促進(jìn)督察工作制度化、程序化、規(guī)范化，確保集團各項部署和決策等有部署、有落實、有檢查、有反饋。第二節(jié) 適用范圍第二條 集團公司重要部署、重大決策的落實情況；第三條 集團公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議定事項的推進(jìn)情況；第四條 集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的處理情況；第五條 各部門重點工作需要橫向督辦協(xié)調(diào)的。第三節(jié) 責(zé)任分工第六條 集團運營部是集團督查督辦工作的歸口管理部門，應(yīng)按照集團的要求深入實際開展具體工作，隨時跟進(jìn)督察，及時反饋情況。第七條 集團重點工作一經(jīng)確定，其所在各部門及分子公司負(fù)責(zé)人將是第一負(fù)責(zé)人，且均應(yīng)將重點工作當(dāng)作重要工作任務(wù)來管理，按時、按質(zhì)完成。第

2、四節(jié) 督辦流程督查督辦具體分為登記、交辦、催辦、調(diào)整、辦結(jié)、反饋和歸檔七個步驟。第八條 登記：在接到督查督辦事項之后，運營部進(jìn)行登記，包括承辦部門、承辦時限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項，應(yīng)征求有關(guān)部門的意見。登記堅持一事一項的原則，并進(jìn)行編號，按要求認(rèn)真填寫督查督辦登記表，以備存查。督查督辦事項編號構(gòu)成：yz（集團）+總序號+部門類別+序號。部門類別分（共15個）：人事行政部(hr)、運營部（yy）、法務(wù)部（fw）、財務(wù)中心（cw）、城市項目公司（yx）、城市項目公司（hx）、成本部（cb）、裝飾部（zs）、設(shè)計部（sj）、工程部（gc）、采購部（cg）、拓展部（tz）、營銷部（yx）、城

3、市商管公司（sg）、物業(yè)管理公司（wg）第九條 交辦：運營部通過督查督辦通知單的形式，把督查事項發(fā)至有關(guān)部門，交辦時要做到任務(wù)量化、時限具體化、責(zé)任明確化。第十條 催辦：為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，運營部通過督辦事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。第十一條 調(diào)整：確因客觀原因（如政府職能部門協(xié)調(diào)、周邊工作環(huán)境變化、政策變化、集團策略調(diào)整等）不能按要求辦結(jié)的督辦事項，承辦部門應(yīng)在承辦事項到期前填報督辦任務(wù)變更申請表，按照督辦事項確定的流程辦理調(diào)整手續(xù)，未辦理調(diào)整手續(xù)或?qū)徟赐ㄟ^的，按原工作任務(wù)未完成進(jìn)行處罰；集團內(nèi)部協(xié)調(diào)不到位、領(lǐng)導(dǎo)未按時審批等不能成為調(diào)整理由。第

4、十二條 辦結(jié)：承辦部門在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時反饋辦理情況。運營部將對承辦部門的反饋情況進(jìn)行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦部門補辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領(lǐng)導(dǎo)閱知。第十三條 反饋：督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時向批示領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報。第十四條 歸檔：督查事項辦結(jié)后，運營部應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報告、檢查反饋等整理歸檔。第五節(jié) 要求第十五條 督查督辦工作應(yīng)本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究，及時、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。第十六條 督查督辦過程中，督辦人員要加強與被督辦

5、部門之間的溝通與聯(lián)系。對涉及多個部門的事項，部門之間有意見分歧不能解決時，應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。第十七條 凡列入督查督辦的事項，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論；凡未按時并保質(zhì)完成的工作，應(yīng)如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報以便做出決策。第十八條 各分子公司、各部門對交辦督察事項和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時。同時，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。第六節(jié) 考核與獎懲第十九條 督查督辦工作主要以承辦部門領(lǐng)導(dǎo)為主，對于未能按期完成集團布置的重點工作，每項考核處罰標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：責(zé)任人考核處罰標(biāo)準(zhǔn)主責(zé)任人第一次延期罰款200元，以后次數(shù)延期加倍罰款次責(zé)任人第一次延期罰款100元，以后

6、次數(shù)延期加倍罰款第二十條 本罰款專款專用。運營部根據(jù)各部門承辦事項數(shù)量（工作量大?。┘巴瓿汕闆r，按年度進(jìn)行綜合評比排名，對排名較好的責(zé)任人給予獎勵。評比排名按評優(yōu)系數(shù)大小進(jìn)行，評優(yōu)系數(shù)=本部門承辦項目數(shù)量占集團項目數(shù)量比例*本部門承辦事項完成率（本部門承辦事項完成率=周期內(nèi)實際完成督查督辦事項數(shù)量/周期內(nèi)計劃完成督查督辦事項數(shù)量*100%）。第七節(jié) 其它第二十一條 本規(guī)定自2013年3月1起施行；限內(nèi)部使用，不得外傳，集團下屬分公司及部門內(nèi)部督查督辦可參照執(zhí)行。第八節(jié) 附件附件一：督查督辦登記表、 附件二：督查督辦通知單附件三：督辦事項催辦單、附件四：督辦任務(wù)變更申請表附件五：督查督辦工作完成

7、情況表督查督辦登記表版號：a/1 編號督查督辦工作內(nèi)容達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)下達(dá)時間要求完成時間主責(zé)任人次責(zé)任人督辦督查結(jié)論是否處罰處罰金額（元）布置依據(jù)備注附件一：督查督辦登記表附件二：督查督辦通知單督查督辦工作通知單版號：a/1編號：責(zé)任單位責(zé)任人工作內(nèi)容及完成時間1、2、3、4、工作布置依據(jù)及渠道督辦原因督辦要求督辦處罰集團總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團總經(jīng)理附件三：督查督辦工作催辦單督查督辦工作催辦單版號：a/1 編號：責(zé)任單位責(zé)任人工作內(nèi)容及完成時間1、2、3、4、工作布置渠道催辦原因備注集團總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團總經(jīng)理附件四：督辦任務(wù)變更申請表督辦任務(wù)變更申請表版號：a/1編號： 變更申請部門配合部門計劃變更事項內(nèi)容原定完成時間現(xiàn)定完成時間對其他部門計劃完成的影響無； 有：（描述影響）變更原因： 申請部門負(fù)責(zé)人：配合部門負(fù)責(zé)人意見：受影響部門負(fù)責(zé)人意見：申請部