房地產公司經營計劃管理流程

1、房地產公司年度經營計劃管理流程 二oo九年 月 日 年度經營計劃管理流程1、流程圖年度經營計劃管理流程（主導：行政中心）計劃的編制及審批計劃的實行監(jiān)控和調整部門分公司中心中心分管領導行政中心公司領導決策委員會支持性文件年度經營分析編制部門、分公司年度經營計劃并由經理審核編制部門、分公司月度計劃部門、分公司計劃執(zhí)行、分析調整部門、分公司年度經營計劃年度經營分析編制中心年度經營計劃并報送分管領導審核編制中心月度計劃中心經營計劃執(zhí)行、分析調整中心年度計劃績效管理流程審核中心年度計劃、制定實施保障措施計劃執(zhí)行評估及偏差分析分管各中心調整工作匯總形成公司年度經營計劃發(fā)布年度經營計劃評估、分析匯總組織調整

2、計劃審核審核 y審閱評審審閱是否需要調整 n審批公司年（月）度經營計劃中心年（月）度經營計劃部門、分公司年（月）度經營計劃公司月度計劃執(zhí)行與分析報告2、 流程概況流程目的確定公司年度經營計劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經營指標的完成。適用范圍適用于公司總部各部門及各中心計劃的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調整過程。定義1.決策委員會：董事長；公司領導；各中心負責人。參與部門流程中承擔職責部門、分公司1.組織編制部門、分公司的年度經營計劃；2.參與公司年度經營計劃的評議；3.負責部門、分公司經營計劃的執(zhí)行與反饋。中心1.匯總各部門、分公司的相關專業(yè)工作計劃，編制本中心年度計劃；2.負責本中心計劃的執(zhí)行與反饋；3

3、.負責部門、分公司的相關專業(yè)工作計劃的落實與反饋。公司行政中心1.組織編制年度經營計劃大綱和年度經營計劃，并提交評審；2.負責計劃執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核；3.組織計劃調整工作。公司領導1.審核、審閱年度經營計劃。決策委員會1.審閱、審批公司年度經營計劃。3、工作程序3.1 年度經營計劃的編制與審批3.1.1公司行政中心/各中心于每年11月初組織公司/中心各部門對本年度經營計劃完成情況進行統(tǒng)計分析，并對次年度經營環(huán)境和內部管理現(xiàn)狀進行綜合分析。3.1.2各部門、分公司根據(jù)分析編制本部門、分公司年度工作計劃，部門及分公司負責人審核后，于11月15日前上報對應中心。3.1.3各中心匯總部門、分公司上報

4、的專業(yè)工作計劃后，結合3.1.1進行的分析結果及本中心相關的職能戰(zhàn)略要求，編制本中心年度工作計劃，報中心分管領導審核，并于11月25日前交公司行政中心。3.1.4行政中心組織對各中心上報的工作計劃進行匯總、協(xié)調和平衡，形成公司年度經營計劃草案。重點平衡以下四方面： 1) 各中心重點工作任務與職能戰(zhàn)略/經營戰(zhàn)略要求的一致性；2) 各中心計劃措施對目標支持的有效程度；3) 各中心所需要的相關部門支持是否得到保證；4) 資源保障要求的可行性。3.1.5行政中心對年度經營計劃草案進行修正后，形成公司年度經營計劃，遞交公司領導審核，于12月5日前報決策委員會評審。3.1.6決策委員會對公司年度經營計劃進

5、行評審，并提出調整意見。行政中心根據(jù)調整意見組織相關單位進行修訂，并將修訂完成的公司年度經營計劃報董事長審批。3.1.7行政中心于12月10日前將公司年度經營計劃以書面形式下發(fā)各中心、各部門、各分公司分解后執(zhí)行。3.2 月度計劃編制3.2.1各中心根據(jù)下達的中心年度計劃，編制中心月度工作計劃，中心月度計劃制訂后，與相關配合部門負責人溝通確認配合要求，經中心分管領導審核后，于每月25日交行政中心審核，確保中心月度計劃符合中心年度工作計劃和項目開發(fā)進度計劃對責任單位的完成時間要求，并由行政中心備案至相關副總和總經理。3.2.2各部門、分公司根據(jù)下達的部門、分公司年度經營計劃，組織部門、分公司各單位

6、編制月度工作計劃，經各部門、分公司、中心負責人審核后，報公司行政中心備案。 3.3 計劃實施監(jiān)控、評估與考核3.3.1各中心負責執(zhí)行月度計劃，行政中心對計劃執(zhí)行過程及時進行跟進和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預警。 3.3.2每月2日各中心填寫上一月的中心月度計劃中“完成情況”和“偏差原因分析”內容，并匯總至行政中心；行政中心根據(jù)日常計劃督進情況及完成情況跟蹤，填寫“驗證結果”和“考核處理意見”，與被考核中心負責人確認簽字，并編制公司月度計劃執(zhí)行與分析報告，將它與各中心月度計劃考核意見于次月4日共同提交各中心分管領導審核、評估后，匯總至人力資源部進行統(tǒng)計。3.3.3各中心分管領導落實各中心整

7、改措施并于每月2日報送行政中心。行政中心匯總整理并在公司月度經營會議上對工作計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出整改建議，由公司領導提出整改要求后，行政中心負責監(jiān)督整改的落實情況并及時向公司領導反饋，在下月計劃總結與分析中列明整改驗證結果。3.4 年度經營計劃調整與總結3.4.1在年度經營計劃執(zhí)行期間因內外部環(huán)境的變更，計劃執(zhí)行機構可提出年度工作計劃調整申請。各中心提出申請經分管領導審核后匯總至行政中心。影響年度經營計劃調整的因素包括以下幾點：1) 公司領導決定調整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經營計劃；2) 國家政策發(fā)生重大變化導致項目預算或專項預算發(fā)生變化；3) 公司領導決定增加（或縮減）新任務，如增加新項目，延緩原有項目的開發(fā)進度；4) 市場形勢發(fā)生重大有利或不利變化，需要調整相關計劃，如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌；5) 工作進展與計劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實際情況進行計劃和預算的調整；6) 發(fā)生不可抗力；7) 公司領導認為應該調整的其它事項。3.4.2計劃的調整申請經行政中心、公司領導審核后，報決策委員會進行評審。行政中心負責根據(jù)評審意見組織相關中心對年度經營計劃進行調整和修訂。相關中心應將調整和修訂后年度計劃即時分解并下發(fā)至各部門和各項目公司。3.4.3每年7月，行政中心結合每月的計劃執(zhí)行分析情況、計劃調整