計(jì)劃管理流程

1、計(jì)劃管理流程、1. 目的規(guī)范計(jì)劃管理流程；加強(qiáng)計(jì)劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運(yùn)作效率。2. 適用范圍適用于地產(chǎn)公司的三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃的制定、執(zhí)行與動(dòng)態(tài)監(jiān)控、評(píng)估反饋、變更的全流程。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 計(jì)劃：包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的具體措施、行動(dòng)方案。3.2. 一級(jí)計(jì)劃：公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3.3. 二級(jí)計(jì)劃：3.3.1. 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃、目標(biāo)成本管理指引書、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算；3.3.2. 職能計(jì)劃：土地儲(chǔ)備指導(dǎo)書、人力資源指導(dǎo)書、資金管理指導(dǎo)書、銷售目標(biāo)與計(jì)劃。3.4. 三級(jí)計(jì)劃：項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃、部門職能計(jì)劃、銷售開

2、盤專項(xiàng)計(jì)劃、產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃。3.5. 部門職能計(jì)劃：各部門計(jì)劃中與項(xiàng)目開發(fā)工作無(wú)關(guān)的職能性計(jì)劃，通常以年度為單位編制（與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)性計(jì)劃納入相應(yīng)項(xiàng)目的開發(fā)控制/作業(yè)計(jì)劃）。3.6. a/b類計(jì)劃劃分：3.6.1. a類計(jì)劃：作為部門計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)估依據(jù)的關(guān)鍵計(jì)劃，包括：一、二級(jí)計(jì)劃和項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃中的指定工作，公司領(lǐng)導(dǎo)要求完成的任務(wù)，部門間接口工作（工作成果需要提交其他部門的），公司級(jí)會(huì)議決議事項(xiàng)。3.6.2. b類計(jì)劃：a類計(jì)劃的細(xì)化及不在a類范圍內(nèi)的部門內(nèi)非關(guān)鍵、臨時(shí)工作安排等計(jì)劃，不屬于部門計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)估依據(jù)，可作為部門對(duì)個(gè)人考核的依據(jù)。4. 職責(zé)各項(xiàng)管理職責(zé)見(jiàn)下表：成本管理部 財(cái)

3、務(wù)管理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總經(jīng)理辦公室分管副總/總監(jiān)總經(jīng)理三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-報(bào)審、發(fā)布監(jiān)控審核批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃-報(bào)審審核審核、發(fā)布監(jiān)控審核批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃銷售開盤專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃-報(bào)審審核監(jiān)控審核、發(fā)布監(jiān)控總辦視情況定土地儲(chǔ)備指導(dǎo)書人力資源指導(dǎo)書部門職能計(jì)劃-審核、發(fā)布監(jiān)控審核批準(zhǔn)目標(biāo)成本管理指引書項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算資金管理指導(dǎo)書銷售目標(biāo)與計(jì)劃報(bào)審監(jiān)控發(fā)布-審核批準(zhǔn)5. 工作程序5.1. 計(jì)劃制定5.1.1. 制定流程a) 總經(jīng)理辦公室于每年11月開始，通過(guò)組織有關(guān)部門進(jìn)行公司內(nèi)外環(huán)境總結(jié)分析、廣泛征求各專業(yè)及其分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)、管理評(píng)審會(huì)討論等方式，編制未來(lái)三年區(qū)域及公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體參見(jiàn)三

4、年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制指引；為提高效率，土地儲(chǔ)備、人力資源、資金管理、銷售目標(biāo)等二級(jí)計(jì)劃的初稿可與一級(jí)計(jì)劃并行編制。b) 一級(jí)計(jì)劃發(fā)布后，總辦組織各部門依據(jù)公司一級(jí)計(jì)劃的要求，定稿發(fā)布二級(jí)計(jì)劃、依據(jù)一二級(jí)計(jì)劃編制三級(jí)計(jì)劃；若當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃及作業(yè)計(jì)劃不符合新發(fā)布的公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，則相應(yīng)修正項(xiàng)目計(jì)劃。c) 計(jì)劃文件表格的編號(hào)規(guī)則及版本管理參見(jiàn)質(zhì)量體系文件控制程序。5.1.2. 制定要求a) smart原則，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)本身應(yīng)滿足如下要求：n 具體(specific)：目標(biāo)可明確定義，可交付成果清晰。n 可測(cè)量(measurable)：目標(biāo)可驗(yàn)證。n 行動(dòng)導(dǎo)向(action-oriented)：目標(biāo)可

5、通過(guò)一系列的行動(dòng)實(shí)現(xiàn)。n 現(xiàn)實(shí)的(realistic)：目標(biāo)的設(shè)定是科學(xué)合理、符合實(shí)際的。n 時(shí)效性(time-based)：目標(biāo)的達(dá)成有明確的時(shí)限。b) 全面分解：n 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定應(yīng)在業(yè)績(jī)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與發(fā)展共四個(gè)維度展開，并制定相應(yīng)的實(shí)施策略。n 公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的實(shí)施策略應(yīng)成為相應(yīng)責(zé)任部門的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并完善當(dāng)年度部門職能計(jì)劃；計(jì)劃中的各項(xiàng)工作應(yīng)分解落實(shí)到人，單項(xiàng)工作的時(shí)間跨度不得超過(guò)1個(gè)月。n 公司正式成立的各專項(xiàng)工作組，由負(fù)責(zé)人（總協(xié)調(diào)人）制定工作組的專項(xiàng)工作目標(biāo)，并制定工作執(zhí)行計(jì)劃。c) 上下一致：本級(jí)組織的計(jì)劃不得與上級(jí)組織的計(jì)劃相抵觸；并應(yīng)為上

6、級(jí)組織計(jì)劃的達(dá)成提供支持。d) 部門內(nèi)充分參與：本級(jí)組織的計(jì)劃制定過(guò)程是組織內(nèi)相關(guān)小組或個(gè)人充分參與的過(guò)程，應(yīng)認(rèn)真分析現(xiàn)狀、達(dá)成共識(shí)。計(jì)劃制定或執(zhí)行過(guò)程中如出現(xiàn)爭(zhēng)端，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理相關(guān)作業(yè)指引的規(guī)定逐層上報(bào)、協(xié)調(diào)解決。e) 部門間協(xié)調(diào)：n 各部門應(yīng)在本部門計(jì)劃發(fā)布前明確需其他部門配合的前提工作，與配合部門溝通并努力達(dá)成一致意見(jiàn)。n 各部門收到工作計(jì)劃的配合要求，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。接受配合要求的，配合部門應(yīng)將該項(xiàng)工作加入本部門工作計(jì)劃。n 雙方部門溝通后無(wú)法達(dá)成一致的，提出工作計(jì)劃配合的部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)或者對(duì)方部門的分管領(lǐng)導(dǎo)提請(qǐng)協(xié)調(diào)。經(jīng)雙方部門分管

7、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后仍不能達(dá)成一致的工作項(xiàng)，應(yīng)由工作計(jì)劃配合的提出部門在1個(gè)工作日內(nèi)提交公司總經(jīng)理或管理者代表裁決。n 重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過(guò)程可以由提出部門視情況越級(jí)進(jìn)行。n 部門間工作計(jì)劃協(xié)調(diào)的過(guò)程可視監(jiān)控的必要性抄送總經(jīng)理辦公室運(yùn)營(yíng)管理組。l 關(guān)注品質(zhì)：體系文件所規(guī)定進(jìn)行的營(yíng)銷產(chǎn)品定位評(píng)審、重大設(shè)計(jì)方案評(píng)審、施工組織方案評(píng)審等活動(dòng)，在計(jì)劃編制時(shí)必須考慮其所需的時(shí)間并作為計(jì)劃節(jié)點(diǎn)體現(xiàn)。l 劃分重點(diǎn)工作：項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃、部門職能計(jì)劃按月劃分a、b類計(jì)劃項(xiàng)。l 規(guī)范管理：公司各級(jí)計(jì)劃應(yīng)形成紙制或電子資料；總經(jīng)理辦公室保證其擁有通暢的獲取渠道及受控的閱讀范圍。計(jì)劃文件采用手工簽署或電子審批的方式。計(jì)劃編

8、制及變更的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下表：計(jì)劃級(jí)別計(jì)劃類型擬稿審核批準(zhǔn)發(fā)放范圍批準(zhǔn)方式一級(jí)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總辦分管副總總經(jīng)理經(jīng)理級(jí)及以上紙制二級(jí)土地儲(chǔ)備指導(dǎo)書項(xiàng)目發(fā)展部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理級(jí)、項(xiàng)目發(fā)展部及其分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理電子銷售目標(biāo)與計(jì)劃銷售經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)、分管副總總經(jīng)理總監(jiān)級(jí)及以上、財(cái)務(wù)部、銷售部電子資金管理指導(dǎo)書財(cái)務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理部門第一負(fù)責(zé)人以上、財(cái)務(wù)部電子人力資源指導(dǎo)書人力資源部分管副總總經(jīng)理經(jīng)理級(jí)及以上、人力資源部電子項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目總經(jīng)理、總辦、分管總監(jiān)、副總總經(jīng)理公司全體電子目標(biāo)成本管理指導(dǎo)書成本管理部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理級(jí)以上、項(xiàng)目總經(jīng)理、萬(wàn)創(chuàng)和財(cái)務(wù)部第一負(fù)責(zé)人、成本部電子

9、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理部門第一負(fù)責(zé)人以上、銷售、財(cái)務(wù)、成本電子三級(jí)部門職能計(jì)劃本部門總辦分管副總公司全體電子項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃銷售開盤專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目工作群項(xiàng)目總經(jīng)理、總辦總辦視情況定公司全體電子f) 上述各項(xiàng)除土地、資金、成本、銷售二級(jí)計(jì)劃外，均可授權(quán)總經(jīng)理辦公室運(yùn)營(yíng)管理組查閱。5.2. 計(jì)劃的溝通計(jì)劃級(jí)別計(jì)劃類型溝通組織者溝通時(shí)機(jī)溝通形式溝通范圍一級(jí)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總辦計(jì)劃發(fā)布/年中修訂后一個(gè)月內(nèi)會(huì)議全體職員不定期修訂時(shí)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理級(jí)及以上二級(jí)土地儲(chǔ)備指導(dǎo)書項(xiàng)目發(fā)展部計(jì)劃發(fā)布前討論會(huì)總經(jīng)理、項(xiàng)目發(fā)展部及其分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售目標(biāo)與計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃發(fā)布前討論會(huì)銷售和財(cái)

10、務(wù)相關(guān)人員、其分管領(lǐng)導(dǎo)資金管理指導(dǎo)書財(cái)務(wù)部計(jì)劃發(fā)布前討論會(huì)各項(xiàng)目、工程、成本、客服的部門負(fù)責(zé)人及資金對(duì)接人人力資源指導(dǎo)書總辦計(jì)劃發(fā)布時(shí)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理級(jí)及以上、人力資源部項(xiàng)目開發(fā)控制計(jì)劃總辦定期/不定期計(jì)劃更新前計(jì)劃發(fā)布項(xiàng)目工作群目標(biāo)成本管理指導(dǎo)書成本部計(jì)劃發(fā)布時(shí)計(jì)劃發(fā)布總經(jīng)理級(jí)以上、項(xiàng)目總經(jīng)理、萬(wàn)創(chuàng)和財(cái)務(wù)部第一負(fù)責(zé)人、成本部項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部計(jì)劃發(fā)布前討論會(huì)各項(xiàng)目銷售、成本、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；銷售、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目開發(fā)作業(yè)計(jì)劃銷售開盤專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理定期/不定期計(jì)劃更新前郵件/會(huì)議項(xiàng)目工作群部門職能計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃發(fā)布前會(huì)議本部門、分管領(lǐng)導(dǎo)部門職能計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃發(fā)布前會(huì)議

11、本部門、分管領(lǐng)導(dǎo)5.3. 計(jì)劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋5.3.1. 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)計(jì)劃中具體工作的開展情況進(jìn)行定期總結(jié)與反饋。5.3.2. 責(zé)任部門應(yīng)按照數(shù)據(jù)分析程序的要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行定期分析與反饋。5.4. 計(jì)劃執(zhí)行的評(píng)估5.4.1. 總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)管理部、成本管理部應(yīng)按4規(guī)定的職責(zé)劃分，對(duì)公司一、二級(jí)計(jì)劃和三級(jí)計(jì)劃之a(chǎn)類計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，按月度匯總評(píng)述，維護(hù)計(jì)劃管理制度及計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。5.4.2. 過(guò)程監(jiān)控可通過(guò)但不限于以下方式實(shí)現(xiàn)：a) 電話、郵件等形式咨詢、溝通業(yè)務(wù)現(xiàn)狀b) 跟進(jìn)公司級(jí)會(huì)議決議、督協(xié)辦等公司重大工作事項(xiàng)的落實(shí)c) 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公d) 參加相應(yīng)部門工作會(huì)議e) 組織協(xié)調(diào)會(huì)議f) 要求書面形式反饋工作進(jìn)展g) 數(shù)據(jù)分析5.4.3. 公司計(jì)劃的整體達(dá)成情況于每年管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。5.5. 計(jì)劃變更5.5.1. 月度例行變更：三級(jí)計(jì)劃每月初滾動(dòng)更新。5.5.2. 即時(shí)性變更：各級(jí)計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況變化，隨時(shí)變更。5.5.3. 計(jì)劃修訂審批方式：a) 項(xiàng)目開發(fā)控制/作業(yè)計(jì)劃的變更參見(jiàn)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)