特種不銹鋼企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

1、特種不銹鋼企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2012一、發(fā)行當(dāng)年及未來兩年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“勤儉節(jié)約，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，誠信為本，創(chuàng)新制勝”的經(jīng)營理念，定位于不銹鋼等特殊鋼領(lǐng)域，以打造全球頂尖特殊鋼企業(yè)為目標(biāo)，圍繞不銹鋼等特殊鋼在科學(xué)尖端領(lǐng)域的應(yīng)用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)，努力使公司成為技術(shù)先進(jìn)、效益突出、管理一流的國際性特鋼企業(yè)集團(tuán)。（二）整體經(jīng)營目標(biāo)通過不銹鋼等特鋼產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新和深加工，不斷提高公司產(chǎn)品的耐高溫、抗腐蝕、高強(qiáng)度等性能，進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品在火力發(fā)電、核電、石油化工、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)技術(shù)含量高、附加值高的不銹鋼等特鋼產(chǎn)品的研

2、發(fā)工作，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化本公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。使公司的鍋爐用耐熱不銹無縫鋼管管坯、奧氏體-鐵素體雙相不銹鋼管坯、焊接用不銹鋼材料等核心產(chǎn)品深加工為精品系列。爭取在未來5 年內(nèi)把永興特鋼打造成為主業(yè)收入突破百億的特鋼企業(yè)集團(tuán)。（三）具體發(fā)展計(jì)劃1、通過深加工提升產(chǎn)品檔次公司計(jì)劃通過技術(shù)改造和工藝創(chuàng)新，建立鍛造車間，增加和優(yōu)化鍛壓、熱處理、剝皮、探傷等工藝。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)品市場情況，積極進(jìn)行產(chǎn)品的前瞻性研究，重點(diǎn)挖掘技術(shù)含量高、附加值高的不銹鋼深加工產(chǎn)品。重點(diǎn)開發(fā)以下產(chǎn)品：（1）火力發(fā)電設(shè)備制造用不銹鋼電站用不銹鋼高壓鍋爐管坯、鍛壓件為提高燃煤發(fā)電效率、減少污染排放、實(shí)現(xiàn)火電技術(shù)優(yōu)

3、化升級(jí)，我國未來將新建大量的超（超）臨界火電機(jī)組，火電機(jī)組中的電站鍋爐需要使用大批量的不銹鋼高壓鍋爐管、鍛壓件。在出口的電站鍋爐中，超（超）臨界鍋爐占據(jù)很大的比例，拉動(dòng)了電站用不銹鋼高壓鍋爐管、鍛壓件的需求。未來，該類產(chǎn)品將有巨大的市場空間。（2）石油石化、天然氣用不銹鋼高耐蝕性能不銹鋼管坯、雙相不銹鋼管坯石油石化、天然氣工業(yè)的發(fā)展，需用大量的鋼材。隨著陸地石油鉆采的井深增加和地質(zhì)條件的惡劣、海上石油鉆采的高要求，需要越來越多的高耐蝕性的不銹鋼管和雙相不銹鋼管。目前這類高性能鋼大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)市場前景十分廣闊。（3）核電及原子能裝備用不銹鋼核工業(yè)用不銹鋼管坯、鎳基合金管坯、鍛壓件今后核電建設(shè)

4、將每年增加約300-500 萬千瓦裝機(jī)能力。核電站的建設(shè)需要大量的耐水腐蝕性能好的奧氏體不銹鋼、耐熱鎳基合金管及相關(guān)鍛壓件。未來核電的發(fā)展，將使公司高檔不銹鋼等特鋼產(chǎn)品迎來快速發(fā)展的機(jī)遇。（4）航空航天裝備制造用不銹鋼高耐蝕性能不銹鋼管坯、鍛壓件航空精密不銹鋼管是飛機(jī)、導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)等的關(guān)鍵材料。隨著我國航空航天制造業(yè)的快速發(fā)展、技術(shù)水平的不斷提高，對(duì)航空航天儀器設(shè)備的綜合性能要求越來越高，對(duì)不銹鋼管的品種、質(zhì)量及相關(guān)的數(shù)量都會(huì)提出更高的要求。航空航天裝備用不銹鋼管、鍛壓件產(chǎn)品需求將迅速增加。2、技術(shù)開發(fā)本公司將加大科研投入，加快技術(shù)中心建設(shè)，加強(qiáng)與國內(nèi)科研院所合作，完善創(chuàng)新體系，健全創(chuàng)新機(jī)制，組

5、織公司科研機(jī)構(gòu)及各崗位技術(shù)人員開展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。在未來兩年內(nèi)，公司技術(shù)開發(fā)計(jì)劃將圍繞以下幾個(gè)方面展開：（1）立足于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，繼續(xù)加大對(duì)不銹廢鋼資源的開發(fā)利用，進(jìn)一步優(yōu)化熔煉工藝，提高不銹鋼的純凈度、耐腐蝕、耐高溫的品質(zhì)，鞏固公司在不銹鋼長材領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢；（2）對(duì)重點(diǎn)鋼種產(chǎn)品的深加工工藝進(jìn)行研究，包括以tp347h 電站用高壓鍋爐管管坯的產(chǎn)業(yè)化為突破口，進(jìn)一步發(fā)展tp347hfg、super304 和hr3c 等超（超）臨界電站用高壓鍋爐管坯；（3）以公司的s31803、2205 等雙相不銹鋼管坯為基礎(chǔ)，研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化更高點(diǎn)蝕系數(shù)（pre40）的超級(jí)雙相不銹鋼和經(jīng)濟(jì)型雙相不銹鋼。超級(jí)雙相不銹

6、鋼是可用于強(qiáng)腐蝕環(huán)境的少數(shù)材料之一，經(jīng)濟(jì)型雙相不銹鋼是未來建筑用鋼的發(fā)展方向；（4）研發(fā)可在6001100的高溫氧化和強(qiáng)腐蝕條件下，承受復(fù)雜應(yīng)力，并長期可靠工作的高溫、耐蝕合金，目標(biāo)是鎳基合金gh2132、gh4033、g3、inconel690 等的研制與開發(fā)。鎳基合金產(chǎn)品主要應(yīng)用于火電氣輪機(jī)組、核電設(shè)備、深層油氣井。3、產(chǎn)業(yè)鏈的適度延伸公司計(jì)劃建立大穿孔車間，解決客戶大規(guī)格不銹鋼管坯穿孔困難及因多品種、少批量造成成本高的難題。大穿孔車間將本公司大規(guī)格管坯產(chǎn)品加工為毛管，既解決了客戶大規(guī)格穿孔的困難，又節(jié)省了客戶的成本，有利于提高本公司產(chǎn)品附加值和增加利潤來源。4、市場開發(fā)計(jì)劃本公司作為國內(nèi)

7、不銹鋼長材領(lǐng)域最優(yōu)秀企業(yè)之一，在國內(nèi)具有較高的影響力。公司將繼續(xù)堅(jiān)持專業(yè)化、高端化的路線，提高產(chǎn)品質(zhì)量，在鞏固和提高市場影響力的同時(shí)，進(jìn)一步提升國內(nèi)市場占有率。主要計(jì)劃和措施包括：（1）進(jìn)一步完善現(xiàn)有的客戶管理模式，全方位采集客戶信息，建立健全客戶檔案，并對(duì)重要客戶指派專人進(jìn)行售前、售中和售后服務(wù)；（2）進(jìn)一步加大廣告宣傳力度，通過在國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)媒體上有針對(duì)性定期投放廣告等各種形式，全面打造本公司不銹鋼領(lǐng)域高端產(chǎn)品制造企業(yè)形象；（3）針對(duì)本公司產(chǎn)品性能高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，開發(fā)高端用戶，替代進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模客戶定制產(chǎn)品；（4）深入調(diào)查客戶需求，通過細(xì)分市場進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品的市場占有率；（

8、5）設(shè)立專門的市場調(diào)研和信息收集機(jī)構(gòu)，定期收集市場信息，使公司能夠根據(jù)市場變化快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。5、人才開發(fā)和引進(jìn)為適應(yīng)公司發(fā)展對(duì)各類人員的需求，公司將采取積極引進(jìn)和培訓(xùn)相結(jié)合的手段，大力引進(jìn)和培養(yǎng)技術(shù)、營銷和管理人才，構(gòu)建高素質(zhì)、高層次、全方位的人才網(wǎng)絡(luò)體系。未來兩年，公司將重點(diǎn)吸納技術(shù)水平高，有豐富實(shí)踐基礎(chǔ)的熔煉、軋鋼、鍛壓、穿孔等方面的專家，同時(shí)吸納有學(xué)歷、有經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)人員進(jìn)入公司。6、籌資計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)需要，選擇適當(dāng)?shù)墓蓹?quán)融資和債權(quán)融資組合，滿足公司可持續(xù)發(fā)展所需要的資金，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。一方面，公司將以規(guī)范的運(yùn)作、科學(xué)的管理、持續(xù)的增長、豐厚的回報(bào)給投資者以信心

9、，保持公司在資本市場持續(xù)融資的功能；另一方面，公司根據(jù)具體情況，綜合利用銀行貸款、公司債券等債權(quán)融資方式進(jìn)行融資，保持合理的資本結(jié)構(gòu)。7、收購兼并計(jì)劃經(jīng)過多年穩(wěn)健發(fā)展，公司已經(jīng)在技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營管理等方面初步具備了實(shí)施對(duì)外并購的基礎(chǔ)。以本次發(fā)行上市為契機(jī)，在優(yōu)先滿足生產(chǎn)經(jīng)營快速發(fā)展所需要各種資源的前提下，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場競爭狀況穩(wěn)妥開展對(duì)外收購兼并工作。具體目標(biāo)包括兩類：一是行業(yè)內(nèi)不銹鋼等特鋼產(chǎn)品下游深加工企業(yè)，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有效滿足客戶需求，提高產(chǎn)品的檔次；二是具有一定研發(fā)能力和不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)，以提高公司的生產(chǎn)規(guī)模，鞏固公司在不銹鋼長材行業(yè)的領(lǐng)先地位。二、擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條

10、件及面臨的主要困難（一）擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條件1、公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)和政策及公司所在地區(qū)的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；2、公司所在的鋼鐵行業(yè)處于正常發(fā)展態(tài)勢下，沒有出現(xiàn)重大的、不利的市場突變情形；3、本次股票發(fā)行上市所募集資金能夠及時(shí)到位，募集資金投資項(xiàng)目可以有效實(shí)施；4、公司適用的稅率及國家稅收制度等無重大變化；5、公司能夠及時(shí)通過各種融資方式獲得足夠的資金以滿足持續(xù)發(fā)展的需要；6、無其他不可預(yù)見和人力不可抗拒的因素造成的重大不利影響。（二）公司實(shí)施上述計(jì)劃將面臨的主要困難1、資金限制本公司未來發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施，需要大量的資金投入作為保障。雖然公司目前盈利能力較強(qiáng)，現(xiàn)金流量較為穩(wěn)定，但依靠自身經(jīng)營積累難以滿足規(guī)模擴(kuò)張的資金需要。因此，能否進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道，獲得充足的發(fā)展資金，成為公司發(fā)展計(jì)劃順利實(shí)施的關(guān)鍵所在。2、人才制約隨著本公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，公司在經(jīng)營管理、資本運(yùn)營方面的人才將出現(xiàn)相對(duì)不足。