國(guó)家發(fā)改委股權(quán)投資企業(yè)備案相關(guān)工作指引(含全部標(biāo)準(zhǔn)文本附件)

1、肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆

2、膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄

3、膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅

4、螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊

5、裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃

6、袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄

7、罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖

8、羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞

9、羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃

10、肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃

11、聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻

12、肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂

13、膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃

14、膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅莆羋螅肇膈薇螅螇莄蒃螄罿膇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄螁襖肈薀螀羆芃蒆衿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇肅芀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄襖羇膁蚃袃聿莆蕿羃膁腿蒅羂袁蒞莁薈羃膇芇薇膆莃蚅薆裊芆薁薆羈蒁蕆薅肀芄莃薄膂肇螞薃袂節(jié)薈螞羄肅蒄蟻肇芁莀蝕

15、袆肅莆蝕罿荿蚄蠆肁膂薀蚈膃莇蒆蚇袃膀莂螆羅 目 錄 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本1 . 2附表1.2：股權(quán)投資管理企業(yè)基本情況表 . 6附表2.1：股權(quán)投資企業(yè)高管人員情況表 . 7附表2.2：股權(quán)投資管理企業(yè)高管人員情況表 . 8附表3：股權(quán)投資企業(yè)資本來源情況表 . 9附表4：股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況表 . 10附表5：股權(quán)投資企業(yè)從事股權(quán)投資情況表 . 11附表6：股權(quán)投資企業(yè)股本退出情況表 . 12股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本2 . 13股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本3.1 . 18股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本3.2 . 20股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本4

16、. 23股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本5 . 25股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本6 . 26股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本7 . 28股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.1 . 30股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.2 . 32股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本9 . 341 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本1 x x股權(quán)投資企業(yè)備案申請(qǐng)書標(biāo) 準(zhǔn) 文 本 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)：根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于促進(jìn)股權(quán)投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知（發(fā)改辦財(cái)金20112864號(hào)）有關(guān)規(guī)定，本企業(yè)作為股權(quán)投資企業(yè)，現(xiàn)報(bào)上申請(qǐng)備案的有關(guān)文件，請(qǐng)予審查。我企業(yè)對(duì)所報(bào)以下文件材料的真實(shí)性、有效性

17、，承擔(dān)法律責(zé)任：一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（股權(quán)投資企業(yè)實(shí)行委托管理的，還應(yīng)提交受托管理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；合伙型股權(quán)投資企業(yè)的普通合伙人為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交普通合伙人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。二、資本招募說明書。三、公司章程或合伙協(xié)議（合伙型股權(quán)投資企業(yè)的普通合伙人為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交普通合伙人的公司章程或合伙協(xié)議）。四、委托管理協(xié)議（股權(quán)投資企業(yè)實(shí)行自我管理的，不必提交委托管理協(xié)議）。五、委托托管協(xié)議（經(jīng)所有投資者一致同意可以免于托管的，不必提交委托托管協(xié)議）。2 六、所有投資者簽署的資本認(rèn)繳承諾書。七、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)關(guān)于所有投資者實(shí)際出資的驗(yàn)資報(bào)告。八、發(fā)起人關(guān)于股權(quán)投資企業(yè)資本募集是否合法合規(guī)的情況說明書。

18、九、高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷證明材料（股權(quán)投資企業(yè)實(shí)行委托管理的，還應(yīng)提供受托管理機(jī)構(gòu)的股東（合伙人）名單及情況介紹、受托管理機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷證明材料，以及受托管理機(jī)構(gòu)開展股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)情況及業(yè)績(jī)介紹）。十、律師事務(wù)所出具的法律意見書。 有關(guān)附表：附表1.1：股權(quán)投資企業(yè)基本情況表附表1.2：股權(quán)投資管理企業(yè)基本情況表附表2.1：股權(quán)投資企業(yè)高管人員情況表附表2.2：股權(quán)投資管理企業(yè)高管人員情況表附表3：股權(quán)投資企業(yè)資本來源情況表附表4：股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況表附表5：股權(quán)投資企業(yè)從事股權(quán)投資情況表附表6：股權(quán)投資企業(yè)股本退出情況表 xx股權(quán)投資企業(yè)（公章） 所有投資者的認(rèn)繳出資額合計(jì)應(yīng)不

19、低于1億元人民幣或等值外幣 所有投資者的首期實(shí)繳出資額應(yīng)不低于認(rèn)繳出資的20%。本標(biāo)準(zhǔn)文本所稱“發(fā)起人”：在自我管理情形下，系指對(duì)股權(quán)投資企業(yè)承擔(dān)發(fā)起責(zé)任的人；在委托管理情形下，可以是實(shí)際承擔(dān)管理責(zé)任的管理機(jī)構(gòu)或其他對(duì)股權(quán)投資企業(yè)承擔(dān)發(fā)起責(zé)任的人。 對(duì)所填寫的有關(guān)表格，申請(qǐng)人均需加蓋公章。3年 月 日4 附表1.1：股權(quán)投資企業(yè)基本情況表 股投企業(yè)名稱： 填表日期: 年 月 日注：1、高管人員系指擔(dān)任總部副經(jīng)理（副總經(jīng)理）及以上職務(wù)或相當(dāng)職務(wù)的人員。為避免重復(fù)計(jì)算，對(duì)實(shí)行委托管理的，受托管理機(jī)構(gòu)的高管人員和職員情況不在此表填寫。2、從業(yè)背景特指來本機(jī)構(gòu)前的從業(yè)背景，同一職員有兩種以上背景的可重

20、復(fù)填寫。 5附表1.2：股權(quán)投資管理企業(yè)基本情況表 股投管理企業(yè)名稱： 填表日期: 年 月 日注：1、高管人員系指擔(dān)任總部副經(jīng)理（副總經(jīng)理）及以上職務(wù)或相當(dāng)職務(wù)的人員。 2、從業(yè)背景特指來本機(jī)構(gòu)前的從業(yè)背景，同一職員有兩種以上背景的可重復(fù)填寫。 6附表2.1：股權(quán)投資企業(yè)高管人員情況表為避免重復(fù)計(jì)算，對(duì)實(shí)行委托管理的，受托管理機(jī)構(gòu)的高管人員（包括在股投企業(yè)兼職7 者）情況不在此表填寫。附表2.2：股權(quán)投資管理企業(yè)高管人員情況表 股投管理企業(yè)名稱： 填表日期: 年 月 日 8附表3：股權(quán)投資企業(yè)資本來源情況表 股投企業(yè)名稱： 單位：萬(wàn)元 填表日期： 年 月 日 1、“國(guó)有”包括國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股

21、（含國(guó)有相對(duì)控股）兩大類，其他計(jì)入“非國(guó)有”。 2、“實(shí)業(yè)企業(yè)”包括生產(chǎn)型、服務(wù)貿(mào)易型等各類非金融企業(yè)。 3、“外資”包括來自境外機(jī)構(gòu)、境外個(gè)人和境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)等。9 附表4：股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況表 注：所有數(shù)據(jù)，均按申請(qǐng)備案時(shí)該股投企業(yè)的最近資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫。10 附表5：股權(quán)投資企業(yè)從事股權(quán)投資情況表（填設(shè)立以來投資情況） 股投企業(yè)名稱： 填表日期： 年 月 日注：1、被投企業(yè)注冊(cè)地，請(qǐng)?zhí)钪潦〖?jí)（含副省級(jí)）。2、申請(qǐng)備案時(shí)累計(jì)投資 = 申請(qǐng)備案前實(shí)現(xiàn)股本退出 + 申請(qǐng)備案時(shí)在投余額。 3、有n個(gè)案例退出部分股本的，加注“其中，n個(gè)案例部分退出”。4、實(shí)現(xiàn)股本退出的金額，均按當(dāng)時(shí)所持

22、股本計(jì)，而非退出后實(shí)現(xiàn)的金額計(jì)。5、中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：投資時(shí)職工數(shù)不超過500人，年銷售額不超過2億元，資產(chǎn)總額不超過2億元。6、被投企業(yè)所屬行業(yè)類別：1)軟件產(chǎn)業(yè)；2)計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)業(yè)；3)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)；4)通訊；5)it服務(wù)業(yè)；6)半導(dǎo)體；7)其他it行業(yè)；8)環(huán)保工程；9)生物科技；10)新材料工業(yè)；11)資源開發(fā)工業(yè)；12)光電子與光機(jī)電一體化；13)科技服務(wù)；14)新能源、高效節(jié)能技術(shù)；15)核應(yīng)用技術(shù)；16)醫(yī)藥保?。?7)消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)；18)媒體和娛樂業(yè)；19)傳統(tǒng)制造業(yè)；20)農(nóng)業(yè)；21)金融服務(wù)；22)零售和批發(fā)；23)其他。7、投資階段，系指投資時(shí)企業(yè)所處階段，包括：1）種子期：企

23、業(yè)尚處構(gòu)想中；2）起步期：已注冊(cè)，業(yè)務(wù)開始起步；3）擴(kuò)張期：已有銷售收入，資產(chǎn)不斷增長(zhǎng)；4）成熟前的過渡期：已相對(duì)成熟但尚未完全成熟，此時(shí)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)較低，但因缺乏抵押擔(dān)保資產(chǎn)，尋求銀行借貸仍較困難；5）重建期：指需要通過并購(gòu)重組和組織制度創(chuàng)新等實(shí)現(xiàn)重建的時(shí)期。11 附表6：股權(quán)投資企業(yè)股本退出情況表（填設(shè)立以來實(shí)現(xiàn)退出情況） 注：1、被投企業(yè)公開上市后，通過公開股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓退出往往是需要多次。考慮到被投企業(yè)上市后，資產(chǎn)即具有流動(dòng)性，故投資該企業(yè)的退出日期一律按公開上市之日計(jì)。2、以其他方式退出，若退出是分次的，則每退出一次填寫一欄。3、實(shí)現(xiàn)股本退出的金額，均按當(dāng)時(shí)所持股本計(jì)，而非退出后實(shí)現(xiàn)的

24、金額計(jì)。12 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本2 股權(quán)投資企業(yè)資本招募說明書指引 股權(quán)投資企業(yè)申請(qǐng)備案，應(yīng)當(dāng)依照本指引，向備案管理部門提交股權(quán)投資企業(yè)的資本招募說明書。對(duì)于本指引有明確規(guī)定的，招募說明書中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。但對(duì)投資者出資決策有重大影響或有助于其作出決策的信息，無論本指引是否有明確規(guī)定，招募說明書中均應(yīng)當(dāng)載明。資本招募說明書應(yīng)當(dāng)具備以下內(nèi)容：一、招募說明書封面、扉頁(yè)招募說明書封面應(yīng)標(biāo)有“xx資本招募說明書”字樣，并載明股權(quán)投資企業(yè)的名稱、發(fā)起人機(jī)構(gòu)的名稱及其法律責(zé)任人（公司型機(jī)構(gòu)為其法定代表人，合伙型機(jī)構(gòu)為其普通合伙人

25、或相關(guān)法律責(zé)任人）姓名、辦公地址、聯(lián)系電話、傳真、郵政編碼、招募說明書的編制日期。招募說明書應(yīng)在扉頁(yè)說明：股權(quán)投資企業(yè)備案管理部門對(duì)本股權(quán)投資企業(yè)和/或受托管理機(jī)構(gòu)的備案，不表明其對(duì)本股權(quán)投資企業(yè)的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本股權(quán)投資企業(yè)不存在風(fēng)險(xiǎn)。二、招募說明書正文（一）擬募集設(shè)立的股權(quán)投資企業(yè)的基本情況13 包括但不限于：股權(quán)投資企業(yè)的名稱、組織形式、存續(xù)期限、資本規(guī)模及募集方式。（二）對(duì)投資者的出資認(rèn)繳要求包括但不限于：1、投資者資格要求。根據(jù)通知第二條“股權(quán)投資企業(yè)的資本只能以私募方式，向特定的具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者募集”要求，建議單個(gè)投資者對(duì)股

26、權(quán)投資企業(yè)的最低出資金額不低于1000萬(wàn)元。但是，對(duì)在2011年11月30日以前完成資本募集和工商登記的股權(quán)投資企業(yè)，雖然單個(gè)投資者的最低出資金額低于1000萬(wàn)元，但未發(fā)現(xiàn)其資本募集存在“非法集資”問題的，仍可視為資本募集合規(guī)股權(quán)投資企業(yè)。2、合法出資要求。根據(jù)通知第三條“所有投資者只能以合法的自有貨幣資金認(rèn)繳出資”規(guī)定，所有投資者均不得采取委托某個(gè)投資者代持的方式投資于股權(quán)投資企業(yè)。3、投資者人數(shù)要求。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，以股份有限公司形式設(shè)立的，投資者人數(shù)不得超過200人；以有限責(zé)任公司、有限合伙形式設(shè)立的，投資者人數(shù)不得超過50人。根據(jù)通知第四條，投資者為集合資金信托、合伙企業(yè)等非法人主體

27、的，應(yīng)當(dāng)打通核查最終的自然人和法人投資者是否為合格投資者，并打通計(jì)算投資者總數(shù)。但是，對(duì)符合下列條件的股權(quán)投資母基金，可視為單個(gè)投資者：（1）該股權(quán)投資母基金由專業(yè)管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立并管理；（2）該股權(quán)投資母基金的投資者資格與投資人14 數(shù)符合通知要求；（3）該股權(quán)投資母基金已依據(jù)通知規(guī)定完成備案。（三）股權(quán)投資企業(yè)的組織構(gòu)架與管理1、股權(quán)投資企業(yè)的組織構(gòu)架。包括但不限于：權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、顧問機(jī)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，以及相關(guān)約束機(jī)制的框架。2、股權(quán)投資企業(yè)擬任高級(jí)管理人員的基本信息。實(shí)行委托管理的，還應(yīng)當(dāng)載明：1）受托管理機(jī)構(gòu)的基本信息。包括但不限于：名稱、住所、設(shè)立日期、工商登記號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍、

28、經(jīng)營(yíng)期限、法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人、辦公地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、認(rèn)繳及實(shí)繳出資等情況。2）受托管理機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的基本信息。3、資產(chǎn)托管情況：1）托管機(jī)構(gòu)的基本信息。包括但不限于名稱、住所、設(shè)立日期、工商登記號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、法定代表人、辦公地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、注冊(cè)資本等情況。2）股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)托管安排。包括但不限于托管機(jī)構(gòu)的基本職責(zé)和托管操作原則（股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)不另行委托托管機(jī)構(gòu)托管的，應(yīng)當(dāng)載明開戶行的相關(guān)信息）。（四）股權(quán)投資企業(yè)的投資包括但不限于：投資領(lǐng)域、投資方式、投資限制、投資決策程序、投資后對(duì)被股權(quán)投資企業(yè)的持續(xù)監(jiān)控、投資風(fēng)險(xiǎn)防范、投資退出

29、等。 高級(jí)管理人員范圍，從通知第二十三條規(guī)定。15 （五）股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)包括但不限于：資產(chǎn)范圍、處置方式與程序。招募說明書應(yīng)當(dāng)明確說明股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)獨(dú)立于托管機(jī)構(gòu)的固有資產(chǎn)。實(shí)行委托管理的，應(yīng)當(dāng)明確說明股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)獨(dú)立于受托管理機(jī)構(gòu)的固有資產(chǎn)。（六）股權(quán)投資企業(yè)的收益、費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬支出與分配1、收益來源及核算原則與方式。2、管理費(fèi)用支出。招募說明書應(yīng)當(dāng)載明托管機(jī)構(gòu)的托管費(fèi)費(fèi)率、計(jì)算方式及支付方式等內(nèi)容。實(shí)行自我管理的，應(yīng)當(dāng)事先約定每年管理費(fèi)用占所管理資產(chǎn)或?qū)嶋H對(duì)外投資額度的比例、季度控制目標(biāo)和計(jì)算方式；實(shí)行委托管理的，應(yīng)當(dāng)載明受托管理機(jī)構(gòu)管理費(fèi)費(fèi)率、計(jì)算方式和支付方式。3、業(yè)績(jī)

30、報(bào)酬支出。無論實(shí)行自我管理，還是委托管理，均應(yīng)當(dāng)載明業(yè)績(jī)報(bào)酬支出的原則、分成比例、實(shí)施方案和程序等內(nèi)容。4、設(shè)立費(fèi)用及需要股權(quán)投資企業(yè)承擔(dān)的其他費(fèi)用。5、虧損彌補(bǔ)方式。6、向投資者分配的方式與程序。（七）股權(quán)投資企業(yè)的稅賦根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)依法治稅嚴(yán)格稅收管理權(quán)限的通知（國(guó)發(fā)19984號(hào)）、國(guó)務(wù)院關(guān)于糾正地方自行制定稅收先征后返政策的通知(國(guó)發(fā)20002號(hào))、關(guān)于堅(jiān)決制止越權(quán)減免稅加強(qiáng)依法治稅工作的通知（財(cái)稅20091號(hào)）及其他相關(guān)法16 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，有關(guān)股權(quán)投資企業(yè)的稅賦只宜表述為：本股權(quán)投資企業(yè)依照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定納稅。（八）股權(quán)投資企業(yè)的終止與清算1、股權(quán)投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)終

31、止的情形。2、股權(quán)投資企業(yè)的清算程序。（九）風(fēng)險(xiǎn)揭示應(yīng)全面、準(zhǔn)確、如實(shí)地揭示本股權(quán)投資企業(yè)在設(shè)立和投資運(yùn)作各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括可能存在的法律與政策風(fēng)險(xiǎn)。（十）信息披露1、向股權(quán)投資企業(yè)投資者及其董事會(huì)等相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)履行定期、不定期報(bào)告義務(wù)或信息披露義務(wù)。2、向備案管理部門履行的相應(yīng)信息披露義務(wù)。3、向社會(huì)公眾披露的信息。為加強(qiáng)股權(quán)投資企業(yè)及其受托管理機(jī)構(gòu)的透明度建設(shè)，在不泄露商業(yè)機(jī)密的前提下，鼓勵(lì)按照自愿原則，通過網(wǎng)站以及相關(guān)媒體等方式向社會(huì)適度披露信息，接受社會(huì)監(jiān)督。但是，前述信息披露不得涉及任何與股權(quán)投資企業(yè)資本募集相關(guān)的內(nèi)容。17 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本3.1 股權(quán)投資企業(yè)

32、公司章程指引 以有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立股權(quán)投資企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）及相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定，制定公司章程。對(duì)于本指引有明確要求的，公司章程中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。本指引未作規(guī)定的，相關(guān)當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。投資者簽署的公司章程應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司章程的法定基本要求。公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：一、股權(quán)投資企業(yè)的基本情況。包括但不限于股權(quán)投資企業(yè)名稱、住所、存續(xù)期限、經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、股東姓名/名稱。二、股東的出資方式、出資額、繳付期限。三、股東的基本權(quán)利、義務(wù)及股東行使知情權(quán)的具體方式。 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件

33、及程序。四、股東（大）會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事（會(huì)）、經(jīng)理的職權(quán)范圍。 公司章程的內(nèi)容與股東協(xié)議等股東之間的其他文件內(nèi)容不一致的，以公司章程為準(zhǔn)。18 五、股權(quán)投資企業(yè)的投資。包括投資領(lǐng)域、投資方式、投資限制、投資決策程序、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)關(guān)聯(lián)方投資的回避制度、投資后對(duì)被投資企業(yè)的持續(xù)監(jiān)控、投資風(fēng)險(xiǎn)防范、投資退出等內(nèi)容。六、股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)管理。實(shí)行自我管理的，應(yīng)明確管理構(gòu)架和投資決策程序；實(shí)行委托管理的，還應(yīng)明確受托管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件、選任程序、更換的條件及程序。七、股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)托管。應(yīng)當(dāng)明確托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件、選任程序、更換的條件及程序。八、股權(quán)投資企業(yè)的收益與分配。九

34、、股權(quán)投資企業(yè)的合并、分立、增資、減資。十、股權(quán)投資企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。十一、股權(quán)投資企業(yè)的解散和清算。19 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本3.2 股權(quán)投資企業(yè)合伙協(xié)議指引 以有限合伙形式設(shè)立的股權(quán)投資企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱“合伙企業(yè)法”）、相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定，訂立合伙協(xié)議。對(duì)于本指引有明確要求的，合伙協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。本指引未作規(guī)定的，協(xié)議當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。協(xié)議當(dāng)事人訂立的合伙協(xié)議應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)合伙協(xié)議的法定基本要求。合伙協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：一、合伙企業(yè)的基本情況。包括但不限于合伙企業(yè)名稱、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)

35、所、存續(xù)期限、合伙目的和經(jīng)營(yíng)范圍、合伙人的姓名/名稱及住所。二、合伙人的出資方式、數(shù)額和繳付期限。三、有限合伙人與普通合伙人的基本權(quán)利和義務(wù)。合伙協(xié)議中應(yīng)約定由普通合伙人擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，執(zhí)行事務(wù)合伙人 根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法第三條規(guī)定，以及通知第一條關(guān)于股權(quán)投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵照公司法、合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定設(shè)立的要求，國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有企業(yè)、上市公司以及公益性的事業(yè)單位不得成為股權(quán)投資企業(yè)的普通合20 有權(quán)對(duì)合伙企業(yè)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資、管理、運(yùn)用、處置和回收，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的監(jiān)督。四、合伙企業(yè)的投資。包括投資領(lǐng)域、投資方式、投資限制、投資決策程序、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)關(guān)聯(lián)方投資的

36、回避制度，以及投資后對(duì)被投資企業(yè)的持續(xù)監(jiān)控、投資風(fēng)險(xiǎn)防范、投資退出等伙人。本指引所稱“國(guó)有企業(yè)”，系指國(guó)有股權(quán)合計(jì)達(dá)到或超過50%的企業(yè)。 合伙企業(yè)法第六十七條規(guī)定“有限合伙企業(yè)由普通合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)”。第六十八條規(guī)定“有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)”，且僅將“參與決定普通合伙人入伙、退伙”、“對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出建議”等列入“不視為執(zhí)行合伙事務(wù)” 的行為。第七十六條規(guī)定“第三人有理由相信有限合伙人為普通合伙人并與其交易的，該有限合伙人對(duì)該筆交易承擔(dān)與普通合伙人同樣的責(zé)任”。為避免因違背合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致有限合伙人承擔(dān)法律責(zé)任，同時(shí)也為更好發(fā)揮普通合伙人的專業(yè)管理職能，建議合伙協(xié)議中不要作出

37、有限合伙人以任何直接或間接方式，參與或變相參與投資企業(yè)管理與投資決策的約定。21 十一、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件、選任程序、更換的條件及程序等。十二、合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。十三、合伙企業(yè)收益與分配。十四、合伙企業(yè)的業(yè)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及重大事件報(bào)告的編制與提交。十五、合伙企業(yè)的解散、清算及執(zhí)行事務(wù)合伙人在合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)清算程序中的職責(zé)。十六、違約責(zé)任。十七、合伙協(xié)議的生效、變更和終止。十八、爭(zhēng)議解決方式。22 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本4 股權(quán)投資企業(yè)資本認(rèn)繳承諾書標(biāo)準(zhǔn)文本 致：xx股權(quán)投資企業(yè)發(fā)起人 ：本公司/本人在簽署本認(rèn)繳承諾書之前，已經(jīng)認(rèn)真閱讀并充分理解了xx股

38、權(quán)投資企業(yè)資本招募說明書、股權(quán)投資企業(yè)公司章程/合伙協(xié)議及其他法律文件的全部 】元人民幣為限認(rèn)購(gòu)本股權(quán)投資企業(yè)的權(quán)益，并依照股權(quán)投資企業(yè)公司章程/合伙協(xié)議的約定履行出資義務(wù)。本公司/本人對(duì)于股權(quán)投資企業(yè)權(quán)益的認(rèn)繳，以獲得股權(quán)投資企業(yè)發(fā)起人的書面同意為生效前提；如該認(rèn)繳承諾在【 】天內(nèi)未獲股權(quán)投資企業(yè)發(fā)起人書面同意，則自動(dòng)失效。在此期間，本公司/本人的認(rèn)繳承諾不可撤銷。本公司/本人同時(shí)作出如下聲明及保證：1、本公司/本人認(rèn)繳本股權(quán)投資企業(yè)的權(quán)益之資金為本公司23 /本人自有資金且來源合法。2、本公司/本人具備中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及主管部門要求的認(rèn)繳股權(quán)投資企業(yè)權(quán)益的資格和能力，并就

39、本次認(rèn)繳已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次認(rèn)繳不會(huì)與本公司/本人已經(jīng)承擔(dān)的任何法定或約定的義務(wù)構(gòu)成抵觸或沖突。3、本公司/本人作為投資者，已充分了解及被告知股權(quán)投資企業(yè)的含義及相關(guān)法律文件，本公司/本人具備相關(guān)財(cái)務(wù)、商業(yè)經(jīng)驗(yàn)及能力以判斷該投資之收益與風(fēng)險(xiǎn)，并且能夠承受作為投資者的風(fēng)險(xiǎn)，能夠理解購(gòu)買該股權(quán)投資企業(yè)權(quán)益的其他風(fēng)險(xiǎn)。4、本公司/本人就本次認(rèn)繳所提供的各種資料均為真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完整的，不存在隱瞞、誤導(dǎo)、遺漏等情形。5、本公司/本人承諾將遵守股權(quán)投資企業(yè)公司章程/合伙協(xié)議關(guān)于投資人的權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。 【認(rèn)繳人名稱或姓名】年 月 日 境內(nèi)法人、非法人機(jī)構(gòu)作為認(rèn)繳人的，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代

40、表簽字和加蓋公章，并標(biāo)明其法定代表人（負(fù)責(zé)人）姓名、住所及注冊(cè)登記號(hào)；自然人作為認(rèn)繳人的，應(yīng)列明國(guó)籍、身份證號(hào)碼、工作單位及任職職務(wù)。 24 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本5股權(quán)投資企業(yè)資本募集合法合規(guī)情況說明書標(biāo) 準(zhǔn) 文 本本機(jī)構(gòu)系xx股權(quán)投資企業(yè)的發(fā)起人，本機(jī)構(gòu)現(xiàn)就該股權(quán)投資企業(yè)資本的募集事宜確認(rèn)如下：一、募集資金僅面向特定對(duì)象，未通過媒體（包括本機(jī)構(gòu)網(wǎng)站）發(fā)布公告、在社區(qū)張貼布告、向社會(huì)散發(fā)傳單、發(fā)送手機(jī)短信或通過舉辦研討會(huì)、講座及其他變相公開方式（包括在商業(yè)銀行、證券公司、信托投資公司等機(jī)構(gòu)的柜臺(tái)投放招募說明書），直接或間接向不特定對(duì)象進(jìn)行推介。二、已經(jīng)投資于股權(quán)投資企業(yè)的資金來源

41、合法。三、不存在多個(gè)投資者委托某一個(gè)投資者出資的情形。四、未以任何方式向投資者承諾確保收回投資本金或獲得固定收益，并已充分告知股權(quán)投資企業(yè)投資者其所應(yīng)承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)及可能受到的投資損失。五、所有投資者均具有通知第二條所要求的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并提供了律師事務(wù)所出具的證明其符合通知和股權(quán)投資企業(yè)資本招募說明書指引規(guī)定的投資者資格要求和合法出資要求的書面材料。【自然人發(fā)起人簽字/機(jī)構(gòu)發(fā)起人蓋章】年 月 日25 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本6 股權(quán)投資企業(yè)委托管理協(xié)議指引 股權(quán)投資企業(yè)委托其他股權(quán)投資企業(yè)或股權(quán)投資管理企業(yè)作為受托管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)其投資管理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照本指引的規(guī)定與受

42、托管理機(jī)構(gòu)訂立委托管理協(xié)議。對(duì)于本指引有明確要求的，委托管理協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，協(xié)議當(dāng)事人可根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。委托管理協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確約定以下內(nèi)容：一、協(xié)議當(dāng)事人的名稱、住所或主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等基本信息。二、協(xié)議當(dāng)事人的基本權(quán)利和義務(wù)。三、股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)管理。包括但不限于投資領(lǐng)域、投資方式、投資限制、投資決策程序、關(guān)聯(lián)方認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)關(guān)聯(lián)方投資的回避制度、投資后對(duì)被股權(quán)投資企業(yè)的持續(xù)監(jiān)控、投資風(fēng)險(xiǎn)防范、投資退出等。四、股權(quán)投資企業(yè)投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)制度，以及投資決策機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)的組成及成員應(yīng)具備的條件。五、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算工作的主體、內(nèi)容、

43、方法等。26 六、受托管理機(jī)構(gòu)管理費(fèi)的費(fèi)率、計(jì)算方式及支付方式等內(nèi)容。七、受托管理機(jī)構(gòu)績(jī)效分成的原則、比例、方案及實(shí)施程序。八、股權(quán)投資企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的除管理機(jī)構(gòu)管理費(fèi)和績(jī)效分成之外的其他費(fèi)用種類、計(jì)算方法及支付方式等。九、股權(quán)投資企業(yè)收益分配的原則、分配安排及實(shí)施程序等。十、投資管理信息報(bào)告職責(zé)及報(bào)告程序。十一、受托管理機(jī)構(gòu)的更換條件及程序。十二、受托管理機(jī)構(gòu)在股權(quán)投資企業(yè)清算中的職責(zé)。 十三、違約責(zé)任。十四、委托管理協(xié)議的生效、變更和終止。十五、爭(zhēng)議解決方式。27 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本7 股權(quán)投資企業(yè)托管協(xié)議指引 股權(quán)投資企業(yè)委托托管機(jī)構(gòu)托管其資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)按照本指引的規(guī)定，訂立托

44、管協(xié)議。對(duì)于本指引有明確要求的，托管協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，協(xié)議當(dāng)事人可根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確約定以下內(nèi)容：一、協(xié)議當(dāng)事人的名稱、住所或主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人等基本信息。二、協(xié)議各方當(dāng)事人的基本權(quán)利和義務(wù)。三、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)的保管。包括但不限于股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)保管范圍、保管期限、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)賬戶的開立和賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)等；并明確約定股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)須獨(dú)立于托管機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)，托管機(jī)構(gòu)須對(duì)所托管的不同股權(quán)投資企業(yè)的資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶。四、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)賬戶的資金收付指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行相關(guān)事項(xiàng)。28 五、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)

45、托管信息報(bào)告職責(zé)及報(bào)告程序。六、股權(quán)投資企業(yè)資產(chǎn)受托管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)及績(jī)效分成、托管機(jī)構(gòu)的托管費(fèi)及股權(quán)投資企業(yè)承擔(dān)的其他費(fèi)用的計(jì)算方法及支付方式等。七、托管機(jī)構(gòu)的更換條件及程序。八、托管機(jī)構(gòu)在股權(quán)投資企業(yè)清算中的職責(zé)。九、違約責(zé)任。十、托管協(xié)議的生效、變更和終止。十一、爭(zhēng)議解決方式。29 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.1 股權(quán)投資管理企業(yè)公司章程指引 以有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立的股權(quán)投資管理企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“管理公司”），應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定制定公司章程。對(duì)于本指引有明確要求的，公司章程中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；

46、本指引未作規(guī)定的，相關(guān)當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。投資者簽署的公司章程應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司章程的法定基本要求。公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：一、管理公司的基本情況。包括但不限于管理公司名稱、住所、注冊(cè)資本、存續(xù)期限、經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、股東姓名/名稱。二、股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間。三、股東的基本權(quán)利、義務(wù)。四、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件及程序。五、股東（大）會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事（會(huì)）、經(jīng)理的職權(quán)范圍。六、管理公司的法定代表人。30 七、管理公司各專門委員會(huì)（如投資決策委員會(huì)）的職權(quán)。八、管理公司的業(yè)績(jī)激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制及投資決策程序。九、管理公司的合并、分立與增資、減

47、資。十、管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。十一、管理公司的解散和清算。十二、當(dāng)公司章程的內(nèi)容與股東協(xié)議等股東之間的其他文件內(nèi)容不一致的，以公司章程為準(zhǔn)。31 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.2 股權(quán)投資管理企業(yè)合伙協(xié)議指引 以合伙形式設(shè)立的股權(quán)投資管理企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“管理合伙企業(yè)”），應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法及相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定訂立合伙協(xié)議。對(duì)于本指引有明確要求的，合伙協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，協(xié)議當(dāng)事人可根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。協(xié)議當(dāng)事人訂立的合伙協(xié)議應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)合伙協(xié)議的法定基本要求。合伙協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：一、管理合伙企業(yè)的基

48、本情況，包括但不限于管理合伙企業(yè)名稱、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、存續(xù)期限、合伙目的和經(jīng)營(yíng)范圍、合伙人的姓名/名稱和住所。二、合伙人的出資方式、數(shù)額和繳付期限。32 三、合伙人的基本權(quán)利和義務(wù)。四、合伙人入伙和退伙的條件、程序以及相關(guān)責(zé)任。五、合伙人轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額的要求及程序。六、執(zhí)行事務(wù)合伙人及其委派的代表的權(quán)限、執(zhí)行事務(wù)合伙人的除名條件和更換程序。七、管理合伙企業(yè)的財(cái)產(chǎn)管理與運(yùn)用。八、執(zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式與對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人的業(yè)績(jī)激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制。九、管理合伙企業(yè)收益與分配。十、管理合伙企業(yè)的業(yè)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及重大事件報(bào)告的編制與提交。 11 根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法第三條規(guī)定，

49、以及通知第一條關(guān)于股權(quán)投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵照公司法、合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定設(shè)立的要求，國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有企業(yè)、上市公司以及公益性的事業(yè)單位不得成為股權(quán)投資企業(yè)的普通合伙人。本指引所稱“國(guó)有企業(yè)”，系指國(guó)有股權(quán)合計(jì)達(dá)到或超過50%的企業(yè)。 11 合伙企業(yè)法第六十七條規(guī)定“有限合伙企業(yè)由普通合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)”。第六十八條規(guī)定“有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)”，且僅將“參與決定普通合伙人入伙、退伙”、“對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出建議”等列入“不視為執(zhí)行合伙事務(wù)” 的行為。第七十六條規(guī)定“第三人有理由相信有限合伙人為普通合伙人并與其交易的，該有限合伙人對(duì)該筆交易承擔(dān)與普通合伙人同樣的責(zé)任”。為避免因違背合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定

50、而導(dǎo)致有限合伙人承擔(dān)法律責(zé)任，同時(shí)也為更好發(fā)揮普通合伙人的專業(yè)管理職能，建議合伙協(xié)議中不要作出有限合伙人以任何直接或間接方式，參與或變相參與管理企業(yè)管理與投資決策的約定。33 十一、管理合伙企業(yè)的解散、清算及執(zhí)行事務(wù)合伙人在管理合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)清算程序中的職責(zé)。十二、違約責(zé)任。十三、合伙協(xié)議的生效、變更和終止。十四、爭(zhēng)議解決方式。 股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本9股權(quán)投資企業(yè)備案法律意見書指引 股權(quán)投資企業(yè)申請(qǐng)備案，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所依照本指引出具法律意見書。一、律師應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的工作程序，制作工作底稿，保存相關(guān)檔案，獨(dú)立、客觀、公正地出具法律意見書，并保證法律意見書不

51、存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。二、法律意見書的結(jié)論應(yīng)當(dāng)明晰，對(duì)不符合法律、法規(guī)和備案管理部門有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)，或已勤勉盡責(zé)仍不能對(duì)其法律性質(zhì)或其合法性作出準(zhǔn)確判斷的事項(xiàng)，律師應(yīng)發(fā)表保留意見，并說明相應(yīng)的理由。三、提交備案的法律意見書應(yīng)當(dāng)經(jīng)兩名及以上經(jīng)辦律師簽名，并加蓋該律師事務(wù)所公章。律師簽署的法律意見書報(bào)送后，34 不得進(jìn)行修改。如律師認(rèn)為需補(bǔ)充或更正，應(yīng)另行出具補(bǔ)充法律意見書。四、律師應(yīng)就以下內(nèi)容逐項(xiàng)發(fā)表法律意見，并就本次備案申請(qǐng)是否符合股權(quán)投資企業(yè)備案管理部門的相關(guān)要求發(fā)表整體結(jié)論性意見：（一）股權(quán)投資企業(yè)是否依法完成注冊(cè)登記并有效存續(xù)，注冊(cè)登記文件所標(biāo)明的經(jīng)營(yíng)范圍是否符合國(guó)家有關(guān)法

52、律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（二）股權(quán)投資企業(yè)資本招募說明書是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（三）股權(quán)投資企業(yè)的公司章程/合伙協(xié)議是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（四）投資者認(rèn)繳出資額、首期出資額、出資期限安排是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；認(rèn)繳承諾書是否體現(xiàn)股權(quán)投資企業(yè)所有投資者已完全知悉招募說明書揭示的風(fēng)險(xiǎn)因素等內(nèi)容；（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)關(guān)于所有投資者實(shí)際出資的驗(yàn)資報(bào)告是否真實(shí)有效； 1212 股權(quán)投資企業(yè)以合伙形式設(shè)立的，根據(jù)通知第一條關(guān)于股權(quán)投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵照公司法、合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定設(shè)立的要求，以及合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定，法律意見書應(yīng)當(dāng)就股權(quán)投資

53、企業(yè)普通合伙人的合法性、有限合伙人是否以任何直接或間接方式，參與或變相參與執(zhí)行合伙事務(wù)等發(fā)表意見。35 （六）發(fā)起人關(guān)于股權(quán)投資企業(yè)資本募集是否合法合規(guī)的情況說明書是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（七）股權(quán)投資企業(yè)委托管理協(xié)議（如有）、委托托管協(xié)議是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（八）作為受托管理機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資管理企業(yè)提交的文件與材料是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及備案管理部門的規(guī)定；（九）律師認(rèn)為需要說明的其他事項(xiàng)。 1313 股權(quán)投資管理企業(yè)以合伙形式設(shè)立的，根據(jù)合伙企業(yè)法有關(guān)規(guī)定，法律意見書應(yīng)當(dāng)就股權(quán)投資企業(yè)普通合伙人的合法性、有限合伙人是否以任何直接或間接方

54、式，參與或變相參與執(zhí)行合伙事務(wù)等發(fā)表意見。36 艿節(jié)蠆肁膂薀蚈螁莇蒆蚇袃膀莂蚆羅莆羋蚅肇膈薇螅螇羈蒃螄衿膇荿螃肂罿蒞螂螁芅芁螁襖肈薀螀羆芃蒆蝿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇羃芀蒂袆膅肅蒈裊裊莈莄蒂羇膁芀蒁聿莆蕿蒀蝿腿蒅葿袁蒞莁薈羃膈芇薇肆羀薅薆裊膆薁薆羈聿蕆薅肀芄莃薄螀肇艿薃袂節(jié)薈薂羄肅蒄蟻肇芁莀蟻螆肄芆蝕罿艿節(jié)蠆肁膂薀蚈螁莇蒆蚇袃膀莂蚆羅莆羋蚅肇膈薇螅螇羈蒃螄衿膇荿螃肂罿蒞螂螁芅芁螁襖肈薀螀羆芃蒆蝿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇羃芀蒂袆膅肅蒈裊裊莈莄蒂羇膁芀蒁聿莆蕿蒀蝿腿蒅葿袁蒞莁薈羃膈芇薇肆羀薅薆裊膆薁薆羈聿蕆薅肀芄莃薄螀肇艿薃袂節(jié)薈薂羄肅蒄蟻肇芁莀蟻螆肄芆蝕罿艿節(jié)蠆肁膂薀蚈螁莇蒆蚇袃膀莂蚆羅莆羋蚅肇

55、膈薇螅螇羈蒃螄衿膇荿螃肂罿蒞螂螁芅芁螁襖肈薀螀羆芃蒆蝿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇羃芀蒂袆膅肅蒈裊裊莈莄蒂羇膁芀蒁聿莆蕿蒀蝿腿蒅葿袁蒞莁薈羃膈芇薇肆羀薅薆裊膆薁薆羈聿蕆薅肀芄莃薄螀肇艿薃袂節(jié)薈薂羄肅蒄蟻肇芁莀蟻螆肄芆蝕罿艿節(jié)蠆肁膂薀蚈螁莇蒆蚇袃膀莂蚆羅莆羋蚅肇膈薇螅螇羈蒃螄衿膇荿螃肂罿蒞螂螁芅芁螁襖肈薀螀羆芃蒆蝿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇羃芀蒂袆膅肅蒈裊裊莈莄蒂羇膁芀蒁聿莆蕿蒀蝿腿蒅葿袁蒞莁薈羃膈芇薇肆羀薅薆裊膆薁薆羈聿蕆薅肀芄莃薄螀肇艿薃袂節(jié)薈薂羄肅蒄蟻肇芁莀蟻螆肄芆蝕罿艿節(jié)蠆肁膂薀蚈螁莇蒆蚇袃膀莂蚆羅莆羋蚅肇膈薇螅螇羈蒃螄衿膇荿螃肂罿蒞螂螁芅芁螁襖肈薀螀羆芃蒆蝿肈肆莂衿螈節(jié)羋袈袀肄薆袇羃芀蒂袆膅肅蒈裊裊莈莄蒂羇膁芀蒁聿莆蕿蒀