寶龍行政管理制度

1、寶龍行政管理制度編號：plzt-xz-xz-01-2012（a）頁碼：第 37 頁 共 37 頁寶龍行政管理制度編制中心總經(jīng)理 顧亞坤 相關(guān)中心總經(jīng)理 分管副總裁審核/審批 黃永華 執(zhí)行總裁審核/審批 許華芳 總裁審批 日期 2012-05-15 目 錄第一章印鑒管理3第二章檔案管理4第三章出差管理7第四章辦公資產(chǎn)管理10第五章辦公用品管理14第六章下屬公司車輛管理15第七章筆記本電腦管理18第八章內(nèi)務(wù)管理20第九章上海總部門禁管理24第十章總部信件收發(fā)管理25第十一章總部報刊訂閱管理26第十二章總部機票管理26第十三章總部通訊費管理28第十四章總部宿舍管理28第十五章大型活動組織流程與指引2

2、9第一章 印鑒管理1. 用途：a) 集團公章的用途：用于以集團名義對外發(fā)出的文件、介紹信、證明材料、報送材料、投資收購協(xié)議，以及各中心、部門對外發(fā)文（文件）、重大事項通知。b) 集團合同專用章的用途：用于以集團名義對外簽訂的項目開發(fā)、材料采購、戰(zhàn)略合作、房屋銷售、房屋租賃以及其他業(yè)務(wù)外包、業(yè)務(wù)合作的合同和協(xié)議。c) 集團人事部印章的用途：用于以人力資源管理中心名義對外出具的材料、證明類文件，以及內(nèi)部員工的調(diào)動、獎懲說明、內(nèi)部介紹信。d) 集團發(fā)票專用章的用途：用于開據(jù)商業(yè)發(fā)票，由會計（報稅職能）保管。e) 集團法人章與財務(wù)專用章的用途：用于銀行款項支付、收款以及財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。2. 刻制：寶龍集

3、團所屬各部門、各公司的各類印鑒刻制，須行政副總裁審批后，由使用部門、公司刻制，并至行政管理中心備案。印鑒形狀、規(guī)格和材質(zhì)選擇用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3. 啟用：新印鑒啟用時，由行政管理中心統(tǒng)一留存印鑒樣式。4. 管理：行政管理中心建立印鑒檔案，包括名稱、用途、狀態(tài)、保管人等，其中狀態(tài)包括印鑒的啟用、轉(zhuǎn)移、作廢。5. 審批：a) 集團印鑒使用，須由經(jīng)辦人填寫印鑒會簽單，按權(quán)責(zé)手冊規(guī)定完成審批后，交由印鑒保管人蓋章。b) 寶龍集團所屬各公司公章、合同專用章使用，須由經(jīng)辦人填寫印鑒會簽單，按經(jīng)辦人分管部門負(fù)責(zé)人審核公司雙簽人審批后蓋章。對于公司重大事項的發(fā)文用印，須寶龍集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由印鑒保

4、管人蓋章。c) 寶龍集團所屬各公司財務(wù)類印鑒使用，須由經(jīng)辦人填寫印鑒會簽單，按經(jīng)辦人公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核公司雙簽人審批后，交由印鑒保管人蓋章。d) 印鑒保管人應(yīng)審查須蓋章文件，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋，確保不發(fā)生錯用、濫用印鑒情況。e) 印鑒保管人應(yīng)在每年底將年度的印鑒會簽單匯總并裝訂成冊并記入檔案。f) 任何部門、公司或個人，都不得使用空白信箋加蓋印鑒；多頁文件在使用印鑒時必須加蓋騎縫章。g) 重要合同、協(xié)議（如投資協(xié)議、設(shè)計類合同、工程類合同、采供類合同等），須由印鑒保管人蓋章后保存一份原件，每季末移交給檔案室存檔。6. 保管：a) 印鑒保管須遵循三章分離原則，即公章、合同專用章，法人章，財務(wù)章

5、分離保管。b) 寶龍集團總部公章、合同專用章，由行政管理中心行政部貝曉瓊保管。c) 寶龍集團總部法人章、鋼印、私章由總裁秘書許華琳保管。d) 寶龍集團總部財務(wù)章由財務(wù)管理中心總經(jīng)理保管。e) 寶龍集團人事部印章由人力資源中心人事部負(fù)責(zé)人保管。f) 寶龍集團所屬各公司法人章由各公司負(fù)責(zé)人保管；公章、合同專用章由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人保管；財務(wù)章由各公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。7. 交接：印鑒保管人因人事異動不再履行保管職責(zé)時，需辦理印鑒移交表，清單內(nèi)容包括：印鑒名稱、移交人、接收人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。8. 停用：停用的舊印鑒，使用部門/公司須交由行政管理中心進(jìn)行封存，在管理臺帳上載明封存或銷毀

6、信息，并發(fā)布公告。9. 遺失：印鑒如不慎遺失或被盜，保管人要及時向行政管理中心匯報，如屬被盜情況應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。10. 相關(guān)表單a) 人力資源事項印鑒會簽單b) 行政事項印鑒會簽單c) 財務(wù)事項印鑒會簽單d) 成本事項印鑒會簽單e) 通用事項印鑒會簽單第二章 檔案管理1. 檔案資料管理職責(zé)a) 各部門（各公司）應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)設(shè)置兼職的檔案管理人員：n 負(fù)責(zé)本部門（各公司）所有審簽文件（即業(yè)務(wù)審批、合同及相關(guān)文件）、往來文件的收發(fā)、管理工作。n 負(fù)責(zé)收集本部門（各公司）工作中形成的所有原始記錄、檔案、資料。n 對各部門（各公司）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人移交的業(yè)務(wù)檔案資料進(jìn)行分類整理、歸檔，及時向公司移交

7、成套的業(yè)務(wù)檔案資料正本原件。部門（各公司）負(fù)責(zé)保管該套資料的副本、復(fù)印件。n 接受行政管理中心檔案專員對其檔案管理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。b) 各部門（各公司）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:n 各部門（各公司）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按寶龍集團檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表收集、分類、整理各類本人經(jīng)辦的各類文件資料，并于業(yè)務(wù)階段性完結(jié)或全部完結(jié)后，移交本部門（各公司）檔案管理人員，由本部門（各公司）檔案管理人員按要求移交行政管理中心檔案專員（詳見寶龍集團檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表）。c) 行政管理中心n 是公司檔案資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)檔案管理制度的制定和指導(dǎo)執(zhí)行。 n 負(fù)責(zé)對應(yīng)歸檔業(yè)務(wù)記錄及檔案資料的

8、接收、標(biāo)識、整理、保存和日常管理。n 根據(jù)實際情況，負(fù)責(zé)對失去保存價值的檔案資料提出處理、銷毀意見。n 負(fù)責(zé)對公司各部門（各公司）的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。n 協(xié)助項目竣工備案后工程檔案的移交，并負(fù)責(zé)移交后工程檔案的管理工作。2. 檔案資料管理原則a) 公司檔案資料管理分為三個層次：n 行政管理中心n 各職能部門/各公司的檔案管理n 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的文件管理b) 公司檔案管理遵循統(tǒng)一存檔、分級管理的原則。所有業(yè)務(wù)記錄及檔案資料必須按規(guī)定及時移交，集中統(tǒng)一管理，確保檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和安全，便于開發(fā)利用，任何個人不得據(jù)為己有。3. 檔案的收集、歸檔a) 行政管理中心檔案專員對收到的資料的

9、有效性進(jìn)行核查并及時辦理收文登記，根據(jù)資料來源及重要性對資料進(jìn)行分類,并編制資料名稱編號目錄表，資料存放在檔案袋盒中須與資料目錄一一對應(yīng)。b) 各中心/各公司檔案人員按照寶龍集團檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表將各類檔案分類、歸檔，按時向行政管理中心移交需要公司存檔的文件。對于歸檔范圍內(nèi)的文件，歸檔要求如下：n 需要管理層簽字的文件，由秘書保留一份原件，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員可留存簽批文件的復(fù)印件。n 需要蓋章的文件，由印鑒管理人員保留一份原件。n 各類榮譽證明、獎座、獎杯等文件，由經(jīng)辦人收到后即時存檔。n 所有文件的交接，均須填寫資料交接登記表。c) 根據(jù)各種文件形成特點及規(guī)律確定相應(yīng)的歸檔時間

10、：n 即時歸檔移交：政府部門相關(guān)的批示性文件材料、法規(guī)性等屬絕密性的資料應(yīng)即時移交、歸檔。n 按工作階段歸檔移交：如工程類的竣工資料等檔案資料，在工程進(jìn)行過程中，在每一個工作階段完成后，把該階段形成的資料整理歸檔移交。n 按子項目結(jié)束時間歸檔移交：如工程類的招標(biāo)文件資料等,在工程進(jìn)行過程中，每一個分包工程的招標(biāo)工作完成后，將該分包工程招投標(biāo)有關(guān)的文件資料歸檔、移交。n 按年度歸檔移交：一般的管理文件資料,一般在形成的第二年上半年內(nèi)向檔案室移交。d) 文件材料歸檔要求n 凡歸檔移交的檔案資料，必須保證所有資料為原件，需做到內(nèi)容真實，各種簽字蓋章齊全，無涂改現(xiàn)象。n 歸檔的文件材料，必須做到書寫材

11、料優(yōu)良，字跡工整，圖樣清晰，有利于長期保存，手寫部分一律用碳素墨水鋼筆或者碳素墨水簽字筆書寫，禁用鉛筆、圓珠筆等書寫。n 各類歸檔材料一般為一式一份。n 歸檔資料、圖紙幅面大小應(yīng)按a4規(guī)格折疊，裝訂結(jié)實、編號連續(xù)。n 檔案移交歸檔時，要編制檔案移交清冊，紙質(zhì)的一式三份，經(jīng)交接雙方、監(jiān)交人簽字后，雙方各執(zhí)一份，另一份作檢索用，同時要提供可編輯用的excel目錄清單（包括卷內(nèi)目錄清單和案卷目錄清單）。n 如不符合歸檔要求的，檔案室有權(quán)拒絕接收，直至需要移交的單位整改符合要求后再接收。e) 檔案管理人員對所接收的資料進(jìn)行分類、整理后，按照檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表進(jìn)行檢索號編號。n 所有檢

12、索號要求必須具備連續(xù)性，對于合同類檔案，應(yīng)在合同整體移交后，按合同發(fā)生的時間順序進(jìn)行重新整理，補充合同視作獨立合同，全部加編檢索號，n 其他文件如各部門（各公司）均已自行編號，則在移交后，由檔案專員統(tǒng)一整理，加編檢索號。4. 檔案資料保管a) 集團檔案專員負(fù)責(zé)按有關(guān)管理規(guī)定確定公司檔案資料保存期。b) 賬物相符。保障檔案材料完整無缺，檔案資料收進(jìn)、移出、保存、銷毀都必須嚴(yán)格的手續(xù)，做到增減有據(jù)，數(shù)字準(zhǔn)確，確保檔案資料不散不丟。c) 檔案庫房設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，非檔案管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)進(jìn)入檔案庫房內(nèi)。d) 檔案資料要裝放在檔案柜內(nèi)，排列要整齊、美觀，保持庫房內(nèi)空氣流通。e) 存儲檔案資料的磁

13、盤、光盤等磁性介質(zhì)應(yīng)妥善保管。備份盤裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。5. 檔案資料保密及使用a) 檔案資料的保密n 檔案資料的密級由營運管理中心（各公司檔案人員）統(tǒng)一標(biāo)注、加蓋密級印章。b) 檔案資料的使用n 借閱檔案須填寫檔案資料使用審批表，經(jīng)授權(quán)人簽字同意后，方可從檔案管理人員處借閱，并登記于檔案使用登記表。n 檔案資料用后應(yīng)及時歸還，檔案管理人員有義務(wù)按期催還，并應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行清點、辦理退還手續(xù)。n 借閱的檔案資料要求按期歸還，如有丟失、損壞或泄露，視情節(jié)輕重追究當(dāng)事人的責(zé)任。n 借閱者對所借閱的檔案資料的安全、保密和完整負(fù)責(zé)，不得隨意損壞，涂改、沾污、標(biāo)記

14、、拆散、抽頁、折角、轉(zhuǎn)借，更不得丟失。n 檔案管理人員要熟悉所管轄的檔案資料情況，編制卷內(nèi)目錄、全引目錄檢索工具，以便及時準(zhǔn)確地提供檔案利用。6. 檔案資料統(tǒng)計a) 檔案資料的收進(jìn)和移出隨時進(jìn)行登記，并出具月統(tǒng)計報表。b) 全宗和案卷數(shù)量要每年年底匯總、核對一次。c) 檔案管理人員應(yīng)及時準(zhǔn)確地掌握并記錄檔案資料的利用情況及效果。7. 檔案資料鑒定和銷毀a) 檔案資料的鑒定n 對已超過保管期限的檔案，檔案管理人員組織定期鑒定。n 鑒定檔案在分管領(lǐng)導(dǎo)主持下，由公司檔案管理人員、部門（各公司）檔案管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門（各公司）相關(guān)成員組成鑒定小組共同進(jìn)行。b) 檔案資料的銷毀n 鑒定工作結(jié)束后，鑒

15、定小組對確無保存價值的檔案，編制檔案資料銷毀清單，提出銷毀建議，提交分管副總裁審批后實施。n 檔案資料的銷毀程序 銷毀檔案時，必須指定兩人以上專人對照檔案資料銷毀清單檢查待銷毀的檔案資料，確認(rèn)無誤后，方可銷毀。 銷毀后，負(fù)責(zé)銷毀人員應(yīng)在銷毀清冊上注明“已銷毀”字樣和日期，并簽名蓋章。 檔案資料銷毀清單及報告由檔案室保存。8. 檔案資料管理責(zé)任a) 有下列行為之一的，應(yīng)對直接負(fù)責(zé)人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：n 損毀、丟失屬于公司所有的檔案資料。n 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自提供、抄錄、銷毀屬于公司所有的檔案。n 有意涂改、偽造檔案。n 檔案管理人員玩忽職守，造成檔案損壞或遺失的行為。9.

16、相關(guān)表單a) 檔案使用登記表b) 檔案資料使用審批表c) 檔案資料銷毀清單d) 資料交接登記表10. 檔案管理作業(yè)指引寶龍檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表寶龍檔案分類、歸檔、編號、保管期限對照表第三章 出差管理1. 出差申請a) 員工出差通過pd系統(tǒng)網(wǎng)上申請，按照權(quán)責(zé)手冊完成審核/審批；未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)私自出差，一律視為曠工，出差費用不予報銷。b) 出差人員應(yīng)提高辦事效率，縮短出差時間；出差人員返回后三天內(nèi)，應(yīng)根據(jù)出差計劃向中心總經(jīng)理提交出差工作報告。c) 總部統(tǒng)一組織的大型活動，如奠基、開業(yè)等，由活動主辦單位提出總部參加人員名單，經(jīng)總裁或執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，通知相關(guān)人員并報備相關(guān)人事管理部門。

17、d) 各單位應(yīng)合理安排出差，能通過電話、視頻方式溝通解決問題的不安排出差面談；確需面談或到異地解決問題的，應(yīng)指派相關(guān)人員出差，無關(guān)人員不得隨行。2. 出差補貼a) 出差補貼是公司予以出差人員的在途餐飲補助，出差期間按旅程實際天數(shù)發(fā)放出差補貼，不再報銷餐費。b) 財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)控差旅費預(yù)算，各單位應(yīng)在公司核定的出差費用預(yù)算內(nèi)，有計劃地安排員工出差；超預(yù)算的差旅費不得報銷（包括不得在以后的差旅費或其他費用預(yù)算中報銷）。c) 補貼標(biāo)準(zhǔn)：地點補貼標(biāo)準(zhǔn)港、澳、臺、國外150元/天一類城市：北京、廣州、深圳、天津、重慶100元/天二類城市：青島、濟南、蘇州、無錫、常州、杭州、鎮(zhèn)江、廈門、福州、晉江、泉州、鄭

18、州、南京、武漢、成都、合肥、長春、沈陽、南昌、西安及其他省會城市80元/天三類城市：泰安、海陽、即墨、濟寧、宿遷、鹽城、安溪、龍巖、新鄉(xiāng)、洛陽、蚌埠、包頭及其他50元/晚d) 因工作會議或培訓(xùn)出差，會議或培訓(xùn)提供統(tǒng)一用餐的期間，不給予出差補貼。e) 總部人員到下屬公司出差，應(yīng)與員工同吃工作餐；下屬公司不得專門安排宴請接待；出差人員如參與公務(wù)接待，應(yīng)主動填寫出差人員接受招待用餐申報單，發(fā)生招待用餐的扣除出差補貼（中、晚餐各占出差補貼的50%）。f) 出差當(dāng)天及最后一天的補貼原則：中午12：00之前出發(fā)或之后到達(dá)補貼按一天計；中午12：00之后出發(fā)或之前到達(dá)按半天計；一日之內(nèi)在不同城市工作人員，以

19、當(dāng)晚住宿地區(qū)確定補貼標(biāo)準(zhǔn)。3. 住宿標(biāo)準(zhǔn)a) 根據(jù)員工職位級別，按以下標(biāo)準(zhǔn)安排住宿：地點副總裁級以上總經(jīng)理級副總經(jīng)理級高級經(jīng)理/經(jīng)理級專員港、澳、臺、國外實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷北京、廣州、深圳可入住五星級或當(dāng)?shù)叵喈?dāng)標(biāo)準(zhǔn)酒店，不超過1000元/晚500元/晚400元/晚350元/晚250元/晚直轄市、省會及沿海開放城市400元/晚350元/晚300元/晚200元/晚其他城市350元/晚300元/晚250元/晚200元/晚寶龍旗下酒店廈門太倉城陽泰安晉江海陽李滄標(biāo)房/大床房400350350350350250150套房550500500500500350注：以上住宿標(biāo)準(zhǔn)包括服務(wù)費

20、和城建基金。b) 除中心總經(jīng)理及以上級別外，同性員工出差原則上應(yīng)合住二人房或三人房；若級別不同可選擇與同行高級別同酒店的標(biāo)準(zhǔn)房入住，并按實際房費報銷；因陪同客人等特殊情況須選擇星級酒店入住時，應(yīng)請示分管副總裁批準(zhǔn)方可住宿。c) 總部員工到各地出差，住宿首選經(jīng)濟型酒店；員工出差所在地已有寶龍所屬酒店，應(yīng)首選寶龍酒店，按級別規(guī)定的相應(yīng)房型入住，并按內(nèi)部優(yōu)惠房價進(jìn)行報銷。根據(jù)因公務(wù)需要入住其他星級酒店應(yīng)控制在職級規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。d) 公司統(tǒng)一安排的大型活動，如奠基、開業(yè)活動指定參會人在統(tǒng)一安排的酒店入住，該住宿費由主辦單位統(tǒng)一結(jié)算；其他的出差住宿費由員工本人自行結(jié)算回本單位按標(biāo)準(zhǔn)報銷。4. 費

21、用報銷a) 出差人員報銷出差費用，通過pd打印已經(jīng)審批過的出差申請單出差人員接受招待用餐申報單及相應(yīng)的財務(wù)憑證，并按規(guī)定于出差回來后15天內(nèi)報銷。無出差人員接受招待用餐申報單不予核算出差補貼。b) 凡未在規(guī)定期限內(nèi)辦理出差審批手續(xù)的，財務(wù)管理中心不給予報銷相關(guān)費用。c) 監(jiān)審部對差旅費用過多的單位應(yīng)立即進(jìn)行核查審計。5. 其他a) 往返交通應(yīng)根據(jù)實際情況選乘飛機、輪船、火車、長途汽車；晚間20：00次日早上7：00之間或白天乘坐火車連續(xù)5小時以上，可購買臥鋪車票。b) 總部各中心副總級及以上人員乘飛機出差到各公司，可由該公司安排車輛接送，高級經(jīng)理級及以下人員應(yīng)自行搭乘火車或巴士前往目的地。c)

22、 總部員工前往各公司出差，應(yīng)提前一天將工作聯(lián)系單書面通知該公司總經(jīng)理或辦公室，告知出差人員姓名、性別、職務(wù)、級別、出差事由、到達(dá)時間及其他需各公司準(zhǔn)備或配合的事項等，工作聯(lián)系單由中心總經(jīng)理簽發(fā)。d) 員工出差根據(jù)行程路線能乘坐動車或高鐵的，應(yīng)首選動車或高鐵；總經(jīng)理級以上可乘坐一等座位，副總級和副總以下可乘坐二等座位。e) 員工在滬寧、滬杭及周邊城市間出差，完成公務(wù)后可當(dāng)日往返的不安排住宿。6. 相關(guān)表單a) 出差工作報告b) 出差人員接受招待用餐申報單第四章 辦公資產(chǎn)管理1. 辦公資產(chǎn)購置a) 總部各中心及下屬各公司的辦公資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)由指定資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一制定。b) 總部各中心及下屬各公司根據(jù)

23、工作需要，在制定月度預(yù)算時，先提出辦公資產(chǎn)需求計劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，按所屬分別報指定資產(chǎn)管理部門匯總。c) 對于總部各中心及下屬各公司的辦公資產(chǎn)需求，若能進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配的，應(yīng)優(yōu)先考慮調(diào)配，否則進(jìn)行購置。d) 總部各中心辦公資產(chǎn)購置n 總部各中心的辦公資產(chǎn)分別由指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)購置。相關(guān)中心需購置辦公資產(chǎn)時，預(yù)算內(nèi)的，直接交由指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)購置；預(yù)算外且標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)的，則先由申購中心填寫辦公資產(chǎn)采購審批表，按以下權(quán)限完成審核/審批：- 寶龍地產(chǎn)：金額2萬元，審批步驟為：申購中心總經(jīng)理-行政管理中心行政部-行政副總裁審批。金額2萬元，審批步驟為：申購中心總經(jīng)理-行政管理中心行政部-財務(wù)管

24、理中心-行政副總裁-執(zhí)行總裁。審批完成后，由行政管理中心行政部、財務(wù)管理中心財務(wù)部備案。n 超出標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公資產(chǎn)采購申請，均按金額2萬元以上流程審批。n 定點采購供方在指定時間直接發(fā)貨至指定資產(chǎn)管理部門。指定資產(chǎn)管理部門完成辦公資產(chǎn)驗收后，登記辦公資產(chǎn)清單并粘貼標(biāo)識，并通知使用部門領(lǐng)用之后，在財務(wù)部門辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。e) 下屬各公司辦公資產(chǎn)購置n 各公司的辦公資產(chǎn)由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置。各公司需購置辦公資產(chǎn)時，預(yù)算內(nèi)的，報指定資產(chǎn)管理部門審核后，再由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置；預(yù)算外且標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)的，則先由各公司填寫辦公資產(chǎn)采購審批表，按以下權(quán)限完成審核/審批： 地產(chǎn)公司：金額2萬元，審批步驟為：

25、地產(chǎn)公司-行政管理中心行政部 -行政副總裁。金額2萬元，審批步驟為：地產(chǎn)公司-行政管理中心行政部-財務(wù)管理中心 -行政副總裁 -執(zhí)行總裁。 商業(yè)公司：金額2萬元，審批步驟為： 商業(yè)公司-寶龍商業(yè)行政人事部 -寶龍商業(yè)總經(jīng)理。金額2萬元，審批步驟為：商業(yè)公司-寶龍商業(yè)行政人事部-寶龍商業(yè)財務(wù)部-寶龍商業(yè)總經(jīng)理 -執(zhí)行總裁。n 審批完成后，由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購置，超出標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公資產(chǎn)采購申請，均按金額2萬元以上的流程審批。n 各公司總經(jīng)辦應(yīng)在指定的定點采購供方完成辦公資產(chǎn)采購。n 各公司總經(jīng)辦在完成辦公資產(chǎn)驗收后，登記辦公資產(chǎn)清單并粘貼標(biāo)識，通知使用部門領(lǐng)用之后，到各公司財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。f)

26、 無定點采購單位則須由總部資產(chǎn)管理部門提請成本控制中心確定貨源信息并核定采購價格范圍，申購單位應(yīng)按照審批要求進(jìn)行采購。2. 辦公資產(chǎn)編碼 a) 行政管理中心行政部負(fù)責(zé)擬定寶龍集團辦公資產(chǎn)編碼規(guī)則，報行政副總裁審批。b) 各中心、各公司辦公資產(chǎn)統(tǒng)一按寶龍集團辦公資產(chǎn)編碼規(guī)則進(jìn)行編號并登記。3. 辦公資產(chǎn)移交與調(diào)撥a) 各中心、各公司、員工之間不得私自調(diào)換使用的辦公資產(chǎn)。如需移交調(diào)撥，須填寫辦公資產(chǎn)調(diào)撥單。b) 各中心、各公司內(nèi)部調(diào)撥的，經(jīng)申請中心/部門負(fù)責(zé)人、行政部門負(fù)責(zé)人審核后，各中心、各公司內(nèi)部做變更登記。c) 涉及不同中心、公司之間的辦公資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，雙方負(fù)責(zé)人需在辦公資產(chǎn)調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，在

27、報指定資產(chǎn)管理部門審核后實施，財務(wù)部門備案。d) 對價值超過1萬元、或?qū)菊９ぷ鏖_展較重要的辦公資產(chǎn)調(diào)撥，按以下流程審批后實施：a) 寶龍地產(chǎn)各中心/地產(chǎn)公司：相關(guān)中心/地產(chǎn)公司-行政管理中心行政部-行政副總裁，財務(wù)管理中心財務(wù)部備案。b) 寶龍商業(yè)各中心/地產(chǎn)公司：相關(guān)中心/商業(yè)公司-寶龍商業(yè)行政人事部-寶龍商業(yè)總經(jīng)理，寶龍商業(yè)財務(wù)部備案。e) 人員跨部門（公司）流動時，相關(guān)辦公資產(chǎn)如隨人員一并流動，需在指定資產(chǎn)管理部門辦理資產(chǎn)登記。4. 辦公資產(chǎn)保養(yǎng)與維修a) 辦公資產(chǎn)保養(yǎng)責(zé)任劃分n 展示中心、經(jīng)營場所及附帶辦公區(qū)的辦公資產(chǎn)由各公司確定專人負(fù)責(zé)。n 地產(chǎn)總部/商業(yè)集團辦公區(qū)的辦公資產(chǎn)由

28、指定資產(chǎn)管理部門專人負(fù)責(zé)。n 各公司辦公區(qū)辦公資產(chǎn)由各公司總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)。n 其他單獨的辦公資產(chǎn)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)。b) 總部各中心的辦公資產(chǎn)維修由指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)，使用部門填寫辦公資產(chǎn)維修/更換申請單后交至指定資產(chǎn)管理部門，指定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)接洽定點維修商后對維修費用進(jìn)行估價，若維修費用額度在申請維修的預(yù)算內(nèi)，則指定資產(chǎn)管理部門接洽定點維修商進(jìn)行維護(hù)。若在預(yù)算外，由指定資產(chǎn)管理部門提出擬處理方案，按總部辦公資產(chǎn)采購流程，完成審核/審批。c) 各公司的辦公資產(chǎn)維修由各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，使用部門填寫辦公資產(chǎn)維修/更換申請單后交至各公司總經(jīng)辦，各公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接洽定點維修商后對維修費用進(jìn)行

29、估價，若維修費用額度在預(yù)算內(nèi)的，經(jīng)各公司執(zhí)董/總經(jīng)理審批后執(zhí)行。若在預(yù)算外，由各公司資產(chǎn)管理部門提出擬處理方案，按下屬公司辦公資產(chǎn)采購流程，完成審核/審批。d) 審批完成后，交由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系定點維修商進(jìn)行維修，維修完成，維修記錄由資產(chǎn)管理部門留存?zhèn)洳椤?. 辦公資產(chǎn)借用a) 辦公資產(chǎn)未經(jīng)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)不得外借。b) 總部各中心辦公資產(chǎn)的借用需由借用人填寫辦公資產(chǎn)借用單，到資產(chǎn)管理部門辦理登記后方可借用，并應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還。對價值超過1萬元、或?qū)菊９ぷ鏖_展較重要的辦公資產(chǎn)，需經(jīng)資產(chǎn)管理部門分管總經(jīng)理審批后方可實施。c) 員工離職時須將個人領(lǐng)用的辦公資產(chǎn)交回資產(chǎn)管理部門（按照崗位標(biāo)準(zhǔn)

30、配置的辦公資產(chǎn)），由資產(chǎn)管理部門按領(lǐng)用記錄清點、確認(rèn)。6. 積壓辦公資產(chǎn)出售a) 長期存放不用或利用率低的辦公資產(chǎn)可進(jìn)行出售處理。由資產(chǎn)管理部門（各公司總經(jīng)辦）會同財務(wù)部門、采購部門對積壓資產(chǎn)進(jìn)行評估論證，出具出售處理辦公資產(chǎn)報告（含處理原因、處理辦法、殘值估價）并列出明細(xì)表，經(jīng)資產(chǎn)管理部門確認(rèn)，原值單價1萬元以下（含）或原值總價2萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事/副總裁審批后處理，原值單價1萬元以上或原值總價2萬元以上的辦公資產(chǎn)，報執(zhí)行總裁審批后處理。b) 資產(chǎn)管理部門在辦公資產(chǎn)出售后更新辦公資產(chǎn)明細(xì)賬。7. 廢舊辦公資產(chǎn)報廢a) 已破損不堪無法修復(fù)、嚴(yán)重過時、利用率小、出售困難的辦公資

31、產(chǎn)可進(jìn)行資產(chǎn)報廢處理。由資產(chǎn)管理部門對使用部門提出報廢的申請進(jìn)行審核后，經(jīng)財務(wù)部門確認(rèn)，原值單價1萬元以下（含）或原值總價2萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事/副總裁審批后處理，原值單價1萬元以上或原值總價2萬元以上的辦公資產(chǎn)，經(jīng)執(zhí)行總裁審批后處理。b) 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)在辦公資產(chǎn)報廢后更新辦公資產(chǎn)清單。8. 辦公資產(chǎn)遺失處理a) 辦公資產(chǎn)因各種原因造成遺失后，相關(guān)中心（各公司）須及時報知資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查后，交分管董事/副總裁審批，以明確責(zé)任部門和責(zé)任人，并會同相關(guān)中心（各公司）估算，在充分考慮使用價值及重新購置價格后，確定賠償金額及方案。b) 資產(chǎn)管理部門擬定

32、遺失報告，經(jīng)財務(wù)部門確認(rèn)，原值單價1萬元以下（含）或原值總價2萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事/副總裁審批后處理，原值單價1萬元以上或原值總價2萬元以上的辦公資產(chǎn)，報執(zhí)行總裁審批后處理。遺失聲明中需附帶賠償方案。c) 遺失報告通過審批后，資產(chǎn)管理部門依據(jù)批復(fù)賠償方案向相關(guān)責(zé)任中心（公司）和責(zé)任人尋求賠償。9. 辦公資產(chǎn)盤點a) 每年12月31日前，由資產(chǎn)管理部門會同相關(guān)財務(wù)部門組成辦公資產(chǎn)盤點小組，組織各中心（各公司）辦公資產(chǎn)進(jìn)行盤點，形成辦公資產(chǎn)盤點表，并附上帳實符合情況統(tǒng)計分析、各中心各公司盤盈盤虧情況、原因、責(zé)任人等內(nèi)容，由資產(chǎn)管理部門核定、分管董事/副總裁審核、執(zhí)行總裁審批后生效。

33、b) 地產(chǎn)公司應(yīng)本著標(biāo)準(zhǔn)化管理、合理采購、有效使用、充分利用的原則，加強辦公資產(chǎn)管理。c) 商業(yè)各公司資產(chǎn)管理部門應(yīng)配合地產(chǎn)公司對辦公資產(chǎn)的后期處理工作。10. 資產(chǎn)處理原則a) 加強管理，控制采購n 總部制定地產(chǎn)公司的辦公資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，包括設(shè)備品牌、型號及崗位配置標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量。n 地產(chǎn)公司根據(jù)崗位、編制和實際使用效益，合理編報采購計劃，在保證經(jīng)營管理需要的前提下，控制辦公資產(chǎn)采購數(shù)量。n 按照地產(chǎn)公司配置標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量采購的直接在月度預(yù)算中申報，未預(yù)算或超出標(biāo)準(zhǔn)配置的采購按照辦公資產(chǎn)管理制度采購申請流程報批。n 員工電腦一般不予更新，發(fā)生特別情況（如災(zāi)害、被盜等非正常使用狀態(tài)）應(yīng)申報后按實際情況處

34、理。b) 合理使用管理 n 地產(chǎn)公司總經(jīng)辦應(yīng)加強辦公資產(chǎn)使用管理，造冊并按規(guī)定進(jìn)行檢查、保修，保證辦公設(shè)備的合理使用壽命。n 員工崗位變動或調(diào)動，其使用的電腦設(shè)備應(yīng)隨之繼續(xù)使用或調(diào)配給崗位接班人使用；不得出現(xiàn)閑置辦公設(shè)備。n 員工應(yīng)愛護(hù)公共辦公設(shè)備，按照規(guī)定合理使用，出現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)提請總經(jīng)辦安排專業(yè)人士及時維修，繼續(xù)使用。c) 轉(zhuǎn)讓和充分利用n 地產(chǎn)公司項目結(jié)束過程中，總經(jīng)辦應(yīng)有計劃的對辦公資產(chǎn)進(jìn)行清理和資產(chǎn)調(diào)撥，充分利用和發(fā)揮資產(chǎn)價值。n 一般情況下地產(chǎn)公司資產(chǎn)就地轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)貙汖埳虡I(yè)物業(yè)公司或自營店繼續(xù)使用。n 資產(chǎn)調(diào)撥時由地產(chǎn)公司財務(wù)部核定價值后轉(zhuǎn)讓給商業(yè)物業(yè)公司或自營店，對于殘值在100

35、0元以下的資產(chǎn)，地產(chǎn)公司造冊并報總部資產(chǎn)管理部門核定后，可無償調(diào)撥給商業(yè)物業(yè)公司或自營店使用。n 對于無法正常使用、無繼續(xù)使用價值或維修費用高于殘值的資產(chǎn)，由地產(chǎn)公司按辦公資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定作報廢處理。n 地產(chǎn)項目公司結(jié)束時，地產(chǎn)項目公司總經(jīng)辦應(yīng)按照辦公資產(chǎn)管理制度盤點要求，對全部資產(chǎn)最終處理結(jié)果上報行政管理中心行政部及總部財務(wù)管理中心備案。11. 相關(guān)表單a) 辦公資產(chǎn)采購審批表b) 辦公資產(chǎn)調(diào)撥單c) 辦公資產(chǎn)維修/更換申請單d) 辦公資產(chǎn)出售/報廢/遺失申請單第五章 辦公用品管理1. 申購a) 準(zhǔn)則：公司所有人員應(yīng)愛護(hù)、節(jié)約使用各類辦公物品，申領(lǐng)人員應(yīng)按如實需求填寫辦公用品申購單（見附

36、件）。如有特殊要求，需要申購辦公用品申購單以外的用品，或者超過標(biāo)準(zhǔn)配置額度的，須經(jīng)行政管理中心負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可采購。辦公用品申購單中“耐用品”類，原則上每人只能申請一次，如果發(fā)生損壞，可以憑損壞之物品以舊換新；“易耗品”類，三月以上申購一次。b) 周期：實行月度申購。c) 節(jié)點：每月30日前提出申購需求。d) 額度：按各中心每月現(xiàn)有人員30元/人標(biāo)準(zhǔn)，核算各中心每月申購額度；e) 在一季度總額度保持不變的前提下，各月額度可在一個季度內(nèi)統(tǒng)籌使用。f) 流程：由中心文員/助理填寫辦公用品申購單-提交中心負(fù)責(zé)人審核簽字-轉(zhuǎn)交行政部作關(guān)聯(lián)審核（同時須附上辦公用品領(lǐng)用臺帳電子版）-行政部匯總各部門需求-

37、上交行政管理中心負(fù)責(zé)人審核簽字-行政部統(tǒng)一采購*注：新進(jìn)員工辦公用品，待其辦妥入職手續(xù)后，由行政專員根據(jù)新員工基本辦公用品配置清單統(tǒng)一發(fā)放，無須申購。2. 采購a) 審核：行政部收到各中心辦公物品申購單及辦公用品領(lǐng)用臺帳（電子版）后，核查申請物品是否符合配置標(biāo)準(zhǔn)，申請數(shù)量是否合理，如發(fā)現(xiàn)存在問題者，應(yīng)立即與申請人溝通。b) 實施：行政部根據(jù)審批后的辦公物品申購單安排采購。由行政專員向公司認(rèn)定之供應(yīng)商訂貨，并在3個工作日內(nèi)到貨。如遇特殊物品，不能在目標(biāo)期限內(nèi)完成的，應(yīng)及時和需求部門溝通，反饋情況。3. 入庫a) 驗收：所購物資到貨后，行政部行政專員應(yīng)仔細(xì)核對訂貨單及送貨單的內(nèi)容，并檢查物資的數(shù)量

38、、規(guī)格型號、質(zhì)量等，確認(rèn)各項信息準(zhǔn)確無誤。b) 入庫：行政專員須填寫物品入庫單。在入庫單上須寫明入庫物品名稱、單價、數(shù)量、金額及入庫時間等信息。再經(jīng)過校對驗收人員簽字確認(rèn)后，方可入庫。c) 發(fā)放d) 行政部辦妥辦公用品入庫手續(xù)后，及時通知各中心文員/助理前來領(lǐng)取。e) 行政專員根據(jù)各中心提交的辦公用品申購單所申購的內(nèi)容，發(fā)放物品。并須由領(lǐng)取人員簽收確認(rèn)。4. 領(lǐng)用a) 各中心人員領(lǐng)用辦公用品，統(tǒng)一至各中心文員/助理處領(lǐng)取。領(lǐng)取時，中心文員/助理應(yīng)考查領(lǐng)用人對于該物品使用周期的合理性。（比如，領(lǐng)取完畢后，各中心文員/助理須在辦公用品領(lǐng)用臺帳中作領(lǐng)用登記。b) 各中心文員/助理負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)用臺帳

39、的建立、更新。須根據(jù)實際發(fā)生的入庫、領(lǐng)用情況及時更新辦公用品領(lǐng)用臺帳，實際發(fā)生數(shù)量須與臺帳帳面數(shù)量一致。臺帳須作為次月辦公用品申購單附件上報。c) 若各中心有特殊需求，各中心文員/助理可統(tǒng)一于每周四下午13:00-17:00至行政部行政專員處領(lǐng)取，并簽收。5. 使用a) 辦公用品使用要物有所值，物盡其用。公司全體人員保證使用辦公用品作為辦公所為，并且有責(zé)任保管好自各領(lǐng)用之辦公用品，合理地、節(jié)約地使用。b) 復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印或打印正式文件，不得用做草稿紙、包裝紙。各部門復(fù)印/打印時，須自備相應(yīng)數(shù)量紙張放入機器內(nèi)，完成復(fù)印/打印后及時取走文件，以杜絕遺失打印文件而重復(fù)打??；內(nèi)部文件可雙面利用廢舊紙

40、張，如：作為平時草稿紙、打印修改校對稿等；c) 大頭針、回形針等要反復(fù)使用；辦公用筆須替換筆芯重復(fù)使用，以充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。6. 結(jié)算a) 物資款以月結(jié)形式支付。包括每月中途有零星或特殊采購，也在月末統(tǒng)一付款。b) 行政專員對物品入庫單（送貨單）和辦公用品申購單報價做核算，并再次核對物資型號、實際采購價格及付款時間，確認(rèn)無誤后逐級上報審批付款。c) 批準(zhǔn)后送至財務(wù)部申請支付采購款。7. 盤存a) 行政部行政專員對辦公用品庫存負(fù)有保管、整理之責(zé)。辦公物品庫存管理應(yīng)做到整齊、有序、明晰，物品應(yīng)按類整理擺放。b) 行政部行政專員對進(jìn)出倉庫的物品應(yīng)及時登記入賬，賬面清晰。每月25日盤

41、點庫存，做到賬實相符。c) 行政部將不定期對各中心辦公用品領(lǐng)用情況進(jìn)行抽查。8. 參考模板a) 辦公用品申購單b) 辦公用品領(lǐng)用臺帳c) 新員工基本辦公用品配置清單第六章 下屬公司車輛管理1. 車輛配置a) 各公司根據(jù)公司發(fā)展的不同階段，按需要在規(guī)定范圍內(nèi)配置公務(wù)車輛（見車輛選型配置標(biāo)準(zhǔn)）。b) 購買車輛前，應(yīng)填寫寶龍集團車輛購置申請表說明購車?yán)碛?、擬購車型及報價，由地產(chǎn)公司總經(jīng)理或商業(yè)集團總經(jīng)理審核，總部行政管理中心行政部核定配置標(biāo)準(zhǔn)后，報行政副總裁審批，由執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。c) 購買營銷推廣用車或員工接送用車，需增加總部營銷管理中心簽署意見，總部成本控制中心核定價格，總部行政管理中心行政部核定

42、配置標(biāo)準(zhǔn)后，報行政副總裁審批，由執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。2. 車輛使用管理a) 車輛由各公司總經(jīng)辦（辦公室）主任統(tǒng)一管理，以保證經(jīng)營、管理、接待等公務(wù)用車為原則，任何人不得作為私人用途，以確保車輛安全。b) 公司車輛由專職司機負(fù)責(zé)駕駛。各部門有使用公務(wù)車需求時，使用人應(yīng)填寫市內(nèi)派車單（附件1）、或長途派車單（附件2），詳細(xì)填寫用車事由、時間、目的地?！芭绍噯巍表毥?jīng)行政管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，駕駛員根據(jù)“派車單”出車。若公務(wù)緊急，行政管理部門負(fù)責(zé)人不在，由行政管理部門負(fù)責(zé)人電話通知，可先派車后補單，否則，駕駛員有權(quán)拒絕出車。c) 特殊情況下公司領(lǐng)導(dǎo)需要駕車執(zhí)行公務(wù)，只限于本市范圍內(nèi)，長途用車必須由專職司機

43、駕駛?？偨?jīng)理長途用車（跨省）需報備上級總經(jīng)理，未報備的按嚴(yán)重違紀(jì)處理。其他任何人未行政管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得擅自駕駛公司車輛。d) 享受交通補貼或公司補貼購車人員在公司所在行政區(qū)域范圍內(nèi)（縣市級）不得使用公務(wù)車，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。e) 車輛駕駛?cè)藛T應(yīng)遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕車、違章用車。3. 車輛駕駛員的職責(zé)a) 嚴(yán)格落實崗位職責(zé)，駕駛車輛時必須嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)交通法規(guī)條例，嚴(yán)禁酒后開車、無證駕駛；或未經(jīng)同意私自把車輛交給他人駕駛。b) 車輛使用后，應(yīng)停放在各下屬公司指定地點（長途車輛未返回、車輛維修期間、其他特殊情況除外），駕駛員私自使用車輛或違規(guī)停放，視為違反勞動紀(jì)律，公司將按規(guī)定

44、給予處罰（包括解除勞動合同），因此造成車輛損失的，除保險公司理賠的費用之外，其余的費用將由駕駛員本人承擔(dān)。c) 出車前，駕駛員應(yīng)例行檢查車輛的水、電、汽油、機油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常應(yīng)立即加補或調(diào)整（由于駕駛員的疏忽或操作不當(dāng)造成車輛損失的，由駕駛員承擔(dān)維修費用）；出車返回，要檢查存油量等問題，發(fā)現(xiàn)存油量不足時，應(yīng)立即加滿，保證隨時用車。4. 車輛事故處理a) 車輛駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，任何情況下造成交通違章責(zé)任均由車輛駕駛?cè)藛T承擔(dān)。b) 發(fā)生任何交通事故，除立即向交警、保險報案外，須及時向公司報告，并按規(guī)定辦理保險理賠手續(xù)。c) 發(fā)生交通事故屬對方責(zé)任的，車輛維修費用中除對方負(fù)

45、責(zé)外，對方不能負(fù)責(zé)的部分仍由駕駛員（當(dāng)事人）承擔(dān)。d) 發(fā)生交通事故屬我方駕駛員（當(dāng)事人）責(zé)任的，車輛維修費用除保險公司賠償外，剩余部分由駕駛員（當(dāng)事人）承擔(dān)。e) 發(fā)生交通事故屬雙方責(zé)任的，車輛維修費用除保險公司賠償外，由我方承擔(dān)費用的部分由駕駛員（當(dāng)事人）承擔(dān)。5. 車輛維修、保養(yǎng)管理規(guī)定a) 各下屬公司應(yīng)選擇信譽度高、品質(zhì)佳、口碑好、價格優(yōu)的維修廠作為指定維修廠進(jìn)行日常車輛維護(hù)與保養(yǎng)等工作。指定維修廠的最終確定須經(jīng)過總經(jīng)理的審核。b) 各下屬公司車輛分別指定駕駛員負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)，駕駛員每天應(yīng)在上班后的第一時間里習(xí)慣性地檢查車容、車況，發(fā)現(xiàn)車況異常應(yīng)及時處理并向行政管理部門負(fù)責(zé)人報告。

46、c) 車輛如果需要外出維修、保養(yǎng)，應(yīng)告知行政管理部門負(fù)責(zé)人并到指定的維修廠進(jìn)行維修、保養(yǎng)。常規(guī)車輛保養(yǎng)由負(fù)責(zé)本車的駕駛員填寫各下屬公司車輛技術(shù)狀況登記表（附件3），經(jīng)行政管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；其他維修項目由負(fù)責(zé)本車的駕駛員填寫車輛維修申請單（附件4），經(jīng)行政管理部門負(fù)責(zé)人審核并報地產(chǎn)總經(jīng)理審批。 d) 駕駛員必須按維修申請單所列項目到指定維修廠進(jìn)行車輛的維修、保養(yǎng)；如在維修、保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)新問題需增加維修、保養(yǎng)項目，須經(jīng)行政管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)并按程序申請同意后才能進(jìn)行維修、保養(yǎng)。e) 車輛在外出行駛途中，出現(xiàn)故障影響行車安全需要應(yīng)急維修的應(yīng)及時向行政管理部門負(fù)責(zé)人匯報，經(jīng)同意后才能進(jìn)行維修，需要

47、更換零配件，回來后應(yīng)及時交回舊配件，并辦理補充手續(xù)。f) 車輛進(jìn)廠維修、保養(yǎng)，本車駕駛員應(yīng)到維修廠督促、監(jiān)督維修廠按項目進(jìn)行維修、保養(yǎng)并認(rèn)真對更換的零配件進(jìn)行核對，車輛維修、保養(yǎng)完成后認(rèn)真核實維修、保養(yǎng)費用并簽字確認(rèn)。6. 車輛加油管理規(guī)定a) 各下屬公司有條件的，每部車輛配備一張加油卡，加油卡與車牌號綁定并加設(shè)密碼，車輛駕駛員作為加油卡的使用者，應(yīng)負(fù)責(zé)對加油卡的保管，在使用過程中如發(fā)現(xiàn)沒有按對應(yīng)車號進(jìn)行加油或私自為他人加油，公司將給予嚴(yán)厲的處罰。b) 加油卡充值總額不超過2000元/次。c) 總部每輛車都配置車輛加油記錄表（附件5），每輛車在出車加油時都應(yīng)及時進(jìn)行登記，行政管理部門負(fù)責(zé)人將不

48、定期地進(jìn)行登記和用油情況的檢查，其檢查的結(jié)果將記入駕駛員本月的績效考核。d) 在加油卡不能正常使用或加油卡內(nèi)沒有余額的情況下，需要用現(xiàn)金加油應(yīng)及時向行政管理部門負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)同意認(rèn)可后方可加油并作好登記。7. 車輛洗車的管理規(guī)定a) 各下屬公司車輛，有條件的，應(yīng)由公司統(tǒng)一辦理洗車卡并到指定的洗車場進(jìn)行洗車，駕駛員可根據(jù)車輛的具體情況確定是否送洗車場洗車。b) 駕駛員應(yīng)隨時保持車輛外觀的整潔、明亮；內(nèi)部干凈，整潔無異味，每日必須自行擦洗車輛至少1次，行政管理部門負(fù)責(zé)人將隨時對車容、車貌，及其環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將記入駕駛員績效考核。c) 控制洗車費用，合理領(lǐng)用車內(nèi)用品，除了在定點洗車場洗車

49、可以由駕駛員直接結(jié)算外，其他發(fā)生的費用都必須填寫車輛美容項目申請單（附件6），經(jīng)行政管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則發(fā)生的費用將由駕駛員本人承擔(dān)。8. 車輛調(diào)撥使用a) 總部如因活動、會議或接待需要，可由行政管理中心以工作聯(lián)系單方式無償調(diào)動使用各公司車輛。b) 公司如出現(xiàn)推遲開工（開業(yè)）或停業(yè)等情況，行政管理中心可根據(jù)實際情況進(jìn)行車輛調(diào)撥，另行安排使用。c) 地產(chǎn)公司項目竣工后，所屬車輛原則上按規(guī)定手續(xù)調(diào)撥給當(dāng)?shù)厣虡I(yè)公司或鄰近項目使用，富余車輛由行政管理中心另行安排。d) 車輛調(diào)撥由行政管理中心以工作聯(lián)系單通知，調(diào)出公司填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單，財務(wù)部門核實現(xiàn)值，調(diào)入公司接單確認(rèn)后，由行政管理中心

50、行政部核實并報備總部財務(wù)管理中心。9. 車輛的報廢、處理a) 車輛的報廢、處理由各下屬公司提出申請，經(jīng)下屬公司負(fù)責(zé)人審核，報集團行政管理中心行政部及集團財務(wù)管理中心總經(jīng)理審核，行政副總裁審批。b) 車輛報廢、處理報告批準(zhǔn)后，由各下屬公司行政管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)并將相關(guān)車輛報廢、處理資料報備集團行政管理中心行政部及集團財務(wù)管理中心。10. 車輛年檢、通行費、過路費管理a) 各下屬公司行政管理部門負(fù)責(zé)辦理車輛的年檢、繳交專車的道路通行費，如因逾期未辦理年檢、未按時繳交道路通行費所造成的損失由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。11. 車輛保險管理a) 各下屬公司車輛保險須按照“寶龍地產(chǎn)辦字2010-103號”通

51、知執(zhí)行。統(tǒng)一投保于集團成本控制中心所指定的保險公司，不得擅自更換。b) 行政管理部門統(tǒng)籌管理各下屬公司的車輛保險、定期梳理車輛投保情況、更新保險有效期限，車輛保險應(yīng)至少提前一個月辦理完畢，否則造成的涉險費用由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。12. 相關(guān)表單a) 寶龍集團車輛購置申請表第七章 筆記本電腦管理1. 管理規(guī)定a) 可配置筆記本電腦對象：職位在副總經(jīng)理級別及以上的人員、列入標(biāo)準(zhǔn)配置范疇的專業(yè)經(jīng)理和經(jīng)批準(zhǔn)可使用筆記本電腦的人員。具體參見寶龍地產(chǎn)配置表。b) 對象細(xì)分：標(biāo)準(zhǔn)配置范疇內(nèi)的筆記本電腦新用戶按其筆記本電腦設(shè)備的提供對象分為二類：n a類用戶使用自己提供的筆記本電腦用戶；適用每月補貼的管理方式。n b

52、類用戶使用公司購置的筆記本電腦用戶；適用每月扣款的管理方式。 c) a類用戶的職級必須在高級經(jīng)理級及以上，提供的筆記本電腦必須有一定的品牌影響力，且所購筆記本電腦的價格不得低于7000元，購置時間為2年以內(nèi)。提交審批材料時需要附上筆記本電腦購買發(fā)票的復(fù)印件。如果所購價格低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，則公司不提供補貼（具體以審批為準(zhǔn)）d) a類用戶應(yīng)填寫筆記本補貼申請審批表，在通過審批后，每月按其申請級別享受相對應(yīng)的補貼，高級經(jīng)理級每月150元；副總經(jīng)理級及以上每月200元。筆記本電腦補貼由指定資產(chǎn)管理部門每月根據(jù)審批的補貼用戶統(tǒng)一制表，報人事部門在當(dāng)月工資中發(fā)放。e) b類用戶，基于筆記本電腦系由公司出資配置

53、而供用戶使用，為更好地促使該類用戶愛護(hù)筆記本電腦以提高筆記本電腦的使用期限并維護(hù)公司利益，對該類用戶適用每月扣款的管理方式。f) b類筆記本電腦在公司使用滿三年后，公司將所扣納的款項全額無息返還使用人，筆記本電腦歸其所有。使用人需重新自購或申請筆記本電腦。2. 輔助計算公式a) b類用戶筆記本電腦每月扣款 = 筆記本電腦總價/36（注釋：筆記本款按36個月分?jǐn)?，進(jìn)行每月取整暫時扣款，其金額尾數(shù)以50元為整數(shù)向上取整，扣款期18個月）。b) b類用戶筆記本電腦每月折舊 = 筆記本電腦總價/36（注釋：筆記本折舊期按36個月計算）c) b類用戶離職時，筆記本電腦歸個人所有，b類用戶應(yīng)償還的筆記本電

54、腦余款 = 筆記本電腦總價 筆記本電腦已折舊金額 已扣款金額。d) b類用戶離職時，未償清筆記本電腦余款，則筆記本電腦歸公司所有，已扣款不予退還；該筆記本電腦可提供給可配置筆記本電腦的新員工使用，由新員工按照應(yīng)扣款余額每月繳納月扣款，余款扣繳完畢后繼續(xù)使用達(dá)到規(guī)定的18個月后，可退回由該員工繳納的扣款，則筆記本電腦歸其個人所有。3. 附則a) b類用戶的筆記本，必須按集團相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一配置。b) 不管采用何種方式，在批準(zhǔn)的協(xié)議期內(nèi)，筆記本電腦的管理權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)對其電腦中軟件進(jìn)行整理、刪除、管制。c) 對于a、b類用戶在協(xié)議期間，產(chǎn)生的所有維修、丟失等費用，由使用者全權(quán)承擔(dān)。由公司協(xié)助購

55、置的筆記本電腦，公司可以協(xié)助其進(jìn)行相應(yīng)處理，但公司不承擔(dān)任何費用。d) 用戶在協(xié)議期內(nèi)，若發(fā)生筆記本損壞或丟失已經(jīng)導(dǎo)致筆記本不能正常工作，a類用戶補貼自動終止。b類用戶必須在事發(fā)當(dāng)月按上述輔助公式計算筆記本凈值進(jìn)行償還，并重新自購或申請，繳納的扣款在協(xié)議期結(jié)束時退還。e) 對于b類的用戶在其筆記本電腦使用未滿協(xié)議期離開公司的情況，用戶有義務(wù)繳清按上述輔助公式計算筆記本電腦的余款后，筆記本電腦歸其所有，已繳納的扣款不予退還。f) 若協(xié)議期內(nèi)筆記本電腦用戶發(fā)生職位調(diào)動，則由指定資產(chǎn)管理部門做好筆記本電腦的相關(guān)資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，協(xié)議期繼續(xù)生效。g) 所有筆記本電腦用戶每季度接受公司網(wǎng)絡(luò)管理員檢查不能少一次，對于未接受檢查者，則取消其補貼資格。h) 上述用戶在協(xié)議期間，不得占用公司任何電腦設(shè)備，否則批準(zhǔn)的協(xié)議自動失效。i) 副總裁級及以上的人員不適用此管理條例。第八章 內(nèi)務(wù)管理1. 提倡（以下行為被視為符合寶龍文化