董事聘任合同范本

1、董事聘任合同范本聘任方： (簡稱甲方)受聘方： (簡稱乙方)根據(jù)甲方2013年第 次股東大會的選舉結(jié)果，甲方聘任乙方為甲方第 屆董事，按照上市公司治理準則第32條 上市公司應(yīng)該和董事簽訂聘任合同的規(guī)定，就甲方聘請乙方為甲方的 董事事宜，達成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)2007年第 次股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第 屆董事，乙方同意并接受受聘為甲方第 屆董事。第二條 聘任條件乙方在股東大會審議其受聘議案時，應(yīng)當親自出席股東大會并就其是否存在下列情形向股東大會報告：(一)公司法規(guī)定的不得擔任董事的情形;(二)被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;(三)被證

2、券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事未滿兩年;(四)最近三年被中國證監(jiān)會、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。第三條 聘任承諾乙方應(yīng)當遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程，遵守董事聲明及承諾書。第四條 董事職責乙方擔任董事期間，應(yīng)當誠實守信地履行職責：(一)忠誠于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點行使權(quán)力，嚴格避免自身利益與公司利益沖突。(二)勤勉盡責，以作為董事理應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、本所規(guī)則和公司章程，盡力保護公司及股東特別是社會公眾股股東的權(quán)益。第五條 職責保證乙方在接受聘任前應(yīng)當確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精

3、力于董事會事務(wù)，切實履行董事應(yīng)履行的各項職責。第六條 董事的權(quán)利義務(wù)董事的權(quán)利：1、出席董事會會議。2、表決權(quán)。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權(quán)利 。3、董事會臨時會議召集的提議權(quán)。4、透過董事會行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事的義務(wù):1、必須忠實于公司。2、必須維護公司資產(chǎn)。3、在董事會上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時，乙方應(yīng)當對授權(quán)的范圍、合理性和風險進行審慎判斷。第七條 董事責任 1、董事負有對公司的善管義務(wù)，承擔因違反義務(wù)而應(yīng)負的責任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人:不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人車義開立賬戶存儲;不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債

4、務(wù)提供擔保。2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利;不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當向公司申報所持有的本公司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、董事執(zhí)行職務(wù)時違反法律行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害，應(yīng)當承擔賠償責任 )。董事會的決議違反法律行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。4、競業(yè)禁止。董事不得實施與其所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。依公司法規(guī)定，董事不得自營或者為他人

5、經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)。5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。第八條 董事長特別職權(quán)1、董事長應(yīng)積極推動公司內(nèi)部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設(shè)，確保董事會會議依法正常運作，依法召集、主持董事會會議并督促董事親自出席董事會會議。2、董事長應(yīng)嚴格董事會集體決策機制。3、董事長在其職責范圍(包括授權(quán))內(nèi)行使權(quán)力時，遇到對公司經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響的事項時，應(yīng)當審慎決策，必要時應(yīng)提交董事會集體決策。對于授權(quán)事項的執(zhí)行情況應(yīng)當及時告知全體董事。4、董事長不得從事超越其職權(quán)范圍(包括授權(quán))的行為。5、董事長應(yīng)積極督促董事會決議的執(zhí)行，及時將有關(guān)情況告知其他董事，情況發(fā)生變化的，應(yīng)及時采取措施。6、董事長應(yīng)當保證獨立董事和董事會秘書的知情權(quán)，為其履行職責創(chuàng)造良好的工作條件，第九條 獨立董事獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由上市公司承擔第九條 待遇安排第八條 董事離職1、董事辭職應(yīng)當向董事會提出書面報告。董事辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，其辭職報告應(yīng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當繼續(xù)履行職責。2、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負有的義務(wù)并不當然解除。董事離職后，其對公司的商業(yè)秘密負有