督查督辦系統(tǒng)講稿2021年1215

1、1. 概述公司董事長(zhǎng)和總裁班子特別重視行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查工作；在集團(tuán)轉(zhuǎn)型變革、提高效率的背景下和董事長(zhǎng)要求數(shù)據(jù)合并填報(bào)削減板塊和業(yè)務(wù)部門非業(yè)務(wù)工作量的前提下， 為了進(jìn)一步提高工作效率， 促進(jìn)和推動(dòng)重大決策和重點(diǎn)工作部署的貫徹落實(shí)，集團(tuán)信息部對(duì)目前調(diào)研獵取的填報(bào)數(shù)據(jù)和歷史填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了深化分析；結(jié)合行動(dòng)方案督辦實(shí)際需要并同相關(guān)職能部門確認(rèn)后制定督查督辦系統(tǒng)方案，并提報(bào)總裁辦公會(huì)審議和指正；行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查工作是行政治理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是職能部門發(fā)揮治理作用的重要表達(dá)； 依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的要求和全面預(yù)算治理的指導(dǎo)，對(duì)集團(tuán)職能部門和板塊貫徹落實(shí)重點(diǎn)工作方案、 會(huì)議決議事項(xiàng)、 領(lǐng)導(dǎo)批示及交

2、辦任務(wù)辦理情形的督促、檢查和結(jié)果反饋；是職能部門治理事務(wù)、搞好服務(wù)”職能的綜合表達(dá)，也是加強(qiáng)執(zhí)行力， 達(dá)到治理暢通，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)的重要保證；行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查工作的成效如何， 不僅直接反映職能部門的工作效能， 而且影響著組織的治理水平；1.1. 領(lǐng)導(dǎo)工作的重要組成部分黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人多次指出： “決策的制定和實(shí)施方案的部署，事情仍只是進(jìn)行了一半，仍有更重要的一半，就是確保決策和部署的貫徹落實(shí)；為此，督促檢21 /20查工作特別必要”；可見，督查工作是領(lǐng)導(dǎo)工作的重要組成部分，是整個(gè)領(lǐng)導(dǎo)工作鏈條中的重要環(huán)節(jié)；1.2. 行政辦公工作的重要組成部分督查工作屬于領(lǐng)導(dǎo)工作的范疇， 但每位領(lǐng)導(dǎo)由于負(fù)

3、責(zé)全面的工作或者分管某一方面的工作， 時(shí)間緊，任務(wù)重，責(zé)任大，不行能件件事必躬親， 事事親自過問， 必需依靠行政辦公相關(guān)工作人員來抓督查抓落實(shí)， 這就是相關(guān)責(zé)任職能部門建立的基本理論依據(jù)； 行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查目的是為了推動(dòng)、 促進(jìn)決策和工作落到實(shí)處；1.3. 推動(dòng)決策和工作落實(shí)我們?cè)诙讲檫^程中， 需要仔細(xì)客觀照實(shí)分析決策執(zhí)行過程中取得的成果和存在的問題， 總結(jié)體會(huì)教訓(xùn)， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和決策調(diào)整供應(yīng)詢問參考看法， 這也是通過督查抓落實(shí)的重要表達(dá)；2. 督辦的特點(diǎn)與現(xiàn)狀隨著領(lǐng)導(dǎo)工作和治理工作現(xiàn)代化、 科學(xué)化的進(jìn)程不斷加快， 對(duì)督辦工作的要求也隨之提高； 為此只有在實(shí)踐中積極探究督辦工作的內(nèi)在特點(diǎn)，

4、 逐步把握其運(yùn)行規(guī)律， 才能更好地適應(yīng)客觀形勢(shì)進(jìn)展的要求， 不斷提高其工作水平， 發(fā)揮其系統(tǒng)效能；2.1. 工作的特點(diǎn)督辦工作的特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面： 實(shí)效性， 督辦工作講求實(shí)效； 權(quán)威性，督辦工作的權(quán)威性是由其工作內(nèi)容、 運(yùn)行方式和目的所打算的， 是客觀的、必定的；原就性， 這一特點(diǎn)是由督辦檢查內(nèi)容的莊重性和督辦檢查過程的復(fù)雜性所打算的； 時(shí)限性， 查辦工作特別注意效率， 一些重要查辦事項(xiàng)和突發(fā)大事都具有明顯的時(shí)限性； 綜合性， 督辦工作涉及各個(gè)板塊不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 內(nèi)容廣泛；督辦檢查接觸方方面面，起著重要的溝通、和諧、聯(lián)結(jié)和綜合作用；2.2. 工作現(xiàn)狀和問題1、 督辦工作落實(shí)不到位沒有充分

5、熟悉到督辦工作的重要性，僅僅停留在發(fā)通知催，打電話要，缺少必要的督促檢查， 對(duì)目標(biāo)落實(shí)情形關(guān)注不夠；在實(shí)際督辦工作中，由于思想和資源上預(yù)備不足，在遇到一些職責(zé)不清、推諉扯皮現(xiàn)象或者工作過程遇到阻力時(shí)， 往往難以得到充分懂得和有效支持，給督辦工作造成了肯定困難；2、 督辦工作機(jī)制不健全由于督辦工作制度建立但不夠完善以及督辦工作結(jié)果運(yùn)用不到位， 直接導(dǎo)致了督辦工作機(jī)制不夠完善， 程序不夠明確，操作不夠規(guī)范， 不能有方案、有目的、有組織地開展督辦；工作缺乏應(yīng)有的力度和措施，造成了現(xiàn)用現(xiàn)抓的被動(dòng)局面；3、督辦工作成效不明顯治理制度和方法多屬籠統(tǒng)模糊的粗放式的治理規(guī)定，詳細(xì)的、可操作的、程序化的制度和規(guī)

6、定比較少， 各種程序連接、時(shí)間要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面規(guī)定不嚴(yán)、不細(xì)，責(zé)任不明，增加了過程監(jiān)控的難度；督辦重點(diǎn)抓得不準(zhǔn)不準(zhǔn)時(shí)抑或不能正確領(lǐng)悟領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其所督辦工作的真剛要求； 對(duì)督辦的工作沒有深化地調(diào)查討論， 流于簡(jiǎn)潔化、 任務(wù)化，督辦結(jié)果達(dá)不到領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)要求；缺少信息化治理手段和質(zhì)量治理思路；3. 治理和業(yè)務(wù)需求3.1. 督辦成效及數(shù)據(jù)來源原填報(bào)數(shù)據(jù)來源是板塊依據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填報(bào)，主要為重點(diǎn)事項(xiàng)和治理指標(biāo)內(nèi)容，缺少經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)；不符合集團(tuán)環(huán)繞經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)來進(jìn)行治理的要求；結(jié)合歷史開發(fā)并上線的預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)來分析后，暫定以預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)作為主要數(shù)據(jù)來源，并引入指標(biāo)數(shù)據(jù)和治理指標(biāo)數(shù)據(jù)增減的功能，削減業(yè)務(wù)填報(bào)工作量

7、、增加不同填報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一樣性；3.2. 合并填報(bào)提高效率及板塊減負(fù)董事長(zhǎng)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在多個(gè)會(huì)議中明確要求職能部門合理規(guī)劃要求板塊填報(bào)的治理和指標(biāo)數(shù)據(jù)，削減一線業(yè)務(wù)部門的治理填報(bào)工作；3.3. 填報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成通過預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)在周度填報(bào)當(dāng)周經(jīng)營(yíng)和治理指標(biāo)完成情形時(shí)，自動(dòng)提取 當(dāng)月方案和當(dāng)月執(zhí)行 + 手工關(guān)聯(lián)或者編輯下月方案后儲(chǔ)存成待發(fā)月度的行動(dòng)方案督辦表單、自動(dòng)提取當(dāng)周方案和當(dāng)周執(zhí)行+ 手工關(guān)聯(lián)或者編輯下周方案儲(chǔ)存待發(fā)成周度的行動(dòng)方案督辦表單；3.4. 削減數(shù)據(jù)干擾，提高數(shù)據(jù)粒度精度行動(dòng)方案督辦表單拆分成單個(gè)督辦任務(wù)，單獨(dú)確認(rèn)；把日常填報(bào)的多條數(shù)據(jù)的表格自動(dòng)生成單個(gè)的待辦事項(xiàng)；經(jīng)責(zé)任人、督辦人和

8、相關(guān)負(fù)責(zé)人流轉(zhuǎn)確 認(rèn)；把需要多次聯(lián)系和確認(rèn)的工作變成單項(xiàng)審批的事務(wù)性工作，排除需要多次確認(rèn)和溝通的干擾；3.5. 督辦業(yè)務(wù)流程行動(dòng)方案督辦通過預(yù)算執(zhí)行填報(bào)自動(dòng)存檔底表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)通過流程表單提交給行政督辦人，數(shù)據(jù)自動(dòng)生成單個(gè)督辦任務(wù)單據(jù)；單個(gè)督辦任務(wù)督辦由行政督辦人發(fā)起、負(fù)責(zé)人填結(jié)果、督辦人確認(rèn)結(jié)果后終止流程；3.6. 督辦任務(wù)追蹤依據(jù)行動(dòng)方案表任務(wù)數(shù)自動(dòng)核算任務(wù)是否全部執(zhí)行完成，追蹤上個(gè)方案表任務(wù)內(nèi)容；確保制定的目標(biāo)、方案的督辦成效，防止匯報(bào)時(shí)人為刪減重點(diǎn)計(jì) 劃；4. 方案4.1. 方案理論依據(jù)pdca 循環(huán)是一套廣泛用于治理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化治理體系，可分為方案plan 、實(shí)施do 、檢查ch

9、eck 、處理action ，它是衡量督辦工作成效的重要指標(biāo)；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和治理工作是一系列特殊的、 復(fù)雜的并相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)， 這些活動(dòng)有著一個(gè)明確的目標(biāo)或目的，必需在特定的時(shí)間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī) 范完成；在治理活動(dòng)中，要求把各項(xiàng)工作依據(jù)目標(biāo)作出方案、方案實(shí)施、檢查實(shí)施成效， 然后將勝利的納入標(biāo)準(zhǔn)， 不勝利的留待下一循環(huán)去解決的工作方法， 這是督辦治理系統(tǒng)包蘊(yùn)的核心治理的基本方法， 也是企業(yè)治理各項(xiàng)工作的一般規(guī)律；在上面分析了行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查工作的特點(diǎn)和現(xiàn)狀之后，結(jié)合督辦工作的特點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比分析，在督辦工作中引入pdca循環(huán)的方法從理論上說是適用的、可行的； 督辦工作是一項(xiàng)傳統(tǒng)的政務(wù)工作

10、，將督辦同pdca 循環(huán)的治理方法兩者結(jié)合起來，從理論上對(duì)于督辦工作是一次有益的嘗試和探究；在實(shí)踐上， 把 pdca 循環(huán)的治理方法引進(jìn)到督辦工作領(lǐng)域內(nèi)，會(huì)使督辦工作在實(shí)際操作上有新的突破；4.2. 基于 pdca循環(huán)的督查督辦系統(tǒng)概述行動(dòng)方案任務(wù)督辦督查工作涉及的工作目標(biāo)一般分為成果性目標(biāo)和約束性目標(biāo)，成果性目標(biāo)一般是指最終的處理結(jié)果， 約束性目標(biāo)包括成本、 進(jìn)度和質(zhì)量；系統(tǒng)由兩個(gè)重點(diǎn)組件部分構(gòu)成； 一是行動(dòng)方案治理實(shí)現(xiàn)幫忙治理者、 責(zé)任人、督辦人厘清責(zé)任，明確分工，按時(shí)，按周期，按方案開展督辦事項(xiàng)落實(shí)工作；二是工作任務(wù)督辦單實(shí)現(xiàn)分解和傳遞主體責(zé)任，并監(jiān)督履行好責(zé)任，完成任務(wù)；4.2.1.

11、系統(tǒng)核心工作流程通過預(yù)算執(zhí)行填報(bào)生成行動(dòng)方案表（財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)，一次填報(bào)多個(gè)系統(tǒng)應(yīng)用），可再次對(duì)行動(dòng)方案表進(jìn)行增加、削減及編輯保護(hù)；系統(tǒng)審批終止后把行動(dòng)方案表自動(dòng)生成一條條督辦任務(wù)，通過系統(tǒng)發(fā)送到責(zé)任人、督辦人和板塊負(fù)責(zé)人及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的待辦事項(xiàng)中；在完成任務(wù)后， 通過已經(jīng)自動(dòng)生成并安排的工作任務(wù)督辦單把結(jié)果反饋給督辦人和板塊負(fù)責(zé)人及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)執(zhí)行結(jié)果予以審核后再給其相應(yīng)指導(dǎo)，未完成、超期完成、任務(wù)方案變更等都可以進(jìn)行順延或者加急執(zhí)行處理，以確保原制定目標(biāo)的順當(dāng)達(dá)成，以此完成了方案 - 執(zhí)行- 檢查- 總結(jié)處理的一套閉環(huán)；4.2.2. pdca循環(huán)階段說明4.2.2.1. 方案階段在方案階段中

12、，需要對(duì)目的進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定進(jìn)度、質(zhì)量和資源方案，進(jìn)行總體設(shè)計(jì)；依據(jù)方案制定工作分解，把工作和責(zé)任落實(shí)到詳細(xì)責(zé)任人；4.2.2.2. 實(shí)施階段執(zhí)行階段要做到任務(wù)量化、進(jìn)度時(shí)限詳細(xì)化、目標(biāo)責(zé)任明確化；在過程中， 要按進(jìn)度方案， 適時(shí)加以催辦準(zhǔn)時(shí)明白督辦事項(xiàng)的運(yùn)行情形和辦理情形，積極幫助承辦部門解決遇到的困難；4.2.2.3. 檢查階段在工作任務(wù)完成后， 責(zé)任人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)回復(fù)辦理情形； 督辦人依據(jù)方案對(duì)辦理情形進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的，督促承辦部門補(bǔ)辦或重辦；4.2.2.4. 處理階段主要包括反饋鼓勵(lì)和歸檔兩個(gè)主要內(nèi)容； 一項(xiàng)督辦任務(wù)完成后， 要依據(jù)事事有結(jié)果，件件有回音的原就，應(yīng)形成辦結(jié)報(bào)告準(zhǔn)時(shí)向

13、批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果；同時(shí)， 應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等，整理歸檔；對(duì)一些重大和復(fù)雜的督辦任務(wù)， 仍可以對(duì)督辦情形進(jìn)行一個(gè)總體評(píng)判和總結(jié)， 作為今后實(shí)施類似工作的依據(jù)； 反饋鼓勵(lì)包括完成鼓勵(lì)和未完成懲罰，可按集團(tuán)治理要求進(jìn)行通報(bào)夸獎(jiǎng)和懲罰；4.2.3. 督辦幫助工具系統(tǒng)仍供了大量幫助功能，如分工交辦、行動(dòng)方案自動(dòng)分解、進(jìn)度匯報(bào)、結(jié) 果追蹤、電子臺(tái)賬、各類報(bào)表、監(jiān)督監(jiān)察手段、 提示提示、在線溝通、統(tǒng)計(jì)分析、圖形化結(jié)果呈現(xiàn)等等；4.2.3.1. 數(shù)據(jù)校驗(yàn)4.2.3.2. 動(dòng)態(tài)表單4.2.3.3. 外表盤外表盤在督查督辦系統(tǒng)中是一個(gè)比較有特色的內(nèi)容；通過像汽車油表類似的圖

14、形,可以向用戶形象的呈現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；4.2.3.4. 電子臺(tái)賬電子臺(tái)賬是工作和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)集中和分類表現(xiàn)的場(chǎng)所；可依據(jù)用戶的需求生成各類臺(tái)賬，如分類工作臺(tái)賬、 超期工作臺(tái)賬、問題工作臺(tái)賬、效能分?jǐn)?shù)臺(tái)賬等；4.2.4. 督辦數(shù)據(jù)呈現(xiàn)4.2.4.1. 督辦應(yīng)用磁貼4.2.4.2. 督辦圖片橫幅4.2.4.3.督辦系統(tǒng)公告板4.2.4.4. 督辦圖表4.2.4.5. 督辦任務(wù)提示4.2.4.6. 督辦統(tǒng)計(jì)明細(xì)4.2.4.7.督辦統(tǒng)計(jì)4.2.4.8.督辦查詢4.3. 方案整體業(yè)務(wù)流程行動(dòng)方案任務(wù)督辦系統(tǒng)板塊填報(bào)補(bǔ)充填報(bào)目標(biāo)治理財(cái)務(wù)部自動(dòng)填報(bào)預(yù)算執(zhí)行行政部行動(dòng)方案事項(xiàng)確認(rèn)督辦結(jié)果責(zé)任人督辦任務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)

15、人力資源及公司領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核會(huì)議匯報(bào)5. 方案意義數(shù)據(jù)以預(yù)算執(zhí)行為數(shù)據(jù)源，可以把財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行填報(bào)、行政督辦、人力資源考核進(jìn)行業(yè)務(wù)融合；最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果共享給行政和人力做考核依據(jù)、給板塊領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)對(duì)經(jīng)營(yíng)和治理指標(biāo)做治理幫助，符合董事長(zhǎng)要求數(shù)據(jù)合并填報(bào)的要求；5.1. 打造起現(xiàn)代公司治理新格局對(duì)全集團(tuán)責(zé)任目標(biāo)完成進(jìn)度、 完成質(zhì)量， 由過去的模糊式、 隨便性變成了詳細(xì)化、數(shù)字化、信息化，先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)與先進(jìn)的公司治理理念親密融合， 將公司治理才能水平提升到新的層面；5.2. 集團(tuán)及板塊高層決策幫助在統(tǒng)計(jì)出這些行為數(shù)據(jù)后， 會(huì)和板塊詳細(xì)業(yè)務(wù)相關(guān)的銷售額、企業(yè)財(cái)務(wù)、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情形等數(shù)據(jù)對(duì)接，從而幫忙集團(tuán)更好的進(jìn)行決策；5.3. 多個(gè)職能部門治理幫助系統(tǒng)收集到這些數(shù)據(jù)后會(huì)統(tǒng)計(jì)出三個(gè)行為治理的相應(yīng)數(shù)據(jù)，任務(wù)的完成率， 任務(wù)的合格率和問題的改善率， 通過該數(shù)據(jù)來判定這段時(shí)間內(nèi)的員工執(zhí)行度、 負(fù)責(zé)人治理的執(zhí)行是否到位； 全部涉及到詳細(xì)事項(xiàng)的責(zé)任人都會(huì)有自己的行為力指數(shù)（依據(jù)肯定算法加成求和以上三個(gè)數(shù)據(jù)） ，可依據(jù)該指數(shù)給責(zé)任人、督辦人、負(fù)責(zé)人排名；5.4. 人力考核和人員晉升系統(tǒng)積存的行為力指數(shù)不僅可以作為績(jī)效考核的依據(jù)，將來仍可成為員工晉升的依據(jù)和征信指數(shù)