山東電氣設備項目可行性研究報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /山東電氣設備項目可行性研究報告山東電氣設備項目可行性研究報告xxx集團有限公司報告說明近年來，我國的城市軌道交通和高速鐵路運營里程持續(xù)增長，帶動了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展，在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，我國的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26558.88萬元，其中：建設投資21910.10萬元，占項目總投資的82.50%；建設期利息506.71萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4142.07萬元，占項目總投資的15.60%。項目正常運營每年營業(yè)收入46600.00萬元，綜合總成本費用35265.48萬元，凈利潤8306.66萬元，財務內(nèi)部收

2、益率23.94%，財務凈現(xiàn)值10295.93萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點

3、8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算12十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標12十一、 主要結(jié)論及建議14第二章 項目承辦單位基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司主要財務數(shù)據(jù)16四、 核心人員介紹17第三章 行業(yè)、市場分析19一、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢19二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢20三、 全球軌道交通行業(yè)發(fā)展概況22第四章 建筑工程說明26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標31第五章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案33一、 建設規(guī)模及主要建設

4、內(nèi)容33二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)33第六章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義務35二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第七章 運營管理模式48一、 公司經(jīng)營宗旨48二、 公司的目標、主要職責48三、 各部門職責及權(quán)限49四、 財務會計制度52第八章 人力資源配置56一、 人力資源配置56二、 員工技能培訓56第九章 節(jié)能方案58一、 項目節(jié)能概述58二、 能源消費種類和數(shù)量分析59三、 項目節(jié)能措施60四、 節(jié)能綜合評價60第十章 投資估算及資金籌措62一、 投資估算的編制說明62二、 建設投資估算62三、 建設期利息64四、 流動資金65五、 項目總投資66六、 資金籌措與投

5、資計劃67第十一章 經(jīng)濟效益評價69一、 經(jīng)濟評價財務測算69二、 項目盈利能力分析74三、 償債能力分析76第十二章 項目招標及投標分析79一、 項目招標依據(jù)79二、 項目招標范圍79三、 招標要求79四、 招標組織方式80五、 招標信息發(fā)布83第十三章 總結(jié)說明84第十四章 附表附件86第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：山東電氣設備項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場

6、預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術(shù)原則1、所選擇的工藝技術(shù)應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快

7、項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結(jié)論。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景自1965年7月北京地鐵一號線開工建設至今，我國城市軌道交通發(fā)展已有50多年歷史。過去我國的城市軌道交通主要集中在北京、上海、深圳、廣州等特大城市，但是近年來隨著我國經(jīng)濟高速增長和城市化進程快速推進，我國有大量城市

8、發(fā)展迅速，隨之而來的人口膨脹、環(huán)境污染、道路擁堵等問題也更加嚴重，建立高效快捷的城市公共交通體系成為解決上述問題的重要途徑。此外，相比其他城市交通工具，城市軌道交通建設帶動城市空間布局的優(yōu)化，引導城市可持續(xù)發(fā)展，特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。在此背景下，發(fā)展城市軌道交通成為各大城市公共交通體系的必然選擇。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積46667.00（折合約70.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80005.75。其中：生產(chǎn)工程50450.77，倉儲工程13841.20，行政辦公及生活服務設施8615.73，公共工程7098.0

9、5。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套電氣設備的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括銅線坯、PVC粒料、PVC膜、麻繩、橡皮、PP繩。（二）主要設備主要設備包括：電纜擠出機、電線擠出機、電線內(nèi)護套擠出機、管絞機、成纜機、中型拉絲機、包裝機、編織機、對絞機。八、 環(huán)境影響項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢

10、棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環(huán)境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī)，認真落實污染防治措施的基礎上，從環(huán)保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26558.88萬元，其中：建設投資21910.10萬元，占項目總投資的82.50%；建設期利息506.71萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金4142.07萬元，占項目總投資的15.60%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資21910.10萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備

11、費，其中：工程費用18539.43萬元，工程建設其他費用2727.91萬元，預備費642.76萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入46600.00萬元，綜合總成本費用35265.48萬元，納稅總額5185.98萬元，凈利潤8306.66萬元，財務內(nèi)部收益率23.94%，財務凈現(xiàn)值10295.93萬元，全部投資回收期5.59年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積80005.75容積率1.711.2基底面積30333.55建筑系數(shù)65.00%1.3投資

12、強度萬元/畝295.782總投資萬元26558.882.1建設投資萬元21910.102.1.1工程費用萬元18539.432.1.2工程建設其他費用萬元2727.912.1.3預備費萬元642.762.2建設期利息萬元506.712.3流動資金萬元4142.073資金籌措萬元26558.883.1自籌資金萬元16218.003.2銀行貸款萬元10340.884營業(yè)收入萬元46600.00正常運營年份5總成本費用萬元35265.486利潤總額萬元11075.557凈利潤萬元8306.668所得稅萬元2768.899增值稅萬元2158.1210稅金及附加萬元258.9711納稅總額萬元5185.

13、9812工業(yè)增加值萬元17328.1213盈虧平衡點萬元14538.30產(chǎn)值14回收期年5.59含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率23.94%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10295.93所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：羅xx3、注冊資本：1220萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-27、營業(yè)期限：2014-

14、11-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事電氣設備相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高

15、最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。三、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額11837.659470.128878.248404.73負債總額4734.653787.723550.993361.60股東權(quán)益合計7103.005682.405327.255043.13表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入33487.2926789.8325

16、115.4723775.98營業(yè)利潤7680.586144.465760.435453.21利潤總額6889.865511.895167.394891.80凈利潤5167.394030.563720.523513.83歸屬于母公司所有者的凈利潤5167.394030.563720.523513.83四、 核心人員介紹1、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、譚xx，中國國

17、籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、葉xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2

18、019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。8、賈xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董

19、事。2019年1月至今任公司獨立董事。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢從全球軌道交通的發(fā)展和技術(shù)演進方向來看，隨著現(xiàn)代自動控制技術(shù)、計算機和網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字通信技術(shù)的進步，發(fā)展數(shù)字化、智能化、輕量化、多樣化的軌道交通車輛制造體系是未來軌道交通發(fā)展的趨勢。1、數(shù)字化發(fā)展先進軌道交通的新一代信息技術(shù)是順應網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。軌道交通裝備中的虛擬制造技術(shù)、信號處理技術(shù)、列車牽引制動技術(shù)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和通信控制系統(tǒng)等都是數(shù)字信息技術(shù)在軌道交通裝備中的應用。數(shù)字化軌道交通將實現(xiàn)軌道交通系統(tǒng)的信息化，規(guī)范其基礎信息和動態(tài)信息的共享交換方式；同時以地理信息平臺為核心，建立

20、服務與共享體系，實現(xiàn)各系統(tǒng)間充分共享，最終提高軌道交通服務水平和資源綜合利用效率。2、自動化與智能化隨著軌道交通安防、監(jiān)控系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和融合，實現(xiàn)軌道交通自動化與智能化是未來軌道交通的發(fā)展趨勢。自動化是指實現(xiàn)列車自動行駛、精確停車、站臺自動化作業(yè)、無人折返、列車自動運行調(diào)整等功能，實現(xiàn)完全無人運營，有效提高列車效率、降低運營成本。智能化是指通過各種傳感器采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)挖掘方法和工具對各類數(shù)據(jù)進行智能分析，例如在車輛電氣設備中加入使用狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，對相關(guān)設備的運行狀態(tài)、使用壽命及老化程度進行在線監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)設備異常信息并提醒運營單位進行檢修或者更換，避免發(fā)生意外事故。3、輕量

21、化隨著全球城市化、工業(yè)化程度的不斷深入，交通運輸產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，與此同時能源短缺和環(huán)境污染的問題也日趨嚴重，世界各國致力于推動低能耗低排放交通工具的發(fā)展，輕量化已成為未來交通運輸裝備制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢下，各大交通運輸裝備制造商紛紛推動高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質(zhì)材料的大規(guī)模應用，解決材料應用過程存在的成型、連接技術(shù)及工藝問題，降低新材料應用成本，以盡快在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢從全球軌道交通的發(fā)展和技術(shù)演進方向來看，隨著現(xiàn)代自動控制技術(shù)、計算機和網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字通信技術(shù)的進步，發(fā)展數(shù)字化、智能化、輕量化、多樣化的軌道交通

22、車輛制造體系是未來軌道交通發(fā)展的趨勢。1、數(shù)字化發(fā)展先進軌道交通的新一代信息技術(shù)是順應網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。軌道交通裝備中的虛擬制造技術(shù)、信號處理技術(shù)、列車牽引制動技術(shù)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和通信控制系統(tǒng)等都是數(shù)字信息技術(shù)在軌道交通裝備中的應用。數(shù)字化軌道交通將實現(xiàn)軌道交通系統(tǒng)的信息化，規(guī)范其基礎信息和動態(tài)信息的共享交換方式；同時以地理信息平臺為核心，建立服務與共享體系，實現(xiàn)各系統(tǒng)間充分共享，最終提高軌道交通服務水平和資源綜合利用效率。2、自動化與智能化隨著軌道交通安防、監(jiān)控系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和融合，實現(xiàn)軌道交通自動化與智能化是未來軌道交通的發(fā)展趨勢。自動化是指實現(xiàn)列車自動行

23、駛、精確停車、站臺自動化作業(yè)、無人折返、列車自動運行調(diào)整等功能，實現(xiàn)完全無人運營，有效提高列車效率、降低運營成本。智能化是指通過各種傳感器采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)挖掘方法和工具對各類數(shù)據(jù)進行智能分析，例如在車輛電氣設備中加入使用狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，對相關(guān)設備的運行狀態(tài)、使用壽命及老化程度進行在線監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)設備異常信息并提醒運營單位進行檢修或者更換，避免發(fā)生意外事故。3、輕量化隨著全球城市化、工業(yè)化程度的不斷深入，交通運輸產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，與此同時能源短缺和環(huán)境污染的問題也日趨嚴重，世界各國致力于推動低能耗低排放交通工具的發(fā)展，輕量化已成為未來交通運輸裝備制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

24、新形勢下，各大交通運輸裝備制造商紛紛推動高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質(zhì)材料的大規(guī)模應用，解決材料應用過程存在的成型、連接技術(shù)及工藝問題，降低新材料應用成本，以盡快在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。三、 全球軌道交通行業(yè)發(fā)展概況1、城市軌道交通行業(yè)概況全球城市軌道交通最早可追溯至1863年1月投入運營的英國倫敦大都會地鐵，距今已有超過150年的發(fā)展歷程。地鐵的誕生為人口密集的大城市公共交通提供了全新的發(fā)展方向，特別是到1879年電力驅(qū)動機車的研究成功，使地下客運環(huán)境和服務條件得到了空前的改善，倫敦、格拉斯哥、紐約、波士頓、布達佩斯、維也納、巴黎等城市率先建成了城市地鐵線路，其他大城市

25、也紛紛規(guī)劃或建設自己的城市軌道交通系統(tǒng)。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，世界政治局勢逐漸穩(wěn)定，全球城市化進程明顯加快，涌現(xiàn)出一大批人口數(shù)百萬的大城市；同時發(fā)達國家中的汽車數(shù)量激增與城市街道有限通行能力之間的矛盾日益突出，空氣嚴重污染。在此背景下，城市軌道交通因其運輸能力大、運行速度快、占地面積小、安全節(jié)能等優(yōu)點成為各大城市發(fā)展公共交通的主流方向，實現(xiàn)了快速發(fā)展。目前，世界發(fā)達國家主要大城市的城市軌道交通網(wǎng)絡建設工作已經(jīng)基本完成，而新興發(fā)展中國家和地區(qū)大城市的城市軌道交通建設正處于快速發(fā)展期，其中亞洲地區(qū)的中國、印度、伊朗、印度尼西亞等國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設城軌線路，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。2、高速

26、鐵路交通行業(yè)概況自1825年英國修建世界第一條鐵路以來，鐵路在很長的歷史時期內(nèi)因其運量大、能耗低、全天候等優(yōu)勢被全世界廣泛推崇，在各種運輸方式中占據(jù)主導地位。20世紀50年代起，隨著汽車技術(shù)的不斷改進、高速公路的大量建成以及民用航空的快速發(fā)展，鐵路在速度上逐漸呈現(xiàn)劣勢，市場份額不斷被公路運輸和航空運輸擠占，行業(yè)發(fā)展陷入停滯期。自20世紀70年代中后期開始，在能源危機、環(huán)境污染、交通安全等問題日益嚴重的背景下，同時伴隨著高速鐵路技術(shù)的不斷發(fā)展成熟，全球鐵路行業(yè)再次步入快速發(fā)展期。在鐵路交通的細分領(lǐng)域中，近年來高速鐵路發(fā)展速度較快。1964年10月正式通車的日本東海道新干線鐵路運營速度達210km

27、/h，是世界上第一個營運時速超過200km的鐵路線路，被認為是世界上第一條真正意義上的高速鐵路。20世紀60年代至80年代，高速鐵路迎來了世界范圍內(nèi)的第一次發(fā)展浪潮，日本、法國、意大利、德國等國家相繼建成高速鐵路約3,000公里，其中日本建成了遍布全國的新干線網(wǎng)的主體結(jié)構(gòu)，在技術(shù)、商業(yè)、財政以及政治上都取得了巨大的成功，為高速鐵路下一階段發(fā)展奠定了良好基礎。20世紀80年代末至90年代中期，日本高速鐵路的成功引發(fā)了各國對高速鐵路的高度關(guān)注，法國、德國、意大利、西班牙、比利時、荷蘭、英國等歐洲發(fā)達國家開始大規(guī)模修建國內(nèi)及跨國高速鐵路，歐洲高速鐵路網(wǎng)逐漸成型。20世紀90年代后期開始，建設高速鐵路

28、的熱潮擴展至亞洲、美洲、澳洲的20余個國家和地區(qū)，俄羅斯、韓國、澳大利亞、英國、荷蘭及中國臺灣等國家和地區(qū)都先后開始了高速鐵路的建設，形成了世界交通運輸業(yè)的一場革命性的轉(zhuǎn)型升級。進入21世紀后，全球高速鐵路發(fā)展持續(xù)增長，中國、德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2019年末，中國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里以上，其中高速鐵路里程超過3.5萬公里，占世界高速鐵路總里程的2/3以上，是全球高速鐵路運營里程最長的國家。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲

29、控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的

30、設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強度螺栓連

31、接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨立基礎。3、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎設計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎?；A工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠

32、房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的

33、規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般

34、房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等

35、，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積80005.75，其中：生產(chǎn)工程50450.77，倉儲工程13841.20，行政辦公及生活服務設施

36、8615.73，公共工程7098.05。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16380.1250450.776876.241.11#生產(chǎn)車間4914.0415135.232062.871.22#生產(chǎn)車間4095.0312612.691719.061.33#生產(chǎn)車間3931.2312108.181650.301.44#生產(chǎn)車間3439.8310594.661444.012倉儲工程8190.0613841.201534.312.11#倉庫2457.024152.36460.292.22#倉庫2047.523460.30383.582.33#倉庫1

37、965.613321.89368.232.44#倉庫1719.912906.65322.213行政辦公及生活服務設施1962.588615.731313.113.1行政辦公樓1275.685600.22853.523.2宿舍及食堂686.903015.51459.594公共工程3943.367098.05611.57輔助用房等5綠化工程6318.71114.68綠化率13.54%6其他工程10014.7420.97場地、道路、景觀亮化等7合計46667.0080005.7510470.88第五章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積46667.00（

38、折合約70.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80005.75。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套電氣設備，預計年營業(yè)收入46600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（

39、服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電氣設備套xx2電氣設備套xx3電氣設備套xx4.套5.套6.套合計xxx46600.00我國城軌運營制式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，7種制式均有運營。截至2019年末，我國地鐵運營里程為5,187.02公里，占比77.07%；市域快軌715.61公里，占比10.63%；輕軌255.40公里，占比3.79%；現(xiàn)代有軌電車405.64公里，占比6.03%；單軌98.50公里，占比1.46%；磁浮交通57.9公里，占比0.86%；APM線10.20公里，占比0.15%。2019年新增的968.77公里運營線路主要以地鐵為主，新增地鐵線路832.72公里，占當年新增運營線

40、路里程的比例85.96%。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券

41、存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董

42、事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的

43、股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公

44、司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和

45、社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案

46、；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由

47、公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職

48、務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會

49、會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式

50、，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓

51、名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適

52、用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務和關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決

53、定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的

54、職責由總經(jīng)理工作細則規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的