附件4職能部門考核辦法

1、附件4:某職能部室績(jī)效考核辦法為加強(qiáng)對(duì)職能部室的績(jī)效考核，促進(jìn)各職能部室充分履行職能部門的服務(wù)和管理職能，為全面完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，特制定本考核辦法。一、考核范圍公司本部各職能部室。二、考核辦法（一）各職能部門考核指標(biāo)主要為各部門的關(guān)鍵性指標(biāo)。1、各指標(biāo)由各對(duì)應(yīng)職能部門提供，根據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,滿分為100分（詳見考核表）。2、職能部門管理費(fèi)用指標(biāo)每半年度進(jìn)行累計(jì)考核，特殊原因引起的超額情況，由公司批準(zhǔn)后免于考核。3、對(duì)各單位或?qū)Ρ静柯毮懿块T之間信息傳遞不及時(shí)或工作合作不及時(shí)并造成對(duì)工作的影響，經(jīng)認(rèn)定每有一次在當(dāng)月所得總分上另扣一個(gè)百分點(diǎn)，年度累計(jì)計(jì)算。（二）績(jī)效工資核定及計(jì)算方

2、式1、職能部室人員工資分為固定工資與績(jī)效考核工資，績(jī)效考核工資為公司確定的績(jī)效考核工資基數(shù)（為基本工資的40%）及年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（部門主管為基本工資的3倍，一般員工為基本工資的2倍），結(jié)合各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及個(gè)人工作情況進(jìn)行半年度考核發(fā)放。2、各職能管理部門應(yīng)制定本部門考核辦法，在考核當(dāng)期內(nèi)根據(jù)員工表現(xiàn)對(duì)本部門員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為績(jī)效工資分配及年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的分配依據(jù)，考核辦法應(yīng)報(bào)人力資源部備案。3、人力資源部考核完畢后將結(jié)果反饋給各職能部門，分配過程應(yīng)當(dāng)避免平均化結(jié)果的出現(xiàn)，適當(dāng)拉開差距。績(jī)效工資原則上全部分配完畢，不允許透支，如有少數(shù)余額須在年底內(nèi)分配完畢?？?jī)效獎(jiǎng)勵(lì)原則上至年底分配完畢，特

3、殊情況，須參照工效掛鉤考核辦法執(zhí)行。4、職能部門主管及部門其他員工績(jī)效考核工資計(jì)算方式：（1）職能部門主管績(jī)效考核工資=（該主管績(jī)效工資+績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)）×公司績(jī)效工資增長(zhǎng)率+(部門考核指標(biāo)得分/100-1)-已發(fā)績(jī)效工資（2）職能部門其他員工績(jī)效考核工資按公司確定的總額，由部門主管根據(jù)部門考核辦法進(jìn)行分配。（3）分管領(lǐng)導(dǎo)兼職能部門主管的，該職能部門考核情況作為公司對(duì)該分管領(lǐng)導(dǎo)年終績(jī)效考核兌現(xiàn)的依據(jù)之一。（三）年終總算1、各職能部門年終總算時(shí)，量化指標(biāo)按年終實(shí)際值計(jì)算，非量化指標(biāo)按全年加權(quán)平均計(jì)算（包括主管及其他員工）。部門全年績(jī)效工資=全年績(jī)效工資總額(含年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì))×全年公

4、司績(jī)效工資增長(zhǎng)率+(全年部門考核指標(biāo)得分/100-1)-已發(fā)全年績(jī)效工資2、若總算后考核數(shù)值小于全年已發(fā)績(jī)效工資時(shí)，應(yīng)從年終績(jī)效工資額中扣除，若總算后考核數(shù)值大于全年已發(fā)績(jī)效工資時(shí)超出部分由分管領(lǐng)導(dǎo)及部門主管根據(jù)部門考核辦法進(jìn)行分配。三、考核時(shí)間公司對(duì)職能部門實(shí)行半年度考核（各職能部門內(nèi)部實(shí)行月度考核），由各職能部門提供的各項(xiàng)指標(biāo)須于每月度結(jié)束后次月10日前提供給投資經(jīng)營(yíng)部、人力資源部。人力資源部于考核當(dāng)月15日前完成組織考核，并在當(dāng)月20日前將最終考核結(jié)果反饋給各職能部門。各職能部門在2個(gè)工作日內(nèi)沒有異議，人力資源部按反饋結(jié)果計(jì)算考核工資。四、本辦法自2009年1月1日起執(zhí)行。附件：各職能部

5、室考核表1、人力資源部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次10未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部4關(guān)鍵人才流失率5%15每多流失1人扣2分.投資經(jīng)營(yíng)部5人均勞動(dòng)生產(chǎn)率（43.45）45萬元/人15權(quán)重*完成比例，月度累計(jì)考核。投資經(jīng)營(yíng)部6招聘人員及時(shí)性100%人次15每多出現(xiàn)1人次不及時(shí)扣1分.用人單位7培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%5每低于計(jì)劃目標(biāo)1%扣1分.投資經(jīng)營(yíng)部8薪酬福利、考核工作準(zhǔn)確性100%

6、次5出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣1分各部門、各單位合 計(jì)1002、水務(wù)運(yùn)營(yíng)部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次10未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部4出水質(zhì)量100%次10每出現(xiàn)一次不達(dá)標(biāo)扣5分（各水務(wù)運(yùn)營(yíng)公司）人力資源部5設(shè)備完好率95%10每降1%減0.4分（各水務(wù)運(yùn)營(yíng)公司加權(quán)平均，下同）人力資源部6成本控制（電單耗）(08年實(shí)際0.195)0.18千瓦時(shí)/噸15每降5%扣1分投資經(jīng)營(yíng)部7成本控制（藥單

7、耗）(08年實(shí)際20.38)20公斤/萬噸15每降5%扣1分投資經(jīng)營(yíng)部8安全生產(chǎn)100%次10每出現(xiàn)1次重大事故，扣2分人力資源部合計(jì)1003、工程管理部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)完成情況100%次10未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部4招投標(biāo)管理100%次10未按公司規(guī)定執(zhí)行1次扣2分計(jì)劃財(cái)務(wù)部5工程經(jīng)濟(jì)簽證控制100%次10未按公司規(guī)定執(zhí)行1次扣2分計(jì)劃財(cái)務(wù)部6工程質(zhì)量及安全控制100%次10出

8、現(xiàn)1次質(zhì)量安全事故扣2分投資經(jīng)營(yíng)部72月底之前完成申辦設(shè)備機(jī)電安裝、工程總承包等有關(guān)資質(zhì)的準(zhǔn)備工作100%10未完成一項(xiàng)扣5分投資經(jīng)營(yíng)部82月底之前完成合格的分承包方的評(píng)審100%10未完成扣完投資經(jīng)營(yíng)部9遵化、蕪湖、東川、南山、鶴山項(xiàng)目及新項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度完工100%次10每多1個(gè)月扣1分投資經(jīng)營(yíng)部合計(jì)1004、技術(shù)管理部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次15未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%15每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部

9、4研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)性90%項(xiàng)201項(xiàng)不及時(shí)扣1分投資經(jīng)營(yíng)部5質(zhì)量體系95%15多出現(xiàn)一項(xiàng)不合格項(xiàng)扣2分人力資源部6資質(zhì)維護(hù) 100%次15質(zhì)量體系或環(huán)境體系不通過扣完綜合管理部合計(jì)1005、投資經(jīng)營(yíng)部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次15未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%15每超減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部4項(xiàng)目審核及督促的及時(shí)性和準(zhǔn)確性100%20延遲1次扣1分，錯(cuò)誤1次扣2分市場(chǎng)開發(fā)部5考核工作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性100%次1

10、0出現(xiàn)一次不及時(shí)或錯(cuò)誤扣1分各部門、各單位6預(yù)算工作開展的進(jìn)度及質(zhì)量100%20出現(xiàn)一次不及時(shí)或錯(cuò)誤扣2分集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部合計(jì)1006、計(jì)劃財(cái)務(wù)部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次綜合管理部2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次10未按時(shí)完成的，扣2分每次分管領(lǐng)導(dǎo)3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分投資經(jīng)營(yíng)部4對(duì)子分公司財(cái)務(wù)審核與管理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性100%次15延遲1次扣1分，錯(cuò)誤1次扣2分董事會(huì)及上市工作組5財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送的及時(shí)性與準(zhǔn)確性100%次20延遲1次扣1分，錯(cuò)誤1次

11、扣2分投資經(jīng)營(yíng)部6為相關(guān)單位、部門融資及提供服務(wù)的及時(shí)性100%次15延遲1次扣1分，錯(cuò)誤1次扣2分相關(guān)單位及部門7項(xiàng)目及重大合同審核的及時(shí)性與準(zhǔn)確性100%次10延遲1次扣1分，錯(cuò)誤1次扣2分相關(guān)單位合計(jì)1007、市場(chǎng)開發(fā)部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1新增日處理水量95萬噸5權(quán)重*完成比例，累計(jì)考核。投資經(jīng)營(yíng)部2工程總包項(xiàng)目11146萬元5權(quán)重*完成比例，累計(jì)考核。投資經(jīng)營(yíng)部3單臺(tái)銷售6100萬元5權(quán)重*完成比例，累計(jì)考核。投資經(jīng)營(yíng)部4經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次,年度按完成比例綜合管理部5分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況

12、100%次15未按時(shí)完成的，扣2分每次,年度按完成比例分管領(lǐng)導(dǎo)6管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部7市場(chǎng)體系建立20根據(jù)計(jì)劃投資經(jīng)營(yíng)部8品牌推廣和市場(chǎng)策劃20根據(jù)計(jì)劃投資經(jīng)營(yíng)部合計(jì)1008、綜合管理部指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（kpi）08年目標(biāo)單位權(quán)重實(shí)際得分計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)提供部門1經(jīng)理辦公會(huì)議交辦任務(wù)完成情況100%次20未按時(shí)完成的，扣5分每次未按時(shí)完成的，扣5分每次2分管領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)完成情況100%次10未按時(shí)完成的，扣2分每次未按時(shí)完成的，扣2分每次3管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際差額100%10每減5%扣1分計(jì)劃財(cái)務(wù)部4安全保衛(wèi)管理100%次10發(fā)生一起被盜事件經(jīng)查實(shí)扣4分.各部門5食堂、綠化等服務(wù)管理100%次10經(jīng)發(fā)現(xiàn)