半導(dǎo)體公司授權(quán)管理制度

1、word可編輯2021年半導(dǎo)體公司授權(quán)管理制度第一條 為了加強(qiáng)公司授權(quán)管理工作，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?、?中華人民共和國(guó)證券法?等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及?公司章程?的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。第二條 本制度所稱授權(quán)是指：公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)以及公司具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的必要的授權(quán)。第三條 授權(quán)管理的原那么是，在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、程序化。第四條 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)公司重大事項(xiàng)作出決議。第五條 董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)

2、決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，在對(duì)重大事項(xiàng)做出打算前應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第六條 運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同的決策權(quán)限劃分：1購(gòu)置、出售、置換資產(chǎn)包括企業(yè)股權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利，不含工程建設(shè)、技術(shù)改造工程等對(duì)內(nèi)投資A、擬購(gòu)置、出售、置換入的資產(chǎn)總額賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值中的較高者占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例在10以下的，由總經(jīng)理辦公會(huì)打算；超過(guò)10且資產(chǎn)總額或成交金額12個(gè)月累計(jì)計(jì)算在總資產(chǎn)的30以下的，由公司董事會(huì)審議打算；資產(chǎn)總額或成交金額累計(jì)12個(gè)月計(jì)算超過(guò)總資產(chǎn)的30的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表

3、決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。B、公司購(gòu)置、出售、置換資產(chǎn)如股權(quán)的，交易標(biāo)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入低于10，或確定金額不超過(guò)1000萬(wàn)元的；或最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)低于10，或確定金額不超過(guò)100萬(wàn)元的；或交易標(biāo)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈資產(chǎn)占公司市值的10以下的，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)打算。交易標(biāo)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10以上低于50，且確定金額超過(guò)1000萬(wàn)元不超過(guò)5000萬(wàn)元的；或，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10以上低于50，且確

4、定金額超過(guò)100萬(wàn)元不超過(guò)500萬(wàn)元的；或，交易標(biāo)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈資產(chǎn)占公司市值的10以上低于50的，由公司董事會(huì)審議打算；超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。C、交易成交金額占公司市值的10以下的，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)打算；或，成交金額占公司市值的10以上低于50的，由公司董事會(huì)審議打算；超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。D、交易產(chǎn)生的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)10以下的，或不超過(guò)100萬(wàn)元的，經(jīng)公司總經(jīng)理打算；或，交易產(chǎn)生的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)10以上低于50的，且超過(guò)100萬(wàn)元不超過(guò)500萬(wàn)元的，由公司董事會(huì)審議打算；超

5、過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的由董事會(huì)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司在12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或相關(guān)資產(chǎn)分次購(gòu)置、出售、置換的，以其累計(jì)數(shù)計(jì)算購(gòu)置、出售、置換的數(shù)額。前述交易類型到達(dá)股東大會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)的，如交易標(biāo)的為股權(quán)，公司需供給由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券效勞機(jī)構(gòu)出具的交易標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告；交易標(biāo)的為股權(quán)以外的非現(xiàn)金資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)供給由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券效勞機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告。經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告截止日距離審計(jì)報(bào)告使用日不得超過(guò)6個(gè)月，評(píng)估報(bào)告的評(píng)估基準(zhǔn)日距離評(píng)估報(bào)告使用日不得超過(guò)1年。2關(guān)聯(lián)交易：依據(jù)公司制定的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。3對(duì)外擔(dān)保：依據(jù)公司制

6、定的相關(guān)對(duì)外擔(dān)保制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。4對(duì)外投資：依據(jù)公司制定的相關(guān)對(duì)外投資制度規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。5對(duì)內(nèi)投資包括工程工程、固定資產(chǎn)建筑、更新改造投資金額或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)額或交易金額占公司資產(chǎn)總額或者市值比例在10以下的，由總經(jīng)理辦公會(huì)打算；超過(guò)10且在50以下的，由董事會(huì)審批；超過(guò)50的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。6公司日常經(jīng)營(yíng)重大合同包括借貸、購(gòu)銷、承包等A、公司借貸的審批權(quán)限和程序：借貸連續(xù)12個(gè)月累計(jì)余額不超過(guò)公司總資產(chǎn)的40，由總經(jīng)理打算；連續(xù)12個(gè)月累計(jì)余額超過(guò)公司總資產(chǎn)的40，由董事會(huì)審批。貿(mào)易融資包括簽發(fā)承兌匯票、開(kāi)立進(jìn)口信用證等12個(gè)月內(nèi)累計(jì)余額不超過(guò)公司總

7、資產(chǎn)的50，由總經(jīng)理打算；12個(gè)月內(nèi)累計(jì)余額超過(guò)公司總資產(chǎn)的50，由董事會(huì)審批。B、購(gòu)銷合同的審批權(quán)限和程序：購(gòu)銷合同金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且確定金額超過(guò)1億元或者占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)本錢的50%以上，且超過(guò)1億元，或者估計(jì)產(chǎn)生的利潤(rùn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且超過(guò)500萬(wàn)元的,需總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后授權(quán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署協(xié)議等事項(xiàng)。購(gòu)銷合同金額在上述范圍以下的由總經(jīng)理打算?？偨?jīng)理向董事會(huì)報(bào)告時(shí)，應(yīng)提交與簽訂該合同相關(guān)的資料和文件，包括但不限于擬簽訂的合同文本、合同對(duì)方當(dāng)事人的根本狀況等。本款所述選購(gòu)

8、合同，是指公司購(gòu)置原材料、燃料和動(dòng)力等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的合同；本款所述銷售合同，是指公司出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的合同。C、其他合同合同涉及的金額或同一對(duì)象連續(xù)12個(gè)月累計(jì)額占公司總資產(chǎn)的比例低于30的，由總經(jīng)理打算；在30以上低于50的，公司總經(jīng)理應(yīng)書面報(bào)告公司董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后可由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽訂該合同；在50以上的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本條第1、3、4、5、6款事項(xiàng)中涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)按有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限和程序規(guī)定執(zhí)行。第七條 除本制度第六條列明的事項(xiàng)外，公司消滅的其他交易行為除公司接受贈(zèng)予外的審批權(quán)限如下：1到達(dá)以下標(biāo)準(zhǔn)之一的交易，除應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)披露外，

9、還應(yīng)當(dāng)由公司股東大會(huì)審議通過(guò)：A、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；B、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50以上，且確定金額超過(guò)5000萬(wàn)元；C、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50以上，且確定金額超過(guò)500萬(wàn)元；D、交易的成交金額含擔(dān)當(dāng)債務(wù)和費(fèi)用占公司市值50以上；E、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50以上，且確定金額超過(guò)500萬(wàn)元。F、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)資產(chǎn)凈額占到

10、公司市值的50以上。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其確定值計(jì)算。2到達(dá)以下標(biāo)準(zhǔn)之一的交易，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)披露外，還應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)審議通過(guò)：A、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；B、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10以上，且確定金額超過(guò)1000萬(wàn)元；C、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10以上，且確定金額超過(guò)100萬(wàn)元；D、交易的成交金額含擔(dān)當(dāng)債務(wù)和費(fèi)用占公司市值的10以上；E、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一

11、個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)10以上，且確定金額超過(guò)100萬(wàn)元。F、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)資產(chǎn)凈額占到公司市值的10以上。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其確定值計(jì)算。3公司總經(jīng)理打算：除按上述規(guī)定須提交公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議的之外，其余均由總經(jīng)理批準(zhǔn)或總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。第八條 對(duì)外贊助、捐贈(zèng)等相關(guān)金額或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10的，由總經(jīng)理審批；超過(guò)10且在50以下的，由董事會(huì)審批；超過(guò)50的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第九條 公司年度經(jīng)營(yíng)方案內(nèi)的資金、資產(chǎn)運(yùn)用方案及重大合同事項(xiàng)，在按規(guī)定履行有關(guān)決策審批程序后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十條 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。公司董事、高級(jí)管理人員、相關(guān)職能部門和全體員工必需嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)管理工作，堅(jiān)決杜絕越權(quán)行事。假設(shè)因此給公司造成損失或嚴(yán)峻影響的，應(yīng)對(duì)主要責(zé)任人提出批判、警告直至解除職務(wù)。觸犯法律的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理。除公司其他管理制度規(guī)定在緊急狀況下可臨機(jī)處置的事項(xiàng)外，公司高級(jí)管理人員、有關(guān)職能部門或人員在經(jīng)營(yíng)管理中遇到超越其決策權(quán)限范圍的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)逐級(jí)向有權(quán)限的決策機(jī)構(gòu)或其工作人員報(bào)告。第十一條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)性文件和上海證券交易所規(guī)章及?公司章程?的規(guī)定執(zhí)行。本制