【寫(xiě)作范文2篇】董事會(huì)秘書(shū)年度工作計(jì)劃例文

1、1/ 10下面提供的文章可用于工作中寫(xiě)作參考，提高效率，如果文檔有不合適的地 方可留言以便進(jìn)行改進(jìn)。關(guān)于底圖：如果不需要圖片或是要更換圖片，只需要雙擊頁(yè)眉便可刪除或替 換圖片。1.董事會(huì)秘書(shū)年度工作計(jì)劃例文2.董事長(zhǎng)助理工作計(jì)劃2/ 10董事會(huì)秘書(shū)年度工作計(jì)劃例文第一章總則第一條為了促進(jìn) AAAAAA 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 公司”的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā) 揮董事會(huì)秘書(shū)的作用，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)公司法、證券法、深圳證券交易所股票 xxxx 規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股票 xxxx 規(guī)則）等 有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程，特制定本工作細(xì)則。第二條董事會(huì)秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，為公司與深

2、圳證券交易所的指 定聯(lián)系人。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對(duì) 公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報(bào)酬。第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí) 管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披 露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及 時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向深 圳證券交易所報(bào)告。第二章任職資格第四條董事會(huì)秘書(shū)的任職資格:（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事經(jīng)濟(jì)、管理、

3、證券等工作三年以上；（二）具備履行職責(zé)所必須的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專(zhuān)業(yè)知 識(shí)；（三）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，xxxx 有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；3/ 10（四）熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況，具有良好的處事和溝通能力；（五）取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：（一）有公司法第 147147 條規(guī)定情形之一的；（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；（三）最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；（四）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（五）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（六）深圳證券交易所認(rèn)定不適

4、合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第三章主要職責(zé)第六條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的 及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度 和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)， 并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢(xún)，向投資 者提供公司披露的資料；（四）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事 會(huì)和股東大會(huì)的文件；（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作

5、會(huì)議記錄并簽字；4/ 10（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事 會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露 時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報(bào)告；（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章、股票 XXXX 規(guī)則、深圳證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及 XXXX 協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法 規(guī)、部門(mén)規(guī)章、股

6、票 XXXX 規(guī)則、深圳證券交易所其他規(guī)定和 公司章程時(shí), 應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作 出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向深圳證券交易所報(bào)告；（十）公司法和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第七條董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第四章聘任與解聘第八條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第九條公司董事會(huì)秘書(shū)如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職 后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。第十條公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)之前應(yīng)當(dāng)向深圳

7、證券交易所提交以下文件：5/ 10公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì) 秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料 XXXX 五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任第十一條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表, 協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行 使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露 事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)深圳證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，并取得董 事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)第十二條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告 并向深圳證

8、券交易所提交以下文件：（一）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議；（二）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移 動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等；（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及 專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所提 交變更后的資料。第十三條公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故解聘董 事會(huì)秘書(shū)。解聘董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交 易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。6/ 10董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況

9、，向深圳證券交 易所提交個(gè)人 XXXX 報(bào)告。7/ 10第十四條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生 XXXX 個(gè)月內(nèi) 終止對(duì)其的聘任：（一）出現(xiàn)本細(xì)則第五條所規(guī)定的情形之一；（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（三）在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失；（四）違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、股票 XXXX 規(guī)則、深圳證券交易 所其他規(guī)定和公司章程，給公司或投資者造成重大損失。第十五條公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在 任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及 公司違法違規(guī)的信息除外。董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受

10、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件、 正在辦理及其他待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。第十六條公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理 人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì) 秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘 書(shū)職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)， 直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。第五章證券部第十七條董事會(huì)下設(shè)證券部，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)為證券部 負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)印章。第十八條證券部協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。第六章董事會(huì)秘書(shū)的法律責(zé)任8/ 10 i饑距第十九條董事

11、會(huì)秘書(shū)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守公司章程， 切實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。董事會(huì)秘書(shū)在需要把部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，并確保所 委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé) 任。第二十條被解聘的董事會(huì)秘書(shū)離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會(huì)的離任審查，并在 公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事務(wù)、遺留問(wèn)題，完整移 交給繼任的董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)在離任時(shí)應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持 續(xù)保密義務(wù)。第七章附則第二一條本工作細(xì)則未盡事宜，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行。第二十二條本工作細(xì)則 XXXX 屬于公司

12、董事會(huì)。第二十三條本工作細(xì)則自公司董事會(huì)通過(guò) XXXX 生效實(shí)施。9/ 10董事長(zhǎng)助理工作計(jì)劃董事長(zhǎng)助理工作計(jì)劃書(shū)(1)(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)認(rèn)知公司企業(yè)文化、價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念。(2)(2)全面熟悉公司組織架構(gòu)、公司規(guī)章制度和體系文件，了解各部門(mén)管理制 度、崗位職責(zé)說(shuō)明、工作流程。(3(3 ) )掌握董事長(zhǎng)秘書(shū)崗位工作職責(zé)和工作流程。(4)(4)認(rèn)識(shí)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)管理人員或相關(guān)人員便于開(kāi)展工作。(5)(5)深入公司各基層，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解公司產(chǎn)品、工藝流程。(6)(6)保管好公司印章，法人章。(7)(7)起草公司文件，參與公司戰(zhàn)略制定。(8)(8)做好董事長(zhǎng)工作行程安排，必要的時(shí)候提醒董事長(zhǎng)。(9)

13、(9)電話的接聽(tīng)和記錄及電話內(nèi)容的處理。(10)(10) 董事長(zhǎng)信件和郵件的接受和回復(fù)，重要事項(xiàng)的呈報(bào)。(11)(11) 重要節(jié)日給董事長(zhǎng)重要朋友和客戶寄發(fā)xxxx 和信件。(12)(12)檔案的管理，文件的接收、下發(fā)、歸檔，急件、重要文件的請(qǐng)示和處 理。(13)(13)負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)會(huì)議的籌備、與會(huì)人員的通知、確認(rèn)工作，提前準(zhǔn)備會(huì)議資 料，做好會(huì)議記錄。跟綜落實(shí)董事長(zhǎng)會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況，任務(wù)達(dá)成情況。10/ 10(14)(14) 做好來(lái)賓的接待，重要領(lǐng)導(dǎo)蒞臨前的準(zhǔn)備工作落實(shí)。(15)(15) 做好保密工作，并 xxxx 公司保密規(guī)定。11/ 10(16)(16)隨同董事長(zhǎng)參與商務(wù)活動(dòng)。(17(

14、17 ) )完成董事長(zhǎng)交辦的其它事項(xiàng)。(18)(18)監(jiān)督各部門(mén)日常工作，臨時(shí)協(xié)調(diào)處理部門(mén)突發(fā)事件，保障各部門(mén)工作順 利進(jìn)行。(19)(19)參與企業(yè)項(xiàng)目投資，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目控制和項(xiàng)目監(jiān)督(20)(20)參與公司采購(gòu)管理，了解公司采購(gòu)管理現(xiàn)狀，采購(gòu)人員業(yè)務(wù)情況，原材 料市場(chǎng)情況，價(jià)格波動(dòng)情況，采購(gòu)成本控制情況，采購(gòu)質(zhì)量控制情況，供應(yīng)商 管理情況。為董事長(zhǎng)采購(gòu)管理提供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(21)(21)參與公司倉(cāng)庫(kù)管理，了解公司倉(cāng)庫(kù)管理情況，零庫(kù)存實(shí)現(xiàn)情況，倉(cāng)庫(kù)三 防管理情況及 7S7S 實(shí)現(xiàn)情況。(22)(22)參與公司生產(chǎn)計(jì)劃控制管理，了解、跟進(jìn)、分析公司生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況

15、、 落實(shí)情況和控制情況。對(duì)設(shè)備、原材料、輔料、及人力資源計(jì)劃性、合理性、有效性進(jìn)行分析。監(jiān)督生產(chǎn) 7S7S 執(zhí)行情況，JITJIT 生產(chǎn)情況，精益生產(chǎn)情況，分析生 產(chǎn)中存在的問(wèn)題，為董事長(zhǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(23)(23)了解公司產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量控制情況，分析從原材料采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、 運(yùn)輸、銷(xiāo)售及客戶和消費(fèi)者使用過(guò)程中的質(zhì)量信息收集，為董事長(zhǎng)質(zhì)量控制提 供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(24)(24)搜集市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，公司信息、產(chǎn)品信息，參與銷(xiāo)售戰(zhàn)略、 營(yíng)銷(xiāo)策略和營(yíng)銷(xiāo)方案的制定。參與公司銷(xiāo)售目標(biāo)的制定(1 1根據(jù)公司往年的銷(xiāo)售 目標(biāo)制定今年12/ 10銷(xiāo)售目標(biāo)；2 2

16、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)究分析制定銷(xiāo)售目標(biāo)；3 3根據(jù)同行業(yè)銷(xiāo)售 目標(biāo)制定銷(xiāo)售目標(biāo)；4 4根據(jù)公司投入成本、XXXX、純利制定銷(xiāo)售目標(biāo))。參與公司 銷(xiāo)售目標(biāo)的細(xì)分，根據(jù)產(chǎn)品、部門(mén)、人員、薪資、市場(chǎng)等進(jìn)行銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分等， 為董事長(zhǎng)銷(xiāo)售管理提供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(25)(25)跟蹤落實(shí)各分公司和部門(mén)銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成情況(包括月度、季度、半年度、 年度銷(xiāo)售目標(biāo))13/ 10(26)(26)參與公司財(cái)務(wù)部工作，進(jìn)行成本費(fèi)用控制，分析財(cái)務(wù)報(bào)表，了解公司資 產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，分析公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率、 投資回報(bào)率等，為董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理提供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(27)(27) 參與公司人力資源管理，了解公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃情況，招聘與配置 情況，薪酬與 xxxx 情況，培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)情況，勞動(dòng)關(guān)系情況。為董事長(zhǎng)人力資源管 理提供信息支持，提出建設(shè)性意見(jiàn)。(28)(28) 參與公司行政后勤管理，創(chuàng)造舒適、安全、滿意的工作生活環(huán)境。(29)(29) 參與公司安全管理，監(jiān)督各部門(mén)安全防范工作，保障生產(chǎn)安全有序進(jìn)行, 避免工傷發(fā)生，給個(gè)人、公司和社會(huì)帶來(lái)不必要的損失和負(fù)擔(dān)。(30)(30)參