600873梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則

1、梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司科學(xué)決策和民主管理，規(guī)范公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理行為，提高工作效率，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、中華人民共和國(guó)證券法等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程，制定本細(xì)則。第二條 公司總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，全面負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。第三條 本細(xì)則規(guī)定了總經(jīng)理班子成員組成及其聘任與解聘、總經(jīng)理職權(quán)、總經(jīng)理義務(wù)、總經(jīng)理報(bào)告制度和總經(jīng)理會(huì)議制度等事項(xiàng)。第二章 總經(jīng)理班子成員組成及其聘任與解聘第四條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員組

2、成公司總經(jīng)理班子，全面履行公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第五條 公司總經(jīng)理班子成員的選聘應(yīng)依公司法、證券法及公司章程的相關(guān)規(guī)定，按德、能、勤、績(jī)、廉的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)聘任。第六條 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理班子成員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期3 年，可連續(xù)聘任。任期未滿而自愿辭職的總經(jīng)理應(yīng)提前1 個(gè)月向董事會(huì)書面申請(qǐng)，其他總經(jīng)理班子成員則應(yīng)提前1個(gè)月向總經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理審議后報(bào)告董事會(huì)，由董事會(huì)批準(zhǔn)。在董事會(huì)批準(zhǔn)過(guò)程中或聘任新的人選之前，申請(qǐng)辭職者仍應(yīng)嚴(yán)格履行其職責(zé)。任期未滿而失職的總經(jīng)理，公司可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)予以撤換，其他總經(jīng)理班子成員則由總經(jīng)理提

3、議，由公司董事會(huì)依據(jù)公司章程所規(guī)定的程序予以撤換。第三章 總經(jīng)理職權(quán)第七條 公司總經(jīng)理有權(quán)列席公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并擁有提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的權(quán)力。-1-梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則第八條 公司總經(jīng)理有權(quán)參加董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。第九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理全面工作，負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，有權(quán)決定董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（七）聘

4、任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，并簽發(fā)除公司高級(jí)管理人員以外的聘任或解聘文件；（八）擬定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司員工的聘用和解聘；（九）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）經(jīng)董事會(huì)同意，可設(shè)立總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金。用于獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的公司管理人員。（十一）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十條 公司總經(jīng)理有權(quán)簽發(fā)除明確應(yīng)由董事長(zhǎng)簽發(fā)之外的日常經(jīng)營(yíng)管理的有關(guān)文件，以及簽發(fā)經(jīng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)授權(quán)的公司對(duì)外文件、合同和協(xié)議等。第十一條 公司總經(jīng)理對(duì)公司所屬員工的工資、福利、保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、員工獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)有審核批準(zhǔn)權(quán)（公司另有規(guī)定的除外）。第十二條 公司總經(jīng)理?yè)碛泄旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)

5、的財(cái)務(wù)報(bào)銷和對(duì)外付款的簽字權(quán)。除公司內(nèi)部管理制度規(guī)定，其他人員無(wú)簽字報(bào)銷和對(duì)外支付款項(xiàng)的權(quán)力。第十三條 公司總經(jīng)理?yè)碛心甓阮A(yù)算內(nèi)一次性10 萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資、辦公用房裝修以及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目投資的批準(zhǔn)權(quán)。第十四條 公司總經(jīng)理?yè)碛袊?guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的或董事會(huì)和董事長(zhǎng)特別授予的其他權(quán)力。第十五條 總經(jīng)理職權(quán)的行使方式：總經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，應(yīng)以簽署總經(jīng)理姓名或加蓋職務(wù)印章行使權(quán)力；單獨(dú)以公司名稱行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)以總經(jīng)理簽名同意后加蓋公司公章為依據(jù)。第四章 總經(jīng)理義務(wù)-2-梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則第十六條 總經(jīng)理應(yīng)履行的主要義務(wù)有：（一）應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在

6、公司地位和職權(quán)為自己謀取私利；（二）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（三）除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；（四）總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（五）不得挪用公司資金或者將公司資金違規(guī)借貸給他人；（六）不得將公司資金以其個(gè)人名義或者他人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）不得從事自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（九）除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立經(jīng)濟(jì)合同或者進(jìn)行交易；（十）不得利

7、用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易；（十一）不得編造虛假的信息；（十二）不得變更公司股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，或者逾越其規(guī)定的權(quán)限。第十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司員工等涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)。第十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證其真實(shí)性。第五章 總經(jīng)理報(bào)告制度第十九條 總經(jīng)理應(yīng)定期或不定期向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司日常經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)情況和公司所遇到的重大問(wèn)題或緊急突發(fā)事件。第二十條 定期報(bào)告主要有二種類型：半年工作報(bào)告和年度工作

8、報(bào)告。（一）半年工作報(bào)告：每年下半年在召開(kāi)公司董事會(huì)會(huì)議時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；公司章程和本細(xì)則第二十六條規(guī)定的，以及由總經(jīng)理擬訂的并應(yīng)報(bào)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)-3-梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則審議批準(zhǔn)的文件、計(jì)劃和方案。（二）年度工作報(bào)告：每年上半年在公司股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告上年度公司年度工作總結(jié)、財(cái)務(wù)決算情況及利潤(rùn)分配方案；下年度公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算方案；公司章程和本細(xì)則第二十六條規(guī)定的，以及由總經(jīng)理擬訂的并應(yīng)報(bào)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)的文件、計(jì)劃和方案。第二十一條 不定期報(bào)告：當(dāng)總經(jīng)理在執(zhí)行公司股東大會(huì)、董事

9、會(huì)決議，組織公司日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告；當(dāng)發(fā)生超越總經(jīng)理權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)；總經(jīng)理認(rèn)為有必要及時(shí)報(bào)告的公司其他事項(xiàng)。第六章 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第二十二條 總經(jīng)理主要通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)議行使其職權(quán)?？偨?jīng)理會(huì)議是總經(jīng)理班子研究工作、議定事項(xiàng)，進(jìn)行集體決策的工作會(huì)議。第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理會(huì)議參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理班子成員，以及總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議議題要求擴(kuò)大至相關(guān)職能部門及子公司負(fù)責(zé)人。公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書等有權(quán)列席會(huì)議，聽(tīng)取意見(jiàn)。第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)

10、議原則上每月召開(kāi)一次?？偨?jīng)理班子成員因故不能參加總經(jīng)理會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。第二十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會(huì)議前一天通知總經(jīng)理班子成員及其他出席者。各部門或子公司需提交總經(jīng)理會(huì)議討論的議題，應(yīng)于會(huì)議前3天向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。第二十六條 總經(jīng)理會(huì)議議題包括：（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)部門的文件、指示、決定以及股東大會(huì)、董事會(huì)決議，制定貫徹落實(shí)的措施、辦法；（二）擬定公司經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和重大投資方案；（三）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和-4-梅

11、花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）制定公司員工工資、福利、保險(xiǎn)和獎(jiǎng)懲方案，年度招聘和用工計(jì)劃（公司另有規(guī)定的除外）；（七）擬定公司基本管理制度；（八）制定公司具體規(guī)章制度；（九）決定、擬定公司章程規(guī)定的干部任免事項(xiàng)；（十）決定涉及公司高級(jí)管理人員分管范圍的重要事項(xiàng)；（十一）擬定分支機(jī)構(gòu)和子公司負(fù)責(zé)人的評(píng)聘方案；（十二）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。第二十七條 總經(jīng)理會(huì)議對(duì)規(guī)定事項(xiàng)應(yīng)充分討論，力求取得一致?？偨?jīng)理會(huì)議參加人員應(yīng)明確闡明自己意見(jiàn)，并表明贊成或反對(duì)。當(dāng)有意見(jiàn)分歧時(shí)

12、以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見(jiàn)為準(zhǔn)，主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理有權(quán)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)做出最后決定。第二十八條 總經(jīng)理會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式做出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后組織實(shí)施，總經(jīng)理辦公室督辦。第二十九條 總經(jīng)理會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。有重要決定的會(huì)議記錄，參加人員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保管，存檔期限6年。會(huì)議重要決定要形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。第三十條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格保密紀(jì)律，不得私自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。凡是需要保密的會(huì)議材料，承辦部門要注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。第七章

13、經(jīng)理層問(wèn)責(zé)第三十一條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按職責(zé)分工，正確履行職責(zé)，由于不履行或不正確履行職責(zé)，致使出現(xiàn)如下所規(guī)定之情形，必須問(wèn)責(zé)。1、沒(méi)有履行本細(xì)則中第十六條所規(guī)定的主要義務(wù)，給公司造成損失的；2、貫徹執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議等重要工作部署不力，造成嚴(yán)重后果的；-5-梅花集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則3、違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，造成損失的；4、所管轄的部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員或者下屬出現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；5、發(fā)生嚴(yán)重不良影響的特大安全事故和重大案件；6、對(duì)資金的使用不履行監(jiān)督職責(zé)造成嚴(yán)重后果，在資金預(yù)算編制、使用控制過(guò)程中弄虛作假的；7、其他違反法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)問(wèn)責(zé)的情形。第三十二條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員因以上工作失職，根據(jù)具體情況，情節(jié)輕微的，未造成不良影響或后果的，給予批評(píng)教育，并要限期整改；情節(jié)較重、造成不良影響或后果的，責(zé)令主要責(zé)任人公開(kāi)道歉，甚至辭職；情節(jié)嚴(yán)重、造成惡劣影響和重大損失的，給予被問(wèn)責(zé)者經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任