寶安地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)章制度匯編本(公司治理規(guī)范)

1、寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司管理制度公司治理規(guī)范二O一二年二月管理制度·公司治理規(guī)范 CONTENTS目錄一、集團(tuán)組織架構(gòu)1二、集團(tuán)各部門職責(zé)2三、公司治理制度211、章程 212、總裁工作細(xì)則 773、募集資金管理辦法 844、董事、監(jiān)事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法 885、投資者關(guān)系管理制度 936、信息披露及管理制度 997、年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度1098、重大信息內(nèi)部報告制度1159、內(nèi)幕信息知情人登記制度12010、獨(dú)立董事制度 12511、獨(dú)立董事年報工作制度 130寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司組織架構(gòu)圖運(yùn) 營 線管 理 線舊改項目部項目發(fā)展部項目

2、合作部業(yè) 務(wù) 線成本管理中心規(guī)劃設(shè)計中心營銷策劃中心法律部行政部金融部計劃財務(wù)部人力資源部資產(chǎn)管理部審計部物業(yè)租賃經(jīng)營部綜合管理部副總裁財務(wù)總監(jiān)總裁助理監(jiān)事會董事局總 裁股 東 大 會董事局秘書（辦公室）薪酬與考核委員會審計委員會綜合部財務(wù)部工程部營銷部財務(wù)會計稅務(wù)/預(yù)算資金結(jié)算行政管理人力資源文化品牌報建/設(shè)計 工程管理采購/成本營銷策劃產(chǎn)品銷售客戶管理廣東區(qū)域陜西區(qū)域安徽區(qū)域湖南區(qū)域其他區(qū)域深圳市鴻基房地產(chǎn)公司龍崗鴻基房地產(chǎn)公司深圳鴻基物業(yè)管理公司東莞宜久房地產(chǎn)公司安徽寶安鴻基房地產(chǎn)公司西安深鴻基房地產(chǎn)公司陜西寶安鴻基房地產(chǎn)公司東莞寶安鴻基房地產(chǎn)公司湖南寶安鴻基房地產(chǎn)公司寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股

3、份有限公司總部各部門職責(zé)一、董事局辦公室職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)處理股東大會、董事局的日常事務(wù)，籌備股東大會、董事局會議；負(fù)責(zé)公司信息披露工作，開展投資者關(guān)系管理、證券投資業(yè)務(wù)的具體實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、新聞媒體或其它中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與溝通；協(xié)調(diào)、督促董事局相關(guān)決議的執(zhí)行和落實(shí)；整體協(xié)調(diào)及組織實(shí)施公司在資本市場募集資金的相關(guān)工作。具體職責(zé)：（一）董事局日常事務(wù)管理：1、負(fù)責(zé)公司董事局會議、股東大會組織、籌備工作；2、關(guān)注公司股票日常交易情況，并就股票交易異常波動等特殊狀況及時報告。3、及時下載股東名冊并妥善保存，持續(xù)關(guān)注并分析持股數(shù)量較多股東持股變動情況；4、關(guān)注公司持有的其他上

4、市公司法人股股改進(jìn)展及限售條件流通股解限情況，準(zhǔn)備解除限售相關(guān)資料、按程序委托相關(guān)上市公司辦理限售條件流通股解限手續(xù)。（二）信息披露事務(wù)管理：1、執(zhí)行公司信息披露及管理制度、重大信息內(nèi)部報告制度，落實(shí)內(nèi)幕信息知情人登記制度，加強(qiáng)與公司各職能部門的溝通與協(xié)調(diào)；2、進(jìn)一步完善信息披露的內(nèi)部呈遞流程，敦促公司重大信息內(nèi)部報告責(zé)任人嚴(yán)格履行信息的內(nèi)部報告職責(zé)；3、編制公司臨時報告和定期報告，并在規(guī)定日期內(nèi)披露。對屬于內(nèi)幕信息范疇的重大事項，登記并妥善保存內(nèi)幕信息知情人檔案。（三）投資者關(guān)系管理：1、接聽投資者的電話咨詢、接待投資者來訪；回復(fù)投資者關(guān)系互動平臺上得投資者提問；2、辦理公司限售流通股解限手

5、續(xù)，履行相關(guān)信息披露義務(wù)。 3、關(guān)注報刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體對公司的有關(guān)報道，與投資者、主流媒體保持良好的溝通； （四）證券投資管理：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)證券賬戶的管理，搜集與擬投資對象有關(guān)的文件資料，關(guān)注公司投資的股票、證券投資基金或其他證券衍生品交易情況、日常經(jīng)營狀況、重大事項進(jìn)展情況、解除限售等；2、與計劃財務(wù)部共同負(fù)責(zé)公司證券投資業(yè)務(wù)的具體操作，及時將相關(guān)交易清單提交給計劃財務(wù)部；協(xié)助計劃財務(wù)部對各項證券業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算；3、各項證券業(yè)務(wù)歷史成交記錄及其他相關(guān)資料的歸檔備案工作。（五）協(xié)調(diào)溝通工作：1、與持股5%以上的大股東的溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助股東了解相關(guān)法律法規(guī)，依法合規(guī)履行職權(quán)。 2、組織協(xié)助獨(dú)立董事

6、參加培訓(xùn)、為履行職責(zé)提供便利條件；協(xié)助、配合公司董事局專門委員會的日常工作。3、及時向公司董事、監(jiān)事及高管人員傳達(dá)監(jiān)管部門下發(fā)的文件、監(jiān)管要求、培訓(xùn)通知等；保障相關(guān)人員對公司重大事項的知情，并協(xié)助其履職。4、深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管部門協(xié)調(diào)與溝通工作積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司的專項調(diào)查及其他日常監(jiān)管工作，按照公司相關(guān)的通知文件要求依程序向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告；針對各項監(jiān)管來函的要求，按程序進(jìn)行核查并及時作出回復(fù)、報送相關(guān)材料。二、行政部職責(zé)職責(zé)范圍：主要負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略管理、行政管理以及其他行政管理事務(wù)等，統(tǒng)籌指導(dǎo)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所屬公司相關(guān)工作。具體職責(zé)：（一）組織協(xié)調(diào)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制、修訂、跟蹤工作。（二）行政管

7、理：1、公文管理：負(fù)責(zé)擬訂、審核集團(tuán)各類文稿（如年度工作計劃、年度工作總結(jié)、其他重要文稿等）和各類以集團(tuán)名義發(fā)送的文件、函件、報告等，負(fù)責(zé)公文傳遞、文件編號與管理工作；對各類外來文件、函件以及集團(tuán)所屬公司的請示、報告等進(jìn)行分類流轉(zhuǎn)處理。2、會務(wù)管理：負(fù)責(zé)組織、籌備集團(tuán)總裁辦公會議、各類行政辦公會議和集團(tuán)總結(jié)表彰大會，做好會議記錄，整理會議紀(jì)要，根據(jù)會議要求制作相關(guān)執(zhí)行文件，做好會后的檢查、督辦工作。協(xié)助組織召開集團(tuán)各類專業(yè)會議。3、印鑒及檔案管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)公章、印鑒的管理，各類相關(guān)合同和行政檔案的立卷和存檔，集團(tuán)資質(zhì)證書的申報辦理及相關(guān)證照的變更、年審和管理。4、IT運(yùn)行與維護(hù)：負(fù)責(zé)IT基礎(chǔ)設(shè)

8、備管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及通訊設(shè)備管理和維護(hù)、機(jī)房管理和維護(hù)、公司網(wǎng)站管理和維護(hù)、信息化系統(tǒng)管理和維護(hù)。 5、車輛管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部行政辦公車輛的調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)、年審等工作，統(tǒng)籌管理所屬公司車輛購置、處置。6、辦公資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公設(shè)施、設(shè)備的購置、維修和管理；集團(tuán)總部辦公用品的統(tǒng)一采購、發(fā)放和保管；集團(tuán)所屬公司辦公場所裝修審查。7、外聯(lián)與接待：負(fù)責(zé)集團(tuán)對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)、來訪接待事務(wù)；組織參加行業(yè)協(xié)會工作，組織參加政府或行業(yè)各類評比事務(wù)。8安全管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部安全檢查防范和保安隊伍的管理，辦公秩序、辦公環(huán)境的維護(hù)管理，督導(dǎo)所屬公司安全管理工作。9、配合集團(tuán)突發(fā)事件的處理。（三）其他事務(wù)：1

9、、品牌管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌的統(tǒng)籌管理，指導(dǎo)、管理所屬公司品牌建設(shè)。2、企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)以及網(wǎng)站的統(tǒng)籌管理；指導(dǎo)檢查所屬公司的企業(yè)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)刊組稿編輯。3、統(tǒng)計工作：負(fù)責(zé)深圳市統(tǒng)計局要求報送的集團(tuán)各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計報表的制作和報送。4、制度流程建設(shè)：建立完善集團(tuán)行政管理制度體系和操作流程；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司行政管理制度的建立、完善和實(shí)施。5、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。三、法務(wù)部職責(zé)職責(zé)范圍：主要負(fù)責(zé)集團(tuán)法律風(fēng)險控制、訴訟仲裁事務(wù)管理，統(tǒng)籌指導(dǎo)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所屬公司相關(guān)工作。具體職責(zé)：（一）法律風(fēng)險控制：負(fù)責(zé)集團(tuán)合同以及各類法律文書審查、修改和完善，協(xié)助處理各類合

10、同糾紛，審查所屬公司對外投資、合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)處置的有關(guān)合同，指導(dǎo)所屬公司制定和完善經(jīng)營業(yè)務(wù)合同范本；應(yīng)邀參與集團(tuán)及所屬公司重大項目的談判，為集團(tuán)經(jīng)營管理和決策提供法律意見，解決相關(guān)法律障礙，協(xié)助和指導(dǎo)所屬公司開展相關(guān)法律事務(wù)工作。（二）訴訟事務(wù)：負(fù)責(zé)集團(tuán)訴訟仲裁事務(wù)，負(fù)責(zé)集團(tuán)常年法律顧問的聘用及日常事務(wù)溝通；指導(dǎo)所屬公司的訴訟仲裁事務(wù)，審核所屬公司常年法律顧問以及個案代理律師的聘用。（三）建立集團(tuán)法律事務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)集團(tuán)與外部法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與往來。（四）配合集團(tuán)突發(fā)事件的處理。四、人力資源部職責(zé)職責(zé)范圍：建立健全集團(tuán)人力資源管理體系，完善集團(tuán)人力資源管理制度及操作流程，組織實(shí)施和統(tǒng)

11、籌管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效、勞動關(guān)系等人力資源管理工作；協(xié)助完成黨委、工會及共青團(tuán)相關(guān)事務(wù)工作。具體職責(zé)：（一）人力資源規(guī)劃：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃和人才發(fā)展計劃；指導(dǎo)集團(tuán)所屬公司制訂和實(shí)施人力資源規(guī)劃。（二）招聘管理：拓展招聘渠道，設(shè)計并組織實(shí)施招聘面試流程及標(biāo)準(zhǔn)，建立集團(tuán)人才庫，建立、完善人才梯隊建設(shè)工作；指導(dǎo)所屬公司完成招聘管理工作。（三）專業(yè)人才管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)專業(yè)技術(shù)人員的職稱評定申報管理和專業(yè)職務(wù)的聘任工作。（四）培訓(xùn)管理：建立集團(tuán)培訓(xùn)體系，組織實(shí)施集團(tuán)各類管理培訓(xùn)和專項培訓(xùn)；指導(dǎo)所屬公司建立培訓(xùn)體系，監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實(shí)施。（五）薪酬管理：起草并組

12、織實(shí)施集團(tuán)薪酬制度；指導(dǎo)和監(jiān)督所屬公司薪酬制度的落實(shí)。（六）績效管理工作：建立健全集團(tuán)績效管理體系，完善績效考核制度，組織實(shí)施集團(tuán)績效考核工作；檢查指導(dǎo)所屬公司績效管理工作。（七）勞動關(guān)系管理：辦理集團(tuán)員工的試用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、晉升、降職、離職、退休、勞動合同、社會保險、工傷申請、戶籍管理等事宜；負(fù)責(zé)整個集團(tuán)內(nèi)部的崗位調(diào)配管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)勞資糾紛。（八）考勤管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)員工考勤、請假和休假等工作時間的管理。（九）人事信息管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)人事信息系統(tǒng)的建立和人事檔案、人事信息的收集與管理。（十）制度流程建設(shè)：建立完善集團(tuán)人力資源管理制度體系和操作流程；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司人力資源管理制度的建立、完善和

13、實(shí)施。（十一）黨委、工會及共青團(tuán)工作：協(xié)助完成黨委、工會及共青團(tuán)相關(guān)事務(wù)工作。（十二）董事局薪酬與考核委員會工作組工作：協(xié)助集團(tuán)董事局薪酬與考核委員會做好會議準(zhǔn)備、會議記錄、會議資料整理歸檔及日常管理工作。（十三）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作五、計劃財務(wù)部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)制度及內(nèi)控建設(shè)、財務(wù)會計核算、財務(wù)信息披露、稅務(wù)管理、財務(wù)管理（籌資管理、投資管理、成本費(fèi)用控制、預(yù)決算管理、財務(wù)分析）、合同審核、指導(dǎo)所屬公司財務(wù)工作、集團(tuán)財務(wù)人員隊伍建設(shè)。具體職責(zé)：（一）制度流程建設(shè)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際建立健全集團(tuán)及所屬公司財務(wù)管理制度、會計核算體系、報表及報告體系、

14、業(yè)務(wù)流程、財務(wù)內(nèi)控體系、會計檢查體系、納稅體系及其他管理條例，并監(jiān)督制度的有效執(zhí)行。（二）財務(wù)會計核算：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)會計和經(jīng)濟(jì)核算工作，加強(qiáng)會計監(jiān)督，按時編制財務(wù)報告，做到賬目清楚，賬實(shí)相符；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)手續(xù)的辦理，定期計提折舊；3、協(xié)助集團(tuán)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)財產(chǎn)、物資的核查工作，定期進(jìn)行清產(chǎn)核資；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)各項費(fèi)用的報銷管理；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工薪酬福利的核算、發(fā)放及相關(guān)事宜的經(jīng)辦與管理；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)企業(yè)的會計核算與管理。7、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)賬冊、會計憑證、票據(jù)、報表及其他會計資料的立卷歸檔與規(guī)范管理。（三）資金管理：1、依據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃中有

15、關(guān)投資計劃和項目開發(fā)計劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，合理分配資金；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的收付業(yè)務(wù)，合理調(diào)配資金，保證資金使用平衡，按照集團(tuán)規(guī)定的審批程序使用資金，保證資金使用合理合法；3、指導(dǎo)所屬公司資金的統(tǒng)一管理、調(diào)配、運(yùn)營，保證資金安全，提高資金使用效率，降低資金成本；4、監(jiān)督集團(tuán)及所屬公司資金使用情況和資金的流向，定期對集團(tuán)收支情況進(jìn)行分析，編報資金使用情況報告，及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報資金的使用情況。 （四）稅務(wù)管理：1、根據(jù)國家稅收、財經(jīng)政策對集團(tuán)稅務(wù)實(shí)際問題提出建議和可行性方案，依法納稅；充分掌握房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策，提出稅務(wù)籌劃方案，爭取稅收優(yōu)惠和減免；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)

16、稅務(wù)申報和稅款繳納，確保稅務(wù)處理的真實(shí)與準(zhǔn)確，審核和保存納稅資料；3、指導(dǎo)、審核所屬公司重大稅務(wù)處理事項，降低稅務(wù)風(fēng)險。（五）成本費(fèi)用管理與控制：1、組織集團(tuán)成本核算工作，負(fù)責(zé)成本費(fèi)用控制、分析并定期編報項目動態(tài)成本費(fèi)用執(zhí)行情況表，合理支出資金；2、配合成本管理中心編制成本測算、審核目標(biāo)成本；3、指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司的成本費(fèi)用管理工作。（六）預(yù)、決算管理：1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算計劃；2、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析調(diào)整，提出存在的問題及應(yīng)采取的措施，為計劃執(zhí)行提供評價依據(jù)；3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)月、季、年度財務(wù)報告，按季及時編制財務(wù)分析報告，為集團(tuán)定期報告和專項報告的披露提供符合要求的財務(wù)資料

17、，規(guī)范財務(wù)報告；4、配合董事局辦公室做好財務(wù)信息披露工作；5、配合年度財務(wù)報告的審計工作；（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)控所屬公司的財務(wù)管理、會計核算，并定期檢查、審計，考核所屬公司的財務(wù)指標(biāo)完成情況。（八）投資管理與合同審核1、主管權(quán)益性投資業(yè)務(wù)，協(xié)助證券投資業(yè)務(wù)，參與集團(tuán)投資項目立項評審、合同談判等投資決策事務(wù)；2、參與各類經(jīng)濟(jì)合同會簽的審核及權(quán)限內(nèi)的付款審批的審核工作，并監(jiān)督執(zhí)行。（九）負(fù)責(zé)集團(tuán)委派的各級財務(wù)人員的任用和業(yè)務(wù)管理，組織集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)人員的后續(xù)教育、培訓(xùn)及考核。（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、工商、證券監(jiān)管部門等外部單位，以及會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，確保重大相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。（十一

18、）協(xié)調(diào)、配合集團(tuán)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作。（十二）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、金融部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)的融資工作，確保集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營過程中資金的安全。集團(tuán)資金計劃、運(yùn)營與監(jiān)控，資金風(fēng)險控制與指導(dǎo)，集團(tuán)的信用維護(hù)及授信相關(guān)工作。具體職責(zé)：一、融資工作：1、根據(jù)集團(tuán)要求，結(jié)合經(jīng)營活動的資金要求，完成集團(tuán)及所屬公司的融資工作；2、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理搭配長中短期借款結(jié)構(gòu)，并控制籌資成本；3、做好各項貸款的日常管理工作及貸款到期前后的跟進(jìn)工作；4、負(fù)責(zé)辦理對金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)融資手續(xù)，以及相關(guān)辦抵（質(zhì)）押及其解除工作；5、拓展融資渠道，降低融資成本，提高資金利用效率。二、資金計劃及監(jiān)管1、根據(jù)

19、集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要，制定編制集團(tuán)及所屬公司年度資金來源計劃，并根據(jù)月度、季度、年度資金來源和資金使用計劃，為決策層提供合理的資金來源使用書面分析報告；2、組織集團(tuán)公司的資金運(yùn)營與管理，配合集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)做好資金安排計劃和統(tǒng)籌工作；3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司的資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，并協(xié)助財務(wù)部門辦理集團(tuán)內(nèi)和外部資金的劃撥以及資金結(jié)算，提高資金使用效益；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬公司的資金效益管理，根據(jù)集團(tuán)資金使用狀況，提出合理建議包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值、增值等的報告和分析供領(lǐng)導(dǎo)決策；5、加強(qiáng)資金回籠的管理，實(shí)時監(jiān)控資金回籠進(jìn)展情況，保證資金及時回籠，監(jiān)控各項資金支出，保證資

20、金計劃正常實(shí)施；6、動態(tài)評價集團(tuán)及所屬公司的整體融資成本，形成書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)作出融資決策提供依據(jù)。三、風(fēng)險控制與指導(dǎo)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)對外擔(dān)保的辦理及跟蹤管理，審核所屬公司的對外擔(dān)保，控制擔(dān)保風(fēng)險，形成定期報告。2、掌握集團(tuán)公司整體的資金狀況，指導(dǎo)并監(jiān)督集團(tuán)所屬公司的融資管理工作，保證集團(tuán)公司整體資金經(jīng)營的合法性，掌握國家財經(jīng)金融政策，保證資金結(jié)構(gòu)的合理性及資金使用的安全性，防范資金利率等政策風(fēng)險。3、做好相關(guān)貸款資料的保管工作，并協(xié)助計劃財務(wù)部配合會計師事務(wù)所做好相關(guān)融資審計工作，為集團(tuán)向相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的貸款融資數(shù)據(jù)，防范財務(wù)審計風(fēng)險；4、指導(dǎo)集團(tuán)房地產(chǎn)項目銷售過程按揭合作銀行的選擇和按揭合作

21、協(xié)議等的簽訂工作；指導(dǎo)所屬公司防范資金管控風(fēng)險。監(jiān)督集團(tuán)及所屬公司融資資金的?？顚Ｓ?。四、信用與授信1、負(fù)責(zé)集團(tuán)和各銀行的關(guān)系維護(hù)及集團(tuán)本部貸款合同的保管、企業(yè)資信等級評定，貸款卡的申領(lǐng)和年審等相關(guān)資信評估工作；2、取得并維持集團(tuán)總部較高的信用評級，提升集團(tuán)融資能力及企業(yè)信用形象；3、擴(kuò)大集團(tuán)授信額度，集中在2-3家合作較好的主辦銀行；4、指導(dǎo)集團(tuán)及所屬公司遵守國家級銀行的有關(guān)規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)信譽(yù)為原則，及時辦理融資的到期歸還、解除擔(dān)保等工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還等影響集團(tuán)信用事件的發(fā)生。五、制度流程建設(shè)建立完善集團(tuán)籌資管理制度體系和操作流程；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司籌資管理制度的建立、

22、完善和實(shí)施。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、審計部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部審計工作，負(fù)責(zé)內(nèi)控實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和評估工作，草擬內(nèi)控自我評估報告。具體職責(zé)：（一）制度建設(shè)：制定和完善集團(tuán)有關(guān)內(nèi)部審計工作的各項規(guī)章制度，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計工作。（二）審計計劃：負(fù)責(zé)草擬集團(tuán)年度內(nèi)部審計計劃，經(jīng)核準(zhǔn)后組織實(shí)施。（三）審計管理1、常規(guī)審計：對集團(tuán)所屬公司進(jìn)行每年一次的常規(guī)審計，全面、系統(tǒng)、深入地掌握各公司財務(wù)及經(jīng)營管理等方面的真實(shí)情況，出具審計報告。2、專項審計：對集團(tuán)及所屬公司重大投資經(jīng)營活動，重要資產(chǎn)及負(fù)債項目等事項進(jìn)行專項審計和調(diào)查，提出審計意見和建議，出具審計報告。3、離任審計：（1）

23、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事局主席及總裁的離任審計機(jī)構(gòu)的外聘事項；（2）對集團(tuán)所屬公司主要負(fù)責(zé)人的離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，作出客觀、公正的評價，出具審計報告。4、后續(xù)整改：對審計結(jié)果的整改落實(shí)情況進(jìn)行必要的跟進(jìn)，總結(jié)審計效果。（四）年度審計單位的聘請：對公司年度審計機(jī)構(gòu)的選聘，提出建議，具體內(nèi)容參照公司制定的會計師事務(wù)所選聘制度相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。（五）內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部控制體系實(shí)施日常工作，協(xié)助集團(tuán)內(nèi)部控制工作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組做好會議準(zhǔn)備、會議記錄、資料整理及歸檔管理。參與集團(tuán)內(nèi)控實(shí)施情況檢查和評估工作，草擬每年的內(nèi)控自我評價報告。（六）審計委員會工作組工作：協(xié)助集團(tuán)董事局審計委員會做好會議準(zhǔn)備、會議記錄、會議資料

24、整理、歸檔及日常管理工作。（七）協(xié)調(diào)和配合：做好集團(tuán)各部門和所屬公司需本部門協(xié)調(diào)和配合的各項工作。（八）配合年報工作：配合計劃財務(wù)部和審計單位做好年度財務(wù)報告審計和內(nèi)控審計工作。（九）外聯(lián)工作：與深圳市內(nèi)部審計協(xié)會和市審計局等相關(guān)部門維持良好的工作關(guān)系，以便于開展工作。（十）資料管理：對各種審計資料和文件進(jìn)行歸檔管理。（十一）臨時工作：及時辦理上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時事項。八、資產(chǎn)管理部職責(zé)職責(zé)范圍：一、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司住宅、商鋪、寫字樓和其他建筑物等存量物業(yè)資產(chǎn)的租賃、銷售工作；二、負(fù)責(zé)集團(tuán)及集團(tuán)下屬全資、控股企業(yè)歷史債權(quán)債務(wù)清收工作。具體職責(zé)：1、統(tǒng)籌管理：統(tǒng)籌管理集團(tuán)及所屬公司的物業(yè)資產(chǎn)，負(fù)責(zé)審核

25、及辦理集團(tuán)物業(yè)資產(chǎn)的托管、租賃、維護(hù)、調(diào)撥、借用、轉(zhuǎn)讓和置換。2、資產(chǎn)清查：清查統(tǒng)計集團(tuán)物業(yè)資產(chǎn)，建立資產(chǎn)臺帳，對閑置物業(yè)資產(chǎn)提出處理意見；對產(chǎn)權(quán)不清晰的物業(yè)資產(chǎn)補(bǔ)充完善產(chǎn)權(quán)證明資料，合理配置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和效益。3、物業(yè)租賃經(jīng)營：負(fù)責(zé)集團(tuán)物業(yè)資產(chǎn)的租賃經(jīng)營和管理工作，包括租賃策劃、招租、租賃辦理、租金催收及物業(yè)空置期間的管理并監(jiān)督物業(yè)管理服務(wù)工作。4、存量房銷售：負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬深圳地區(qū)存量房銷售工作，審查異地存量房的銷售價格。5、歷史債權(quán)債務(wù)清收：組織清理和追收集團(tuán)歷史形成的債權(quán)債務(wù)。6、物業(yè)資產(chǎn)檔案管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)檔案的收集、整理、歸檔保管。7、其他事務(wù)：處理集團(tuán)物業(yè)資產(chǎn)管理的其它

26、相關(guān)事務(wù)。協(xié)助集團(tuán)各部門、下屬各單位完成集團(tuán)交辦的各項工作。九、綜合管理部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)行業(yè)管理、集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)的營銷管理、集團(tuán)已開發(fā)項目歷史遺留問題處理、協(xié)調(diào)集團(tuán)相關(guān)職能部門關(guān)系。（一）行業(yè)管理1、行業(yè)會議：負(fù)責(zé)每季度組織召開一次集團(tuán)房地產(chǎn)行業(yè)會議。2、監(jiān)督檢查：負(fù)責(zé)對集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)制度執(zhí)行、規(guī)范管理、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3、 立項管理：負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)新投資項目的立項申報評審工作，將意見提交集團(tuán)審批；參與集團(tuán)房地產(chǎn)行業(yè)新開工項目的市場和產(chǎn)品定位等工作。4、行業(yè)培訓(xùn)：組織集團(tuán)房地產(chǎn)行業(yè)培訓(xùn)、參觀優(yōu)秀樓盤和交流學(xué)習(xí)。5、政策和市場研究：對房地產(chǎn)政策、

27、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)、市場走勢進(jìn)行研究，并完成政策信息周報、月報、季報。（二）集團(tuán)營銷管理1、營銷價格管理：按照集團(tuán)房地產(chǎn)銷售價格管理辦法，對集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)上報的銷售底價方案進(jìn)行評審；對集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)在銷售過程中產(chǎn)生的銷售價格變動方案進(jìn)行評審。2、銷售過程管理：對集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)各項目營銷策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對營銷違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查、處罰。3、銷售進(jìn)度管理：督促各集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)按時上報項目銷售進(jìn)度完成情況的月報、季報；及時準(zhǔn)確地核實(shí)各項目具體銷售進(jìn)度和發(fā)生情況，并匯總上報。4、銷售系統(tǒng)管理：將OA售樓系統(tǒng)運(yùn)用于集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)，完善系統(tǒng)功能，監(jiān)督所屬公司及時上傳銷售數(shù)據(jù)；并建立完善的項目資料、統(tǒng)籌資

28、料、客戶資料等。（三）歷史遺留問題負(fù)責(zé)集團(tuán)已開發(fā)項目歷史遺留問題的處理。（四）協(xié)調(diào)工作：協(xié)調(diào)集團(tuán)相關(guān)職能部門關(guān)系。（五）其它：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十、項目發(fā)展部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)尋找土地和拓展新項目，負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目投資的組織策劃、調(diào)研和立項管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)土地信息和戰(zhàn)略規(guī)劃；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)房地產(chǎn)項目工程管理工作；組織集團(tuán)房地產(chǎn)項目立項、規(guī)劃方案、產(chǎn)品定位、后評估評審會。具體職責(zé)：（一）制度流程建設(shè)：1、建立完善集團(tuán)房地產(chǎn)項目立項管理制度體系和操作流程，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司房地產(chǎn)項目立項管理制度的實(shí)施；2、建立完善集團(tuán)房地產(chǎn)項目工程建設(shè)管理制度體系和操作流程，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司房地產(chǎn)項

29、目工程建設(shè)管理制度的建立、完善和實(shí)施。（二）土地信息收集：關(guān)注土地政策和價格動態(tài)；尋找、搜集國內(nèi)土地成交和供應(yīng)信息，篩選有價值土地項目信息。（三）土地管理：1、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)土地開發(fā)計劃和土地戰(zhàn)略規(guī)劃；2、對集團(tuán)土地儲備進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，對土地布局調(diào)整及開發(fā)方案進(jìn)行調(diào)研和戰(zhàn)略規(guī)劃；3、做好儲備土地開發(fā)前的管理。（四）新項目拓展：1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度任務(wù)要求，積極尋找新開發(fā)項目；2、組織集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計中心、成本管理中心、營銷策劃中心、計劃財務(wù)部對擬投資項目的考察和前期市場調(diào)研，組織編制項目可行性分析報告；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項目的洽談、跟進(jìn)、合同簽訂、移交項目公司等；4、指導(dǎo)、協(xié)助所屬公司新項目拓展

30、。（五）立項管理：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)新開發(fā)項目的立項申報；2、對所屬公司的立項管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。（六）項目管理：1、做好項目開發(fā)前期銜接工作；2、參與審核項目績效任務(wù)書制訂、經(jīng)營責(zé)任書制訂；3、監(jiān)控所屬公司開發(fā)項目工程進(jìn)度管理，建立工程進(jìn)度周報制度；4、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)所屬公司開發(fā)項目工程質(zhì)量管理，建立質(zhì)量檢查制度；5、對項目進(jìn)度、工程質(zhì)量和施工安全出現(xiàn)的問題及時匯報并提出解決建議，協(xié)助所屬公司提高工程進(jìn)度和工程質(zhì)量管理水平；6、指導(dǎo)、督促所屬公司按要求完成項目開發(fā)各階段后評估報告中的工程管理內(nèi)容；7、負(fù)責(zé)集團(tuán)非房地產(chǎn)企業(yè)建設(shè)工程的管理;8、協(xié)助集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計中心開展部品管理工作;9、協(xié)助集團(tuán)成

31、本管理中心監(jiān)督、檢查集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程招投標(biāo)管理。10、協(xié)助完成集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的等級申請和年審工作。（七）組織專業(yè)評審： 1、根據(jù)立項管理辦法，組織對集團(tuán)及所屬公司新項目的立項評審；2、根據(jù)設(shè)計管理規(guī)程，組織對集團(tuán)及所屬公司房地產(chǎn)項目的規(guī)劃方案評審；3、根據(jù)營銷管理辦法，組織對集團(tuán)及所屬公司房地產(chǎn)項目的市場分析和產(chǎn)品定位評審；4、根據(jù)項目夠評估管理辦法，組織對集團(tuán)及所屬公司房地產(chǎn)項目的后評估評審。（八）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十一、項目合作部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)合作項目的拓展、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌。具體職責(zé)：（一）合作項目拓展：1、尋找各類項目合作信息，甄選有價值合作項目，做好項目合

32、作前期信息收集、現(xiàn)場勘察、前期調(diào)查及相關(guān)跟進(jìn)工作；2、對具備合作意向的項目提交項目發(fā)展部研討、立項。（二）合作項目辦理：1、參與項目合作事宜的洽談、跟進(jìn)；2、配合項目發(fā)展部對合作項目進(jìn)行論證、評審；3、負(fù)責(zé)對合作方盡職調(diào)查；配合項目發(fā)展部做好與項目公司移交工作。（三）客戶關(guān)系管理：加強(qiáng)與合作方溝通，確保項目合作有序進(jìn)行，協(xié)調(diào)處理項目開發(fā)過程中的合作關(guān)系及存在的問題。（四）項目合作統(tǒng)籌：1、指導(dǎo)、協(xié)助集團(tuán)所屬公司合作項目拓展；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理合作項目的歷史遺留問題。（五）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十二、舊改項目部職責(zé)職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)舊改項目的拓展、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌。具體職責(zé)：（一）舊改項目拓展

33、：1、尋找各類舊改項目信息，甄選有價值舊改項目，做好舊改項目前期信息收集、現(xiàn)場勘察、前期調(diào)查及相關(guān)跟進(jìn)工作；2、對具備合作或獨(dú)立開發(fā)的意向舊改項目提交項目發(fā)展部研討、立項。（二）舊改項目辦理：1、參與項目合作事宜的洽談、跟進(jìn)；2、配合項目發(fā)展部對舊改項目進(jìn)行論證、評審；3、配合項目發(fā)展部做好與項目公司移交工作。（三）舊改項目協(xié)調(diào)：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)舊改項目的客戶溝通、拆遷補(bǔ)償?shù)葏f(xié)調(diào)工作；2、協(xié)助處理舊改項目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。（四）舊改項目統(tǒng)籌：1、指導(dǎo)、統(tǒng)籌集團(tuán)所屬公司各類舊改項目拓展；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理合作項目的歷史遺留問題。（五）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十三、營銷策劃中心職責(zé)職責(zé)范圍：

34、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目產(chǎn)品定位評審，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查集團(tuán)房地產(chǎn)項目的營銷策劃,負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目銷售價格的審核。具體職責(zé)：（一）制度流程建設(shè)：建立、完善和組織實(shí)施集團(tuán)營銷管理制度和相關(guān)管控流程。 （二）市場分析：收集、分析房地產(chǎn)市場信息，完成信息周報，建立市場信息檔案。（三）產(chǎn)品定位：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目市場調(diào)研，編制項目產(chǎn)品定位報告，協(xié)助成本管理中心編制成本測算。2、審核所屬公司房地產(chǎn)項目市場分析及產(chǎn)品定位報告。（四）營銷策劃：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目營銷策劃方案的編制和實(shí)施；審核并指導(dǎo)所屬公司房地產(chǎn)項目營銷策劃方案、營銷計劃；監(jiān)督并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目營銷策劃方案、營銷計劃的實(shí)施。2、負(fù)責(zé)集

35、團(tuán)房地產(chǎn)項目在規(guī)劃設(shè)計階段，確定售樓處和展示區(qū)的選址；在取得建筑工程規(guī)劃許可證后，確定樣板房和看樓通道。指導(dǎo)所屬公司在房地產(chǎn)項目規(guī)劃設(shè)計階段，確定售樓處和展示區(qū)的選址；在取得建筑工程規(guī)劃許可證后，確定樣板房和看樓通道。3、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目樣板房、售樓中心的裝修設(shè)計和實(shí)施；指導(dǎo)并審核所屬公司房地產(chǎn)項目樣板房、售樓中心的裝修設(shè)計和實(shí)施。4、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目營銷人員的培訓(xùn)；指導(dǎo)并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目營銷人員的培訓(xùn)。5、負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目在銷售階段物業(yè)公司銷售配合管理及銷售代理公司的管理；監(jiān)督并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目在銷售階段物業(yè)公司銷售配合管理及銷售代理公司的管理。（五）銷售價格管理：1、負(fù)責(zé)

36、集團(tuán)房地產(chǎn)項目銷售價格方案的編制、報審；2、審核、批復(fù)所屬公司房地產(chǎn)項目銷售價格方案。（六）銷售進(jìn)度管理：1、銷售進(jìn)度管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目的銷售進(jìn)度；監(jiān)督并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目的銷售進(jìn)度。2、銷售進(jìn)度報表：按照集團(tuán)房地產(chǎn)項目營銷管理制度，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)房地產(chǎn)項目的銷售進(jìn)度報表；監(jiān)督并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目的銷售進(jìn)度報表。（七）客戶管理：建立集團(tuán)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，指導(dǎo)、督促所屬公司做好客戶管理工作，收集反饋客戶意見。(八)項目后評估管理負(fù)責(zé)集團(tuán)房地產(chǎn)項目各階段銷售后評估工作；監(jiān)督并檢查所屬公司房地產(chǎn)項目各階段銷售后評估工作。（九）項目品牌管理：協(xié)助集團(tuán)開展品牌建設(shè)相關(guān)工作。（十）及時完成集團(tuán)

37、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十四、成本管理中心職責(zé)職責(zé)范圍：成本管理中心負(fù)責(zé)成本管理制度及體系建設(shè)；組織完成房地產(chǎn)開發(fā)過程的全成本控制；做好成本管理人員的管理。 具體職責(zé)：（一）成本管理體系建設(shè)和考核：1、建立集團(tuán)成本管理體系，健全各項成本管理制度，協(xié)助所屬公司落實(shí)成本責(zé)任的分解；監(jiān)督、檢查所屬公司落實(shí)集團(tuán)成本管理制度；2、組織集團(tuán)成本管理的信息交流，總結(jié)并推廣集團(tuán)內(nèi)外成本管理經(jīng)驗，尋求控制成本的有效途徑，提高集團(tuán)成本管理水平。3、根據(jù)集團(tuán)績效考核和成本管理的需要，編制成本考核指標(biāo)，參與成本工作考核。（二）成本數(shù)據(jù)庫建立與管理1、建立和完善成本數(shù)據(jù)庫和合作方資料庫，逐步推行成本管理信息化；進(jìn)行房地產(chǎn)勞

38、動力及材料行情的市場調(diào)研；2、進(jìn)行工程設(shè)計、營銷、施工等房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴管理。（三）項目成本估算及評價1、組織專業(yè)人員對擬投資項目的經(jīng)濟(jì)測算及方案進(jìn)行比選，參與項目實(shí)地考察、立項聽證，按立項審批程序?qū)彶橥顿Y估算，提供投資決策的經(jīng)濟(jì)可行性依據(jù)，協(xié)助所屬公司做好項目前期策劃中的成本測算；2、參與集團(tuán)及所屬公司投資建設(shè)項目方案設(shè)計和產(chǎn)品定位評審，對方案的經(jīng)濟(jì)合理性提出評估意見，提出成本控制建議；測算項目經(jīng)濟(jì)效益，對投資的合理性和投資風(fēng)險進(jìn)行評價。3、組織、督促、檢查建設(shè)項目各階段評估報告中的成本管理內(nèi)容。（四）項目過程成本管控1、指導(dǎo)、督促所屬公司編制各階段目標(biāo)成本測算，組織營銷策劃中心、

39、計劃財務(wù)部審核項目的收入、成本、利潤三項目標(biāo)。2、組織營銷策劃中心、計劃財務(wù)部審核每季度上報的建設(shè)項目三項目標(biāo)執(zhí)行情況，對各項控制情況進(jìn)行分析、總結(jié)、發(fā)布。3、指導(dǎo)、督促所屬公司規(guī)范招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、設(shè)計變更、工程簽證、設(shè)備材料定價、預(yù)算等工作審批流程。4、組織、督促所屬公司做好工程結(jié)算工作；對工程結(jié)算進(jìn)行階段性審核或事后審核。（五）成本人員的統(tǒng)一管理1、參與成本管理人員的技術(shù)資格的考核和評定；2、審核所屬公司成本人員入職、晉升、離職等管理，明確崗位職責(zé)，職業(yè)培訓(xùn)與發(fā)展。（六）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作十五、規(guī)劃設(shè)計中心職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)集團(tuán)設(shè)計管理規(guī)程的制訂和落實(shí)，檢查、監(jiān)督和指

40、導(dǎo)所屬公司的設(shè)計管理工作。具體職責(zé)：（一）設(shè)計管理：1、統(tǒng)籌管理集團(tuán)各項目的概念設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計，對概念規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行評審。2、指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司進(jìn)行各階段的設(shè)計工作。3、審核所屬公司上報的規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書、建筑方案設(shè)計任務(wù)書、施工圖設(shè)計任務(wù)書。4、指導(dǎo)、督促施工現(xiàn)場設(shè)計方面的深化、優(yōu)化工作。5、審查施工現(xiàn)場的設(shè)計變更，加強(qiáng)對無效設(shè)計變更的管理。6、對集團(tuán)所屬公司項目施工圖進(jìn)行抽查。（二）招投標(biāo)管理：1、根據(jù)項目實(shí)際情況，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)設(shè)計招標(biāo)工作。2、了解、收集設(shè)計院動態(tài)、特長，建立“設(shè)計單位信息庫”，為項目尋找專業(yè)設(shè)計院提供支持。3、協(xié)同成本管理部門檢查、監(jiān)督所屬公司項目招投標(biāo)，協(xié)助建立集

41、團(tuán)“設(shè)計單位資格庫”。（三）設(shè)計評審：根據(jù)設(shè)計管理規(guī)程及設(shè)計方案評審細(xì)則要求，對所屬公司上報的概念設(shè)計方案、規(guī)劃方案進(jìn)行評審，及時出具評審意見。（四）設(shè)計成本管理：1、結(jié)合項目定位情況，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計過程中的成本控制；2、組織集團(tuán)各項目的施工圖優(yōu)化，加強(qiáng)設(shè)計變更管理，在滿足設(shè)計規(guī)范的前提下，優(yōu)化結(jié)構(gòu)體系，降低建安成本。3、嚴(yán)格控制材料成本，協(xié)助集團(tuán)各項目施工過程中材料、部品的選擇。（五）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化管理：1、完善設(shè)計流程化管理體系，實(shí)現(xiàn)設(shè)計內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化，包括規(guī)劃、建筑、結(jié)構(gòu)、園林景觀、給排水等專業(yè)技術(shù)的各個方面。2、負(fù)責(zé)集團(tuán)江南系列的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計工作。 （六）配合協(xié)作：1、參與新開發(fā)項目的立項、產(chǎn)品

42、定位評審工作；協(xié)助成本管理中心進(jìn)行成本測算工作。3、協(xié)助營銷策劃部門部門指導(dǎo)、監(jiān)督所屬公司銷售展示區(qū)、樣板房、售樓處等的設(shè)計工作3、配合集團(tuán)完成品牌管理工作。（七）編制、審核項目后評估報告中設(shè)計管理方面的內(nèi)容。（八）及時完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章 程（二一一年四月八日經(jīng)公司2010年年度股東大會審議通過）目 錄第一章 總 則24第二章 經(jīng)營宗旨和范圍25第三章 股份25第一節(jié) 股份發(fā)行25第二節(jié) 股份增減和回購26第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓27第四章 股東和股東大會28第一節(jié) 股東28第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定31第三節(jié) 股東大會的召集33第四節(jié) 股東大會的提案與通知34

43、第五節(jié) 股東大會的召開36第六節(jié)股東大會的表決和決議39第五章 董事局41第一節(jié) 董事41第二節(jié) 獨(dú)立董事45第三節(jié) 董事局49第四節(jié) 董事局議事規(guī)則52第五節(jié) 董事局秘書57第六章 總裁和總裁辦公會議59第一節(jié) 總裁及其他高級管理人員59第二節(jié) 總裁辦公會議61第七章 監(jiān)事會63第一節(jié) 監(jiān)事63第二節(jié) 監(jiān)事會64第三節(jié) 監(jiān)事會議事規(guī)則66第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計68第一節(jié) 財務(wù)會計制度68第二節(jié) 內(nèi)部審計70第三節(jié) 會計師事務(wù)所的聘任70第九月 通知和公告71第一節(jié) 通知71第二節(jié) 公告72第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算72第一節(jié) 合并、分立、增資和減資72第二節(jié) 解

44、散和清算73第十一章 章程修改75第十二章 附則76135寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章 程第一章 總 則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。 第二條 公司系依照深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)股份有限公司條例和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 公司經(jīng)深圳市政府深府辦復(fù)(1993)926號文批準(zhǔn)，以募集設(shè)立方式設(shè)立；在深圳市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號為深司字N24470。 第三條 公司于1994年2月8日經(jīng)深圳市證券管理辦公

45、室深證辦復(fù)(1994)40號文批準(zhǔn)，首次向境內(nèi)投資人發(fā)行以人民幣認(rèn)購的內(nèi)資人民幣普通股2200萬股, 于1994年8月8日在深圳證券交易所上市。 第四條 公司注冊名稱：寶安鴻基地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 英文全稱：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.，LTD. 第五條 公司住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)東門中路1011號鴻基大廈25-27樓。 郵政編碼：518001 第六條 公司注冊資本為人民幣469,593,364元。 公司因增加或者減少注冊資本而導(dǎo)致注冊資本總額變更時，經(jīng)股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后，再就因此而需要修改本章程的事項通過一項決議，并授權(quán)董事局具

46、體辦理注冊資本的變更登記手續(xù)。第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條 董事局主席為公司的法定代表人。 第九條 公司全部資產(chǎn)為等額股份。股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第十條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力。依據(jù)本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員。第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總裁、

47、總裁助理、董事局秘書、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會計師及公司認(rèn)定的其他人員。第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：立足深圳、面向全國、延伸港澳、走向世界。以國際慣例和現(xiàn)代科學(xué)管理方法發(fā)揮股份化、多元化、集約化、國際化的集團(tuán)經(jīng)營優(yōu)勢，突出公司主業(yè)，促進(jìn)公司各業(yè)全面發(fā)展，效率優(yōu)先、兼顧公平，保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東得到滿意的經(jīng)濟(jì)效益。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)不受侵犯。第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)；物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品）；裝卸運(yùn)輸貨物；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；倉儲；自有物業(yè)管理；自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（

48、按深貿(mào)管審證字第249號規(guī)定執(zhí)行）；出租客運(yùn)。第十四條 公司的經(jīng)營方式：遵守法律、法規(guī)和相關(guān)行政管理條例，講求社會公德、商業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，誠實(shí)守信，公開公正并接受政府、社會公眾及輿論監(jiān)督，承擔(dān)相應(yīng)社會責(zé)任和義務(wù)。第三章 股份第一節(jié) 股份發(fā)行 第十五條 公司的股份采取股票的形式。 第十六條 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通股。第十七條 公司股份發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。 第十八條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為1元。第十九條 公司發(fā)行的股份

49、，在中國證券登記有限公司深圳分公司集中存管。 第二十條 公司發(fā)起人深圳市鴻基（集團(tuán)）股份有限公司工會工作委員會以資產(chǎn)出資的方式，于1994年2月8日發(fā)起成立。 第二十一條 公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股469,593,364股。其中有限售條件的流通股103,537,937股。無限售條件的流通股366,055,427股。第二十二條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié) 股份增減和回購 第二十三條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開發(fā)

50、行股份； （二）非公開發(fā)行股份； （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉(zhuǎn)增股本； （五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。第二十四條 公司可以根據(jù)需要，減少注冊資本。公司減少注冊資本時，應(yīng)當(dāng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 第二十五條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份： （一）減少公司資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（三）將股份獎勵給本公司員工;（四）股東因?qū)蓶|大會做出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動。 第二十六條 公司收購本公司股

51、份，可以下列方式之一進(jìn)行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。第二十七條 公司因本章程第二十五條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十五條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第二十五條第（三）項規(guī)定收購的本公司股份，不得超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)在1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第二十八條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。 第二十九條 公司不接受以本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第三十條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報其所持有的本公司股份及其變動情況，其所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；在任職期