1采購信息管理作業(yè)指引

1、海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行采購信息管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人399海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行1、目的加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內(nèi)容、范圍等管理要求，以更好地執(zhí)行集團信息保密制度，進而維護公司的商業(yè)利益。2、 適用范圍集團及下屬公司。3、 術(shù)語和定義3.1采購信息：在采購過程中產(chǎn)生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。3.2采購系統(tǒng)公開信息：已對外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授

2、權(quán)人員確定可對外公布披露的信息稱為采購系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進行。3.3采購系統(tǒng)保密信息：除公開信息外，采購系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱為保密信息。4、 職責(zé)4.1集團成本管理中心負責(zé)采購信息管理規(guī)定的制定、修訂、解釋。4.2集團總裁辦公室是采購信息保密工作的IT技術(shù)實現(xiàn)部門,負責(zé)對采購信息保密工作提供技術(shù)支持。4.3集團審計法務(wù)中心負責(zé)采購信息管理規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查。5、 工作內(nèi)容5.1 保密信息的級別、內(nèi)容及范圍保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機密、絕密。5.1.1內(nèi)部公開5.1.1.1內(nèi)部公開信息是指采購系統(tǒng)內(nèi)的一般信息，是可在集團范圍內(nèi)公開頒布、閱知的信息

3、。5.1.1.2內(nèi)部公開信息包括：以公司名義發(fā)出有關(guān)合約采購的制度要求、通知通報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀(jì)要等信息。5.1.1.3內(nèi)部公開信息閱知范圍：集團全體。 5.1.2機密5.1.2.1機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據(jù)職能線條、地域、職員層級等通用標(biāo)準(zhǔn)劃分的保密信息。5.1.2.2機密信息包括：項目采購計劃、采購專項業(yè)務(wù)會議紀(jì)要、采購工作計劃與總結(jié)、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標(biāo)文件、供方信息等。5.1.2.3機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財務(wù)管理中心、相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部

4、門分管負責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。5.1.3 絕密5.1.3.1絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍一般根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準(zhǔn)確到具體的個人或職位。5.1.3.2絕密信息包括：投標(biāo)文件、評定標(biāo)文件、合同信息（協(xié)議、合同）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。5.1.3.3絕密信息閱知范圍：集團招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)采購工作小組、評標(biāo)小組成員、集團成本管理中心等相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相

5、關(guān)人員的閱知權(quán)限。5.2 管理要求5.2.1招標(biāo)過程管理5.2.1.1招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程中，除各招標(biāo)采購相關(guān)人員外，其他人無權(quán)查看有關(guān)標(biāo)書等的任何信息。5.2.1.2招標(biāo)采購過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透漏有關(guān)招標(biāo)采購的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。5.2.1.3對于已開標(biāo)未做評標(biāo)的標(biāo)書，除與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員外其他人無權(quán)查閱投標(biāo)文件，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透漏投標(biāo)信息。5.2.1.4定標(biāo)過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得向他人透漏意向定標(biāo)供方等任何定標(biāo)信息。5.2.2 合同信息管理5.2.2.1合同信息包括合同文本,特別是產(chǎn)

6、品價格、運輸價格、安裝價格，還包括產(chǎn)品所對應(yīng)的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。5.2.2.2價格信息除采購、成本人員及相關(guān)負責(zé)人外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報集團分管領(lǐng)導(dǎo)或下屬公司分管負責(zé)人審批。5.2.2.3合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其相關(guān)責(zé)任。5.2.3供方信息管理5.2.3.1供方信息包括供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作情況等信息。5.2.3.2凡有權(quán)查閱合格和試用供方信息人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播。5.2.3.3非授權(quán)人如需查閱合格或試用供方信息，需報集團合約采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3 其它5.3.1公司員工都應(yīng)該理解并承諾遵守信息保密制度的相關(guān)規(guī)定、主動避免獲知非授權(quán)的信息。5.3.2采購保密信息的標(biāo)注、保存、借閱、打印、復(fù)