某大型房地產(chǎn)公集團(tuán)化管控制度

1、天津某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日研發(fā)體系工作管理辦法版次1. 0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1目的為加強(qiáng)公司對(duì)各項(xiàng)目公司研發(fā)設(shè)計(jì)工作的管控，提高和把控設(shè)計(jì)質(zhì)量，完善 流程管控體系，為各項(xiàng)目公司的研發(fā)工作提供支持，特制定本辦法。2. 適用范圍天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3. 管理權(quán)責(zé)3.1. 某研發(fā)部對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。3.2. 各項(xiàng)目公司研發(fā)部對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容4.1. 研發(fā)設(shè)計(jì)工作制度審核項(xiàng)目公司研發(fā)部須提報(bào)本公司研發(fā)設(shè)計(jì)相關(guān)各項(xiàng)管理制度，研發(fā)部負(fù)責(zé)審 核。4.2. 研發(fā)設(shè)計(jì)工作報(bào)審制度4.2.1各項(xiàng)

2、目公司根據(jù)本辦法中某研發(fā)體系核決權(quán)限表的要求進(jìn)行相關(guān) 設(shè)計(jì)管理工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件，研發(fā)部須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。4.4. 3.研發(fā)設(shè)計(jì)工作報(bào)告制度4. 3. 1.各項(xiàng)目公司研發(fā)部于每月25日前（遇節(jié)假日須酌情提前）依據(jù)某研 發(fā)部規(guī)定的統(tǒng)一月報(bào)格式向研發(fā)部提報(bào)其工作月報(bào)。4. 3. 2.各項(xiàng)目公司研發(fā)部于每年12月25日前依據(jù)某研發(fā)部規(guī)定的統(tǒng)一年 報(bào)格式提報(bào)其年度工作報(bào)告。4.4. 研發(fā)設(shè)計(jì)工作例會(huì)制度研發(fā)部組織召開(kāi)研發(fā)體系進(jìn)行月度例會(huì)。各項(xiàng)目公司研發(fā)部負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，遇特殊情況須提前請(qǐng)假。4.5. 研發(fā)設(shè)計(jì)工作督導(dǎo)制度研發(fā)部對(duì)項(xiàng)目公司研發(fā)設(shè)計(jì)工作有日常督導(dǎo)

3、職責(zé)，定期深入項(xiàng)目公司工作 現(xiàn)場(chǎng)，提供研發(fā)設(shè)計(jì)工作的指導(dǎo)和支持，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。<6.研發(fā)設(shè)計(jì)工作培訓(xùn)制度研發(fā)部定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.5. 附則2. 本辦法解釋權(quán)歸天津某投資發(fā)展有限公司研發(fā)部。3. 本辦法經(jīng)天津某投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)亦同。4.6. 附件附件：某研發(fā)體系核決權(quán)限表附件:某研發(fā)體系核決權(quán)限表報(bào)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)ii 公司某 研發(fā)部某 總經(jīng)理分項(xiàng)類(lèi)別項(xiàng)目方案 設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目產(chǎn)品市 場(chǎng)定位報(bào)告包含項(xiàng)ei產(chǎn)品類(lèi)型、戶(hù)型、配套及規(guī)劃特點(diǎn)等提報(bào)審核審定設(shè)計(jì)總體進(jìn) 度計(jì)劃項(xiàng)日公司研發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃編 制詳細(xì)的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃提報(bào)審定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)嚴(yán)格根據(jù)

4、產(chǎn)品市場(chǎng)定位報(bào)告編制提報(bào)審定方案設(shè)計(jì)單位 選擇確定提供備選單位介紹，擅長(zhǎng)產(chǎn)品類(lèi)別、主 創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)工期等信息提報(bào)審核審定規(guī)劃建筑方案 提報(bào)在報(bào)規(guī)劃局前提報(bào)，考慮景觀及場(chǎng)站點(diǎn) 位置及按城m居住區(qū)配套設(shè)施建設(shè)分 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)表建設(shè)配套設(shè)施提報(bào)審核審定景觀方案設(shè)計(jì) 單位選擇確定提供備選單位介紹,擅長(zhǎng)產(chǎn)品類(lèi)別、主 創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)工期等信息提報(bào)審核審定精裝方案設(shè)計(jì) 單位選擇確定提供備選單位介紹，擅長(zhǎng)產(chǎn)品類(lèi)別、主 創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)工期等信息提報(bào)審核審定項(xiàng)11擴(kuò)初 設(shè)汁階段景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)提報(bào)結(jié)合項(xiàng)目定位及已批復(fù)的規(guī)劃方案特 點(diǎn)編制提報(bào)審定景觀方案提報(bào)項(xiàng)目景觀的總體風(fēng)格、特點(diǎn)及重點(diǎn)部位 的景觀細(xì)節(jié)提報(bào)審

5、核審定成品房交工標(biāo) 準(zhǔn)結(jié)合項(xiàng)h定位及營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)及外腦的綜 合建議編制提報(bào)審定室內(nèi)柿裝方案的提報(bào)粘裝風(fēng)格、特點(diǎn)及重點(diǎn)部位的粘裝細(xì)節(jié)提報(bào)審核審定項(xiàng)目初步設(shè) 計(jì)及交工標(biāo)準(zhǔn)交工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)想準(zhǔn)確詳細(xì)，并對(duì)銷(xiāo)儕合同 附件的交樓具有指導(dǎo)意義審定備案項(xiàng)目施工 圖設(shè)計(jì)階段建筑施工圖會(huì) 審在設(shè)計(jì)單位出具正式施工圖前捉報(bào)會(huì) 審審定備案景觀施工圖會(huì) 審在設(shè)計(jì)單位出具正式施工圖前捉報(bào)會(huì) 審宙定備案精裝施工圖會(huì)審在設(shè)計(jì)單位出具正式施工圖前提報(bào)會(huì) 審審定備案項(xiàng)目施工 銷(xiāo)售階段重大設(shè)計(jì)變更申iij按照成木管控要求預(yù)計(jì)達(dá)到須上報(bào)限度（10萬(wàn)及以上）提報(bào)審核審定銷(xiāo)售規(guī)劃、戶(hù)型 等資料確認(rèn)將銷(xiāo)售制作的涉及研發(fā)的宣傳資料核 對(duì)審定備案天津

6、某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日企劃體系工作管理辦法版次1. 0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1.0. 目的：為實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)銷(xiāo)工作的系統(tǒng)管理，提高整體營(yíng)銷(xiāo)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)相對(duì)資源共 享，特制定本辦法。2.0. 適用范圍：天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3.0. 管理權(quán)責(zé)：3.3. 某企劃部對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。3.1. 2各項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。3.2. 內(nèi)容：4.1 營(yíng)銷(xiāo)工作制度審核項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部須提報(bào)本公司營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)各項(xiàng)管理制度，企劃部負(fù)責(zé)審核。2. 營(yíng)銷(xiāo)工作提報(bào)制度：4.2.1各項(xiàng)目公司根據(jù)本辦法中某企劃體系核決權(quán)

7、限表的要求進(jìn)行相關(guān) 營(yíng)銷(xiāo)管理工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件，企劃部須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。4. 3.營(yíng)銷(xiāo)工作督導(dǎo)制度：企劃部對(duì)項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)工作有日常督導(dǎo)職責(zé)，定期深入項(xiàng)目公司工作現(xiàn)場(chǎng), 提供營(yíng)銷(xiāo)工作的指導(dǎo)和支持，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。營(yíng)銷(xiāo)工作報(bào)告制度：1.各項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部于每月25日前（遇節(jié)假日須酌情提前）依據(jù)某企 劃部規(guī)定的統(tǒng)一月報(bào)格式向企劃部提報(bào)其工作月報(bào)。4.0. 4. 2.各項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部于每年12月25日前依據(jù)某企劃部規(guī)定的統(tǒng)一年 報(bào)格式提報(bào)其年度工作報(bào)告。營(yíng)銷(xiāo)工作例會(huì)制度：企劃部組織召開(kāi)企劃體系進(jìn)行月度例會(huì)。各項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí) 出席，遇特殊情況須

8、提前請(qǐng)假。營(yíng)銷(xiāo)工作培訓(xùn)制度：企劃部定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.0. 附則：51 本管理辦法解釋權(quán)歸天津某投資發(fā)展有限公司企劃部。3.3. 2.本管理辦法經(jīng)天津某投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改 時(shí)亦同。3.4. 附件：附件：某企劃體系核決權(quán)限表附件:某企劃體系核決權(quán)限表提報(bào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司某企劃部總經(jīng)理分項(xiàng)細(xì)則項(xiàng)目營(yíng) 銷(xiāo)推廣 方案項(xiàng)目整體營(yíng)銷(xiāo)推廣方案包含整體營(yíng)銷(xiāo)推廣排期及階段推廣 排期提報(bào)審核審定項(xiàng)目入市階段營(yíng) 銷(xiāo)推廣執(zhí)行方案項(xiàng)目入市階段時(shí)間界定為項(xiàng)目自推 廣開(kāi)始時(shí)間至項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)后三個(gè)月提報(bào)審核審定項(xiàng)目季度營(yíng)銷(xiāo)推 廣執(zhí)行方案項(xiàng)目入市后第四月始，每階段方案執(zhí) 行前15日項(xiàng)目公司報(bào)送

9、提報(bào)審定項(xiàng)h清盤(pán)階段營(yíng) 銷(xiāo)推廣執(zhí)行方案項(xiàng)h清盤(pán)階段時(shí)機(jī)界定為整體項(xiàng)h 銷(xiāo)售率達(dá)到85%以上提報(bào)審定項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣后評(píng)價(jià)推廣費(fèi)用落實(shí)到客戶(hù)到訪的質(zhì)量與 數(shù)量審定備案市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告提交片區(qū)關(guān)注度高的在售及新售項(xiàng) 目的成交量和成交價(jià)等市場(chǎng)指標(biāo)的 變化。審定備案現(xiàn)場(chǎng)客八分析現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)分析、訪談和跟蹤工作制度 化，形成成交客戶(hù)及典型問(wèn)題客戶(hù)分 析報(bào)告。審定備案銷(xiāo)售計(jì)劃管理年度銷(xiāo)售計(jì)劃服從項(xiàng)hl整休銷(xiāo)售額總指標(biāo)提報(bào)審核審定月度銷(xiāo)售計(jì)劃服從項(xiàng)目年度銷(xiāo)售額總指標(biāo)提報(bào)審定計(jì)劃調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)及項(xiàng)日銷(xiāo)售情況，約半年調(diào)整次提報(bào)審定銷(xiāo)售價(jià)格管理項(xiàng)目整體定價(jià)提交項(xiàng)目整體定價(jià)方案及銷(xiāo)售周期 表、各期產(chǎn)品成木及開(kāi)發(fā)周期提報(bào)審核審

10、定項(xiàng)目年度定價(jià)提交年度各期各類(lèi)產(chǎn)品最低實(shí)現(xiàn)均 價(jià)價(jià)、銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)控價(jià)格策略、定 價(jià)市場(chǎng)依據(jù)、己售部分面積、實(shí)現(xiàn)均 價(jià)提報(bào)審核審定項(xiàng)目季度定價(jià)提交季度各期各類(lèi)產(chǎn)品最低實(shí)現(xiàn)均 價(jià)、銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)控價(jià)格策略、定價(jià) 市場(chǎng)依據(jù)、木季度工抵房源提報(bào)審核審定在售產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整提交價(jià)格調(diào)幣前后的價(jià)格體系、調(diào)幣 原因提報(bào)審核審定個(gè)別單元價(jià)格調(diào)整不低于項(xiàng)目公司成本部出具的、經(jīng)集 團(tuán)成木管理部審批的項(xiàng)日完全單位 成木，提交個(gè)別單元價(jià)格調(diào)整前后的 價(jià)格及調(diào)整原因提報(bào)審核審定特殊優(yōu)惠申請(qǐng)于執(zhí)行前一周上報(bào)、單套所有優(yōu)惠相 加不得超出市場(chǎng)化折扣提報(bào)審核審定工抵房申請(qǐng)不超過(guò)報(bào)價(jià)的2%提報(bào)審核審定物業(yè)費(fèi)贈(zèng)送與折扣累計(jì)成交價(jià)低于銷(xiāo)售

11、底價(jià)提報(bào)審核審定與折扣累計(jì)成交價(jià)面于于銷(xiāo)售底價(jià)（含）審定備案車(chē)位銷(xiāo)售折后價(jià)格不得低于擬定底價(jià)審定備案銷(xiāo)售費(fèi)用管理年度銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算 編制審批每年一月中旬前擬定提報(bào)審核審定月度銷(xiāo)佔(zhàn):費(fèi)用預(yù)算 編制審批每月20日上報(bào)下月銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃及 上月費(fèi)用使用差異分析提報(bào)審定銷(xiāo)售費(fèi)用執(zhí)行管理 及審批調(diào)整原則上只表現(xiàn)在月度結(jié)余之間 的調(diào)整，不涉及年度費(fèi)用的變史提報(bào)審定媒介資 源類(lèi)管 理紙媒以同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)為參照標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核審定網(wǎng)絡(luò)以同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)為參照標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核審定戶(hù)外以同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)為參照標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核審定短信三家以上比價(jià)、輪換使用提報(bào)審定電視、樓宇視頻、電 臺(tái)以同類(lèi)市場(chǎng)均價(jià)為參照標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)審核審定活動(dòng)公司三家以上比價(jià)，方案

12、占比60%提報(bào)審定銷(xiāo)儕代理公司三家以上比價(jià)，方案占比重60%提報(bào)審核審定廣告公司三家以上比價(jià)，方案占比60%提報(bào)審定其它管理協(xié)議更名原則不允許，特殊情況下客戶(hù)交納總 房款1%的更名費(fèi)用提報(bào)審核審定合同更名原則不允許，特殊情況下交納合同變 更費(fèi)用，并承擔(dān)原有公司支付的合同 印花稅提報(bào)審核審定天津某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日工程管理工作管理辦法版次1. 0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1目的為了加強(qiáng)某發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司的施工管理，規(guī)范操作程序和管理要點(diǎn), 提高管理水平，特制定本辦法。適用范圍天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3 管理權(quán)責(zé)某

13、工程管理部對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。2各項(xiàng)目公司工程部對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。內(nèi)容工程管理工作制度審核項(xiàng)目公司工程部須提報(bào)本公司工程相關(guān)各項(xiàng)管理制度，工程管理部負(fù)責(zé)審 核。工程管理工作報(bào)審制度4.2.1各項(xiàng)目公司根據(jù)本辦法中某工程管理工作核決權(quán)限表的要求進(jìn)行 相關(guān)工程管理工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件，工程管理部須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。3.工程管理工作報(bào)告制度3.1 各項(xiàng)目公司工程部在項(xiàng)目開(kāi)工前30天應(yīng)向工程管理部提報(bào)以下文件: 項(xiàng)目工程總體進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目范圍管理文件、項(xiàng)目管理規(guī)劃。4. 3. 2.各項(xiàng)目公司工程部在項(xiàng)目施工階段每月25日前向工程管理部提報(bào)以 下文

14、件：本月度各單位工程已完成工作量統(tǒng)計(jì)表，下月度各單位工程 工程量進(jìn)度計(jì)劃表和工作量計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，下月度甲供、甲控材料、設(shè) 備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表。4. 3. 3各項(xiàng)目公司工程部于每年12月25日前向工程管理部提報(bào)以下文件： 本年度各單位工程已完成工作量統(tǒng)計(jì)匯總表，下一年度各單位工程工 程量進(jìn)度計(jì)劃表和工作量計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，下一年度甲供、甲控材料、設(shè) 備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表。工程管理工作會(huì)議及驗(yàn)收制度4. 4. 1.工程管理部每月組織工程例會(huì)。各項(xiàng)目公司工程部在組織以下活動(dòng)和會(huì)議前2天通知工程管理部人 員參加：施工圖會(huì)審會(huì)議、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)、施工組織設(shè)計(jì) （施工方案）審核會(huì)、分部工程五方責(zé)任主體驗(yàn)收、單位工程實(shí)體

15、備案驗(yàn)收、消防系統(tǒng)工程驗(yàn)收、人防工程驗(yàn)收、園林景觀工程驗(yàn)收。工程管理工作督導(dǎo)制度工程管理部對(duì)項(xiàng)目公司工程管理工作有日常督導(dǎo)職責(zé)，定期深入項(xiàng)目公司 工作現(xiàn)場(chǎng)，提供指導(dǎo)和支持，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。對(duì)嚴(yán)重違反施工驗(yàn) 收規(guī)范，有險(xiǎn)肇事故苗頭和安全質(zhì)量隱患的施工行為，給以警告和停工處理。x程管理工作培訓(xùn)制度工程管理部定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.附則51 本制度解釋權(quán)歸天津某投資發(fā)展有限公司工程管理部。2.本制度經(jīng)天津某投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)亦同。附件附件：某工程管理工作核決權(quán)限表附件:某工程管理工作核決權(quán)限表ne 理 管程部 工某別施工準(zhǔn)備階段核 審定核1瘀-川法f項(xiàng)目施

16、工階段對(duì)準(zhǔn)定ftj劃目收段 項(xiàng)驗(yàn)階定以劃 甲 計(jì)s址劃ft 1 、v人收1 - % 丿 丿案 備0交段 項(xiàng)移階房屋維修方案對(duì)質(zhì)量通病的維修方案提報(bào)審定天津某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日計(jì)劃成本工作管理辦法版次1. 0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1目的為加強(qiáng)某公司對(duì)各項(xiàng)目公司計(jì)劃與成本工作的管控，為各項(xiàng)目公司的計(jì)劃與 成本工作提供支持與服務(wù)，特制定本辦法。適用范圍天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3 管理權(quán)責(zé)某計(jì)劃成本部對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。32各項(xiàng)目公司成本部對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容計(jì)劃成本工作制度審核項(xiàng)目公司成本部須提

17、報(bào)本公司計(jì)劃成本相關(guān)各項(xiàng)管理制度，計(jì)劃成本部負(fù)責(zé) 審核。計(jì)劃成本工作報(bào)審制度4.2.1各項(xiàng)目公司根據(jù)本辦法中某計(jì)劃成本工作核決權(quán)限表的要求進(jìn)行 相關(guān)計(jì)劃成本工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件,計(jì)劃成本部須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。 4. 3計(jì)劃成本工作報(bào)告制度4. 3. 1.各項(xiàng)目公司成本部于每周五12:00之前向計(jì)劃成本部提報(bào)計(jì)劃成本 周報(bào)。4. 3. 2.各項(xiàng)目公司成本部于每月25日17: 00之前向計(jì)劃成本部提報(bào)計(jì)劃成本月報(bào)。4.計(jì)劃成本工作例會(huì)制度計(jì)劃成本部組織召開(kāi)計(jì)劃成本月度例會(huì)。各項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí) 出席，遇特殊情況須提前請(qǐng)假。計(jì)劃成本工作督導(dǎo)制度計(jì)劃成本部

18、對(duì)項(xiàng)目公司計(jì)劃成本工作有日常督導(dǎo)職責(zé)，定期深入項(xiàng)目公司 工作現(xiàn)場(chǎng)，提供指導(dǎo)和支持，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。46.計(jì)劃成本工作培訓(xùn)制度計(jì)劃成本部定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附則1.本制度解釋權(quán)歸天津某投資發(fā)展有限公司計(jì)劃成本部。52本制度經(jīng)天津某投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)亦同。附件附件一：某計(jì)劃管理工作核決權(quán)限表附件:某計(jì)劃成本管理工作核決權(quán)限表報(bào)審內(nèi)容項(xiàng)目公司某計(jì)劃成 本部某總經(jīng)理對(duì)應(yīng)制度/流程備注分項(xiàng)類(lèi)別計(jì)劃管理項(xiàng)目整體、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提報(bào)審核審定項(xiàng)目整體、年度開(kāi)發(fā) 計(jì)劃節(jié)點(diǎn)提報(bào)審核審定計(jì)劃管理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)延期川請(qǐng)?zhí)釄?bào)審核審定計(jì)劃管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)月度資金使用計(jì)劃提報(bào)審

19、核審定計(jì)劃管理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)h標(biāo)成 本 管理測(cè)算成本提報(bào)審核審定項(xiàng)目成本 管理指引手冊(cè)目標(biāo)成本提報(bào)審核項(xiàng)目成本 管理指引 手冊(cè)月度動(dòng)態(tài)成木分析報(bào)提報(bào)審核審定項(xiàng)目成本 管理指引 手冊(cè)結(jié)算成本分析報(bào)告提報(bào)審核市定項(xiàng)目成本 管理指引 手冊(cè)項(xiàng)h后評(píng)價(jià)分析報(bào)告提報(bào)審核項(xiàng)目成本 管理指引 手冊(cè)施工類(lèi) 合同管 理招投標(biāo)階段管理提報(bào)審核審定招投標(biāo)管 理制度所有總包工程招投 標(biāo)；金額在200萬(wàn)元 以上（含）的施工類(lèi) 招投標(biāo)執(zhí)行階段的變更、簽 證管理提報(bào)審核審定設(shè)計(jì)變更工程簽證管理制度審核項(xiàng)忖公司提報(bào)的 預(yù)估金額在10萬(wàn)元 以上的設(shè)計(jì)變更/工 程簽證結(jié)算階段管理提報(bào)審核審定工程結(jié)算 流程所有總包工程結(jié)算； 合同金額

20、在200萬(wàn)元 以上（含）的施工類(lèi) 結(jié)算;合同金額在200 力元以下但項(xiàng)目公司 初審結(jié)算金額在200 萬(wàn)元以上（含）的施 工類(lèi)結(jié)算物資采 購(gòu)類(lèi)合同管 理招投標(biāo)階段管理提報(bào)審核審定招投標(biāo)管理制度金額在100丿j元以上（含）的物資采購(gòu)類(lèi)招投標(biāo)結(jié)算階段管理提報(bào)審核市定工程結(jié)算 流程合同金額在100力元 以上（含）的物資采 購(gòu)類(lèi)結(jié)算；合同金額 在100萬(wàn)元以下但項(xiàng) 日公司初審結(jié)算金額 在100力元以上（含） 的物資采購(gòu)類(lèi)結(jié)算咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)合同管理招投標(biāo)階段管理提報(bào)審核審定需制定,目 前可參照工程招標(biāo)制度金額在50力元以上（含）的咨詢(xún)、服務(wù) 類(lèi)招投標(biāo)結(jié)算階段管理提報(bào)審核審定需制定，h 前可參照工程招標(biāo)制度合同

21、金額在50力元 以上（含）的咨詢(xún)、 服務(wù)類(lèi)結(jié)算；合同金 額在50萬(wàn)元以下但 項(xiàng)目公司初審結(jié)算金 額在50萬(wàn)元以上 （含）的咨詢(xún)、服務(wù) 類(lèi)結(jié)算注：咨詢(xún)、服務(wù)類(lèi)介同包括勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、招標(biāo)代理、營(yíng)銷(xiāo)推廣等類(lèi)介同。天津某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日財(cái)務(wù)中心工作管理辦法版次1.0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1目的為實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)工作的系統(tǒng)管理，完善公司管理機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平， 特制定本辦法。適用范圍天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3管理權(quán)責(zé)1.某財(cái)務(wù)中心對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。2.各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。

22、內(nèi)容財(cái)務(wù)管理工作制度審核項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心須提報(bào)本公司財(cái)務(wù)工作相關(guān)各項(xiàng)管理制度，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé) 審核。財(cái)務(wù)工作報(bào)審制度4.2.1各項(xiàng)目公司根據(jù)本辦法中某財(cái)務(wù)管理工作核決權(quán)限表的要求進(jìn)行 相關(guān)財(cái)務(wù)管理工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件，財(cái)務(wù)中心須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。 4. 3.財(cái)務(wù)工作督導(dǎo)制度財(cái)務(wù)中心對(duì)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)工作有日常督導(dǎo)職責(zé)，及時(shí)為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)工 作的指導(dǎo)和幫助，發(fā)現(xiàn)及協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。4財(cái)務(wù)工作報(bào)告制度項(xiàng)目公司每月5日前根據(jù)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一格式的月報(bào)要求提報(bào)本公司財(cái)務(wù)月 度報(bào)告。項(xiàng)目公司每年1月7日前根據(jù)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一格式的年報(bào)要求提報(bào)本公司財(cái)務(wù)年度報(bào)告。5財(cái)務(wù)工作例會(huì)

23、制度財(cái)務(wù)中心組織召開(kāi)財(cái)務(wù)人員周例會(huì)。各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出 席，遇特殊情況須提前請(qǐng)假。4.6.財(cái)務(wù)審計(jì)制度財(cái)務(wù)中心對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)、工程竣工結(jié)算審計(jì)（或工程階段性 審計(jì)）和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)、離任審計(jì)等項(xiàng)審計(jì)工作，項(xiàng)目公司應(yīng)予以配合。 47財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)制度財(cái)務(wù)中心定期組織財(cái)務(wù)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。附則51 本制度解釋權(quán)歸天津某投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)中心。52本制度經(jīng)天津某投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)亦同。6附件附件：某財(cái)務(wù)管理工作核決權(quán)限表附件:某財(cái)務(wù)管理工作核決權(quán)限表序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公司某財(cái)務(wù)中心某總經(jīng)理1項(xiàng)目整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及稅務(wù)籌劃方案提報(bào)業(yè)核審定2年度財(cái)務(wù)預(yù)

24、算（全年、半年修訂 版）提報(bào)審核審定3財(cái)務(wù)、成本科目対照表審定備案4開(kāi)、銷(xiāo)賬戶(hù)提報(bào)審核審定5內(nèi)部賬戶(hù)之間調(diào)款超過(guò)2000 )元提報(bào)審核審定6對(duì)外投資、擔(dān)保計(jì)劃提報(bào)審核審定7融資方案提報(bào)審核審定8實(shí)物資產(chǎn)清理方案超過(guò)2000元審定備案天津某投資發(fā)展有限公司程序文件文件編號(hào)制定日期2010年12月31日管理中心人事行政工件管 理辦法版次1.0實(shí)施日期2011年01月01日機(jī)密等級(jí)一般修訂日期1目的為實(shí)現(xiàn)公司人事行政工作的系統(tǒng)管理，完善公司管理機(jī)制，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)組織， 推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，吸引和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，特制定本辦法。適用范圍天津某投資發(fā)展有限公司各項(xiàng)目公司。3管理權(quán)責(zé)管理中心對(duì)本辦法推行的質(zhì)量和效果

25、負(fù)責(zé)。2.各項(xiàng)目公司管理部對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)負(fù)責(zé)。內(nèi)容人事行政工作制度審核項(xiàng)目公司管理部須提報(bào)本公司人事行政管理相關(guān)各項(xiàng)制度，管理中心負(fù)責(zé)審 核。人事行政工作報(bào)審制度4.2.1各項(xiàng)目公司根據(jù)本辦法中某管理中心人事行政工作核決權(quán)限表的 要求進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)管理工作的報(bào)審、報(bào)備。4.2.2各項(xiàng)目公司提報(bào)的文件，管理中心須在三個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。3人事行政工作督導(dǎo)制度管理中心對(duì)項(xiàng)目公司人事行政工作有日常督導(dǎo)職責(zé)，定期深入項(xiàng)目公司工 作現(xiàn)場(chǎng)，提供人事行政工作的指導(dǎo)和支持，發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決相關(guān)問(wèn)題。4. 4管理審計(jì)制度管理中心每半年度組織各職能部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目公司進(jìn)行管理審計(jì)，并提交審計(jì) 報(bào)告；各項(xiàng)目公司應(yīng)予以配合。45人事行政工作報(bào)告制度項(xiàng)目公司每月25日前根據(jù)管理中心統(tǒng)一格式的月報(bào)要