長城潤滑油公司實(shí)體績效管理制度細(xì)則(doc 15頁)

1、 長城潤滑油實(shí)體績效管理制度細(xì)則制定長城潤滑油實(shí)體績效管理操作辦法的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項(xiàng)工作,提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。 2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲運(yùn)中心、公司物資提供處等。 3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。 4、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。 5、技術(shù)研發(fā)系

2、統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。 6、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的定義KPI是Key Performance Index的英文縮寫,中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸,從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)。第三條：“KPI”的規(guī)范模式：指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式第三條：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后第四條：長城公司“KPI”的分類長城潤滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類： 1、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元

3、績效的基準(zhǔn)性要求與理想期望,主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評審工作計(jì)劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等； 對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門,例如品質(zhì)保證部,其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司

4、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。 2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。 這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率（技術(shù)開發(fā)部）“有附加值的財(cái)務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率（財(cái)務(wù)管理部）、產(chǎn)品質(zhì)量提升

5、幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。 3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、激勵(lì)的基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說：考核指標(biāo)主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競賽成績）落實(shí)情況、上級指令執(zhí)行力度等。 4、健康運(yùn)作類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望,主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說,在這個(gè)問題上,各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣,性質(zhì)上不存在差別： 對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如

6、公司總經(jīng)理辦公室來說,其考核指標(biāo)可設(shè)為：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資提供部來說,其考核指標(biāo)可設(shè)為：5萬元以上大宗采購的競標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說,其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。 5、客戶滿意類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元在客戶（含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象）反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的市場競爭能力?？蛻艨煞譃槭袌隹蛻襞c內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù)效

7、用的經(jīng)濟(jì)單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對各個(gè)職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對各個(gè)職能部門合作能力與態(tài)度的員工評價(jià)等。二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。 第五條：長城公司“KPI”的主題細(xì)化 對長城潤滑油公司來說,中國石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益,固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況,我們將其細(xì)化為： （1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績效考核,主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“邊際投入（四項(xiàng)費(fèi)用為主）的邊際效益”。 （2）對公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績效考核,主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主

8、）為核心反映的投資回報(bào)”。 （3）在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位（部門）實(shí)體績效考核指標(biāo)體系的主題時(shí)：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能,突出考核的關(guān)鍵,明確重點(diǎn)；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能,分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等）,要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等）,并按重要性賦予不同的權(quán)重,搭建結(jié)構(gòu)。第六條：實(shí)體績效管理的流程1、實(shí)體績效管理體系的制定流程流程圖見后2、實(shí)體績效管理評估反饋流程流程圖見后（1） 月度評估反饋流程流程圖見后（2） 季度評估反饋流程流程圖見后（3） 半年評估反饋流程 流程圖見后第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整 1、“KPI”體

9、系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次,每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過30。 2、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次,任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。 3、績效管理部門有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲,以便于考核對象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競爭意識,培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。 第七條：解釋修訂 本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績效管理制度細(xì)則的實(shí)施 本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。 中國石化長城潤滑油分公司 2002年11月15日 經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書 二零零三年 月 日經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書 經(jīng)理: 出于以下的考慮：一、 確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo)；二、 推進(jìn)經(jīng)營管理工作

10、的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展；三、 貫徹實(shí)體績效考核的四項(xiàng)基本系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則；四、 維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)?？己素?zé)任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理（甲方）與被考核對象代表 經(jīng)理（乙方）就以下條款達(dá)成共鳴：1本年度實(shí)體績效考核的應(yīng)用時(shí)段為： 年 月 日 年 月 日；2本年度實(shí)體績效考核的KPI調(diào)整方式： （1）由公司績效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI。 （2）具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi)容調(diào)整節(jié)奏調(diào)整期限 調(diào)整流程調(diào)整范圍調(diào)整考核指標(biāo)權(quán)重每月實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)月度評估反饋流程權(quán)重變動(dòng)區(qū)間見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)組合 每季度實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)季度評估反饋流程組合變動(dòng)范圍見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)體系半年實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)半年評估反饋流程體系調(diào)整見相關(guān)約定3實(shí)體績效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績效管理部,責(zé)任人4本年度實(shí)體績效考核在 實(shí)際應(yīng)用的KPI組合：類別屬性KPI名稱基準(zhǔn)目標(biāo)理想目標(biāo)權(quán)重調(diào)整區(qū)間組合調(diào)整系數(shù)職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評估類業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評估類 團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評估類健康運(yùn)作類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評估類客戶滿意類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評估類5本年度實(shí)體績效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍： （1）用于核算 員工薪酬實(shí)發(fā)總額(見薪酬計(jì)算辦法) （