公司授權(quán)管理制度

1、12020年4月19日公司授權(quán)管理制度文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。22020年4月19日授權(quán)管理制度目錄目的 .錯誤!未定義書簽授權(quán)管理 .錯誤!未定義書簽一、授權(quán)的定義 .錯誤!未定義書簽二、授權(quán)管理原則 .錯誤!未定義書簽三、授權(quán)管理程序 .錯誤!未定義書簽四、授權(quán)合理性評價 .錯誤!未定義書簽五、其它規(guī)定事項 .錯誤!未定義書簽對干預和越權(quán)的監(jiān)督 .錯誤!未定義書簽一、目的 .錯誤!未定義書簽二、越權(quán)和干預的定義 .錯誤!未定義書簽三、對越權(quán)行為的監(jiān)督 .錯誤!未定義書簽四、對干預和越權(quán)的管理 .錯誤!未定義書簽五、審批程序 .錯誤!未定義書簽文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。

2、32020年4月19日授權(quán)管理制度一、授權(quán)的定義1、一般授權(quán)：指崗位說明書和審批權(quán)限表授予該崗位工作人員處 理相關(guān)業(yè)務的權(quán)力。處理此等業(yè)務一般屬于公司日常經(jīng)營管理過程中發(fā) 生的重復性和程序性工作。一般授權(quán)在由公司正式頒布的各崗位說明書 中予以明確。董事長的一般授權(quán)由公司章程和董事會決議予以明確。2、特別授權(quán)：由董事會給董事長或董事長給其下屬授予處理某一 突發(fā)事件（包括法律糾紛）、做出某項重大管理決策的權(quán)力。公司管理 層會議做出的成立某個管理委員會或工作小組決議，如果該決議中明確 賦予委員會或工作小組完成工作的條件和權(quán)力，也是特別授權(quán)。3、臨時授權(quán)：上級因特殊原因授予下級臨時代替其處理日常工作的

3、權(quán)力。上級長期離崗時對下級的授權(quán)也是臨時授權(quán)。文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。42020年4月19日二、授權(quán)管理原則1、授權(quán)線路必須清晰、簡明和連貫，避免出現(xiàn)權(quán)力交叉、沖突、越級越權(quán)或權(quán)力真空現(xiàn)象。2、授權(quán)范圍明確清楚并與各項相關(guān)的業(yè)務處理程序相匹配。所有業(yè)務必須由被授權(quán)人員處理并有可查證的書面依據(jù)。3、所有授權(quán)必須是書面的，且附有必要的描述。4、授權(quán)只能逐級由上往下對直接下屬授權(quán)。特殊情況需對間接下屬授權(quán)必須有書面理由并經(jīng)授權(quán)者的直接上級批準。5、授權(quán)范圍只能是完成所被授權(quán)處理事項所必須的權(quán)力，授權(quán)范圍不得超過授權(quán)者本人處理有關(guān)工作的權(quán)力。6、公司高級管理人員特別是董事長、總經(jīng)理和財務的

4、授權(quán)內(nèi)容應符合公司章程及相關(guān)董事會決議。7、授權(quán)人和授權(quán)管理機構(gòu)在授權(quán)前必須注意避免與被授權(quán)人發(fā)生潛在的利益沖突。必要時應采取回避措施或其它替代控制措施。8、特別授權(quán)應當在有關(guān)部門之間公開；需對外保密的授權(quán)應通知董事會和內(nèi)審部并登記備查。三、授權(quán)管理程序1、總經(jīng)理及行政部門為授權(quán)管理的主要監(jiān)督和執(zhí)行部門，督察部 是授權(quán)管文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。52020年4月19日理活動的監(jiān)督檢查部門，根據(jù)公司董事會審計委員會的要求對 公司授權(quán)管理進行日常監(jiān)督。2、建立、撤銷和修改一般授權(quán)各部門負責人和公司人力資源部根 據(jù)各崗位職責分配，共同落實一般授權(quán)。具體程序如下：由各部門負責人根據(jù)崗位設置和

5、人員配置規(guī)定，在綜合考慮各項 業(yè)務處理程序、內(nèi)控管理要求的基礎上明確各個崗位在處理有關(guān)業(yè)務所 需要的權(quán)力。公司主管領(lǐng)導負責召開會議，對每個崗位的授權(quán)項目進行綜合評 價，提出修改意見和建議，并負責按照會議討論后的共同意見修改各個 崗位的授權(quán)項目，報首席執(zhí)行官簽字批準后執(zhí)行。根據(jù)總經(jīng)理的書面批件以書面形式在公司內(nèi)部頒布崗位職責分 配，一般授權(quán)即告完成。有關(guān)授權(quán)的書面記錄原件特別是對各部門負責 人以上高級管理人員的授權(quán)原件，應送交公司行政部門保管和備案。普 通管理人員的一般授權(quán)由公司各部門保管。一般授權(quán)一經(jīng)確定后，如需要修改和調(diào)整應嚴格按公司制定的崗位職責分配管理程序辦理。如果在公司經(jīng)營過程中，根據(jù)

6、情況變化需要對現(xiàn)有的業(yè)務程序、 工作崗位予以增加、撤銷、變更時，公司行政部門必須根據(jù)各部門的要 求對相關(guān)崗位的授權(quán)內(nèi)容進行調(diào)整，并與建立授權(quán)程序一樣得到適當?shù)?批準。發(fā)生授權(quán)業(yè)務的資料由公司行政部門負責備案管理。3、臨時授權(quán)和特別授權(quán) 當公司出現(xiàn)以下情況時，應辦理臨時授權(quán)或特別授文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。62020年4月19日權(quán) 部門負責人及以上高級管理人員，在離開辦公所在地，時間超過 三個工作日可能影響業(yè)務的正常進行時，應由其書面授權(quán)其副職 人員或相關(guān)下屬人員來完成自己的某些職能； 各部門負責人及以上高級管理人員，在涉及到有個人利益沖突的 事情或由于各種原因不能執(zhí)行其職能時，由其直

7、接上級或本人書 面授權(quán)其副職人員或相關(guān)下屬人員來完成自己的某些職能； 當發(fā)生偶發(fā)事件時，如果授權(quán)人認為有必要，由其書面授權(quán)其副 職人員或相關(guān)下屬在自己不在時，代替自己行使相應的權(quán)力； 公司發(fā)生法律訴訟或處理其它公共事務時，由公司總經(jīng)理代表公 司給律師、法律顧問、新聞發(fā)言人或緊急情況處理小組予以適當 的授權(quán)。4、管理人員被授權(quán)保管和使用各種公司印鑒，包括操作銀行帳戶 用的個人印鑒，屬于臨時授權(quán)或特別授權(quán)。5、公司會議做出決定為處理某項重大業(yè)務而成立管理委員會或工 作小組，并賦予其開展工作的條件和權(quán)力，也是臨時授權(quán)或特別授權(quán)。 管理委員會或工作小組的授權(quán)由其最高負責人代表小組共同意見行使。6、臨時

8、授權(quán)和特別授權(quán)管理要求被授權(quán)人在執(zhí)行授權(quán)事項過程中，對被授權(quán)事項負責。文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。72020年4月19日執(zhí)行中被授權(quán)人必要時需出示授權(quán)表，各部門應根據(jù)發(fā)放的授權(quán) 表予以配合。被授權(quán)人必須嚴格按照授權(quán)表中規(guī)定的權(quán)限進行工作，否則有關(guān) 人員有權(quán)且必須指出，并拒絕執(zhí)行。7、發(fā)生以下情況時，授權(quán)應立即終止當授權(quán)表中規(guī)定的授權(quán)期限到期后，如果授權(quán)人沒有發(fā)出授權(quán)延 期通知，則該授權(quán)書自動失效。被授權(quán)人有責任向授權(quán)人匯報被授權(quán)期 間的工作和授權(quán)使用情況。授權(quán)條件與預期相比發(fā)生變化，造成授權(quán)失去意義，或被授權(quán)人 由于各種原因不能很好地處理授權(quán)事項，授權(quán)人應及時終止授權(quán)。如有證據(jù)表明被授權(quán)人不能公正處理工作