雅世集團(tuán)會議管理制度精選

1、雅世集團(tuán)會議管理制度編制人審核人汪凈編制日期簽發(fā)人2007年12月修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人2021-12第一次修訂調(diào)整集團(tuán)會議內(nèi)容與形式汪凈目錄第一章 總那么 . 1第二章 集團(tuán)董事會 . 1第三章 集團(tuán)專項委員會 2第四章 主要議事管理會議 6第五章 其他會議 . 11第六章 會議組織形式及通過方式 11第七章 本卷須知 . 11第八章 附那么 . 12第一章 總那么第 1 條 管理目的為使集團(tuán)會議管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)國家相關(guān)管理規(guī)定和集 團(tuán)實際情況，特制定本制度。第 2 條 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)總部、各下屬子公司范圍各類會議召開和管理。第二章 集

2、團(tuán)董事會第 3 條 集團(tuán)董事會3.1 會議內(nèi)容：按照公司章程， 解決公司經(jīng)營決策中需要董事會決定的企業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略等重大問題。3.1.1 審議、修訂公司的開展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針；3.1.2 審核、論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營方案；3.1.3 審查、監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營方案的執(zhí)行情況； 對公司年度 投資活動進(jìn)行最終評價，撰寫評估報告；3.1.4 對下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問題提出決策建議。3.1.5 負(fù)責(zé)對公司投資工程的評審，提出決策建議；3.1.6 審議公司組織機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方案，提出相關(guān)建議3.2參加人員：集團(tuán)董事。3.3會議時間：董事會由董事長

3、提議或按公司章程規(guī)定的程序召開。3.4會議主持：董事會由董事長主持召開。3.5會議組織：董事會由公司專人組織，提出會議議題，并負(fù)責(zé)紀(jì)要、決議的整理。第三章 集團(tuán)專項委員會第 4 條 預(yù)算招投標(biāo)委員會4.1 會議內(nèi)容4.1.1 審定工程整體預(yù)算。4.1.2 審定本錢控制部提交的工程、 工程物資預(yù)算， 經(jīng)董事長簽批后下達(dá)正式 預(yù)算。4.1.3 批準(zhǔn)本錢控制部審議提交的工程、工程物資預(yù)算調(diào)整、修正方案。4.1.4 對工程、工程物資預(yù)算運行狀況實施整體監(jiān)控。4.1.5 對集團(tuán)重大工程以本錢控制部提交的工程招標(biāo)清單經(jīng)本委員會確定為 準(zhǔn)招投標(biāo)評審，審議結(jié)果經(jīng)董事長簽批后下達(dá)執(zhí)行。4.2 參加人員4.2.1

4、 委員會主任由集團(tuán)總裁擔(dān)任，委員會副主任由主任指定。4.2.2 成員由董事會成員及具有相關(guān)決策能力的高層與專業(yè)人員構(gòu)成。 具體成 員由主任根據(jù)工程和決策事項單獨指定。4.3 會議時間：不定期舉行。會議在公司審批工程預(yù)算、整體預(yù)算調(diào)整和重大 招 投標(biāo)評審時召開，時間視需要而定。4.4 會議主持：會議由會議由主任主持召開。如主任因特殊原因缺席，由主任 指定副主任或其他委員代為履行上述職責(zé)。4.5 議事規(guī)那么4.5.1 預(yù)算招投標(biāo)委員會為非常設(shè)機構(gòu)。4.5.2 會議應(yīng)提前一定時間如：三天通知委員會成員。4.5.3 預(yù)算招投標(biāo)委員會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 預(yù)算 招投標(biāo)委員會做出的決

5、議， 必須經(jīng)出席會議全體委員三分之二表決通過 方為有效。4.6 會議組織：4.6.1 會務(wù)由集團(tuán)本錢控制部負(fù)責(zé)，包括：會議通知、會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理、會議決議起草。集團(tuán)總裁辦公室協(xié)助配合4.6.2 由本錢控制部匯總擬定公司工程、 工程物資預(yù)算方案和調(diào)整方案， 提交 預(yù)算招投標(biāo)委員會審議。第 5 條 產(chǎn)品技術(shù)委員會5.1 會議內(nèi)容5.1.1 組織評審產(chǎn)品、設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量方面的制度及標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 組織確定公司產(chǎn)品方案。5.1.3 評審規(guī)劃設(shè)計方案，并提出改進(jìn)建議。5.1.4 審查開發(fā)工程的重大技術(shù)方案，新技術(shù)、 新工藝、 新材料應(yīng)用方案， 并 提出改進(jìn)建議。5.1.5 會審重大技術(shù)變

6、更，并提出建議。5.1.6 組織論證重大技術(shù)質(zhì)量事故，并給出裁定建議。5.2 參加人員5.2.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會主任由總裁擔(dān)任，委員會副主任由主任指定。5.2.2 成員由董事會成員及具有相關(guān)決策能力的高層、 規(guī)劃設(shè)計部、 本錢控制部、運營管理部、財務(wù)資金部、營銷中心負(fù)責(zé)人等5.2.3 可以邀請外部專家參加。5.3 會議時間：不定期舉行。會議在公司有產(chǎn)品方案評審、重大技術(shù)變更及公 司有技術(shù)研發(fā)等重大質(zhì)量技術(shù)事項需要決策時召開，時間視需要而定。5.4 會議主持：會議由會議由主任主持召開。如主任因特殊原因缺席，由主任 指定副主任或其他委員代為履行上述職責(zé)。5.5 議事規(guī)那么5.5.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會

7、為非常設(shè)機構(gòu)。5.5.2 會議應(yīng)提前一定時間如：三天通知委員會成員。5.5.3 產(chǎn)品技術(shù)委員會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 產(chǎn)品技 術(shù)委員會做出的決議， 必須經(jīng)出席會議全體委員三分之二表決通過方為 有效。5.6 會議組織5.6.1 涉及產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計方案的會務(wù)由集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)。 包括：會 議 通知、會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理、會議決議草案起草。集團(tuán)總 裁辦公室協(xié) 助配合。5.6.2 涉及產(chǎn)品質(zhì)量、 施工技術(shù)的會務(wù)由集團(tuán)運營管理部負(fù)責(zé)。 包括：會議通知、會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理、會議決議草案起草。集團(tuán)總裁辦 公室協(xié)助配合第四章 主要議事管理會議第 6 條 總裁辦公會

8、6.1 會議內(nèi)容：公司日常經(jīng)營管理事項的決策會議，辦公會主要審議經(jīng)營、管 理、人事、財務(wù)等方面的重大事項，公司總體工作安排和檢查、協(xié)調(diào)各部 門工作。6.2 會議時間：每月一次，召開時間為每個月下旬。6.3 會議主持： 會議由集團(tuán)總裁召集并主持召開， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持會議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。6.4 會議決策： 會議審議的所有事項， 應(yīng)在充分聽取與會人員意見的根底上由 總裁最終決策并形成決議。6.5 會議組織：集團(tuán)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)。如遇在工程公司召開的，由集團(tuán)總裁辦公室和工程公司行政人事部協(xié)商確定會議時間后， 由工程公司行政 人事部負(fù)責(zé)，包括：會議通知、會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整

9、理、會議決 議起草。第 7 條 集團(tuán)年會7.1 會議內(nèi)容： 年度工作方案部署暨上年度總結(jié)及表彰大會。 公司年會是向全 體員工通報公司年度投資與經(jīng)營情況、 重大工程進(jìn)展情況和下一年度公司 重要工作安排，以及討論與解決關(guān)系員工切實利益的重大事項。7.2 參加人員： 原那么上為集團(tuán)全體員工參加， 根據(jù)年會組織的實際情況可適當(dāng) 調(diào)整人員范圍。7.3 會議時間：會議一般每年舉行一次， 每年 12 月或次年召開一次工作會議， 可同時舉行聯(lián)歡活動。7.4 會議主持：會議由總裁召集并主持召開， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持會議， 由總裁指定執(zhí)行總裁主持。7.5 會議組織：會務(wù)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)，包括：會議通知、

10、會前準(zhǔn)備、會 議記錄與紀(jì)要整理、會議決議草案起草。各工程公司行政人事部協(xié)助配合。第 8 條 工程匯報協(xié)調(diào)會8.1 會議內(nèi)容：工程月度工作情況匯報。 包括：本月工作總結(jié)與下月工作方案， 進(jìn)度方案調(diào)整說明，需要集團(tuán)協(xié)調(diào)和安排的工作事項。8.2 參加人員：總裁、執(zhí)行總裁、工程公司高管與相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。8.3 會議時間：總裁主持召開，各工程每月一次，召開時間為每個月中旬逢8.4 會議主持： 會議由集團(tuán)總裁召集并主持召開， 如總裁遇特殊事務(wù)不能主持 會議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。8.5 會議決策： 會議審議的所有事項， 應(yīng)在充分聽取與會人員意見的根底上由 總裁最終決策并形成決議。8.6 會議組織：8

11、.6.1 在集團(tuán)總部召開的會議由總裁辦公室負(fù)責(zé)組織。8.6.2 在工程召開的會議， 由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)確定會議時間和發(fā)布會議通 知，工程公司行政人事部負(fù)責(zé)會前準(zhǔn)備、 會議記錄與紀(jì)要整理、 會議決 議起草，并將最終形成的會議決議交集團(tuán)總裁辦公室備案。第 9 條 工程負(fù)責(zé)人季度述職會9.1 會議內(nèi)容：各工程負(fù)責(zé)人本季度方案完成情況總結(jié)與下季度工作方案陳述9.2 參加人員：集團(tuán)總部部門經(jīng)理以上人員、工程高管。9.3 會議時間：每季度一次。召開時間為每季度最后一周。9.4 會議主持：集團(tuán)總裁主持召開。9.5 會議組織：9.5.1 會務(wù)由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)，包括：會議通知、會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理

12、、會議決議草案起草9.5.2 在工程召開的會議， 由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)確定會議時間和發(fā)布會議通 知，工程公司行政人事部負(fù)責(zé)會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理、9.5.3 述職人員需準(zhǔn)備匯報內(nèi)容的 PPT 文件。第 10 條 集團(tuán)部門 /工程周工作例會10.1 會議內(nèi)容：集團(tuán)總部各部門、各工程本周工作總結(jié)與下周工作方案。10.2 參加人員：集團(tuán)總部各部門、各工程單獨組織。10.3 會議時間：每周一次，集團(tuán)總部各部門召開時間為每周五。各工程召開時 間由工程自行確定。10.4 會議主持： 集團(tuán)總部各部門由部門負(fù)責(zé)人主持召開。 各工程由工程負(fù)責(zé)人 主持召開。10.5 會議決策： 會議審議的所有事項， 應(yīng)在充

13、分聽取與會人員意見的根底上由會議主持人最終決策并形成決議10.6 會議組織：10.6.1 集團(tuán)總部由各部門負(fù)文員負(fù)責(zé)會前準(zhǔn)備、 會議記錄與紀(jì)要整理、 會議決議起草。會議紀(jì)要于每周一前上傳至 OA。10.6.2 工程公司由行政人事部負(fù)責(zé)會前準(zhǔn)備、 會議記錄與紀(jì)要整理、 會議決議 起草。會議紀(jì)要于每周一前上傳至 OA 。第 11 條 專題會11.1 會議內(nèi)容：各項專業(yè)專題會議。主要用于研究解決公司經(jīng)營、管理工作中 出現(xiàn)的專業(yè)性、重要性、特殊性問題，并需做出決定和安排的事項。11.2 參加人員：根據(jù)會議內(nèi)容單獨確定。11.3 會議時間：根據(jù)業(yè)務(wù)需要不定期召開。11.4 會議主持：由集團(tuán)總部各部門或各

14、工程發(fā)起組織，發(fā)起組織的部門 或 項 目公司負(fù)責(zé)人主持會議。11.5 會議組織：會務(wù)由發(fā)起部門或工程公司相關(guān)文員負(fù)責(zé)，包括：會議通知、 會前準(zhǔn)備、會議記錄與紀(jì)要整理、會議決議草案起草。 會議紀(jì)要會后提交 至集團(tuán)總裁辦公室或工程行政人事部備案第五章 其他會議其他會議包括但不限于研討會、培訓(xùn)會等。由責(zé)任部門組織召開。參加人員根據(jù)具體情況確定。第六章 會議組織形式及通過方式第 12 條 會議組織形式： 各項會議的組織原那么上按照第二章至第五章所述進(jìn)行。第 3 條至第 9 條中所列會議如遇特殊情況， 局部參會人員無法親自參加， 經(jīng)集 團(tuán)總裁批準(zhǔn)，可通過視頻會議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行上述會議，或委 托他人

15、參加。第 13 條 通過方式：各項會議完成后，由相關(guān)部門形成會議紀(jì)要或決議，由發(fā)起人 組織參會人員簽字確認(rèn)，如遇參會人員無法親筆簽字，可通過 OA 郵 件、傳真或短信的方式確認(rèn)。第七章 本卷須知第 14 條 會議組織部門原那么上應(yīng)提前 3 天將會議時間、地點、會議內(nèi)容通知到與會 人員。遇有特殊情況可臨時由會議主持人決定，通知與會人員。與會 人員 應(yīng)做好文件、資料和有關(guān)方案、 意見的準(zhǔn)備工作，以提高會議效率。第 15 條 所有與會人員應(yīng)準(zhǔn)時到會，遲到者應(yīng)向全體與會人員說明原因。因故不能 參加會議的，必須提前向會議組織部門和主持人請假說明原因，并得到會 議主持人同意；必要時，還應(yīng)委托他人參加 第 16 條 為保證會議的順利進(jìn)行，所有參加會議的成員須在會議期間關(guān)閉 或?qū)?調(diào)至無聲狀態(tài)。如確實需要接聽重要來電，請向會議主持人示意后離 開會場 接聽 。第 17 條 為保證會議效率，所有會議原那么上不超過三個小時。主持人應(yīng)注意控制會 議節(jié)奏，防止拖沓冗長。第 18 條 除研討會和培訓(xùn)會外，所有會議原那么上均應(yīng)做記錄，并由組織部門于會后 兩日內(nèi)整理出會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)包括的內(nèi)容：會議時間、會議地 點、 與會人員、主持人、紀(jì)要整理人、會議議題、會議所做的決定、