傳化集團(tuán)項(xiàng)目管理核心管控流程

1、傳化集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理核心管控流程（三）項(xiàng)目建設(shè)管理流程1、項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程項(xiàng)日立項(xiàng)管理流程集團(tuán)董事長(zhǎng)a集團(tuán)管委會(huì)b集團(tuán)投資管理部c審査、論證、評(píng)估認(rèn)可審批投資、信息. 安全.壞保錚各部門審核可實(shí)施性投資建設(shè)項(xiàng)目組織項(xiàng)目前期 外部立項(xiàng)報(bào)批 和手續(xù)辦理，根據(jù)項(xiàng)目所在地政府部門的要求組織辦理批文、證件集團(tuán)項(xiàng)口建設(shè)管理部d投資主體e<f開(kāi)始、集團(tuán)年度投資計(jì)劃（已投資批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目）/r對(duì)已決餓投資的 項(xiàng)目，組織進(jìn)行 項(xiàng)目（或產(chǎn)品） 詳細(xì)策劃規(guī)劃, 編制立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告開(kāi)發(fā)妒建議書 立項(xiàng)小請(qǐng)報(bào)告 （或初步方案辦理項(xiàng)i立項(xiàng)申報(bào)及相關(guān)手續(xù)項(xiàng)項(xiàng)中報(bào)衣項(xiàng)目建設(shè)管理部工程部門密切配合支持.協(xié)助，收集、準(zhǔn)備相關(guān)資料

2、.文件具體執(zhí)行報(bào)審、報(bào)建.報(bào)批，辦理相關(guān)證件和批文結(jié)束目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目決定投資后、項(xiàng)目開(kāi)始規(guī)劃設(shè)計(jì)前的項(xiàng)目立項(xiàng)管理。主導(dǎo)部門：投資管理部主要產(chǎn)出：已批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的地產(chǎn)類項(xiàng)目的立項(xiàng)管理；2、本流程與集團(tuán)投資新建項(xiàng)目決策管控流程相銜接；流程說(shuō)明：流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí) 間el、e2、e3根據(jù)集團(tuán)年度投資計(jì)劃中已投資批準(zhǔn)立項(xiàng) 的項(xiàng)目，對(duì)已決策投資的項(xiàng)目，投資主體 組織進(jìn)行項(xiàng)目詳細(xì)策劃或產(chǎn)品詳細(xì)策劃， 編制立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告及相應(yīng)的開(kāi)發(fā)決策 建議書（或投資決策建議書、可行性研究 報(bào)告等）。投資主體指集

3、團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子 公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司，集團(tuán)由 投資管理部牽頭編制。未批準(zhǔn)投資的項(xiàng)目，需要辦理投資立項(xiàng)申 請(qǐng)。其過(guò)程及決策請(qǐng)參閱集團(tuán)投資新建 項(xiàng)目決策管控流程、集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè) 公司/直屬子公司內(nèi)部投資決策管控流 程。集團(tuán)年 度投資計(jì) 劃（已#匕 準(zhǔn)）立項(xiàng)申 請(qǐng)報(bào)告c3、 e4、e5、c5、b5、a5、a6立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)投資管理部審查認(rèn)可 后，投資主體單位辦理項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)各項(xiàng) 手續(xù)，填寫立項(xiàng)申報(bào)表。立項(xiàng)申報(bào)表經(jīng)集團(tuán)投資、信息、安全、 環(huán)保等部門審核、總裁審核，集團(tuán)董事長(zhǎng) 審批后，成為可實(shí)施性投資建設(shè)項(xiàng)目。立項(xiàng)申 報(bào)表審批后的 立項(xiàng)申 報(bào)表、可 實(shí)施性投 資建設(shè)項(xiàng) 目c7

4、、d6、e7集團(tuán)投資管理部組織項(xiàng)目前期外部立項(xiàng)報(bào) 批和手續(xù)辦理，根據(jù)項(xiàng)目所在地政府部門 的要求組織辦理批文、證件。項(xiàng)目建設(shè)管理部工程部門密切配合，投資 主體單位支持、協(xié)助，收集、準(zhǔn)備相關(guān)資 料、文件。e8投資主體相關(guān)單位具體執(zhí)行報(bào)審、報(bào)建、 報(bào)批，辦理相關(guān)證件和批文。2、項(xiàng)目策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程項(xiàng)目策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程集團(tuán)荒事長(zhǎng)集團(tuán)總裁/管委會(huì)b集團(tuán)投資管理部集團(tuán)項(xiàng)ii建設(shè)管理部投資主體紐織市場(chǎng)調(diào)研與項(xiàng)目策劃,撰寫報(bào)告董事長(zhǎng)審批4審批決定規(guī)劃方案管委會(huì)審議審核m場(chǎng)調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告撰寫規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書總裁審審核1訟審核規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書市批評(píng)選小組名單有信息管理部派 員參與評(píng)審專家小參與智能等設(shè)

5、計(jì)方案的評(píng)審必須組,組織擬定設(shè)計(jì)單位評(píng)選小組蕪些項(xiàng)目，可不紐建評(píng)選 、組，由項(xiàng)目建設(shè)部直接 選擇.推薦設(shè)計(jì)單位評(píng)選小組名單評(píng)選小組選擇.推薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位規(guī)劃設(shè)計(jì)單位考察報(bào)吿推薦的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位*同規(guī)劃卩位進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂設(shè)計(jì)介同紐織擬定規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)_審專家小組i規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審專家小組名單專家小組對(duì)規(guī)劃方案進(jìn)行評(píng)估.審議.推薦結(jié)束丿規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（推薦）推薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位規(guī)劃設(shè)計(jì)單位了解項(xiàng)目背景資訊，設(shè)計(jì)規(guī)劃方案草案規(guī)劃設(shè)計(jì)單位出具規(guī)劃設(shè)計(jì)方案目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)過(guò)程管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部

6、/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的管理；2、本流程與集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程相銜接；流程說(shuō)明:流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間el、 e2、d2、c2、b2、a2項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)批準(zhǔn)后，投資主體組織進(jìn)行市 場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目策劃，撰寫市場(chǎng)調(diào)研與項(xiàng)目 策劃報(bào)告，市場(chǎng)調(diào)研與項(xiàng)目策劃報(bào)告經(jīng) 項(xiàng)目建設(shè)管理部、投資管理部審核，管委會(huì) 審議后，最后經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批決定。市場(chǎng)調(diào)研 與項(xiàng)目策劃 報(bào)告e3、 e4、d4、c4、b4、a4經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃方案，投資主體單位組織 進(jìn)行概規(guī)、總規(guī)、控詳、修詳?shù)确桨冈O(shè)計(jì)， 出具方案設(shè)計(jì)任務(wù)書和規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書。規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部、投資管 理部審核，管委會(huì)審議后，最后

7、經(jīng)集團(tuán)董事 長(zhǎng)審批決定。市場(chǎng)調(diào) 研與項(xiàng)目 策劃報(bào)告規(guī)劃設(shè)計(jì) 任務(wù)書d5、d6、c6項(xiàng)目建設(shè)管理部組織擬定設(shè)計(jì)單位評(píng)選小組。 評(píng)選小組成員由投資管理部審批決定。是否需要組建評(píng)選小組，由項(xiàng)目建設(shè)管理部決 定。對(duì)于某些小型項(xiàng)目、行業(yè)壟斷等項(xiàng)目，不 需要組建評(píng)選小組，由項(xiàng)目建設(shè)管理部直接推 薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位。e7、d7、d8、c8、b8、a8投資主體單位負(fù)責(zé)人推薦規(guī)劃設(shè)計(jì)單位，評(píng) 選小組與規(guī)劃設(shè)計(jì)單位接洽，對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)單 位選擇和推薦，擬定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位考察報(bào)告 和推薦名單。投資管理部對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行審查，集團(tuán)總裁 審核、集團(tuán)董事長(zhǎng)決定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位。規(guī)劃設(shè)計(jì)單 位e9規(guī)劃設(shè)計(jì)單位了解項(xiàng)目背景資訊，設(shè)計(jì)規(guī)劃 方

8、案草案。規(guī)劃方案草 案dio、 e10項(xiàng)目建設(shè)管理部同規(guī)劃單位進(jìn)行商務(wù)談判， 簽訂設(shè)計(jì)合同；規(guī)劃設(shè)計(jì)單位出具規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)合 同、規(guī)劃 設(shè)計(jì)方案d11、d12、c12、b12、項(xiàng)目建設(shè)管理部組織擬定規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審專家 小組，小組名單由投資管理部審核后、集團(tuán) 總裁審批決定小組成員。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中有大量的智能、弱電、計(jì)算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)，因此規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審專家 小組必須有信息管理部派員參與，參與智能 等設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。是否需要組建專家小組，由投資管理部決定。 對(duì)于某些設(shè)計(jì)項(xiàng)目，可不組建專家小組，由項(xiàng) 目建設(shè)管理部直接評(píng)估、審議、推薦。規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng) 審專家小組 名單d13、d14、c14、b14、a

9、14專家小組對(duì)規(guī)劃方案進(jìn)行評(píng)估、審議、推薦 合適的方案，推薦方案經(jīng)管委會(huì)審議通過(guò)后， 集團(tuán)董事長(zhǎng)最終審批決定規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。規(guī)劃設(shè)計(jì) 方案（正 式方案）3、項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：施工單位或項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)單位適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對(duì)施工單位等的招投標(biāo)管理；流程說(shuō)明:流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間di、d2、c2根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)挑選施工方或物資釆購(gòu)的需 要，項(xiàng)目實(shí)施組織（經(jīng)集團(tuán)審批同意所組建的 項(xiàng)目公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。信息管理部派 員參與項(xiàng)目實(shí)施組織，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中智能、 弱電

10、等工程的設(shè)計(jì)評(píng)審、施工監(jiān)督、工程質(zhì)量 檢查與驗(yàn)收。）對(duì)擬招標(biāo)標(biāo)的進(jìn)行市場(chǎng)考察， 確定招標(biāo)內(nèi)容，標(biāo)段劃分，確定項(xiàng)目總包、分 包、范圍；項(xiàng)目總包、分包、范圍需提交項(xiàng)目建設(shè)管理部 審批。哪些項(xiàng)目需要招標(biāo)，參照投標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定。招標(biāo)內(nèi)容， 項(xiàng)目總包、 分包、范圍；d3、d4、d5、c5、d6、d7、項(xiàng)目招標(biāo)等內(nèi)容確定后，項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)布招 標(biāo)公告。施工單位報(bào)名，項(xiàng)目實(shí)施組織對(duì)報(bào)名的施工 單位初步審查、篩選，對(duì)篩選后的單位考察， 擬制考察報(bào)告，確走投標(biāo)單位名單； 投標(biāo)單位名單最終由項(xiàng)目建設(shè)管理部審批決 定。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目實(shí)施組織編制關(guān)于 項(xiàng)目工程范圍、造價(jià)、規(guī)模、施工單位等級(jí) 等的招標(biāo)文件，填寫

11、招標(biāo)申請(qǐng)，將招標(biāo)相關(guān) 文件匯總在一起辦理招標(biāo)申請(qǐng)報(bào)批等內(nèi)部審 批手續(xù)。招標(biāo)公告施工單位考察報(bào) 告、招標(biāo) 文件、招 標(biāo)申請(qǐng)c7、 b7、a7、d8、d9、c9、cio招標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部、總裁審核，董 事長(zhǎng)審批后，項(xiàng)目實(shí)施組織擬定評(píng)標(biāo)小組名 單；項(xiàng)目建設(shè)管理部審批決定評(píng)標(biāo)小組成員， 編制標(biāo)底（工程造價(jià)參考價(jià)）。評(píng)標(biāo)小組需信息管理部派人參與，參與智能、 弱電等設(shè)計(jì)方案的評(píng)選。招標(biāo)申 請(qǐng)d10、dll、d12、項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)布招標(biāo)通知；投標(biāo)單位交投標(biāo) 保證金后，項(xiàng)目實(shí)施組織發(fā)放招標(biāo)文件、邀請(qǐng)招標(biāo)通知評(píng)標(biāo)辦 法，標(biāo)的 最高限價(jià)d13、c13招標(biāo)；入圍單位編制標(biāo)的文件，投遞標(biāo)書； 項(xiàng)目實(shí)施組織確定評(píng)

12、標(biāo)辦法，設(shè)置最高限價(jià)， 評(píng)標(biāo)辦法及最高限價(jià)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部審批認(rèn) 可后，開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)工作；d14、d15、c15、b15、b16、a16、評(píng)標(biāo)小組現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，推薦 中標(biāo)單位。推薦中標(biāo)名單及評(píng)標(biāo)報(bào)告等資料送經(jīng)集團(tuán) 項(xiàng)目建設(shè)管理部審核后，集團(tuán)總裁、集團(tuán)董事 長(zhǎng)分別在各自權(quán)限內(nèi)決定中標(biāo)單位。中標(biāo)單位、 評(píng)標(biāo)報(bào) 告、開(kāi)標(biāo)、 評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 表、招（議 標(biāo)詢價(jià)記 錄）d17、d18投資主體代表同中標(biāo)單位洽談商務(wù)、技術(shù)條款 及合同內(nèi)容，最終同同中標(biāo)單位簽訂項(xiàng)目合同。 合同簽訂詳細(xì)過(guò)程，請(qǐng)參閱集團(tuán)總部合同簽 訂管控流程°項(xiàng)目合同2345審批項(xiàng)冃實(shí)適組織審核4、項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)管理流

13、程項(xiàng)0施工組織方案設(shè)計(jì)管理流程集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目實(shí)施組織部ab施工單位編制施 工組織方案設(shè)計(jì)分項(xiàng)詳細(xì)實(shí)施訃劃安全質(zhì)最控制措施'總平面布置、機(jī)械 配置.勞力配置總進(jìn)度計(jì)劃、 、監(jiān)理公司審核方案返回給項(xiàng) 口實(shí)施組織目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：項(xiàng)目施工組織方案適用范圍：1、本流程適用于項(xiàng)目施工組織方案設(shè)計(jì)的管理;流程說(shuō)明:流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間bl、b2、施工單位編制施工組織方案設(shè)計(jì)，方案包括 總進(jìn)度計(jì)劃、總平面布置、機(jī)械 配置、勞力配置、安全質(zhì)量控制措 施、分項(xiàng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃等?？傔M(jìn)度計(jì) 劃、總 平面布置、機(jī)械配 置、勞 力配置、

14、安全質(zhì)量 控制措施、分項(xiàng)詳細(xì) 實(shí)施計(jì)劃 等。b3、b4、a4、b5施工組織方案經(jīng)監(jiān)理公司、項(xiàng)目實(shí)施組織、 項(xiàng)目建設(shè)管理部審批后，方案返回給項(xiàng)目實(shí) 施組織，項(xiàng)目實(shí)施組織組織施工。5、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程（分部）目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目分部竣工驗(yàn)收管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出：合格的施工項(xiàng)目適用范圍：1、本流程適用施工項(xiàng)目的分部竣工驗(yàn)收管理;流程說(shuō)明：流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí) 間fl、f2項(xiàng)目分部施工完畢，施工單位提出分部驗(yàn)收 申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收 申請(qǐng)e3、 e4、e5、 f4、e6、e7項(xiàng)目實(shí)施組織準(zhǔn)備施工圖等相關(guān)資料，組織 五方主體（設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、勘測(cè)單位、 施工單位、投資主體

15、）進(jìn)行竣工驗(yàn)收； 對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施組織責(zé)成 施工單位整改或返工；整改或返工完畢后， 再次提交五方驗(yàn)收直至達(dá)標(biāo)。五方主體對(duì)達(dá)標(biāo)項(xiàng)蓋章簽字認(rèn)可。驗(yàn)收認(rèn)可 后，項(xiàng)目實(shí)施組織擬制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 （單），報(bào)經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部審核。在項(xiàng)目的分項(xiàng)、分部驗(yàn)收過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施 組織應(yīng)及時(shí)通知信息管理部人員，邀請(qǐng)信息 管理部人員承擔(dān)弱電、智能網(wǎng)絡(luò)等工程的質(zhì) 量檢查與驗(yàn)收。只有在信息管理部人員認(rèn)可 并經(jīng)信息系統(tǒng)主管副總裁簽字的情況下此類 項(xiàng)目才能竣工驗(yàn)收通過(guò)。項(xiàng)目竣工 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（單）d7、b7項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（單），報(bào)經(jīng)項(xiàng)目建 設(shè)管理部審核，總裁審批認(rèn)可。e8、項(xiàng)目實(shí)施組織將項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（單）&#

16、187;、 提交質(zhì)監(jiān)站等政府部門檢驗(yàn)認(rèn)可，驗(yàn)收蓋章。e9、項(xiàng)目實(shí)施組織辦理項(xiàng)目移交、辦理集團(tuán)檔案 資料備案等手續(xù)。檔案資料備 案e10、e11、d11、c11、政府部門檢驗(yàn)認(rèn)可后，項(xiàng)目實(shí)施組織進(jìn)行竣 工決算，編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告。項(xiàng)目建設(shè)管理部、審計(jì)部、總裁分別審核， 董事長(zhǎng)審批項(xiàng)目竣工決算報(bào)告。項(xiàng)目竣工 決算報(bào)告bll、alle12項(xiàng)目實(shí)施組織將城建檔案?jìng)浒浮?、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)管理流程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)管理流程隹而荃電#k8主-t4、a集團(tuán)總裁/ 管委會(huì)b隹rlw內(nèi)答ffil垃 ktxijax<xiihc集團(tuán)頂11建設(shè)管理部dsx亠 rre * * 1c審核批準(zhǔn)的規(guī)劃方案2總師室各專業(yè)對(duì)設(shè)

17、計(jì)單位 下達(dá)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書3石設(shè)計(jì)單位提交"4? 卜”lu nrn /#< 詢初歹嘆計(jì)囹農(nóng)4 決定 1 總裁v 審核審核i總師室審核54總師室各專業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書6設(shè)計(jì)單位提交-1-厲門幾、i .ghm rrjms i.titxn 內(nèi)班71 1審核呻核 總帥室審核8圖審單位審査9*設(shè)計(jì)限按圖屮單位提妞見(jiàn)hl ar m i<xar 移以片1ee10提交施工圖紙目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目建設(shè)管理部主要產(chǎn)出：施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖設(shè)計(jì)圖紙。適用范圍：1、本流程適用于傳化集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/直屬子公司、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司下屬公司的施工圖設(shè)計(jì)

18、的管理；2、本流程與集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程相銜接；流程說(shuō)明：流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間d1施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)于規(guī)劃設(shè)計(jì)，規(guī)劃設(shè)計(jì)必須 是經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)管理部認(rèn)可、投資管理部審核， 管委會(huì)審議后，最后經(jīng)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批決定 的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。d2總師室各專業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)單位施工圖初步設(shè)計(jì)提 出技術(shù)要求，最終形成施工圖初步設(shè)計(jì)任 務(wù)書提交給設(shè)計(jì)單位。施工圖初 步設(shè)計(jì)任務(wù) 書d3設(shè)計(jì)單位必須按施工圖初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 中的要求，按時(shí)提交施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙。施工圖初 步設(shè)計(jì)圖 紙a4、b4、c4、d4總師室對(duì)各專業(yè)對(duì)施工圖初步設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行 審查和優(yōu)化，最終匯總意見(jiàn)提交給設(shè)計(jì)單位， 然后同設(shè)計(jì)單位探討優(yōu)化意見(jiàn)并形

19、成一致的 設(shè)計(jì)優(yōu)化意見(jiàn)。施工圖設(shè)計(jì)階段必須按達(dá)成 的初步設(shè)計(jì)優(yōu)化意見(jiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。投資管理部對(duì)施工圖初步設(shè)計(jì)及優(yōu)化方案進(jìn) 行審查，集團(tuán)總裁審核圖紙初步設(shè)計(jì)優(yōu)化方 案、集團(tuán)董事長(zhǎng)決定。施工圖初步 設(shè)計(jì)優(yōu)化d5總師室各專業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)提出技 術(shù)要求，最終形成施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書提 交給設(shè)計(jì)單位。施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書包括施 工圖初步設(shè)計(jì)優(yōu)化內(nèi)容。施工圖設(shè) 計(jì)任務(wù)書d6設(shè)計(jì)單位必須按施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書中的 要求，按時(shí)提交施工圖設(shè)計(jì)圖紙。施工圖設(shè) 計(jì)圖紙b4、c4、d4總師室各專業(yè)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查和 優(yōu)化，最終匯總意見(jiàn)和優(yōu)化方案提交給設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化單位，然后同設(shè)計(jì)單位探討意見(jiàn)和優(yōu)化并形 成一致的設(shè)

20、計(jì)優(yōu)化意見(jiàn)。施工圖設(shè)計(jì)正式出 圖必須按達(dá)成的優(yōu)化意見(jiàn)修改后再次出圖。 投資管理部對(duì)施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化方案進(jìn)行審 查，集團(tuán)總裁審核施工圖紙優(yōu)化結(jié)果。d8設(shè)計(jì)單位提交總師室優(yōu)化后修改正式出圖的 施工圖紙，總師室向施工圖審查單位提交施 工圖進(jìn)行審查。施工圖審查單位由總師室提 出合適的單位名單，集團(tuán)投資管理部確定施 工圖審查單位。圖審單位在規(guī)定的期限內(nèi)向 總師室提交施工圖審查意見(jiàn)。施工圖審 查單位的 圖審意見(jiàn)d9總師室各專業(yè)對(duì)圖審后設(shè)計(jì)單位提交的修改 圖紙或圖紙修改聯(lián)系單是否按圖審單位提出 的修改意見(jiàn)進(jìn)行審核，對(duì)圖審單位不合理的 意見(jiàn)提出修改意見(jiàn)并同圖審單位溝通確認(rèn)后 提交設(shè)計(jì)單位做再次修改。圖審?fù)ㄟ^(guò)后

21、 的施工圖設(shè) 計(jì)圖紙e10總師室向投資主體提交正式的施工圖設(shè)計(jì)圖 紙。圖審修改后 施工圖設(shè)計(jì) 圖紙7.設(shè)計(jì)變更管理流程設(shè)計(jì)變更管理流程董事長(zhǎng)a總裁b項(xiàng)目管理部c設(shè)計(jì)單位e提岀設(shè)計(jì)變更初步審核呈設(shè)計(jì)變更提出變更設(shè)計(jì)變更單r-i是估算造價(jià)工期變動(dòng)時(shí)況內(nèi)部會(huì)簽表v 內(nèi)部會(huì)簽否權(quán)限內(nèi)？權(quán)限內(nèi)審批否拽術(shù)核定單監(jiān)理審核權(quán)限內(nèi)審批否簽章確認(rèn)統(tǒng)一編號(hào) 發(fā)放返還監(jiān)理結(jié)束組織實(shí)施目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：設(shè)計(jì)變更單、建設(shè)單位通知單、技術(shù)核定單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變 更管理；流程說(shuō)明：流程步驟操作說(shuō)明重要輸入

22、重要輸出過(guò)程時(shí)間d1、 d2、d3、 e2.e3、 f1、f21、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)需要提出設(shè)計(jì)變更，向 設(shè)計(jì)單位提交變更意圖2、施工單位根據(jù)實(shí)際情況，提出設(shè)計(jì)變更請(qǐng) 求，出具技術(shù)核定單，經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目實(shí)施 組織審核后，由實(shí)施組織根據(jù)需要向設(shè)計(jì) 單位提交變更意圖3、設(shè)計(jì)單位根據(jù)實(shí)際情況，提出變更4、設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更方案設(shè)計(jì)變更單 及變更方案d4、d5、d6、d7、1、成本控制部門根據(jù)設(shè)計(jì)變更情況，結(jié)合合 同，估算造價(jià)、工期變更情況2、項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會(huì)簽設(shè)計(jì)變更 單內(nèi)部會(huì)簽表d8、c8、c9、b9、b10、 a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng) 目管理部/總裁/董事長(zhǎng)審批內(nèi)部會(huì)

23、簽 表d11> d121、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)變更 單/方案簽章確認(rèn)，并以建設(shè)單位通知單附 件形式下發(fā)監(jiān)理單位2、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見(jiàn)，不需要設(shè)計(jì) 參與的建設(shè)單位通知單簽章確認(rèn)，下發(fā)監(jiān) 理單位3、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見(jiàn)，不需要設(shè)計(jì) 參與的技術(shù)核定單簽署意見(jiàn)并加蓋印章下 發(fā)監(jiān)理單位4、項(xiàng)目實(shí)施組織，對(duì)下發(fā)文件統(tǒng)一編號(hào)、存 檔5、項(xiàng)目實(shí)施組織將下發(fā)文件發(fā)放給監(jiān)理單位6、監(jiān)理單位將文件下發(fā)給施工單位7、施工單位組織實(shí)施建設(shè)單位通 知單、設(shè)計(jì) 變更單/方案 技術(shù)核定單8、簽證管理流程簽證管理流程董事長(zhǎng)a總裁b項(xiàng)目管理部c項(xiàng)目實(shí)施組織d監(jiān)理單位e施工單位f審批現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查初步審核簽證

24、單否退回呈7呈成本控制部審核造價(jià)工期內(nèi)部會(huì)簽表v 內(nèi)部會(huì)簽現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查 初步審核否以簽證？退回否權(quán)限內(nèi)？權(quán)限內(nèi)審批否權(quán)限內(nèi)？權(quán)限內(nèi)審批是否枳昆:內(nèi)？簽章確認(rèn)統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放.存檔返還返還結(jié)束目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的簽證管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：簽證單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目的簽證管理；流程說(shuō)明:流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間f1、 f2、e1、 e2、e3、d2、d3、d41、施工單位提出簽證要求2、監(jiān)理單位、項(xiàng)目實(shí)施組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，并對(duì) 簽證的合理性、合法性、準(zhǔn)確性復(fù)核，不 符合合同規(guī)定的簽證、資料不完整的簽證 予以退回d5、

25、d6、d7、1、簽證單宜按如下優(yōu)先順序：只復(fù)核簽證、 只簽工程量、量?jī)r(jià)均簽證2、成本控制部門根據(jù)合同、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核情況， 審核/估算簽證的造價(jià)、工期變動(dòng)情況，簽 署意見(jiàn)3、項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會(huì)簽簽證單內(nèi)部會(huì)簽表 造價(jià)、工期 變動(dòng)說(shuō)明d8、c8、c9、b9、b10、 a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng) 目管理部/總裁/董事長(zhǎng)審批內(nèi)部會(huì)簽 表d11、d12. e12f121、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)簽證單簽 署意見(jiàn)，并加蓋印章2、項(xiàng)目實(shí)施組織，對(duì)簽證單統(tǒng)一編號(hào)、存檔3、項(xiàng)目實(shí)施組織將簽證單返還監(jiān)理4、監(jiān)理單位將簽證單返還施工單位簽證單9、材料定價(jià)管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的材料價(jià)格管

26、理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：材料確價(jià)單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目中甲定乙供、暫定價(jià)、其他需要建設(shè)單位確認(rèn)材料品牌、價(jià)格流程說(shuō)明：流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間d1、 d2、d3、 e1、f11、施工單位提出要求確認(rèn)材料品牌、價(jià)格的 要求2、監(jiān)理單位、項(xiàng)目實(shí)施組織初步審核，對(duì)于 屬于甲供的材料，按材料釆購(gòu)管理流程實(shí) 施材料確認(rèn) 單d4、d5、d6、d7、1、項(xiàng)目實(shí)施組織對(duì)材料品牌、價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、 對(duì)比、詢價(jià)，重要的材料采用議標(biāo)確定2、估算材料總金額3、項(xiàng)目實(shí)施組織內(nèi)部審核、會(huì)簽詢價(jià)、比價(jià) 情況說(shuō)明及 附件內(nèi)部會(huì)簽表d8、

27、c8、c9、b9、b10、 a101、根據(jù)審批權(quán)限，由項(xiàng)目實(shí)施組織/集團(tuán)項(xiàng) 目管理部/總裁/董事長(zhǎng)審批內(nèi)部會(huì)簽 表d11、d12. e12f121、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)審批意見(jiàn)，對(duì)材料確認(rèn) 單簽署意見(jiàn)，并加蓋印章2、項(xiàng)目實(shí)施組織，對(duì)材料確認(rèn)單統(tǒng)一編號(hào)、 存檔3、項(xiàng)目實(shí)施組織將材料確認(rèn)單返還監(jiān)理4、監(jiān)理單位將材料確認(rèn)單返還施工單位5、施工單位組織實(shí)施材料采購(gòu)材料確認(rèn)單10、建設(shè)單位通知單管理流程目 的：指導(dǎo)項(xiàng)目的建設(shè)單位通知單管理。主導(dǎo)部門：項(xiàng)目實(shí)施組織主要產(chǎn)出：建設(shè)單位通知單適用范圍：1、本流程適用于集團(tuán)、事業(yè)部/產(chǎn)業(yè)公司/下屬公司及下屬子公司投資項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)單位通知單；流程說(shuō)明:流程步驟操作說(shuō)明重要輸入重要輸出過(guò)程時(shí)間d1、 d2、d31、項(xiàng)目實(shí)施組織根據(jù)工作需要，對(duì)相關(guān)單位 就相關(guān)事宜發(fā)出通知，并就通知事項(xiàng)與相 關(guān)單位溝通2、屬于設(shè)計(jì)變更的，按設(shè)計(jì)