金科地產(chǎn)集團主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊

1、廣東金科集團有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊（第一二三版）編制： 批準(zhǔn)： 生效日期：2002年710月105日封面，批準(zhǔn)頁廣東金科集團有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊（第一版）簡稱對照表序號簡 稱全 稱序號簡 稱全 稱1集集團主管部門171618銷財內(nèi)銷企銷售財務(wù)業(yè)務(wù)部國內(nèi)營銷（對外稱國內(nèi)營銷公司）產(chǎn)品企劃與市場支持2倍訊易 總公司總經(jīng)理181719研外銷研產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)部海外營銷（對外稱海外營銷公司）研發(fā)中心3策公司經(jīng)營策略委員會191820經(jīng)營拓廠生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部OEM拓展一廠/二廠4管財公司管理部公司財務(wù)部通稱部長通稱“職201921采購研廠長采購業(yè)務(wù)部產(chǎn)品研發(fā)一廠/二廠廠長5財制公司財務(wù)部公司制造

2、部212022車間計廠職各車間制造一部計劃采購物管工廠職能部門6內(nèi)銷業(yè)國內(nèi)營銷（對外稱國內(nèi)營銷公司）公司業(yè)務(wù)部222123計技拓計劃制造一部工藝質(zhì)檢設(shè)備OEM拓展7外銷海外營銷（對外稱海外營銷公司）23設(shè)設(shè)備管理87制銷制造部一部、制造二部國內(nèi)營銷部/海外營銷部987安內(nèi)銷安全委員會國內(nèi)營銷部（對外稱國內(nèi)營銷公司）”25技工廠技術(shù)工藝1098秘外銷總經(jīng)理秘書室海外營銷部（對外稱海外營銷公司）26設(shè)工廠設(shè)備管理1110法集團駐廣東金科集團有限法務(wù)12119人人力資源管理部人事行政企劃27采集中采購主管131210品管理部品質(zhì)保證141311信息安財務(wù)部信息工程公司安全委員會151412財管總辦財

3、務(wù)部財務(wù)管理總經(jīng)理辦公室161513制一/二財信息財務(wù)部制造一部財務(wù)、制造二部財務(wù)財務(wù)部信息工程編 制 說 明一、本規(guī)范手冊的編制原則：1. 強調(diào)簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報批和公文旅行現(xiàn)象。2. 重流程，而不重組織、部門的原則。3. 借助信息技術(shù)成果，最大限度實現(xiàn)信息實時共享的基礎(chǔ)上的集成管理。4. 強調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級，將決策點置于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5. 強調(diào)遍布企業(yè)上下的團隊合作和并行的工作氛圍。二、本規(guī)范手冊依據(jù)新的廣東金科集團有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案編制進(jìn)行修訂；三、本手冊主要修改部分：1、 財務(wù)權(quán)：集團加大了對

4、各類項目審批的把關(guān)，加強了對各類支出的控制，對于一定金額的項目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團審批；公司內(nèi)部，原采購價格審批權(quán)在制造部長，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長預(yù)算內(nèi)財權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。 2、 人事權(quán)：根據(jù)集團分權(quán)手冊，整個公司除財務(wù)負(fù)責(zé)人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車間間接計件人員任免原權(quán)限直接由車間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理；3、 部分非財權(quán)、人事權(quán)：對于部分非財權(quán)、人事權(quán)項目從部長調(diào)整到部門經(jīng)理，提高辦公效率廣東金科集團有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊（第一版）目 錄序號業(yè)務(wù)內(nèi)容頁碼一經(jīng)營管理4二投資管理4三人力資源管理5四財務(wù)管理9五質(zhì)量管理10六營銷管理11

5、七研究開發(fā)12八生產(chǎn)制造管理12九行政后勤13十審計監(jiān)察14十一信息工程1516 / 16文檔可自由編輯打印序業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明一、經(jīng)營管理職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程1公司經(jīng)營理念、方針目標(biāo)企人管策總集2公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃企人管策總集3公司年度經(jīng)營企劃、總結(jié)企人管策總集4公司月/季度重點工作計劃、總結(jié)總辦人管總集由人力資源部門管理部進(jìn)行考核5年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)營廠計制制財制總集76年度自營內(nèi)銷、出口銷售計劃銷內(nèi)/外銷制財業(yè)總集7公司經(jīng)營目標(biāo)分解及部門責(zé)任制制訂管/財職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案人管策總集二、投資管

6、理1公司中長期/年度投資規(guī)劃財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購買職財總集4年度投資計劃外投資項目職財總集5計劃內(nèi)工程購建投資項目申報基建工程50萬元以上（含）職財總集基建工程50萬以下職財總集6年度投資計劃內(nèi)信息工程項目5萬元以上（含）信息財總集5萬元以下信息財總集7計劃內(nèi)生產(chǎn)性投資項目申報50萬元以上（含）廠制制/財總集50萬元以下廠制制/財總集8計劃內(nèi)非生產(chǎn)性投資項目申報20萬元及以上職財總集5萬元以上(含)20萬以下職財總集5萬元以下職財總信息項目需報集團審批9資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓10萬元以下職財總集10萬元及以上職財總集10新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議申報職 財總集11固定資

7、產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批職財總集12投資項目驗收報告50萬元以下職財總集50萬元及以上職財總集外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項目驗收職財總集13設(shè)備選型、工程承包商選擇單個合同10萬元以下職財總集單個合同10萬元及以上職財總集14生產(chǎn)經(jīng)營場址選址策總集三、人力資源管理1公司組織機構(gòu)設(shè)置人/職管策總集2人力資源規(guī)劃人管策總集3定薪管理/技術(shù)人員崗位編制職職人人管總集4間接計件人員崗位編制車間制廠人管5生產(chǎn)人員崗位編制車間廠制人管人6人事政策、制度人管策總集7招聘計劃職/廠部長人部長管管超編制需報總經(jīng)理特批8員工入職、離職、調(diào)動助理級（工程師）及以上人員職/廠部長、人人管人總總以月薪超過2500元人員為準(zhǔn)其

8、他月薪人員職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理間接領(lǐng)導(dǎo)部長人間接領(lǐng)導(dǎo)管人含定薪、直接計件、間接計件非定薪人員職能主任人含直接計件、間接計件跨公司間調(diào)動本人部長總集生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽字確認(rèn)9干部人員任免副部級及以上正部級策總集財務(wù)部長由集團直接任免助理至科級助理及以上，副部及以下部長職/廠管部長管總其他人員主管級以下職直接領(lǐng)導(dǎo)部長間接領(lǐng)導(dǎo)人管間接領(lǐng)導(dǎo)人主指班組長、主管任命10直接計件、間接計件人員變動車間人車間人員借調(diào)車人適合內(nèi)部借調(diào)，對于跨事業(yè)部間借調(diào)需由雙方人事單位牽頭。11考勤管理部門經(jīng)理人12假期管理一般月薪人員請假2一周內(nèi)天（含）以內(nèi)直接科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天超過一周（含）以上需間接部長領(lǐng)導(dǎo)級批準(zhǔn)

9、人科室超過1周需報人事備案副部及以上需總經(jīng)理批準(zhǔn)(3天以上)科室負(fù)責(zé)人員請假個人部長人超過一周需報管理部批準(zhǔn)；部長級人員請假直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)；生產(chǎn)員工請假個人班組長車間主任超過一周需報人事批；各類有薪假期個人經(jīng)理人管人13休假決定個別管理人員輪休2一周天（含）以內(nèi)直接領(lǐng)經(jīng)理導(dǎo)批準(zhǔn)，3天一周（含）以上間接部長領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)直接由需總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周需報人事備案(3天以上)車間員工生計車間計人廠長制人公司職能部門總辦人管總?cè)斯S制造部門生計廠長部長制人14出差副部級以上(含)申請人總?cè)?天內(nèi)(含)由部長批準(zhǔn)決定助理級以上(含)申請人經(jīng)理部長人其他員工申請人經(jīng)理部長科海外出差申請人部長總

10、集人薪資管理15薪資政策、方案人財管/財總集總集集16工資預(yù)算人財管/財總集17定薪人員定薪（含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)薪月薪為2500元（含）以上的管理或/技術(shù)人員直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理廠長/部長、人人人管總高層干部需報集團辦公室會簽月薪為2500元以下的管理/技術(shù)人員直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長人管人廠長/部長人管總18直接計件單價核定車間技制技人管廠長/部長人總?cè)斯?9間接計件比率核定車間廠長/部長制、人人管人總20額外工資申請劃撥指直接計件和間接計件工資500010000元以下（含）車間制人廠長/部長管人500010000元以上車間廠長/部長制、人人管總21工資計算、發(fā)放車間工資分配方案車間制人管總車間計件工資總額

11、工資核算員財財人部長管人含直接計件和間接計件車間車間間接計件工資分配及核算車間人廠長制財務(wù)管人總管人同上月薪計算工資核算員財管總工資發(fā)放工資核算員人/、財管總22季度/年度效益工資計算、分配人財管財總集23其他專項獎勵申請、分配職財人/管財總?cè)思瘓F有規(guī)定的技術(shù)創(chuàng)新等獎勵需報集團備案保險福利2424保險福利政策、方案人財管、財總集25員工工傷 處理職人管總26員工保險購買方案人管、財總2627員工保險方案實施人績效考核26績效考核方案、辦法人職財管、財總27關(guān)鍵考核指標(biāo)人職財管、財總28考核作業(yè)人職財人、財管29干部、員工考核正副部級總集助理至科級及以上，副部及以下職廠長/部長人管總?cè)似渌藛T職

12、直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長人管間接領(lǐng)導(dǎo)人人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算人管總集31中高級管理/技術(shù)人員培訓(xùn)人管總集費用超5000 50000元需報集團批由集團統(tǒng)一組織31一般管理人員及其他崗前培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車間自行組織32外聘/外派培訓(xùn)1000元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團辦公室會簽中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干本人部長管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財務(wù)管理綜合管理1財務(wù)會計制度、會計政策財部長總集2工廠制造/營銷部門會計核算方法、成本/費用管理制度廠財一/二財/銷財部長總集3財務(wù)預(yù)算

13、匯編財管部長策總集4財務(wù)成本分析廠財一/二財/銷財部長總集資金管理5資金回籠、使用計劃財總集集團內(nèi)單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠計劃廠制/銷部長部長財7銀行開戶廠財一/二財/銷財部長總集8客戶信用管理廠制/銷財總付款/報銷作業(yè)9一般付款/報銷作業(yè)職廠長/部長財總按規(guī)定需報集團核準(zhǔn)的應(yīng)呈報集團預(yù)算內(nèi)零星采購、費用報銷職部長財總10樣品、贈品費用5萬元以上（含）職財總集5萬元以下職財總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長財總因私 1000元以下本人經(jīng)理部長財總集1000元及以上本人經(jīng)理部長財總集12備用金設(shè)置（不超過2萬元）職廠長/部長財總集13公司內(nèi)資金調(diào)撥出納財總財14海外出差費用報銷本人部長

14、財總集私車公用報銷標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長財總集15生產(chǎn)性投資類支出（固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋）50萬以下職財總50萬及以上職財總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購、新產(chǎn)品委外設(shè)計、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合作費用20萬以下職財總20萬元及以上職財總集17租賃費用10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集18裝修工程10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集19市場調(diào)研費用支出（含廣告費）20萬無以下職財總20萬元及以上職財總集20銷售返利、傭金、回扣50萬無以下職財總50萬元及以上職財總集21質(zhì)量事故索賠/處理費用（公司承擔(dān)）內(nèi)外銷財總集22罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費質(zhì)量事故索賠參照21條5萬無以下職財總5萬

15、元及以上職財總集23其它特大金額支出（500萬元及以上）職財總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險廠財一/二財/銷財部長總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷廠財一/二財/銷財職財總總集總單項10000元以上集團批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職廠財一/二/銷財財總總集集閑置、報廢設(shè)備、模具和大宗廢舊物資處理職廠長/部長財總集原價10萬元以下品廠管制財財總集原價10萬元及以上品管財總集其它26廣告/推廣費用預(yù)算及調(diào)整內(nèi)銷銷財部長部長總集27年度銷售提成方案及計提金額確認(rèn)內(nèi)外銷銷財部長財總集28年度銷售提成支付內(nèi)外銷銷財部長財總集29銷售傭金、回扣方案內(nèi)外銷銷財部長財總集30客戶折扣折讓、返利、價格補差內(nèi)外銷銷財部長財總五、質(zhì)量管

16、理1公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)品管總或管理者代表2公司質(zhì)量管理工作規(guī)劃品管總3公司質(zhì)量管理年度工作計劃品制管管總4工廠質(zhì)量管理職能確定品制管總5公司重大質(zhì)量事故處理品職管總集6質(zhì)量考核品職管管總7不合格品責(zé)任劃分與仲裁技制品廠制品8合格供應(yīng)商資格評定生采購品技、/技品制總由采購經(jīng)理組織選點及送樣,品質(zhì)保證部門進(jìn)行測試及現(xiàn)場評審,技術(shù)工藝部門進(jìn)行技術(shù)評審,具體流程參照供應(yīng)商管理制度執(zhí)行9合格供應(yīng)商的整合方案生采購品/技制品總10合格供應(yīng)商的處理及淘汰品生采購制總六、營銷管理：1年度銷售大綱內(nèi)外銷部長策總集2OEM產(chǎn)品年度收購合同經(jīng)營制財總3年度營銷政策內(nèi)外銷部長財總集4年度銷售價格制訂及調(diào)整內(nèi)外銷部

17、長財總集5年度價格調(diào)整后低于內(nèi)部結(jié)算價內(nèi)外銷部長財財總6年度價格調(diào)整后高于內(nèi)部結(jié)算價內(nèi)外銷部長7銷售返利政策內(nèi)外銷部長財總集8營銷模式設(shè)計方案內(nèi)外銷部長策總集9經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方案銷部長總集年度銷售鋪底資金總額（每客戶）內(nèi)銷總集10市場促銷方案銷部長業(yè)總總11年度銷售生產(chǎn)計劃內(nèi)外銷部長制總13銷售計劃（月度）及臨時生產(chǎn)計劃內(nèi)外銷業(yè)部長計制總總14內(nèi)部結(jié)算價格的核定財銷/拓、制部長總15OEM/ODM管理OEM/ODM產(chǎn)品價格確定經(jīng)營制制、財財總OEM/ODM產(chǎn)品合作協(xié)議申報經(jīng)營制財總16政策內(nèi)常規(guī)銷售合同內(nèi)/外銷法務(wù)銷財部長17政策內(nèi)非常規(guī)銷售合同內(nèi)/外銷銷財部長財總18技術(shù)服務(wù)管理1）技術(shù)服

18、務(wù)網(wǎng)點確定內(nèi)銷部長2）售后服務(wù)配件比例確定內(nèi)銷銷財部長3）旺季借調(diào)工廠維修人員內(nèi)銷部長制人4）售后服務(wù)配件領(lǐng)用內(nèi)銷銷財部長5）退換貨審批內(nèi)銷銷財部長6）回廠維修內(nèi)銷制六七、研究開發(fā)1中長期研發(fā)規(guī)劃企研內(nèi)外銷總集公司年度產(chǎn)品開發(fā)計劃技/研內(nèi)外銷研總制集其它產(chǎn)品需經(jīng)承銷商確認(rèn)2新產(chǎn)品開發(fā)項目立項技/企研研制經(jīng)理財內(nèi)/外銷總集未經(jīng)集團批準(zhǔn)的經(jīng)營項目或超過50萬元的項目需經(jīng)集團審批3產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書 技/研企研經(jīng)理制內(nèi)/外銷總4產(chǎn)品功能設(shè)計方案技/企/研經(jīng)理內(nèi)/外銷總總承銷單位確認(rèn)5產(chǎn)品外觀設(shè)計方案技/企/研經(jīng)理總總承銷單位確認(rèn)6新產(chǎn)品技術(shù)文件工程師產(chǎn)品經(jīng)理技/研7新產(chǎn)品模具制造供應(yīng)商選擇或招標(biāo)(含制造

19、商的選定/價格申報等)采采購技/研制總非合格供應(yīng)商需按照供應(yīng)商評審程序辦理8新產(chǎn)品模具制作合同采采購法技/研制憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方案和最終定價9產(chǎn)品認(rèn)證申報品銷/制拓內(nèi)外銷總10產(chǎn)品專利申報技/研法總集11重要技術(shù)管理制度技部長管總集12技術(shù)引進(jìn)、合作項目審批技/研總集七八、生產(chǎn)制造管理1生產(chǎn)計劃管理月度生產(chǎn)計劃計計生經(jīng)理廠長制含補充或調(diào)整計劃產(chǎn)品需求訂單經(jīng)營生經(jīng)理廠長制財生產(chǎn)經(jīng)理接單、組織評審，主計劃員排產(chǎn)樣板單(含自配件)內(nèi)/外銷計生部長廠長制計生產(chǎn)經(jīng)理接單、組織評審，主計劃員排產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計劃及調(diào)度指令計生廠長制經(jīng)理221)采購計劃外協(xié)外購件業(yè)務(wù)量分配生采購品廠長制總憑此表進(jìn)行采購訂

20、單分解大宗原材料采購計劃生采購制、財廠長總制采 外協(xié)外購件采購訂單業(yè)務(wù)員采購員生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂單由采購業(yè)務(wù)員實施采購工具.標(biāo)準(zhǔn)配件.易耗品計劃使用部門設(shè)技設(shè)廠長制采32)材料采購、外協(xié)采購價格審批 大宗原材料采購意向書(含定價)采采購廠財一/二制財總憑批準(zhǔn)的意向書由制造部部長簽署采購合同 工具配件/易耗品/勞保用品價格采采購制廠財一/二財總制 外協(xié)外購件價格（含定額）生產(chǎn)經(jīng)理采購廠長制廠財一/二財總制 外協(xié)外購件暫定（計劃）價格生產(chǎn)經(jīng)理采購制廠長財制從訂單下達(dá)后3015天內(nèi)完成定價4)原材料/外協(xié)外購件/自制半成品調(diào)出生計制廠財一/二財廠長制總3模具維修申報及定價車間模具班制采計財總設(shè)備大/中修申報及定價車間設(shè)設(shè)制廠長財總設(shè)備管理經(jīng)理組織維修模具的外調(diào)50萬元以下計制財總50萬元及以上制財總集4計量器具申購及定價品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索培/處理費用品職財總制造商承擔(dān)部分八九、行政后勤1公司行政獎懲（批評表揚或罰款等）職人管管總?cè)粘＊剳?00元內(nèi)由經(jīng)理/主任批準(zhǔn)，500元內(nèi)由部長批準(zhǔn)，超500元，