合同審批流程及權(quán)限規(guī)定

1、制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期合同審批程序及權(quán)限規(guī)定、總則1、目的為加強公司合冋管理，明確合冋審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)范合冋法 律行為，控制合冋風(fēng)險，根據(jù)我國合冋法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際，制訂 本規(guī)定。2、適用范圍本制度適用于公司信貸部、蜜思 K吧、九號碼頭對外簽訂的各類合同、協(xié)制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期議，包括買賣合同、加工承攬合同、倉儲合同、服務(wù)合同、運輸合同、借款合同、擔(dān)保合同、租賃合同、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈予合同以

2、及其它無名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項合同：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應(yīng)商）簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的內(nèi)容 相同的合同，包括另行簽訂的補充合同。單項合同標(biāo)的金額累加計算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期總裁最終審批注：對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人, 受托人在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)2、合同審批權(quán)限：序 號合同種類審批權(quán)限（指單筆、單項合同金額）備注公司部門負(fù)責(zé)人區(qū)域總

3、監(jiān)1買賣合同賣V 1萬元V 5 萬元指經(jīng)營性產(chǎn)品買賣買V 1萬元V 5 萬元2加工承攬合同V 1萬元V 5 萬元包括廣告合同3建設(shè)工程合同V 1萬元V 5 萬元包括裝飾裝潢4倉儲、保管合同V 1萬元V 5 萬元5供用電（水、氣、 熱力）合同V 1萬元V 5 萬元6委托合同V 1萬元V 5 萬元委托事項涉及的金額7運輸合同V 1萬元V 5 萬元8技術(shù)合冋V 1萬元V 5 萬元9租賃合同租出V 5 萬元V 5 萬元租入V 1萬元V 5 萬元10資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn) 讓合同V0.5力兀V 2萬元3、上述合同的單筆、單項金額超出公司部門負(fù)責(zé)人以及區(qū)域總監(jiān)權(quán)限的, 以及上述合同以外的合同，必須報總裁審批。制定：

4、廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日期三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的合同?？偛猛獬霾⒈仨毩⒓春炇鸬暮贤?，部門負(fù)責(zé)人或區(qū)域總監(jiān)向總裁報告，按 總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門審批的期限。公司法律事務(wù)部門擬制的格式文本合同以及無法修改的霸王格式合同，在 2小時內(nèi)完成審批；其它合同，在 6小時內(nèi)完成審批，特殊情況可在 3日內(nèi)完 成審批。3、 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的合同，應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo) 或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人口頭同意，并在 3日內(nèi)辦理補簽手續(xù)。4、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)

5、當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的， 應(yīng)依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團公司各部門、辦事處人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章 時必須認(rèn)真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對審批手續(xù)不完備或超 權(quán)限審批的，不得蓋章；財務(wù)部門在對照合同收支付款項時，對審批和簽章手 續(xù)不完備的合同，不得付款。2、發(fā)生下列情況之一，集團監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責(zé)任： “先斬后奏”，無合同無審批手續(xù)； 雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍； 雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但合同簽訂人無合同簽訂權(quán)，未取得法人委制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn)：生效日