某上市公司流程-總裁辦公室A類目標(biāo)流程(1)

1、信訪管理流程 總裁辦會議組織流程 總裁辦公室專題材料調(diào)研流程總裁辦公室總裁辦公室A類目標(biāo)流程列表類目標(biāo)流程列表總裁辦文稿撰寫流程行政接待管理流程 督查工作流程總裁辦印章管理流程 檔案管理流程 收文管理流程公文撰寫流程1督查工作流程（會議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）督查工作流程（會議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）相關(guān)部門編寫內(nèi)部督查件1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦督查件反饋執(zhí)行信息4部門領(lǐng)導(dǎo)審核5反饋信息審批2下發(fā)督查件3匯報執(zhí)行情況6備注：1、本流程旨在規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子的文件批示、工作指示、會議決議等工作的督促辦理。由辦公室負責(zé)本流程的執(zhí)行。2、辦公室在催查督辦過程中掌握以下要點：掌握時間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時

2、間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求，及時與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。掌握進度，適時進行進度調(diào)查，根據(jù)工作進度安排相關(guān)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時限狀況、領(lǐng)導(dǎo)對事件的評價等情況作好記錄。3d督查通報存檔根據(jù)公司外部文件編寫督查件1督查件督查件1d2流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：督查工作流程（會議紀(jì)要） 二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：督辦各類會議決定事項 。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦對會議決定事項的督查以及相關(guān)部門對會議決定事項的辦理。 五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述

3、六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室根據(jù)公司外部文件和公司內(nèi)部要求編寫督查件，上交分管領(lǐng)導(dǎo)。2分管領(lǐng)導(dǎo)1個工作日內(nèi)審批會議紀(jì)要，回復(fù)總裁辦公室 。3總裁辦公室根據(jù)會議紀(jì)要整理會議決定事項督查通知單，下發(fā)各相關(guān)部門。會議紀(jì)要 督查通知單 會議決定督查通知單 4相關(guān)部門 根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的會議決定事項督查通知單反饋執(zhí)行信息 。承辦結(jié)果 5相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批承辦結(jié)果，上報總裁辦公室 。6總裁辦公室3個工作日內(nèi)匯報會議決定事項辦理情況，相關(guān)信息存檔。相關(guān)單位反饋的督查通知單督查通報 督查通報 3七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)

4、整理、歸檔。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件督查工作程序 文件管理規(guī)定九、流程控制點九、流程控制點控制點一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保會議決定事項準(zhǔn)確、無遺漏控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù)：會議召開情況4收文管理流程（目標(biāo)）收文管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦接收文件處理文件1主管領(lǐng)導(dǎo)批示4文件傳閱處理單 根據(jù)批示傳閱5辦理相關(guān)事項6部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)處理意見7存檔文件傳閱處理單 文件傳閱處理單 7d主任審核2是否需要領(lǐng)導(dǎo)批示 3是否1d5流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：收文管理流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：明確公司公文流轉(zhuǎn)事宜。四：適用范圍：

5、四：適用范圍：適用于公司機關(guān)和生產(chǎn)廠收文管理工作。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室總裁辦接收外來或內(nèi)部的文件后進行收文處理工作。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單2總裁辦公室總裁辦主任對文件進行擬辦審核。3總裁辦公室根據(jù)總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單4分管領(lǐng)導(dǎo)1個工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對文件進行審批，回復(fù)總裁辦公室。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單5總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見進行文件傳閱，下發(fā)給相關(guān)部門

6、。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單6相關(guān)部門7個工作日內(nèi)相關(guān)部門根據(jù)文件批示意見辦理相關(guān)事項，填寫文件傳閱 處理單。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單7相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見，部門辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱單中注明并將辦理材料附后。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單總裁辦公室接收部門辦理完畢后的文件并進行存檔。文件傳閱 處理單6七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點九、流程控制點控制點一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保收文工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對不同文件

7、進行劃分。控制依據(jù)：根據(jù)文件管理規(guī)定。7總裁辦專題材料調(diào)研流程總裁辦專題材料調(diào)研流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室部門領(lǐng)導(dǎo)審核4確定參會部門人員1會議紀(jì)要調(diào)研報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱6收文管理流程牽頭召開會議確定各部門職責(zé)2準(zhǔn)備材料3專題調(diào)研材料匯總出調(diào)研報告51d2d是否需要上報 7是否存檔調(diào)研報告上報調(diào)研報告81d8流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：總裁辦專題材料調(diào)研流程 二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司起草各類專題調(diào)研材料工作。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦起草專題調(diào)研材料、相關(guān)部門提供資料 。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦

8、公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專題會的部門，1個工作日完成 。2總裁辦公室牽頭召開專題會議，明確相關(guān)部門應(yīng)提供的資料及時限，形成會議紀(jì)要，下發(fā)各相關(guān)部門。會議紀(jì)要3相關(guān)單位根據(jù)會議要求提供資料，形成專題調(diào)研資料。資料4相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)審核部門的專題調(diào)研資料，上報總裁辦公室。5總裁辦公室匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報告，2個工作日完成。 各部門提供的資料調(diào)研材料9序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單6分管領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)研材料，1個工作日完成 。7總裁辦公室判斷調(diào)研材料是否需要上報。如果需要，則上報；如果不需要，總裁辦公

9、室存檔相關(guān)資料。6總裁辦公室上報調(diào)研材料，并完成存檔工作 。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)整理和歸檔。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件暫無九、流程控制點九、流程控制點控制點一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保形成的調(diào)研材料符合要求、體現(xiàn)公司特色、無重大遺漏、無泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、總裁辦修改控制依據(jù)：調(diào)研材料要求10總裁辦會議組織流程總裁辦會議組織流程 （目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室會議通知公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3制定公司年度會議計劃（大綱）1傳達會議通知4擬定公司級具體會議安排2會議計劃(內(nèi)部)會議議程準(zhǔn)備參會工作反饋信息5召開會議6反饋

10、信息會議記錄督查流程1d1d11流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：會議組織流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司會議組織程序。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司總部會議組織工作。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室制定公司年度會議計劃，形成會議計劃（內(nèi)部）。會議計劃會議計劃2總裁辦公室根據(jù)公司會議計劃擬定公司級具體會議安排， 1個工作日內(nèi)形成具體會議議程，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。會議議程會議議程3分管領(lǐng)導(dǎo)1個工作日內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，回復(fù)給總裁辦公室。4總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批

11、意見，傳達會議通知。5相關(guān)單位根據(jù)會議通知相關(guān)單位反饋參會信息。 6總裁辦公室由總裁辦組織召開會議，形成會議記錄，后接督查流程。 12七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件暫無九、流程控制點九、流程控制點控制點一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保會議順利進行。控制手段：按照會議需要處理。控制依據(jù)：根據(jù)公司要求。13信訪管理流程信訪管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）信訪人總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)了解情況請示領(lǐng)導(dǎo)2提出解決方案7相關(guān)部門上訪1判斷信訪性質(zhì)確定負責(zé)部門3是否總裁辦負責(zé) 4聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決辦法5是會同信訪人、所在部門協(xié)商解決8是否接

12、受 9是轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理6否否訴訟/仲裁10解決方案訴訟/仲裁結(jié)果存檔1d1d2d14流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：信訪管理流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司信訪程序。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機關(guān)和各單位信訪工作。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)單位/總裁辦公室相關(guān)單位或者總裁辦公室接待上訪群眾或收到上訪信件。上訪信件2總裁辦公室了解上訪人或上訪信件所反映的問題，上報分管領(lǐng)導(dǎo)。3分管領(lǐng)導(dǎo)判斷信訪性質(zhì)并確定負責(zé)部門，1個工作日完成，回復(fù)總裁辦公室。4分

13、管領(lǐng)導(dǎo)如果由總裁辦公室負責(zé)，回復(fù)總裁辦公室。5總裁辦公室由總裁辦負責(zé)的信訪案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決辦法， 1個工作日完成。6分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見后轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 15序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門根據(jù)實際情況，提出協(xié)商解決方案， 2個工作日完成。解決方案解決方案8相關(guān)部門會同信訪人、相關(guān)單位協(xié)商解決，并將情況匯總存檔。9總裁辦公室會同信訪人、相關(guān)單位協(xié)商解決，如果上訪人不同意公司提出的解決辦法可申請訴訟/仲裁。 10信訪人提出訴訟申請仲裁。訴訟/仲裁結(jié)果七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文

14、件2004年市直企業(yè)集團信訪工作目標(biāo)管理考核辦法、青啤公司緊急信訪預(yù)警處置辦法九、流程控制點九、流程控制點控制點一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保信訪工作規(guī)范、合理，不發(fā)生重大越級上訪案件?？刂剖侄危喊凑諊蚁嚓P(guān)法律法規(guī)政策處理。控制依據(jù)：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)政策。16總裁辦文稿撰寫流程總裁辦文稿撰寫流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)搜集信息準(zhǔn)備資料2確定文稿內(nèi)容1按要求準(zhǔn)備相關(guān)材料3資料審批5匯總整理擬定初稿4文稿確定文稿6文稿存檔2d公司上級部門要求上報材料11d2d17流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：總裁辦文稿撰寫流程 二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三

15、、流程目的：完成上級部門要求文稿的撰寫 。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦起草整理文稿以及相關(guān)部門搜集提供資料 。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室接收公司上級部門要求上報材料。分管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)上級部門來文、來電或者會議等的要求，確定文稿內(nèi)容 。2總裁辦公室搜集信息、準(zhǔn)備資料 。3相關(guān)部門 2個工作日內(nèi)按要求準(zhǔn)備并提供相關(guān)資料，提交給總裁辦公室。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容資料4總裁辦公室2個工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報分管領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)資料 初稿 5分管領(lǐng)導(dǎo) 1個工作日內(nèi)審批文稿，回復(fù)總裁辦公室。修

16、改意見 6總裁辦公室修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔。正式文稿18七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點九、流程控制點控制點一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保相關(guān)部門提供的資料詳實、準(zhǔn)確控制手段：對照文稿要求對資料進行審查控制依據(jù)：文稿要求 控制點一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保文稿符合要求、重點突出、主題鮮明無重大遺漏及泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、修改文稿控制依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)提出的修改意見19公文撰寫流程公文撰寫流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)擬定文稿內(nèi)容1審批3文稿存檔部門領(lǐng)導(dǎo)審核2

17、確定文號4蓋章6文稿上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)至相關(guān)部門7對外發(fā)文的追蹤工作，需要具體部門督辦物業(yè)公司打字室校對打印5跟蹤結(jié)果報總裁辦公室8結(jié)果1d2h20流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：公文撰寫流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：明確公司公文撰寫事宜。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機關(guān)和生產(chǎn)廠公文撰寫工作。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門由擬稿人起草擬定文稿內(nèi)容，報部門領(lǐng)導(dǎo)審核。公文撰制文稿 公文撰制文稿單2相關(guān)部門部門領(lǐng)導(dǎo)對擬定文稿內(nèi)容進行審核，簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批

18、。公文撰制文稿公文撰制文稿單3分管領(lǐng)導(dǎo)1個工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對上報的文稿內(nèi)容進行審批并簽字確認，回復(fù)總裁辦公室。公文撰制文稿公文撰制文稿單4總裁辦公室2個小時內(nèi)核對公文撰制單和文稿內(nèi)容是否相符，確定分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后對文稿編號。公文撰制 文稿文件傳閱 處理單文件傳閱 處理單5物業(yè)公司打字室根據(jù)公文撰制單對文件校對打印。公文撰制文稿 公文撰制文稿單6總裁辦公室對打印好的正式文件進行蓋章、存檔工作。正式文件公文撰制文稿單21序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門相關(guān)部門根據(jù)文件內(nèi)容上報或下發(fā)至相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。8相關(guān)部門請示類文件需跟蹤批示結(jié)果并將批示文件報總裁辦存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：

19、七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點九、流程控制點控制點一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保公文撰制工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批?？刂埔罁?jù)：根據(jù)文件管理規(guī)定。22總裁辦印章管理流程總裁辦印章管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3部門領(lǐng)導(dǎo)審核2提出印章使用申請1申請單蓋章42h23流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：總裁辦印章管理流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：明確公司印章管理和使用事宜。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機關(guān)印章管

20、理和使用工作。五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門/總裁辦公室相關(guān)部門提出印章使用申請。印章申請印章申請單2相關(guān)部門部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認。3分管領(lǐng)導(dǎo)2個小時內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認。4總裁辦公室核對蓋章內(nèi)容和申請單是否相符，確認公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章。印章申請單/相關(guān)材料七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件印章、介紹信管理程序九、流程控制點九、流程控制點控制點一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保蓋章工作嚴謹、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照蓋章文件的

21、內(nèi)容由部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審批?？刂埔罁?jù)：根據(jù)印章、介紹信管理程序。24檔案管理流程檔案管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室總裁辦主任審批3是否機密 5是否每年6月前提交部門檔案1部門檔案審批7分管副總匯總整理形成公司檔案2公司檔案存檔提出借閱檔案申請4申請登記、借閱8檔案借閱登記簿按時歸還9歸檔根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案10所需銷毀檔案鑒定小組鑒定11登記造冊12銷毀清冊審核13審批14到指定地點銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字15銷毀時必須要兩人以上監(jiān)督1。檔案存放流程2。檔案借閱流程3。檔案銷毀流程存檔總裁辦主任審核62h2h2h借閱檔案不超過三天1d1d25流程說明流程

22、說明一、流程名稱：一、流程名稱：檔案管理流程二、流程編號：二、流程編號：三、流程目的：三、流程目的：確保通過實施此流程，保證黨群、行政、經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)類檔案的齊全、完整，為公司積累史料，開發(fā)利用檔案。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司檔案室及各部門的檔案管理 。 五、流程負責(zé)部門：五、流程負責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門每年6月前提交部門檔案，上報給總裁辦公室。部門檔案2總裁辦公室匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。公司檔案3總裁辦公室主任2小時內(nèi)審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。4相關(guān)部門提出借閱檔案申請，交

23、給總裁辦公室檔案管理員。借閱申請單借閱申請單5總裁辦公室2小時內(nèi)檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機密檔案，如果為機密檔案，上交總裁辦公室主任審核。6總裁辦公室主任審核借閱申請單，如果借閱檔案為機密檔案，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 26序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7分管領(lǐng)導(dǎo)2個小時內(nèi)審批申請后回復(fù)總裁辦公室。8總裁辦公室登記辦理借閱手續(xù)，檔案借閱登記簿檔案借閱登記簿9相關(guān)部門按照借閱規(guī)定按時歸還，借閱記錄檔案管理員存檔。10總裁辦公室根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。所需銷毀檔案11鑒定小組1個工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細。12總裁辦公室檔案管理員登記造冊，報鑒定小組審批。銷毀清

24、冊銷毀清冊13鑒定小組審核銷毀清冊，審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。14分管領(lǐng)導(dǎo)1個工作日內(nèi)審批銷毀清冊，回復(fù)總裁辦公室。15總裁辦公室到指定地點銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字，相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及信息由總裁辦公室保存。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件檔案管理程序 檔案分類編號細則檔案鑒定、銷毀制度檔案庫房管理制度 九、流程控制點九、流程控制點控制點一第6環(huán)節(jié)控制目的：審核體系是否得到有效實施與保持 ，控制手段：內(nèi)部審核?？刂埔罁?jù)： 內(nèi)部審核管理程序27行政接待管理流程行政接待管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門生產(chǎn)廠總裁辦公室是否參觀工廠 5是否審批4分管領(lǐng)導(dǎo)籌備接待事宜提請領(lǐng)