某上市公司流程-總裁辦公室A類(lèi)目標(biāo)流程(1)

1、信訪(fǎng)管理流程 總裁辦會(huì)議組織流程 總裁辦公室專(zhuān)題材料調(diào)研流程總裁辦公室總裁辦公室A類(lèi)目標(biāo)流程列表類(lèi)目標(biāo)流程列表總裁辦文稿撰寫(xiě)流程行政接待管理流程 督查工作流程總裁辦印章管理流程 檔案管理流程 收文管理流程公文撰寫(xiě)流程1督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)內(nèi)部督查件1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦督查件反饋執(zhí)行信息4部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核5反饋信息審批2下發(fā)督查件3匯報(bào)執(zhí)行情況6備注：1、本流程旨在規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子的文件批示、工作指示、會(huì)議決議等工作的督促辦理。由辦公室負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。2、辦公室在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)

2、間內(nèi)開(kāi)始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排相關(guān)部門(mén)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。3d督查通報(bào)存檔根據(jù)公司外部文件編寫(xiě)督查件1督查件督查件1d2流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要） 二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：督辦各類(lèi)會(huì)議決定事項(xiàng) 。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的督查以及相關(guān)部門(mén)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的辦理。 五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述

3、六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室根據(jù)公司外部文件和公司內(nèi)部要求編寫(xiě)督查件，上交分管領(lǐng)導(dǎo)。2分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)審批會(huì)議紀(jì)要，回復(fù)總裁辦公室 。3總裁辦公室根據(jù)會(huì)議紀(jì)要整理會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。會(huì)議紀(jì)要 督查通知單 會(huì)議決定督查通知單 4相關(guān)部門(mén) 根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單反饋執(zhí)行信息 。承辦結(jié)果 5相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批承辦結(jié)果，上報(bào)總裁辦公室 。6總裁辦公室3個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)會(huì)議決定事項(xiàng)辦理情況，相關(guān)信息存檔。相關(guān)單位反饋的督查通知單督查通報(bào) 督查通報(bào) 3七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)

4、整理、歸檔。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件督查工作程序 文件管理規(guī)定九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保會(huì)議決定事項(xiàng)準(zhǔn)確、無(wú)遺漏控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù)：會(huì)議召開(kāi)情況4收文管理流程（目標(biāo)）收文管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦接收文件處理文件1主管領(lǐng)導(dǎo)批示4文件傳閱處理單 根據(jù)批示傳閱5辦理相關(guān)事項(xiàng)6部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)處理意見(jiàn)7存檔文件傳閱處理單 文件傳閱處理單 7d主任審核2是否需要領(lǐng)導(dǎo)批示 3是否1d5流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：收文管理流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確公司公文流轉(zhuǎn)事宜。四：適用范圍：

5、四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠(chǎng)收文管理工作。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室總裁辦接收外來(lái)或內(nèi)部的文件后進(jìn)行收文處理工作。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單2總裁辦公室總裁辦主任對(duì)文件進(jìn)行擬辦審核。3總裁辦公室根據(jù)總裁辦主任擬辦意見(jiàn)，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門(mén)辦理。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單4分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行審批，回復(fù)總裁辦公室。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單5總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)進(jìn)行文件傳閱，下發(fā)給相關(guān)部門(mén)

6、。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單6相關(guān)部門(mén)7個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)部門(mén)根據(jù)文件批示意見(jiàn)辦理相關(guān)事項(xiàng)，填寫(xiě)文件傳閱 處理單。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單7相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見(jiàn)，部門(mén)辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱單中注明并將辦理材料附后。文件傳閱 處理/文件文件傳閱 處理單總裁辦公室接收部門(mén)辦理完畢后的文件并進(jìn)行存檔。文件傳閱 處理單6七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保收文工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對(duì)不同文件

7、進(jìn)行劃分。控制依據(jù)：根據(jù)文件管理規(guī)定。7總裁辦專(zhuān)題材料調(diào)研流程總裁辦專(zhuān)題材料調(diào)研流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)總裁辦公室部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核4確定參會(huì)部門(mén)人員1會(huì)議紀(jì)要調(diào)研報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱6收文管理流程牽頭召開(kāi)會(huì)議確定各部門(mén)職責(zé)2準(zhǔn)備材料3專(zhuān)題調(diào)研材料匯總出調(diào)研報(bào)告51d2d是否需要上報(bào) 7是否存檔調(diào)研報(bào)告上報(bào)調(diào)研報(bào)告81d8流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：總裁辦專(zhuān)題材料調(diào)研流程 二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司起草各類(lèi)專(zhuān)題調(diào)研材料工作。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦起草專(zhuān)題調(diào)研材料、相關(guān)部門(mén)提供資料 。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦

8、公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專(zhuān)題會(huì)的部門(mén)，1個(gè)工作日完成 。2總裁辦公室牽頭召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，明確相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供的資料及時(shí)限，形成會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。會(huì)議紀(jì)要3相關(guān)單位根據(jù)會(huì)議要求提供資料，形成專(zhuān)題調(diào)研資料。資料4相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)的專(zhuān)題調(diào)研資料，上報(bào)總裁辦公室。5總裁辦公室匯總各部門(mén)提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告，2個(gè)工作日完成。 各部門(mén)提供的資料調(diào)研材料9序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單6分管領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)研材料，1個(gè)工作日完成 。7總裁辦公室判斷調(diào)研材料是否需要上報(bào)。如果需要，則上報(bào)；如果不需要，總裁辦公

9、室存檔相關(guān)資料。6總裁辦公室上報(bào)調(diào)研材料，并完成存檔工作 。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理和歸檔。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件暫無(wú)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保形成的調(diào)研材料符合要求、體現(xiàn)公司特色、無(wú)重大遺漏、無(wú)泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、總裁辦修改控制依據(jù)：調(diào)研材料要求10總裁辦會(huì)議組織流程總裁辦會(huì)議組織流程 （目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門(mén)總裁辦公室會(huì)議通知公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3制定公司年度會(huì)議計(jì)劃（大綱）1傳達(dá)會(huì)議通知4擬定公司級(jí)具體會(huì)議安排2會(huì)議計(jì)劃(內(nèi)部)會(huì)議議程準(zhǔn)備參會(huì)工作反饋信息5召開(kāi)會(huì)議6反饋

10、信息會(huì)議記錄督查流程1d1d11流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：會(huì)議組織流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司會(huì)議組織程序。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司總部會(huì)議組織工作。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室制定公司年度會(huì)議計(jì)劃，形成會(huì)議計(jì)劃（內(nèi)部）。會(huì)議計(jì)劃會(huì)議計(jì)劃2總裁辦公室根據(jù)公司會(huì)議計(jì)劃擬定公司級(jí)具體會(huì)議安排， 1個(gè)工作日內(nèi)形成具體會(huì)議議程，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。會(huì)議議程會(huì)議議程3分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，回復(fù)給總裁辦公室。4總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批

11、意見(jiàn)，傳達(dá)會(huì)議通知。5相關(guān)單位根據(jù)會(huì)議通知相關(guān)單位反饋參會(huì)信息。 6總裁辦公室由總裁辦組織召開(kāi)會(huì)議，形成會(huì)議記錄，后接督查流程。 12七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件暫無(wú)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保會(huì)議順利進(jìn)行。控制手段：按照會(huì)議需要處理?？刂埔罁?jù)：根據(jù)公司要求。13信訪(fǎng)管理流程信訪(fǎng)管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）信訪(fǎng)人總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)了解情況請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)2提出解決方案7相關(guān)部門(mén)上訪(fǎng)1判斷信訪(fǎng)性質(zhì)確定負(fù)責(zé)部門(mén)3是否總裁辦負(fù)責(zé) 4聯(lián)系相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決辦法5是會(huì)同信訪(fǎng)人、所在部門(mén)協(xié)商解決8是否接

12、受 9是轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)處理6否否訴訟/仲裁10解決方案訴訟/仲裁結(jié)果存檔1d1d2d14流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：信訪(fǎng)管理流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：規(guī)范公司信訪(fǎng)程序。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和各單位信訪(fǎng)工作。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)單位/總裁辦公室相關(guān)單位或者總裁辦公室接待上訪(fǎng)群眾或收到上訪(fǎng)信件。上訪(fǎng)信件2總裁辦公室了解上訪(fǎng)人或上訪(fǎng)信件所反映的問(wèn)題，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。3分管領(lǐng)導(dǎo)判斷信訪(fǎng)性質(zhì)并確定負(fù)責(zé)部門(mén)，1個(gè)工作日完成，回復(fù)總裁辦公室。4分

13、管領(lǐng)導(dǎo)如果由總裁辦公室負(fù)責(zé)，回復(fù)總裁辦公室。5總裁辦公室由總裁辦負(fù)責(zé)的信訪(fǎng)案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)解決辦法， 1個(gè)工作日完成。6分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見(jiàn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)處理。 15序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，提出協(xié)商解決方案， 2個(gè)工作日完成。解決方案解決方案8相關(guān)部門(mén)會(huì)同信訪(fǎng)人、相關(guān)單位協(xié)商解決，并將情況匯總存檔。9總裁辦公室會(huì)同信訪(fǎng)人、相關(guān)單位協(xié)商解決，如果上訪(fǎng)人不同意公司提出的解決辦法可申請(qǐng)?jiān)V訟/仲裁。 10信訪(fǎng)人提出訴訟申請(qǐng)仲裁。訴訟/仲裁結(jié)果七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文

14、件2004年市直企業(yè)集團(tuán)信訪(fǎng)工作目標(biāo)管理考核辦法、青啤公司緊急信訪(fǎng)預(yù)警處置辦法九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保信訪(fǎng)工作規(guī)范、合理，不發(fā)生重大越級(jí)上訪(fǎng)案件。控制手段：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策處理。控制依據(jù)：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)政策。16總裁辦文稿撰寫(xiě)流程總裁辦文稿撰寫(xiě)流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門(mén)總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)搜集信息準(zhǔn)備資料2確定文稿內(nèi)容1按要求準(zhǔn)備相關(guān)材料3資料審批5匯總整理擬定初稿4文稿確定文稿6文稿存檔2d公司上級(jí)部門(mén)要求上報(bào)材料11d2d17流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：總裁辦文稿撰寫(xiě)流程 二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三

15、、流程目的：完成上級(jí)部門(mén)要求文稿的撰寫(xiě) 。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于總裁辦起草整理文稿以及相關(guān)部門(mén)搜集提供資料 。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室接收公司上級(jí)部門(mén)要求上報(bào)材料。分管領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)上級(jí)部門(mén)來(lái)文、來(lái)電或者會(huì)議等的要求，確定文稿內(nèi)容 。2總裁辦公室搜集信息、準(zhǔn)備資料 。3相關(guān)部門(mén) 2個(gè)工作日內(nèi)按要求準(zhǔn)備并提供相關(guān)資料，提交給總裁辦公室。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容資料4總裁辦公室2個(gè)工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)資料 初稿 5分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)審批文稿，回復(fù)總裁辦公室。修

16、改意見(jiàn) 6總裁辦公室修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔。正式文稿18七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保相關(guān)部門(mén)提供的資料詳實(shí)、準(zhǔn)確控制手段：對(duì)照文稿要求對(duì)資料進(jìn)行審查控制依據(jù)：文稿要求 控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保文稿符合要求、重點(diǎn)突出、主題鮮明無(wú)重大遺漏及泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、修改文稿控制依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)提出的修改意見(jiàn)19公文撰寫(xiě)流程公文撰寫(xiě)流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）公司屬各單位、部門(mén)總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)擬定文稿內(nèi)容1審批3文稿存檔部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核2

17、確定文號(hào)4蓋章6文稿上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)至相關(guān)部門(mén)7對(duì)外發(fā)文的追蹤工作，需要具體部門(mén)督辦物業(yè)公司打字室校對(duì)打印5跟蹤結(jié)果報(bào)總裁辦公室8結(jié)果1d2h20流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：公文撰寫(xiě)流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確公司公文撰寫(xiě)事宜。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠(chǎng)公文撰寫(xiě)工作。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門(mén)由擬稿人起草擬定文稿內(nèi)容，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。公文撰制文稿 公文撰制文稿單2相關(guān)部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬定文稿內(nèi)容進(jìn)行審核，簽字后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

18、。公文撰制文稿公文撰制文稿單3分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)的文稿內(nèi)容進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)，回復(fù)總裁辦公室。公文撰制文稿公文撰制文稿單4總裁辦公室2個(gè)小時(shí)內(nèi)核對(duì)公文撰制單和文稿內(nèi)容是否相符，確定分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后對(duì)文稿編號(hào)。公文撰制 文稿文件傳閱 處理單文件傳閱 處理單5物業(yè)公司打字室根據(jù)公文撰制單對(duì)文件校對(duì)打印。公文撰制文稿 公文撰制文稿單6總裁辦公室對(duì)打印好的正式文件進(jìn)行蓋章、存檔工作。正式文件公文撰制文稿單21序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)根據(jù)文件內(nèi)容上報(bào)或下發(fā)至相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)。8相關(guān)部門(mén)請(qǐng)示類(lèi)文件需跟蹤批示結(jié)果并將批示文件報(bào)總裁辦存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：

19、七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件文件管理規(guī)定九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保公文撰制工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批?？刂埔罁?jù)：根據(jù)文件管理規(guī)定。22總裁辦印章管理流程總裁辦印章管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核2提出印章使用申請(qǐng)1申請(qǐng)單蓋章42h23流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：總裁辦印章管理流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確公司印章管理和使用事宜。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)印章管

20、理和使用工作。五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門(mén)/總裁辦公室相關(guān)部門(mén)提出印章使用申請(qǐng)。印章申請(qǐng)印章申請(qǐng)單2相關(guān)部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認(rèn)。3分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)小時(shí)內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)。4總裁辦公室核對(duì)蓋章內(nèi)容和申請(qǐng)單是否相符，確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章。印章申請(qǐng)單/相關(guān)材料七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件印章、介紹信管理程序九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保蓋章工作嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照蓋章文件的

21、內(nèi)容由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審批?？刂埔罁?jù)：根據(jù)印章、介紹信管理程序。24檔案管理流程檔案管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)總裁辦公室總裁辦主任審批3是否機(jī)密 5是否每年6月前提交部門(mén)檔案1部門(mén)檔案審批7分管副總匯總整理形成公司檔案2公司檔案存檔提出借閱檔案申請(qǐng)4申請(qǐng)登記、借閱8檔案借閱登記簿按時(shí)歸還9歸檔根據(jù)國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷(xiāo)毀檔案10所需銷(xiāo)毀檔案鑒定小組鑒定11登記造冊(cè)12銷(xiāo)毀清冊(cè)審核13審批14到指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀；監(jiān)銷(xiāo)人在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字15銷(xiāo)毀時(shí)必須要兩人以上監(jiān)督1。檔案存放流程2。檔案借閱流程3。檔案銷(xiāo)毀流程存檔總裁辦主任審核62h2h2h借閱檔案不超過(guò)三天1d1d25流程說(shuō)明流程

22、說(shuō)明一、流程名稱(chēng)：一、流程名稱(chēng)：檔案管理流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：確保通過(guò)實(shí)施此流程，保證黨群、行政、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)技術(shù)類(lèi)檔案的齊全、完整，為公司積累史料，開(kāi)發(fā)利用檔案。四：適用范圍：四：適用范圍：適用于公司檔案室及各部門(mén)的檔案管理 。 五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：五、流程負(fù)責(zé)部門(mén)：總裁辦公室六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門(mén)每年6月前提交部門(mén)檔案，上報(bào)給總裁辦公室。部門(mén)檔案2總裁辦公室匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。公司檔案3總裁辦公室主任2小時(shí)內(nèi)審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。4相關(guān)部門(mén)提出借閱檔案申請(qǐng)，交

23、給總裁辦公室檔案管理員。借閱申請(qǐng)單借閱申請(qǐng)單5總裁辦公室2小時(shí)內(nèi)檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機(jī)密檔案，如果為機(jī)密檔案，上交總裁辦公室主任審核。6總裁辦公室主任審核借閱申請(qǐng)單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 26序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)小時(shí)內(nèi)審批申請(qǐng)后回復(fù)總裁辦公室。8總裁辦公室登記辦理借閱手續(xù)，檔案借閱登記簿檔案借閱登記簿9相關(guān)部門(mén)按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔。10總裁辦公室根據(jù)國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷(xiāo)毀檔案。所需銷(xiāo)毀檔案11鑒定小組1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷(xiāo)毀的檔案明細(xì)。12總裁辦公室檔案管理員登記造冊(cè)，報(bào)鑒定小組審批。銷(xiāo)毀清

24、冊(cè)銷(xiāo)毀清冊(cè)13鑒定小組審核銷(xiāo)毀清冊(cè)，審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。14分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)審批銷(xiāo)毀清冊(cè)，回復(fù)總裁辦公室。15總裁辦公室到指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀；監(jiān)銷(xiāo)人在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字，相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及信息由總裁辦公室保存。八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件檔案管理程序 檔案分類(lèi)編號(hào)細(xì)則檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度檔案庫(kù)房管理制度 九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：審核體系是否得到有效實(shí)施與保持 ，控制手段：內(nèi)部審核?？刂埔罁?jù)： 內(nèi)部審核管理程序27行政接待管理流程行政接待管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)廠(chǎng)總裁辦公室是否參觀工廠(chǎng) 5是否審批4分管領(lǐng)導(dǎo)籌備接待事宜提請(qǐng)領(lǐng)