南航高管薪酬管理制度

1、中國南方航空股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度 為強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任，建立和完善公司內(nèi)部激勵和約束機(jī) 制，充分發(fā)揮和調(diào)動高級管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，更好 地提高企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營效益和管理水平，根據(jù)中華人民共和國公 司法、上市公司治理準(zhǔn)則等法律法規(guī)和公司章程，特 制定本制度。第一章總則 第一條本制度的實施對象為公司高級管理人員，包括：總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總飛行師、總信息師、總工程師、總經(jīng)濟(jì) 師、總法律顧問、董事會秘書等董事會聘任的高級管理人員。 第二條公司高級管理人員薪酬管理遵循以下原則：（ 一 ） 激勵與約束相結(jié)合；（ 二 ） 股東利益、公司利益和高級管理人員利益相一致；（ 三 ）

2、 薪酬與公司效益、崗位工作目標(biāo)及公司長遠(yuǎn)利益掛鉤；（ 四 ） 薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明。第三條公司高級管理人員的薪酬分配與考核以公司規(guī)模與經(jīng) 濟(jì)效益為基礎(chǔ)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和崗位分管工作的年度工 作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高級管理人員年度薪 酬收入。2第二章管理機(jī)構(gòu)第四條薪酬與考核委員會是制訂公司高級管理人員薪酬方 案，負(fù)責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。 第五條薪酬與考核委員會的工作職責(zé)和范圍主要包括： （ 一 ） 根據(jù)高級管理人員擔(dān)任崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性及 其他相關(guān)崗位的薪酬水平，研究、制訂和修改高級管理人 員的薪酬政策與方案；（ 二 ） 研究高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)

3、，對高級管理人員的履職情 況、業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行年度績效考評；（ 三 ） 擬定高級管理人員年度薪酬分配方案 , 并提交董事會審核 批準(zhǔn)；（ 四 ） 研究高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，擬定高級管理人員薪酬標(biāo) 準(zhǔn)調(diào)整方案，并提交董事會審核批準(zhǔn)；（ 五 ） 對本公司高級管理人員薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（ 六 ） 董事會授權(quán)的其他事宜。 第六條董事會負(fù)責(zé)審核薪酬與考核委員會提交的本公司高級 管理人員薪酬政策與方案、高級管理人員考核標(biāo)準(zhǔn)、高級管理人 員年度薪酬分配方案及高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案。 第七條董事會秘書按照國家法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定 負(fù)責(zé)高級管理人員薪酬的信息披露。3第三章薪酬構(gòu)成和

4、標(biāo)準(zhǔn) 第八條高級管理人員實行年薪制，高級管理人員年度薪酬收 入由基本年薪（基薪）和績效年薪及保險福利三部分組成，計算 公式為：年度薪酬收入 =基本年薪 +績效年薪 +保險福利 第九條基本年薪根據(jù)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營難度、崗位職責(zé)等因素 綜合確定，標(biāo)準(zhǔn)如下： 崗位項目標(biāo)準(zhǔn)（萬元）比例 總經(jīng)理基薪副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)基薪總飛行師、總信息師、 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師 基薪總法律顧問基薪董事會秘書基薪第十條績效年薪以基薪為基 數(shù)考核確定。高級管理人員績效 年薪根據(jù)公司考核評分情況進(jìn)行核算。（一）總經(jīng)理績效年薪計算公式如下：W=M RX B（二）其他高級管理人員績效年薪計算公式如下：W=（MX RX 40%+FX

5、60%）X B其中：W績效年薪金額；B 基本年新金額；4M經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)完成率=（考核總得分60） 一 40X 100%;F分工負(fù)責(zé)指標(biāo)完成率=（考核總得分60） 一 40X 100%考核總得分低于 60分時，考核指標(biāo)完成率按 0計;R考核指標(biāo)完成難度系數(shù)。年初（事前）或年終（事后）由董 事會根據(jù)市場環(huán)境、經(jīng)營因素等確定，取值之間。R 直一般為。安全為扣減指標(biāo)。發(fā)生運輸飛行重大事故，績效年薪為0；其它事件、事故根據(jù)年度航空安全責(zé)任書扣罰原則扣分。第十一條高級管理人員基薪平均按月支付；績效年薪根據(jù)考核 結(jié)果一次性提取。其中， 60%當(dāng)期兌現(xiàn)， 40%延期下年度平均按月支付。第十二條具有飛行執(zhí)照的高

6、級管理人員執(zhí)行飛行任務(wù)按照本 公司有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取空勤待遇。第十三條高級管理人員按照國家和公司有關(guān)規(guī)定享受和繳納 各項社會統(tǒng)籌保險、企業(yè)補(bǔ)充保險和住房公積金，其中住房公積 金按照屬地化原則進(jìn)行管理。第十四條高級管理人員的薪酬收入為稅前收入，其個人收入所 得稅由本公司代扣代繳。第四章考核與實施程序第十五條在經(jīng)營年度開始前，高級管理人員根據(jù)公司總體經(jīng)營 目標(biāo)制訂工作計劃和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書。其中總經(jīng)理、5董事會秘書與董事長簽訂目標(biāo)責(zé)任書，其他高級管理人員與總經(jīng) 理簽訂目標(biāo)責(zé)任書。第十六條目標(biāo)責(zé)任書由人力資源部會同相關(guān)職能部門，根據(jù)公 司總體經(jīng)營目標(biāo)及各高級管理人員所分管的工作提出，由薪酬與 考核

7、委員會審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高級管理人員的工作計劃 與目標(biāo)中各項內(nèi)容的權(quán)重、分值予以核定。第十七條高級管理人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高級管理人 員年度薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件 發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會可以調(diào)整高級管理人員工作計 劃和目標(biāo)，并報董事會審核批準(zhǔn)。第十八條在經(jīng)營年度結(jié)束，經(jīng)會計事務(wù)所審計并出具審計報告 后，由薪酬與考核委員會根據(jù)高級管理人員述職，綜合公司財務(wù)、 安全管理、人力資源等相關(guān)部門提供年度數(shù)據(jù)，對高級管理人員 進(jìn)行績效考核評價。第十九條根據(jù)高級管理人員績效評價結(jié)果，薪酬與考核委員會 提出高級管理人員的年度薪酬分配方案，以書面形式將考核結(jié)果 和

8、薪酬分配方案報董事會審核批準(zhǔn)，并通知考核對象。第二十條經(jīng)營年度結(jié)束后，在會計師事務(wù)所出具審計報告一個 月內(nèi)，薪酬與考核委員應(yīng)完成高級管理人員的年度績效考核和薪 酬分配工作。第二十一條高級管理人員在工作中有重大失誤、在所分管業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)發(fā)生重大安全事故及違法、違規(guī)行為，給公司造成損失的，6根據(jù)造成損失的程度，相應(yīng)扣減績效年薪直至不予發(fā)放。 第五章薪酬管理第二十二條高級管理人員兼任其他職務(wù)的，按照就高的原則確 定薪酬標(biāo)準(zhǔn)，不能兼職取酬。第二十三條高級管理人員在一個會計年度內(nèi)發(fā)生崗位變更的， 按任職時段發(fā)放當(dāng)年基薪、績效年薪。第二十四條高級管理人員聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按 新崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二十五條高級管理人員調(diào)離本公司，延期支付的績效年薪經(jīng) 離任審計（考核）后一次性支付。第二十六條高級管理人員因過失被公司解雇，按任職時段計算當(dāng)年基薪，未兌現(xiàn)的績效年薪全額扣除。第六章附則 第二十七條本公司年度報告根據(jù)會計年度內(nèi)發(fā)放的稅前薪酬收 入總額披露高級管理人員薪酬，包括基本年薪、績效年薪、公司 承擔(dān)的社會統(tǒng)籌保險、企業(yè)補(bǔ)充保險和住房公積金以及空勤待遇 等項目。第二十八條 公開招聘的高級管理人員薪酬，可采取協(xié)商方式 確定，不受本制度規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)限制。公司對于特定崗位 年薪標(biāo)準(zhǔn)另有約定的，從其約定。7