XX公司合同管理實施細(xì)則

1、XX公司合同管理實施細(xì)則第一章 總 則第一條 根據(jù)集團(tuán)2015版權(quán)責(zé)流程體系文件合同管理實際，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則所稱合同是指公司與其他平等主體（自然人、法人、其他組織）之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。第二章 管理職責(zé)第三條 公司發(fā)展部是合同管理歸口部門，主要職責(zé)為：1、 負(fù)責(zé)公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本管理：負(fù)責(zé)國網(wǎng)統(tǒng)一合同文本、集團(tuán)參考文本宣貫、培訓(xùn)與執(zhí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，完成常用合同范本的收集、編制、修訂、考核。2、 負(fù)責(zé)招標(biāo)等合同簽署前置工作法律保障，負(fù)責(zé)對各類合同文本進(jìn)行法律審核，組織重大合同事項專業(yè)聯(lián)合審查。3、 負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)一蓋章、編號管理、原件存檔管理。4

2、、 負(fù)責(zé)公司合同履約情況檢查，監(jiān)督檢查執(zhí)行部門履約資料保存情況，參與合作方履約評價。5、 負(fù)責(zé)公司合同專用章、合同臺賬歸口管理，組織各專業(yè)部門建立健全合同管理臺帳，負(fù)責(zé)合同管理月報整理、報送。6、 負(fù)責(zé)公司經(jīng)法系統(tǒng)應(yīng)用情況檢查評估。7、 負(fù)責(zé)外聘法律中介機(jī)構(gòu)、法律顧問管理。8、 處理或指導(dǎo)合同執(zhí)行部門處理合同履行過程中形成的重大爭議與糾紛。第四條 合同承辦部門合同承辦部門是合同的發(fā)起和主辦部門，主要職責(zé)為：1、 負(fù)責(zé)起草本部門/專業(yè)范圍內(nèi)合同標(biāo)準(zhǔn)范本，參與合同標(biāo)準(zhǔn)范本的討論與修訂。2、 負(fù)責(zé)承辦合同的起草、評審、簽訂，公司各部門及承辦合同職責(zé)分工見附件1。3、 負(fù)責(zé)組織承辦合同文本審核、經(jīng)法系

3、統(tǒng)審批、簽署、分發(fā)、交底、保存，向公司檔案室移交合同原件。4、 負(fù)責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃信息填報及更新。5、 負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，統(tǒng)計分析合同執(zhí)行信息。第五條 合同審核部門合同審核部門按職責(zé)分工進(jìn)行文本審查，主要職責(zé)為：1、 審核職能分工詳見合同審核會簽條款。2、 負(fù)責(zé)對合同標(biāo)準(zhǔn)范本提出修訂意見。第六條 合同執(zhí)行部門合同執(zhí)行部門是合同的執(zhí)行和實施部門，對合同的執(zhí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)。主要職責(zé)為：1、 負(fù)責(zé)指定專人管理本部門的執(zhí)行合同，負(fù)責(zé)記錄、留存合同執(zhí)行過程資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行合同項下付款審核及審批、臺賬管理。2、 負(fù)責(zé)經(jīng)法系統(tǒng)履約信息更新。3、 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的變更或解除、關(guān)閉程序。4、 負(fù)責(zé)本部門執(zhí)行合同的

4、履約過程評價和后評價。5、 負(fù)責(zé)對合同標(biāo)準(zhǔn)范本提出修訂意見。第七條 外聘法律顧問管理1、 外聘法律顧問律師每周現(xiàn)場辦公不少于2次，重大事項及時協(xié)助處理。2、 重大合同必須由法律顧問審核，出具法律意見書。主要包括以下幾類：財務(wù)金融類合同；投資合作類合同；土地類合同（土地合作合同、承包合同、土地流轉(zhuǎn)合同等）；知識產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)、專有技術(shù)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；需報國家或地方政府部門批準(zhǔn)備案的合同；3、 公司各部門需要法律顧問出具審核意見時，由發(fā)展部統(tǒng)一與法律顧問對接，對法律意見書進(jìn)行存檔，記錄、評估法律顧問工作質(zhì)量。第三章 合同起草、審核與簽訂第一節(jié) 原 則第八條 公司實行法定代表人授權(quán)委托制度，授

5、權(quán)委托人應(yīng)在授權(quán)委托范圍內(nèi)對外簽署合同。第九條 合同事項應(yīng)完成公司決策程序后履行簽署程序。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或部門不得以公司名義對外訂立合同。第十條 訂立合同必須遵守國家法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，不得利用合同進(jìn)行違法活動。第二節(jié) 合同起草第十一條 合同起草一般應(yīng)由我司或以我司為主承擔(dān)。第十二條 公司承辦部門按公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫選擇適用范本，承辦部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展合同起草工作。合同標(biāo)準(zhǔn)范本通用條款原則上不得更改、刪減，專用條款根據(jù)實際情況填列，并保留修訂模式。第十三條 對于公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫無適用范本的合同事項，由合同承辦部門組織起草合同文本。第十四條 對于壟斷性行業(yè)或政府制式合同文本規(guī)定不

6、得修改的合同，如地方政府備案類制式合同文本，應(yīng)通過附件補(bǔ)充協(xié)議或其他形式填列雙方專用條款約定。第十五條 合同文本起草完成后，通過招標(biāo)等方式確定對方當(dāng)事人的，合同文本應(yīng)與招標(biāo)文件等對方當(dāng)事人確定程序同時履行審核程序。第三節(jié) 確定對方當(dāng)事人第十六條 確定合同對方當(dāng)事人可以采用以下方式：1、 招標(biāo)采購；2、 競爭性談判；3、 詢價；4、 單一來源采購；5、 拍賣；6、 法律法規(guī)或集團(tuán)公司規(guī)章制度允許的其他方式。按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的，未經(jīng)招標(biāo)、且未經(jīng)批準(zhǔn)，不得訂立合同。第十七條 對于擬訂立的合同，合同承辦部門和承辦人應(yīng)對另一方合同當(dāng)事人的主體資格和資信情況進(jìn)行審查、確認(rèn)，并作為合同文本

7、附件。重點審核內(nèi)容為：1、 主體資格應(yīng)當(dāng)合法，應(yīng)當(dāng)具有有效營業(yè)執(zhí)照，其核載內(nèi)容與實際相符。2、 擬簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書。3、 由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明。4、 具有相應(yīng)履約能力，包括生產(chǎn)能力、支付能力、運輸能力等，必要時應(yīng)要求其出具近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。5、 具有履約信用，過去三年重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。6、 合同對方當(dāng)事人履約能力或信用情況有瑕疵或不能確定的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同

8、的，對方應(yīng)當(dāng)提供有效擔(dān)保。第十八條 公司訂立的以我方為債權(quán)人（或收款方）的合同，合同審核部門認(rèn)為需要提供合同對方當(dāng)事人資信情況的書面證明材料的，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)予以提供。第四節(jié) 合同審核第十九條 合同承辦部門應(yīng)確認(rèn)下列內(nèi)容無誤后，發(fā)起合同審核會簽：1、 合同事項經(jīng)濟(jì)可行，且已按規(guī)定履行集團(tuán)審批決策程序或公司內(nèi)部決策程序。2、 合同價款合理，價款的確定符合有關(guān)規(guī)定及程序。3、 當(dāng)事人的主體資格、業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)、證明文件等符合規(guī)定或要求。4、 合同技術(shù)條款符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。5、 按規(guī)定正確使用統(tǒng)一合同文本。6、 不發(fā)生合同起草、簽署注意事項規(guī)定的有關(guān)常見問題，做到

9、合同條款齊備、填寫規(guī)范。7、 合同審批流程路徑選擇正確（各類合同審批路徑見附件1）。第二十條 確定對方當(dāng)事人后，合同承辦部門負(fù)責(zé)將合同文本通過公司OA信息系統(tǒng)發(fā)審核部門征求意見，需提供的材料主要為：1、 與對方當(dāng)事人達(dá)成一致的合同文本。2、合同簽約依據(jù)：招標(biāo)采購、競爭性談判項目應(yīng)提供中標(biāo)通知書或集團(tuán)/公司定標(biāo)會紀(jì)要、單一來源采購項目應(yīng)提供單一來源項目說明書、拍賣項目提供成交確認(rèn)書等。3、對方當(dāng)事人主體及團(tuán)隊資質(zhì)等證明文件。4、合同審核部門意見征集、反饋記錄及合同條款調(diào)整情況。5、擔(dān)保合同、補(bǔ)充協(xié)議等從合同應(yīng)提供主合同文本。第二十一條 合同承辦部門負(fù)責(zé)組織征集合同審核部門意見，根據(jù)意見完成修訂，

10、達(dá)成一致，并與對方當(dāng)事人確認(rèn)無誤后，負(fù)責(zé)履行經(jīng)法系統(tǒng)審核程序，并填報履約計劃（有關(guān)要求詳見履約管理條款要求）。第二十二條 合同執(zhí)行部門主要審核職責(zé)為：1、 合同條款約定是否達(dá)到與招標(biāo)文件中商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)要求，是否滿足安全、質(zhì)量、進(jìn)度要求。2、 合同履約管理、成果評價與驗收標(biāo)準(zhǔn)條款或附件是否齊全、合理、有效。3、 與合同執(zhí)行、解除或變更、關(guān)閉相關(guān)的合同條款。4、 按公司部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。第二十三條 發(fā)展部主要審核職責(zé)為：1、 是否正確使用公司統(tǒng)一合同文本。2、 合同訂立依據(jù)、內(nèi)容、形式符合法律法規(guī)及公司規(guī)定。3、 合同條款內(nèi)容、合同附件齊全、完整。4、 合同審核程序符合公司規(guī)定，審

11、核部門、對方當(dāng)事人是否達(dá)成一致。5、 復(fù)核合同對方當(dāng)事人、合同價款等與公司決策程序的符合性。6、 對于重大合同事項，組織法律顧問、公司專業(yè)部門聯(lián)合審查。7、 按公司部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。第二十四條 財務(wù)部主要審核職責(zé)為：1、合同財務(wù)條款是否符合法律法規(guī)等及公司財務(wù)規(guī)定。2、合同涉稅條款是否符合法律法規(guī)等規(guī)定。3、合同事項是否列入公司年度預(yù)算。4、復(fù)核合同價款、稅費和發(fā)票、付款方式的合理性。5、合同支付條款是否合理、可行。6、擔(dān)保方式的合法性。7、審核合同訂立及經(jīng)法系統(tǒng)審批過程、主要條款的合規(guī)性。8、按公司部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。第二十五條 成本部主要審核職責(zé)為：1、 合同標(biāo)的

12、范圍符合公司合約規(guī)劃要求。2、 合同事項有預(yù)算計劃、符合成本目標(biāo)，完成批準(zhǔn)程序。3、 確認(rèn)合同價款、價格表正確無誤，確認(rèn)工程量清單或價格表完整、無誤，生成依據(jù)有效、格式合規(guī)。4、 合同計價方式、結(jié)算方式、合同價款、價格調(diào)整方式、結(jié)算及結(jié)算審核方式、審核費用承擔(dān)、付款方式與條件、與合同價格對應(yīng)的承包范圍等正確、合理、可行、可控，符合集團(tuán)及公司有關(guān)規(guī)定。5、 按公司部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。第二十六條 物資部主要審核職責(zé)為：1、 合同價款、合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件、澄清說明及定標(biāo)資料一致。2、 招標(biāo)項目的合同訂立依據(jù)合規(guī)、完善、一致。3、 按公司部門職責(zé)規(guī)定應(yīng)當(dāng)審核的其他內(nèi)容。第二十七條 客

13、服部主要審核職責(zé)為：合同事項是否需約定質(zhì)保事項、扣留質(zhì)保金。需約定質(zhì)保事項的，重點審核質(zhì)保期限、范圍、權(quán)利義務(wù)、質(zhì)保金扣留比例、質(zhì)保期管理規(guī)定、支付方式等保修專項條款。第二十八條 審核時限1、合同文本審核時限：（1）合同審核部門審核時間不得超過2個日歷日。適用公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本的，每次審核時間不得超過1個日歷日。（2）特殊及緊急情況下，采取加急審核，每個審核部門審核時間1個工作日，必要時由發(fā)展部組織專題會聯(lián)合會審。（3）原則上，確定合同當(dāng)事人后，7個日歷日內(nèi)，完成合同文本審批。2、經(jīng)法系統(tǒng)審批時限：（1）自合同編制完成且經(jīng)審核部門審核確認(rèn)后當(dāng)日發(fā)起經(jīng)法系統(tǒng)審批流程，5個日歷日內(nèi)完成審批。（2）合

14、同審核部門審核時間不得超過2個日歷日。適用公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本的，每次審核時間不得超過1個日歷日。3、審批周期與集團(tuán)公司流程要求不一致的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第二十九條 審核質(zhì)量1、 審核意見應(yīng)當(dāng)清晰明確，需要調(diào)整的，提出具體調(diào)整意見，不得使用“原則同意”、“擬同意”、“基本可行”、“已閱”、“請核實XXX”、“參照XXX規(guī)定進(jìn)行修改”等模糊表述。2、 對合同文本存有疑義或意見時，審核部門應(yīng)主動與承辦部門溝通確認(rèn)，確定解決方案；無意見時，應(yīng)通過OA辦公系統(tǒng)按時通知承辦部門履行后續(xù)審核程序。3、 公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫無適用事項以及合同審核部門意見出現(xiàn)重大分歧時，由承辦部門通知發(fā)展部，組織專題會研究解決。4、

15、 對方當(dāng)事人對審核部門提出的審查意見不予采納，合同承辦部門同意不采納的，合同承辦部門應(yīng)提供書面意見，填寫“合同審核意見備案表”報發(fā)展部備案（見附件2）。第三十條 財務(wù)金融類、投資合作類、土地類合同（土地合作合同、承包合同、土地流轉(zhuǎn)合同等）等重大合同按集團(tuán)權(quán)責(zé)流程，通過經(jīng)法系統(tǒng)履行集團(tuán)審查、備案程序。第三十一條 公司已履行審批程序或正履行審批程序的，合同文本需作廢時，應(yīng)填寫“合同作廢申請表”（見附件3），經(jīng)已通過審批的部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，由發(fā)展部負(fù)責(zé)作廢處理。第五節(jié) 合同簽署第三十二條 合同文本履行公司審批程序后，原則上對方當(dāng)事人完成簽署后，履行公司簽署程序。禁止無決策程序簽訂合同或倒簽、

16、補(bǔ)簽合同。第三十三條 公司法定代表人或授權(quán)委托人根據(jù)各審核部門的審核意見包括法律顧問或律師的法律意見，決定是否簽約。決定簽約時，應(yīng)在合同文本指定位置簽字；決定不簽約時，應(yīng)以書面形式明示意見。第三十四條 合同對方當(dāng)事人委托代理人簽署合同的，合同承辦部門應(yīng)提交對方出具的真實、有效的法定代表人授權(quán)委托書。第三十五條 禁止使用自然人名章簽訂合同。除房屋銷售合同、政府部門規(guī)定的情況外，合同雙方必須由法定代表人或委托代理人簽字。第三十六條 除各項行政管理事務(wù)、外事活動、公函、證明、勞動合同、內(nèi)部績效考核責(zé)任制合同等必須使用公章的，對外簽訂的合同應(yīng)當(dāng)加蓋合同專用章。詳細(xì)規(guī)定以合同專用章制度和集團(tuán)公司合同專用

17、章管理作業(yè)指引為準(zhǔn)。第三十七條 原則上，合同承辦部門應(yīng)在確定合同對方當(dāng)事人后30個日歷日內(nèi)完成合同簽署程序。第四章 合同履行第一節(jié) 工程物資類合同交底第三十八條 合同簽署后7個日歷日內(nèi)，由承辦部門組織，向執(zhí)行部門、對方當(dāng)事人進(jìn)行交底，物資部、財務(wù)部、成本部、發(fā)展部、客服部參加。第三十九條 合同承辦部門負(fù)責(zé)按合同文本編制合同交底書，交底工作重點為：合同范圍、工期、質(zhì)量要求、項目團(tuán)隊、合同價款、計價方式、合同履行各個環(huán)節(jié)的履約要求、調(diào)價方式、付款方式、糾紛解決方式、需特別確認(rèn)的事宜、對關(guān)鍵節(jié)點的履約風(fēng)險提示。第四十條 合同變更或解除的，按規(guī)定簽署合同變更或解除協(xié)議后，由合同執(zhí)行部門組織按原交底程序

18、及權(quán)責(zé)要求，對變更內(nèi)容或解除后雙方遺留的權(quán)利、義務(wù)重新進(jìn)行交底。第四十一條 合同交底完成后，經(jīng)各方簽署意見的合同交底書3個日歷日內(nèi)報發(fā)展部備案。第二節(jié) 履約管理第四十二條 合同履約計劃編制合同承辦部門履行合同文本經(jīng)法系統(tǒng)審核程序時，填報履約計劃，具體要求如下：1、 履約計劃應(yīng)包含甲、乙雙方的主要義務(wù)，包括但不限于付款方的主要付款節(jié)點、收款方的主要工作完成節(jié)點、工作成果驗收、主要獎懲條款等等。合同執(zhí)行產(chǎn)生變更、轉(zhuǎn)讓、中止、解除等情況的，應(yīng)按時完善履約計劃，說明變更、轉(zhuǎn)讓、中止、解除的原因，補(bǔ)充協(xié)議的簽訂時間等情況。2、 合同履約計劃填報條數(shù)不得少于4條。第四十三條 履約信息的收集與記錄1、 合同

19、執(zhí)行部門應(yīng)按招投標(biāo)文件、合同約定和公司專業(yè)管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，隨時檢查、跟蹤合同委托事項履行進(jìn)度、質(zhì)量，隨時保存過程資料，按程序及時評價、驗收工作成果及收款/付款。2、 合同執(zhí)行部門應(yīng)于合同履行信息發(fā)生之日起5日內(nèi)，更新經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃完成情況，上傳合同約定的成果證明文件。原則上，證明文件應(yīng)為雙方簽字確認(rèn)的書面資料掃描件。3、 合同履行信息應(yīng)包括合同簽訂及生效日期、合同履行進(jìn)度（對照履約計劃）、合同款項收支、合同變更、中止、轉(zhuǎn)讓、終止（解除、合同履行完畢等）等情況，包括但不限于發(fā)票、單據(jù)、憑證、往來函件、鑒定報告、驗收報告等合同約定的各類往來信息。4、 合同執(zhí)行部門按檔案管理辦法和集團(tuán)公司合

20、同檔案管理作業(yè)指引規(guī)定，定期及時向檔案室移交雙方出具的書面履約資料原件。第四十四條 合同履約情況檢查1、 發(fā)展部不定期通過現(xiàn)場勘察、查閱資料等形式抽查各部門合同履約情況及履約計劃更新情況、履約資料保存、雙方履約情況。2、 發(fā)展部每月20日根據(jù)合同執(zhí)行部門報送臺賬（見附件4）和經(jīng)法系統(tǒng)履約計劃更新信息，整理匯總合同履約檢查情況，并每月進(jìn)行通報（見附件5）。第三節(jié) 變更管理第四十五條 合同訂立后，不得變更實質(zhì)性條款。第四十六條 已生效的合同發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除事宜時，由合同執(zhí)行部門承辦，簽訂書面協(xié)議，按原合同的審批程序?qū)徟５谒氖邨l 工程物資類等合同承辦部門與執(zhí)行部門不一致的，合同變更、轉(zhuǎn)讓、解

21、除審批程序增加合同承辦部門審核。第四十八條 合同設(shè)計變更與簽證總額超出原合同總額限額比例或超合約規(guī)劃，必須按集團(tuán)權(quán)責(zé)流程規(guī)定，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第五章 合同關(guān)閉第四十九條 合同終止1、 合同履行過程中，公司各部門有確切證據(jù)表明合同對方經(jīng)營情況嚴(yán)重惡化，或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)，或喪失商業(yè)信譽，或有喪失履行債務(wù)能力等情形的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展部報告。2、 發(fā)展部負(fù)責(zé)組織專題研究，組織法律顧問及各部門，明確處理意見。3、 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司處理意見，起草合同終止協(xié)議，明確遺留權(quán)利義務(wù)，按原合同審批程序?qū)徟?。第五十條 合同關(guān)閉1、 合同雙方義務(wù)履行完畢后10個日歷日內(nèi)，合同執(zhí)行部門收

22、集整理關(guān)閉證明資料，報發(fā)展部履行關(guān)閉程序。2、 合同關(guān)閉資料要求合同履約過程資料已移交檔案室，提交檔案移交記錄。合同約定扣留質(zhì)保金的，提交質(zhì)保金支付審簽單。合同未約定扣留質(zhì)保金的，工程施工類項目提交“結(jié)算定案表”，中介服務(wù)類提交“合同履行成果確認(rèn)單”。第六章 合同爭議處理第五十一條 合同爭議分類1、 一般爭議：合同履行過程中對工作具體要求的分歧，不涉及索賠或反索賠事項。2、 重大爭議：合同履行過程中給我方或?qū)Ψ皆斐蓪嶋H損失或產(chǎn)生實際損失風(fēng)險，涉及索賠或反索賠事項。3、 特別重大爭議：涉及索賠或反索賠事項，且產(chǎn)生群體事件、安全責(zé)任事故等，給公司公眾形象造成負(fù)面影響。第五十二條 一般爭議處理1、

23、合同執(zhí)行部門對于出現(xiàn)的爭議或事態(tài)應(yīng)在1日內(nèi)采取應(yīng)對措施，收集并保留相關(guān)證據(jù)。2、 物資部、發(fā)展部、財務(wù)部和成本部等部門對爭議事項提出專業(yè)意見，提出處置方案并報發(fā)展部備案。第五十三條 重大爭議和特別重大爭議處理1、 合同執(zhí)行部門在爭議發(fā)生3日內(nèi)，收集整理相關(guān)信息，提報合同履約爭議報告，制定初步解決方案報執(zhí)行部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報送發(fā)展部（見附件6）。2、 合同執(zhí)行部門應(yīng)于爭議發(fā)生2周內(nèi)，組織物資部、發(fā)展部，成本部、財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，征詢外聘法律顧問意見，審批解決方案，報公司總經(jīng)理同意后實施。3、 情況緊急，可能立即對公司經(jīng)濟(jì)、人身財產(chǎn)安全、品牌形象等產(chǎn)生重大影響的，合同執(zhí)行部門應(yīng)立即向公

24、司報告，24小時內(nèi)制定應(yīng)急方案，避免事態(tài)擴(kuò)大。4、 合同履約爭議報告經(jīng)公司同意3日內(nèi)，報發(fā)展部備案。第七章 合同標(biāo)準(zhǔn)范本管理第五十四條 合同標(biāo)準(zhǔn)范本編審1、 公司各部門應(yīng)及時收集整理規(guī)范文本，并向發(fā)展部提出更新需求。主要包括以下幾種情況：搜集更新集團(tuán)對口專業(yè)部門制定的合同標(biāo)準(zhǔn)范本；搜集更新政府/壟斷行業(yè)制式范本；本部門/專業(yè)管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新需調(diào)整完善合同標(biāo)準(zhǔn)范本的情況。搜集合同標(biāo)準(zhǔn)范本更新情況；本部門/專業(yè)新業(yè)務(wù)或合同事項未納入公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫，認(rèn)為需要建立公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本等情況。2、 發(fā)展部收到各部門提出的合同標(biāo)準(zhǔn)范本建設(shè)需求2周內(nèi)，組織公司合同承辦部門、執(zhí)行部門、審核部門完成審核、

25、評估，報公司審核同意后納入公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本庫。3、 發(fā)展部每季度組織更新、編號、印發(fā)公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本。第五十五條 公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本使用1、 合同審核環(huán)節(jié)，發(fā)展部審查公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本使用情況，納入公司合同管理月報及月度績效考核。2、 發(fā)展部定期匯總整理公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本使用過程中的問題，組織合同承辦部門、執(zhí)行部門、審核部門更新完善現(xiàn)有版本。第五十六條 公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本版本管理1、 公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本版本由發(fā)展部負(fù)責(zé)編號。2、 公司合同標(biāo)準(zhǔn)范本版本編號規(guī)則為：四位年份代碼-兩位范本層級代碼-三位執(zhí)行部門代碼-三位編號代碼。其中，范本層級代碼為DL，執(zhí)行部門代碼分別為：營銷部YXB、設(shè)計部SJB、物資部

26、WZB、客服部KFB、綜合部ZHB、人資部RZB、財務(wù)部CWB、成本部CBB、發(fā)展部FZB、招商部ZSB。第八章 合同檔案管理第五十七條 合同文本編號與歸檔1、 合同簽署生效當(dāng)日，合同承辦部門負(fù)責(zé)將合同文本報發(fā)展部編號、存檔，合同編號辦法詳見集團(tuán)公司合同統(tǒng)一編號管理作業(yè)指引。2、 合同文本編號7日內(nèi)，合同承辦部門負(fù)責(zé)向執(zhí)行部門和財務(wù)部歸檔。3、 合同承辦部門按檔案管理辦法和集團(tuán)公司合同檔案管理作業(yè)指引規(guī)定向檔案室歸檔。第五十八條 合同文本歸檔要求1、 合同執(zhí)行部門：合同一份（原件，如區(qū)分正副本，提供副本），經(jīng)法系統(tǒng)合同審批單一份（原件）；2、 財務(wù)部：合同和經(jīng)法系統(tǒng)合同審批單掃描件；3、 發(fā)展部：合同一份（原件，如區(qū)分正副本，提供副本），經(jīng)法系統(tǒng)合同審批單一份（原件），中標(biāo)通知書或中