永泰地產(chǎn)項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核與激勵(lì)方案

1、永泰房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)方案年 1 月目錄目錄 .1第一章總則 .2第二章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定.2第三章業(yè)績(jī)考核 .4第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放 .7第五章附則 .9附表 1：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表11附表 2：績(jī)效系數(shù)表11第一章總則第一條對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)的目的項(xiàng)目公司員工的薪酬包括工資、補(bǔ)貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)金及福利。對(duì)項(xiàng)目公司員工根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使其努力推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第二條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金提取的前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場(chǎng)定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)、項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的情況下開展項(xiàng)

2、目開發(fā)工作，最終根據(jù)綜合考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。第三條項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的計(jì)算項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度 =提取基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)第四條適用范圍本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)目公司全體人員，但不包含營(yíng)銷人員。第二章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定第一條工程量法（一）總述工程量法即根據(jù)完成的工程量， 如建安投資額或建筑面積， 結(jié)合項(xiàng)目具體情況及考核情況，乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金額度，適用于持有型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 =目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)或=項(xiàng)目總建筑面積×獎(jiǎng)勵(lì)因子×考核系數(shù)注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額，實(shí)際

3、投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本的部分不計(jì)入獎(jiǎng)金提取的基數(shù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（獎(jiǎng)勵(lì)因子）根據(jù)工程量法確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取1.25%，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整。第二條利潤(rùn)法（一）總述利潤(rùn)法即根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)， 結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目公司考核情況，提取一定比例獎(jiǎng)金額度，適用于銷售型開發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考核系數(shù)注：凈利潤(rùn)為實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)根據(jù)凈利潤(rùn)確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取 3%（稅前利潤(rùn)取 2%），并根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整。注：以目標(biāo)凈利潤(rùn)率為行業(yè)平均水平 10%為基礎(chǔ)確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，隨著目標(biāo)凈利潤(rùn)

4、率的調(diào)整，獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可相應(yīng)隨之調(diào)整。（四）項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）提取基數(shù)的調(diào)整為剔除重大市場(chǎng)因素對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響， 對(duì)作為提取基數(shù)的項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn) （或稅前利潤(rùn)）要進(jìn)行調(diào)整， 以充分反應(yīng)項(xiàng)目公司努力的真實(shí)成果， 保證激勵(lì)的科學(xué)性和有效性。剔除市場(chǎng)因素的主要辦法是剔除土地價(jià)格變動(dòng)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響提成基數(shù)實(shí)際利潤(rùn)（土地調(diào)整后成本土地實(shí)際成本）有兩種具體的操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法。1地價(jià)參考法項(xiàng)目銷售期間， 在條件允許的情況下， 參考項(xiàng)目周圍地域的地價(jià)拍賣情況對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。2土地估計(jì)法在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí)，聘請(qǐng)專業(yè)的土地評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評(píng)估。上述兩種方法可根據(jù)具體情況進(jìn)行選

5、用，在周邊有類似項(xiàng)目用地拍賣的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用地價(jià)參考法。第三條獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的調(diào)整上述工程量法及利潤(rùn)法下獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定均根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型測(cè)算確定，標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型為：項(xiàng)目類型住宅項(xiàng)目規(guī)模建設(shè)周期交房標(biāo)準(zhǔn)有無拆遷10-20 萬 m220-24 個(gè)月毛坯無在實(shí)際項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定中，需根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，系數(shù)的調(diào)整可運(yùn)用如下的調(diào)整模型，也可針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)綜合考慮后確定。獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)整模型注:精裝調(diào)整系數(shù)只針對(duì)銷售型項(xiàng)目，不包括持有型項(xiàng)目第三章業(yè)績(jī)考核第一條項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核的周期對(duì)項(xiàng)目公司的業(yè)績(jī)考核包括季度考核及項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核（分期開發(fā)的項(xiàng)目每期

6、結(jié)束后進(jìn)行終期考核）。依據(jù)項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核的結(jié)果確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度。第二條業(yè)績(jī)考核指標(biāo)( 一)銷售型項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)銷售型項(xiàng)目，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤(rùn)、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。( 二)持有型項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制。( 三)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的說明1利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目公司與北京公司就項(xiàng)目公司目標(biāo)利潤(rùn)率進(jìn)行確認(rèn)，銷售實(shí)現(xiàn)并交房后，根據(jù)考慮地價(jià)變化機(jī)會(huì)成本調(diào)整后的利潤(rùn)率進(jìn)行考核。凈利潤(rùn)率 Z當(dāng) Z 12%時(shí)，考核得分為 120 分；當(dāng) Z=10%時(shí)，考核得分為 100 分；當(dāng) Z 5%時(shí)，考核得分為 0 分；當(dāng) 10%<Z<

7、;12%時(shí)，考核得分為 100+20×（ Z-10%）/ （12%-10%）；當(dāng) 5%<Z<10%時(shí)，考核得分為 100×（ Z-5%）/(10%-5%) 。2成本控制指標(biāo)項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本， 北京公司成本管理部審核確認(rèn)。 由于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京公司成本管理部審核，可調(diào)整目標(biāo)成本。成本控制率 Z=（實(shí)際成本目標(biāo)成本）/ 目標(biāo)成本× 100%當(dāng) Z 0 時(shí)，考核得分為 120 分；當(dāng) Z=2%時(shí)，考核得分為 100 分；當(dāng) Z 10%時(shí)，考核得分為 0 分；當(dāng) 0<Z<2%時(shí)，考核得分為 10020×(Z

8、2%) /(0-2%) ；當(dāng) 2%<Z<10%時(shí)，考核得分為 100×（ Z-10%）/(2%-10%) 。3進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃， 北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確認(rèn)。由于市場(chǎng)環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度控制率 Z=（實(shí)際工期計(jì)劃工期）/ 計(jì)劃工期× 100%當(dāng) Z 0 時(shí)，考核得分為 120 分；當(dāng) Z=10%時(shí)，考核得分為 100 分；當(dāng) Z 50%時(shí)，考核得分為 0 分；當(dāng) 0<Z<10%時(shí)，考核得分為 10020× (Z 10%) /(0-10%) ；當(dāng) 10%

9、<Z<50%時(shí)，考核得分為 100×（ Z-50%）/(10%-50%) 。若進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)得分為 0 分，則項(xiàng)目公司總體業(yè)績(jī)考核為 0 分。注：考核指標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)值可根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行一定幅度的調(diào)整。4. 工程質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量指標(biāo)5客戶滿意度由北京公司執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查， 包括客戶對(duì)產(chǎn)品和客服的評(píng)價(jià)。 由北京公司客戶服務(wù)部評(píng)估或委托第三方進(jìn)行評(píng)估。6員工滿意度由北京公司人力資源部對(duì)項(xiàng)目公司員工滿意度情況進(jìn)行調(diào)查并打分。7管理體系完善由北京公司總經(jīng)辦對(duì)項(xiàng)目公司管理體系完善情況進(jìn)行評(píng)估并打分。( 四)項(xiàng)目公司考核系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公司績(jī)效考核結(jié)果， 確定項(xiàng)目公司的績(jī)效考核系數(shù)，

10、 此系數(shù)影響項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度?？?jī)效考核分?jǐn)?shù)值優(yōu)秀（ 120分 Y良好（ 95 分合格（80 分分） 95分）Y 80分）需改進(jìn)（ Y<60Y 60分）考核等級(jí)優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)績(jī)效考核系數(shù)1.31.11.00.6第三條部門及人員的績(jī)效考核項(xiàng)目公司各部門及人員的績(jī)效考核參見永泰地產(chǎn)績(jī)效管理制度。第四章項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第一條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配（一）分配的原則項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)目公司全體人員 （不包括營(yíng)銷人員）進(jìn)行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對(duì)項(xiàng)目公司貢獻(xiàn)的大小， 根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎(jiǎng)金系數(shù)進(jìn)行分配。（二）項(xiàng)目公司高管的獎(jiǎng)金分配比例項(xiàng)目公司高層管理人員（包括項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

11、總經(jīng)理助理）的獎(jiǎng)金分配比例為 0.4-0.5，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定。高層獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×高層獎(jiǎng)金比例員工獎(jiǎng)金額度 =項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度×（1-高層獎(jiǎng)金比例）（三）項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度的計(jì)算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金額度=高層獎(jiǎng)金額度×高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×績(jī)效系數(shù)×在任時(shí)間比 / 總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù)? 項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為 1.0，副總經(jīng)理為 0.6-0.8，總經(jīng)理助理為 0.4-0.6，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定；? 績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)

12、（個(gè)人及組織） ，詳見績(jī)效系數(shù)表；? 在任時(shí)間比 =實(shí)際在職時(shí)間 / 項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)周期 （與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）；?若實(shí)際計(jì)算的各高管獎(jiǎng)金額度總額超過或低于高層獎(jiǎng)金額度，則各高管獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整， 以使各高管獎(jiǎng)金額度總額與高層獎(jiǎng)金額度相等。（四）項(xiàng)目公司員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度的計(jì)算員工獎(jiǎng)金額度 =全體員工獎(jiǎng)金額度×員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×綜合考核系數(shù)×在任時(shí)間比/ 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)? 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)， 根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定， 詳見項(xiàng)目公司員工獎(jiǎng)金系數(shù)表 ；? 績(jī)效系數(shù)見績(jī)效系數(shù)表 ；? 在任時(shí)間比 =實(shí)際在職時(shí)間 / 項(xiàng)目實(shí)際開

13、發(fā)周期 （與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）；? 若實(shí)際計(jì)算的員工獎(jiǎng)金額度總額超過或低于全體員工獎(jiǎng)金額度， 則各員工獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整， 以使各員工獎(jiǎng)金額度總額與全體員工獎(jiǎng)金額度相等。第二條項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)間項(xiàng)目公司的項(xiàng)目總獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金在在項(xiàng)目結(jié)束后（分期開發(fā)的項(xiàng)目在每期結(jié)束后）按上述規(guī)定確定，一般也應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)放，但考慮到項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，部分獎(jiǎng)金可提前按節(jié)點(diǎn)及年度預(yù)支， 從項(xiàng)目結(jié)束后計(jì)算的獎(jiǎng)金額度中扣除。項(xiàng)目公司人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表項(xiàng)目獎(jiǎng)金高層人員中層管理其他發(fā)放時(shí)間是否與考核人員結(jié)果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎(jiǎng)金20%20%20%年終否項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)50%50%50%項(xiàng)

14、目結(jié)算完是金成后10%10%10%交房后半年是項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%交房后 1年是5%-交房后 1.5是年5%-交房后兩年是? 項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金的預(yù)支， 發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核， 在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除；? 為保證工程質(zhì)量， 項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金， 高層人員的質(zhì)保金比例為 30%，在交房后的 2 年內(nèi)發(fā)放，其他人員的質(zhì)保金比例為 20%，在交房后的 1 年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì)量問題，客戶滿意度超過 70%的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放；? 節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金集中于少數(shù)節(jié)點(diǎn)，包括具備銷售條件、工程結(jié)構(gòu)封頂。第五章附則( 一)本制度修訂權(quán)在永泰地產(chǎn)績(jī)效管理委員會(huì)，解釋權(quán)在人力資源部。( 二)本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表 1：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表附表 2：績(jī)效系數(shù)表個(gè)人考核結(jié)果所在部門考核結(jié)果優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)優(yōu)秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改進(jìn)1.10.90.80.4制度說明制度是以 執(zhí)行力為保障的。 “制度”之所以可以對(duì)個(gè)人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強(qiáng)制力保證其執(zhí)行和實(shí)施，否則制度的約束力將無從