雙匯集團(tuán)內(nèi)部控制公告

1、公告雙匯發(fā)展：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告時(shí)間：2012年03月02日 01:02:03 中財(cái)網(wǎng)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，為有效加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保公司的資產(chǎn)安全和有效經(jīng)營(yíng)，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況和外部環(huán)境的變化，公司董事會(huì)制訂了河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制制度，制度涵蓋了對(duì)控股子公司的管理控制、對(duì)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制、募集資金使用的內(nèi)部控制、重大投資的內(nèi)部控制、信息

2、披露的內(nèi)部控制等重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)部控制和對(duì)內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督。 一、綜述 1、公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu) 根據(jù)公司內(nèi)部控制框架的安排，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)主要包括： 公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)包括：建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，審閱內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，制訂重大控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)、控制措施。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的行為進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)是對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督。 公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制訂和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。在公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、對(duì)子公司的控制方面建立有效的內(nèi)部控制體系，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下制

3、定具體的各項(xiàng)工作計(jì)劃，通過(guò)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各控股子公司和職能部門(mén)行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力，保證公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。公司建立了與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及規(guī)模相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立了財(cái)務(wù)部、人力資源部、投資法務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、內(nèi)部審計(jì)部、稽查中心、證券部、信息部、采購(gòu)中心、肉制品事業(yè)部和鮮凍品事業(yè)部，劃分了每個(gè)部門(mén)的職責(zé)，確?？刂拼胧┣袑?shí)有效。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)按照監(jiān)管政策的要求和公司治理制度履行各自的職責(zé)。 公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)如下圖： 2、公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 （1）公司治理層內(nèi)控制度的建設(shè)情況 審計(jì)委員會(huì) 總經(jīng)理 內(nèi)部審計(jì)

4、部 下屬子公司及分廠 職能部門(mén) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書(shū) 副總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 股東大會(huì) 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知、中國(guó)證監(jiān)會(huì)200827號(hào)文件、河南證監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知和深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引的要求，公司結(jié)合“上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”，建立了內(nèi)部控制制度、信息披露管理制度、獨(dú)立董事制度等一系列公司管理制度，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)第48號(hào)公告和關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定，公司對(duì)章程中有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定進(jìn)行了修訂，制定了獨(dú)立董事年報(bào)工作制度、審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程，與公司其他管理制度一起，構(gòu)成了以公司章程為總則、以公司內(nèi)部控制制度

5、為綱要的內(nèi)部控制體系，在對(duì)控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的控制以及對(duì)內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督等方面建立了相對(duì)完整、嚴(yán)密、合理、有效的內(nèi)部控制制度。 （2）公司經(jīng)理層內(nèi)控制度的建設(shè)情況 在財(cái)務(wù)管理方面，公司制定了財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作制度，明確了各崗位的職責(zé)，在隊(duì)伍建設(shè)、會(huì)計(jì)核算、稅收業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等方面建立了標(biāo)準(zhǔn)化的管理制度。 在物資采購(gòu)管理方面，公司制定了招投標(biāo)管理制度、采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)，涵蓋了組織機(jī)構(gòu)、物資分類(lèi)、采購(gòu)分工、標(biāo)準(zhǔn)化管理、計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、貨物接收等內(nèi)容。 在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理方面，公司制定了安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、肉制品、鮮凍品7

6、2小時(shí)訂單管理規(guī)范、備品備件庫(kù)存控制規(guī)范等，對(duì)公司生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在人力資源管理方面，公司制定了職工教育培訓(xùn)計(jì)劃、2011年薪酬福利方案等，幫助職工做好職業(yè)生涯規(guī)劃，逐步建立起公司發(fā)展與職工素質(zhì)相適應(yīng)、更具積極性的員工薪酬福利體系，增強(qiáng)員工對(duì)公司的歸屬感。 此外，公司相繼通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、HACCP食品安全管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證，通過(guò)了QS食品安全衛(wèi)生生產(chǎn)許可證，通過(guò)執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施，確保食品生產(chǎn)安全。 3、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的設(shè)立，人員配備及工作情況 公司設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部作為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，由30多名專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員組成，在公司董事會(huì)審

7、計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督職權(quán)。內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)常規(guī)綜合審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)等日常審計(jì)工作，對(duì)有必要深入的事項(xiàng)追加實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，此外，對(duì)公司現(xiàn)金、銀行賬戶(hù)等進(jìn)行不定期抽查，對(duì)設(shè)備、原材料等進(jìn)行定期監(jiān)盤(pán)。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)還負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司的年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、主要領(lǐng)導(dǎo)任期屆滿(mǎn)時(shí)的任期審計(jì)及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度存在的缺陷和執(zhí)行中存在的問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告，并督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施。 4、公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動(dòng)、工作及成效 （1）積極推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組工作。 為解決公司因改制上

8、市等原因與控股股東之間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易過(guò)大的問(wèn)題，控股股東雙匯集團(tuán)已決定對(duì)本公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，本公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及換股吸收合并的方式認(rèn)購(gòu)雙匯集團(tuán)和羅特克斯有限公司的部份資產(chǎn)，從而達(dá)到避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、降低關(guān)聯(lián)交易的目的。 2010年12月31日，本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 2011年2月25日，本公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)的受理通知書(shū)。 2011年4月20日，本公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料的一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)。 2012年2月17日，本公司已將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)的要求準(zhǔn)備的回復(fù)材料上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 本公司將在2012年繼續(xù)

9、積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作。 （2）完善相關(guān)內(nèi)控制度 報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，修訂了河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，建立了河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度。 （3）聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)內(nèi)控控制的重要性，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制情況，比照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的框架性要求及公司原有的內(nèi)部控制制度進(jìn)行差距分析

10、，對(duì)存在的差距進(jìn)行補(bǔ)充、完善，督促企業(yè)修訂和完善內(nèi)部控制制度。 （4）加強(qiáng)對(duì)控股子公司、分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)控，提高執(zhí)行力。對(duì)子公司、分公司報(bào)送的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況等信息，定期召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，幫助企業(yè)分析和解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的困難和問(wèn)題，并適時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、幫扶，加強(qiáng)控制力，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 二、重點(diǎn)控制活動(dòng) 1、對(duì)控股子公司的內(nèi)部控制 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)控股子公司的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了明確定位，即圍繞主業(yè)做大做強(qiáng)，并建設(shè)與主業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)，不做與主業(yè)無(wú)關(guān)的產(chǎn)業(yè)。公司制定了較為規(guī)范和完善的工作制度和工作流

11、程，加強(qiáng)對(duì)下屬公司的管理。公司通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員實(shí)施對(duì)子公司的管理。公司根據(jù)公司內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，對(duì)子公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行垂直管理、專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持，并實(shí)行對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理、統(tǒng)一委派的財(cái)務(wù)垂直管理體制。公司對(duì)控股子公司下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，制定了薪酬考核方案，建立對(duì)各控股公司的績(jī)效考核制度和檢查制度，從制度建設(shè)與執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況等方面進(jìn)行綜合考核，內(nèi)部審計(jì)部對(duì)子公司的運(yùn)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，使公司對(duì)控股子公司的管理得到有效控制。 公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表： 葉縣雙匯牧業(yè)有限公司100% 省級(jí)及地市級(jí)物流公司 省級(jí)及地市級(jí)商業(yè)連鎖公司

12、 舞鋼華懋雙匯食品有限公司51% 阜新雙匯食品有限責(zé)任公司51% 漯河商業(yè)投資有限公司85% 華懋雙匯實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司100% 蕪湖雙匯食品有限公司100% 漯河雙匯牧業(yè)有限公司75% 南寧雙匯食品有限公司100% 濟(jì)源雙匯牧業(yè)有限公司100% 沈陽(yáng)雙匯食品有限公司100% 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 漯河華懋雙匯膠印有限公司95% 漯河華意食品有限公司100% 漯河匯特食品有限公司70% 漯河華懋雙匯塑料工程有限公司84.76% 漯河華懋雙匯包裝制業(yè)有限公司95% 漯河華懋雙匯動(dòng)力有限公司100% 宜昌雙匯食品限公司100% 上海雙匯大昌食品有限公司60% 漯河雙匯新材料有限公司75%

13、 漯河萬(wàn)東牧業(yè)有限公司75% 漯河華懋雙匯化工包裝有限公司72.85% 漯河雙匯生物工程技術(shù)有限公司75% 浙江金華雙匯食品有限公司80% 漯河物流投資有限公司85% 漯河油脂工業(yè)有限公司100% 2、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制 公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制，遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等、自愿、公平、公開(kāi)、公允的原則，嚴(yán)格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司內(nèi)部控制指引、公司章程等有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行全方位管理和控制，明確劃分公司股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序和回避表決要求，規(guī)范了關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)，不存在損害公司和其他股東利益的行為。 2011年度，公司董事會(huì)

14、、股東大會(huì)分別按審批權(quán)限審議了關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東均履行了回避表決義務(wù)，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容均在指定媒體進(jìn)行披露，公司不存在關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。 3、對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制 為規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在公司章程中明確了股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限。公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 2011年，公司不存在為控股股東、控股子公司、持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法人、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。 4

15、、募集資金使用的內(nèi)部控制 公司募集資金使用的內(nèi)部控制遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，遵守承諾，注重使用效益。為加強(qiáng)公司募集資金管理的合法性、有效性和安全性，規(guī)范公司對(duì)募集資金的管理和使用，公司制定了募集資金管理辦法，對(duì)募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、使用、變更、管理、監(jiān)督等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金，也無(wú)延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的募集資金使用情況。 5、重大投資的內(nèi)部控制 公司重大投資的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投資風(fēng)險(xiǎn)、注重投資效益。為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，確保重大投資的安全和增值，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，明確公司重大投資、財(cái)務(wù)決策的批準(zhǔn)權(quán)限與批準(zhǔn)程序，公

16、司在公司章程中明確了股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)重大投資的審批權(quán)限，規(guī)定了相應(yīng)的審批程序，公司設(shè)有專(zhuān)門(mén)部門(mén)對(duì)重大項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事項(xiàng)進(jìn)行研究和評(píng)估。 2011年度，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，分別對(duì)南寧雙匯食品有限公司和蕪湖雙匯食品有限公司開(kāi)工建設(shè)，支持公司進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。 6、信息披露的內(nèi)部控制 為規(guī)范公司信息披露行為，保證公開(kāi)披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，公司按照深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引、深圳證券交易所上市公司投資者關(guān)系管理指引的規(guī)定，制定了信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度，建立了年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度、內(nèi)幕信息知情人登記備案制度和外部信息使用人備案和管理制

17、度，明確規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序、信息披露的權(quán)限與責(zé)任劃分、檔案管理、信息的保密措施以及責(zé)任追究與處理措施等。公司信息披露事務(wù)由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。公司董事長(zhǎng)為公司信息披露的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)為直接責(zé)任人。公司證券部為公司信息披露事務(wù)的管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)信息披露及投資者關(guān)系管理工作，并設(shè)置了聯(lián)系電話(huà)、網(wǎng)站、電子郵箱等投資者溝通渠道，加強(qiáng)與投資者之間的互動(dòng)與交流，確保能公平對(duì)待所有投資者。 三、下一步工作計(jì)劃 2011年3月15日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道每周質(zhì)量報(bào)告的3·15特別節(jié)目播出了“健美豬”真相，對(duì)于河南孟州等地部分養(yǎng)豬場(chǎng)飼喂有“瘦肉精”的生豬流入濟(jì)源雙匯食品有

18、限公司進(jìn)行了報(bào)道，該新聞引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注，雙匯產(chǎn)品面臨消費(fèi)者質(zhì)疑，市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，雙匯品牌遭受到前所未有的信譽(yù)危機(jī)。經(jīng)過(guò)對(duì)濟(jì)源雙匯的全面檢查，由于個(gè)別員工在采購(gòu)環(huán)節(jié)執(zhí)行雙匯集團(tuán)“瘦肉精”的抽檢與控制方案的“瘦肉精”檢測(cè)、上報(bào)、處理的檢測(cè)體系時(shí)沒(méi)有盡責(zé)，致使少量飼喂有“瘦肉精”的生豬流入濟(jì)源工廠。 針對(duì)存在的上述問(wèn)題，雙匯集團(tuán)對(duì)濟(jì)源雙匯進(jìn)行全面停產(chǎn)整頓，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)、品管等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查和完善，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，并結(jié)合食品安全法、食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)物防疫法、生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程、病害動(dòng)物和病害動(dòng)物產(chǎn)品生物安全處理規(guī)程、生豬屠宰管理?xiàng)l例等相關(guān)法律、法規(guī)

19、和標(biāo)準(zhǔn)，修訂完善了雙匯集團(tuán)肉制品安全控制體系和雙匯集團(tuán)屠宰業(yè)安全控制體系，從制度上保證產(chǎn)品安全。 “3·15事件”給公司的內(nèi)部控制活動(dòng)尤其是對(duì)食品安全的控制敲響了警鐘。對(duì)此，公司擬在2012年開(kāi)展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行雙匯集團(tuán)肉制品安全控制體系和雙匯集團(tuán)屠宰業(yè)安全控制體系，完善公司各項(xiàng)內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)控制力，提高執(zhí)行力，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，杜絕食品安全漏洞，筑高食品安全“防火墻”，并從完善產(chǎn)業(yè)鏈做起，加快養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，以此來(lái)提高企業(yè)對(duì)行業(yè)上游生豬資源的控制力，從源頭上保證產(chǎn)品供應(yīng)和食品安全，切實(shí)履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。 2、進(jìn)一步改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度，深入推進(jìn)內(nèi)部控制體系和制度建設(shè)。 2012年，公司將以防范風(fēng)險(xiǎn)、提升管理為目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部