股東會(huì)議紀(jì)要模板

1、股東會(huì)議紀(jì)要模板 企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì)必然少不了記錄會(huì)議紀(jì)要，那么，下面是小編給大家分享的股東會(huì)議紀(jì)要模板，供大家參考。 股東會(huì)議紀(jì)要模板1 _公司 股東會(huì)議紀(jì)要 _年 月 日在_公司會(huì)議室召開(kāi)公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下： _公司股東_將所持有的_公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東_、_。 股東_、_按股權(quán)比例受讓_所持有的 _公司 %全部股份 萬(wàn)股。其中_受讓 萬(wàn)股、_受讓 萬(wàn)股。_退出董事會(huì)。 股東_、_20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付_。_即退出董事會(huì)。 轉(zhuǎn)讓后的_公司持股情況為： _ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 % 現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 % _ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 % 現(xiàn)持股

2、萬(wàn)股，占總股本的 % 此次會(huì)議后，_退出股東會(huì)。 通過(guò)了公司新章程 全體股東簽字： x年 月 日 股東會(huì)議紀(jì)要模板2 徐州××××××有限公司 王律師 涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名 會(huì)議時(shí)間：XX年7月××日 會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議 召集人：王×× 會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月××日 會(huì)議通知方式：書(shū)面通知 出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×&

3、#215;× 主持人： 王×× 會(huì)議審議事項(xiàng)： 一、 罷免和更換公司監(jiān)事; 二、 增加公司注冊(cè)資本; 三、 修改公司章程。 會(huì)議決議： 一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)， 代表?%表決權(quán)的股東同意， 代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議： 免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。 上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。 二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議： 增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。 上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。 三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %

4、表決權(quán)的股東同意， 代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議： 修改公司章程，增加如下內(nèi)容： 1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格： (1)股東違反出資義務(wù); (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng); (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì); (4)侵害公司商業(yè)秘密; (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù); (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。 股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳

5、的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。 2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。 股東簽字： 年 月 日 股東會(huì)議紀(jì)要模板3 時(shí)間：XX年3月5日 地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室 出席人： 主持人： 記錄員： 會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額; 二、討論公司地址的變更; 三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員; 四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事; 五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。 五、

6、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更 六、修改通過(guò)公司章程 會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議： 一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式 金額 比例 金額 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資 二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市 三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。 四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。 五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。 六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。 八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。 九、 同意對(duì)公司章程的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的長(zhǎng)沙xx有限公司章程。 全體股東簽名： 我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多. 我們公司剛變過(guò)。我知道。 股東會(huì)決議 關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定 根據(jù)公司法和本公司章程